经过有效表决，本次会议审议通过了以下议案： 一、审议通过了《关于调整第五届董事会专门委员会成员的议案》 | 证券代码：600956 | 证券简称：新天绿能 公告编号：2024-013 | | --- | --- | | 债券代码：175805.SH | 新 债券简称：G21 Y1 | 新天绿色能源股份有限公司 第五届董事会第二十二次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 新天绿色能源股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十二次临 时会议于2024年2月28日通过现场与通讯相结合方式召开。会议通知于2024年2月 23日以电子邮件方式送达全体董事。本次会议应到董事9名，实到董事9名。会议 由董事长曹欣先生召集并主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定，会议决议合法有效。 二、审议通过了《关于委任谭建鑫先生为授权代表的议案》 表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。 经董事会审议通过，谭建鑫先生获委任为《香港联合交易所有限公司证券上 市规则》第3.05条项下之公司授权代表，以 ...

新天绿色能源股份有限公司 关于公司 2023 年 A 股限制性股票激励计划 内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的 自查报告 | 证券代码：600956 | 证券简称：新天绿能 公告编号：2024-015 | | --- | --- | | 债券代码：175805.SH | 债券简称：G21 新 Y1 | 1、核查对象为本激励计划的内幕信息知情人及激励对象。 2、本激励计划的内幕信息知情人均填报了《内幕信息知情人登记表》。 3、公司向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请查询核查对象在 自查期间买卖公司股票情况，并由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出 具了查询证明。 二、核查对象在自查期间买卖公司股票的情况 根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《信息披露义务人持 股及股份变更查询证明》和《股东股份变更明细清单》，在自查期间，有 17 名 核查对象存在买卖公司股票的行为，其余核查对象均不存在买卖公司股票的行为。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 新天绿色能源股份有限公司（以下简称"公司"） ...

北京市嘉源律师事务所 关于新天绿色能源股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会、2024年第一次 A 股 类别股东大会及 2024年第一次 H 股类别股东大会 的法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国 · 北京 T SHE UNDER STATES FOR IA YUAN LAW OFFICES 北京 BEIJING · 上海 SHANGHAI · 深圳 SHENZHEN · 香港 HONGKONG · 广州 GUANGZHOU · 西安 XI `AN 致:新天绿色能源股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于新天绿色能源股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会、2024年第一次 A 股类别股 东大会及 2024年第一次 H 股类别股东大会的法律意见书 嘉源(2024)-04-142 北京市嘉源律师事务所(以下简称"本所")接受新天绿色能源股份有限公 司(以下简称"公司")的委托,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公 司法》")《上市公司股东大会规则》(以下简称"《股东大会规则》")等现 行有效的法律、行政法规、部门规章、规范性文件(以下简称"法律法规")以 及《新天绿 ...

| 证券代码：600956 | 证券简称：新天绿能 | 公告编号：2024-012 | | --- | --- | --- | | 债券代码：175805.SH | 新 债券简称：G21 Y1 | | 新天绿色能源股份有限公司 2024 年 1 月主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据公司初步统计，2024年1月，本公司及子公司按合并报表口径完成发电 量1,503,328.63兆瓦时，同比减少1.39%。截至2024年1月31日，累计完成发电量 1,503,328.63兆瓦时，同比减少1.39%。 | 地区 | 发电量 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 2024 年 1 月 | 同比变动 | 2024 | 年 1-1 月 | 同比变动 | | | | （兆瓦时） | （%） | | （兆瓦时） | （%） | | | 风电业务 | 1,491,510.16 | -1.42% | | 1,491,510.16 | ...

投资者关系活动信息 - 活动类别为分析师/投资者会议 [2] - 时间是2024年1月5日，地点为电话会议 [2] - 主要参与单位包括申银万国研究所、宁泉资产、浙商基金等多家机构 [2] - 上市公司主要参会人员有副总裁、董事会秘书班泽锋和资本运营与投资者关系部主任张博 [2] 业务生产经营数据 发电量 - 2023年11月实现发电量16.37亿千瓦时，同比增加32.11% [2] - 截至2023年11月30日，累计完成发电量128.01亿千瓦时，同比增加2.46% [2] 天然气销量 - 2023年11月完成输气量5.30亿方，同比增加77.24%，其中售气量4.85亿方，同比增加95.70%，代输气量0.45亿方，同比减少12.02% [2] - 截至2023年11月30日，累计完成输气量41.86亿方，同比增加12.88%，其中售气量36.62亿方，同比增加13.11%，代输气量5.24亿方，同比增加11.26% [3] 财务相关情况 - 公司三季报中应收账款共计62.83亿元，大部分为可再生能源补贴欠款 [3] - 2023年1 - 9月，累计市场化交易电量39.40亿千瓦时，交易电量占比39.64%，同比增加19.7个百分点 [3] 项目与激励计划情况 唐山LNG项目 - 是国家石油天然气基础设施重点工程加快推进的项目，供气范围以京津冀地区为主，可辐射周边省、市、自治区 [3] 股权激励计划 - 2023年12月28日发布激励计划草案摘要公告，采用限制性股票激励方式，股票来源为向激励对象定向发行A股普通股 [3] - 拟授予不超过1,928万股限制性股票，占草案公告时公司总股本418,709.31万股的0.46% [3]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完 整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內 容而引致的任何損失承擔任何責任。 CHINA SUNTIEN GREEN ENERGY CORPORATION LIMITED* 新天綠色能源股份有限公司 1 一、設立儲能公司之交易安排 根據各方於2024年2月6日簽訂的儲能公司章程的規定，設立儲能公司的主要交易安排如下： （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：00956） 關連交易 成立儲能公司 董事會宣佈，本公司將與河北建投、建投能源共同成立儲能公司，共同拓展儲能業務。儲能公司 的註冊資本將為人民幣2億元，包括將由本公司認繳的出資人民幣6,000萬元及將由河北建投、建 投能源分別認繳的出資人民幣8,000萬元、人民幣6,000萬元，分別佔儲能公司註冊資本的30%、 40%及30%。儲能公司成立後將作為本公司的參股公司。 河北建投為本公司的控股股東，持有本公司約49.17%的股權；建投能源為河北建投的附屬公司， 故二者均為本公司的關連人士。因此，本次交易構成本公司在 ...

新天绿色能源股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十一次临 时会议于2024年2月6日通过通讯方式召开。会议通知于2024年2月4日以电子邮件 方式送达全体董事。本次会议应到董事9名，实到董事9名。会议由董事长曹欣先 生召集并主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会 议决议合法有效。 | 证券代码：600956 | 证券简称：新天绿能 | 公告编号：2024-011 | | --- | --- | --- | | 债券代码：175805.SH | 新 债券简称：G21 Y1 | | 新天绿色能源股份有限公司 第五届董事会第二十一次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本次交易未达到《上海证券交易所股票上市规则》规定的关联交易披露标准， 但按照《香港联合交易所有限公司证券上市规则》相关规定，由于本次交易的最 高适用比率超过0.1%但低于5%，故须遵守《香港联合交易所有限公司证券上市 规则》第14A章下有关申报及公告的规定，但可豁免遵守获得独立股东批准的规 定。 特此公告 ...

| 217 | 张璋 | 222 | 邸晓松 | | --- | --- | --- | --- | | 218 | 李剑飞 | 223 | 赵立明 | | 219 | 武鹏 | 224 | 段志鹏 | | 220 | 霍东 | 225 | 杜惊涛 | | 221 | 杨志中 | 226 | 刘钊 | 注 ：以上激励对象名单排名不分先后 。 新天绿色能源股份有限公司 2023 年 A 股限制性股票激励计划 激励对象名单 | 45 | 段高旺 | 88 | 盖俊辉 | | --- | --- | --- | --- | | 46 | 康三海 | 89 | 马国勇 | | 47 | 李振 | 90 | 单岩松 | | 48 | 胡雪松 | 91 | 谷宁宁 | | 49 | 郭晓光 | 92 | 谢敦萱 | | 50 | 李杰 | 93 | 秦国强 | | 51 | 李品 | 94 | 姚冰 | | 52 | 万伟 | 95 | 王伟 | | 53 | 李增军 | 96 | 刘国军 | | 54 | 吉彩斌 | 97 | 高川 | | 55 | 李建明 | 98 | 李庆佳 | | 56 | 白静 | 99 | ...

新天绿色能源股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会及 2024 年第一次 A 股类别股东大会 会议资料 2024 年 2 月 5 日 新天绿色能源股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会及 2024 年第一 现场会议：2024 年 2 月 28 日 9:30 网络投票：2024 年 2 月 28 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票 平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15- 9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票 时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 二、现场会议召开地点 河北省石家庄市长安区中山东路 99 号云瑞国宾酒店 5 楼会议室 三、会议召集人 新天绿色能源股份有限公司董事会 次 A 股类别股东大会 会议议程 一、会议时间 四、参加人员 股东及股东代表，公司董事、监事及高级管理人员，公 司聘请的律师，其他人员。 1. 关于本公司 2023 年 A股限制性股票激励计划（草案） 及其摘要的议案 五、融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投 资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以 ...

| 证券代码：600956 | 证券简称：新天绿能 公告编号：2024-008 | | --- | --- | | 债券代码：175805.SH | 债券简称：G21 新 Y1 | 新天绿色能源股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会及 2024 年第一 次 A 股类别股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 (二)股东大会召集人：新天绿色能源股份有限公司（"本公司"）董事会 召开的日期时间：2024 年 2 月 28 日 09 点 30 分 股东大会召开日期：2024年2月28日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开地点：河北省石家庄市云瑞国宾酒店五楼会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间： ...