株洲冶炼集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 饶育蕾 株洲冶炼集团股份有限公司董事会： 作为株洲冶炼集团股份有限公司独立董事，自 2024 年 10 月任职以来，本人严格依据《中华人民共和国公司法》《上 市公司治理准则》《上市公司独立董事规则》等法律法规， 以及《公司章程》等相关规定，认真、勤勉、谨慎地履行职 责。积极出席各类相关会议，对各项议案进行审慎审议，全 力完成董事会交办的各项工作任务。 现将本人 2024 年 10 月-12 月履职情况详细报告如下： 一、独立董事的基本情况 自任职以来，本人按时参加公司董事会会议，针对需董 事审议的议案，会前仔细研读，深入了解议案背景，确保在 会议讨论中能够充分运用专业知识，对各项议案进行客观、 独立的判断。会议期间，本人积极参与讨论，准确行使表决 权，并提出合理可行的建议，助力董事会科学决策。 | | | 本人出席董事会会议的情况如下： | | | | 参加股 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 参加董事会情况 | | | | 东大会 | | | | | | | | 情况 | | | ...

株洲冶炼集团股份有限公司 独立董事专门会议决议 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票 上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》等相关规定，公司独立董事于 2025 年 4 月 8 日召 开了独立董事专门会议，就提交公司第八届董事会第十次会议审 议的相关事项进行了事前审核，具体如下： 一、关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发 行股票的议案 审核意见：《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特 定对象发行股票的议案》的相关授权内容符合《上市公司证券发 行注册管理办法》《上海证券交易所上市公司证券发行上市审核 规则》《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》 等法律、法规和《公司章程》的相关规定。本次提请股东大会授 权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票有利于公司可持 续发展，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情 形。 同意将该议案提交公司董事会审议。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、关于对五矿集团财务有限责任公司的风险持续评估报告 的议案 四、关于涉及财务公司关联交易的存贷款等金融业务的审核 意见 审核 ...

株洲冶炼集团股份有限公司 关于对会计师事务所履职情况的评估报告 株洲冶炼集团股份有限公司（以下简称"公司"）聘请了致 同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"致同会计师事务 所"）作为公司2024年度财务报告及内部控制审计机构，根据《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《公司章程》 等规定和要求，公司对致同会计师事务所的履职情况进行评估， 具体情况如下： 一、2024年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 致同会计师事务所成立于1981年【工商登记：2011年12月22 日】。注册地址：北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层。 合伙人：李惠琦；执业证书颁发单位及序号：北京市财政局 NO.0014469。截至2024年末，致同会计师事务所从业人员近6000 人，其中合伙人239名，注册会计师1,359名，签署过证券服务业 务审计报告的注册会计师超过400人。 致同会计师事务所2023年度业务收入27.03亿元，其中审计 业务收入22.05亿元，证券业务收入5.02亿元。2023年年报上市 公司审计客户257家，主要行业包 ...

重要内容提示： 会议召开时间：2025 年 04 月 22 日（星期二）15:00-16:00 证券代码：600961 证券简称：株冶集团 公告编号：2025-012 株洲冶炼集团股份有限公司 关于召开 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 独立董事：李志军先生 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2025 年 04 月 15 日（星期二）至 04 月 21 日（星期 一）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司邮箱 zyzqb@163.com 进行提问，公司将在说明会上对投资者 普遍关注的问题进行回答。 株洲冶炼集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 11 日发布公司 2024 年度报告，将于 2025 年 4 月 18 日发布公司 2025 年第一季度报告，为便于广大投资者更全面 ...

关于株洲冶炼集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) 关于株洲冶炼集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 致同专字（2025）第 110A004878 号 株洲冶炼集团股份有限公司全体股东: 我们接受株洲冶炼集团股份有限公司(以下简称 株冶集团)委托,根据 中国注册会计师执业准则审计了株冶集团 2024年 12月 31日的合并及公司资产 负债表,2024年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司 股东权益变动表和财务报表附注,并出具了致同审字(2025)第 110A007266号 无保留意见审计报告。 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.cov.cn）"进行查 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.cov.cn） "进行查 " 【 目 录 关于株洲冶炼集团股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资 金往来的专项说明 株洲冶炼集团股份有限公司 2024年度非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表 Grant Th ...

证券代码：600961 证券简称：株冶集团 公告编号：2025-010 株洲冶炼集团股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 2、投资者保护能力 致同会计师事务所已购买职业保险，累计赔偿限额 9 亿元，职业保险购买符 合相关规定。2023 年末职业风险基金 815.09 万元。 成立日期：1981 年（工商登记：2011 年 12 月 22 日） 注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层 首席合伙人：李惠琦 执业证书颁发单位及序号：北京市财政局 NO 0014469 截至 2024 年末，致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"致同会计 师事务所"）从业人员近 6000 人，其中合伙人 239 名，注册会计师 1,359 名，签 署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 ...

株洲冶炼集团股份有限公司 董事会审计委员会会议决议暨审核意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司治理准则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》《上海证 券交易所股票上市规则》及《公司章程》《公司董事会专门委员 会实施细则》等有关规定，株洲冶炼集团股份有限公司（以下简 称"公司"）董事会审计委员会于 2025 年 4 月 8 日召开了 2025 年第二次审计委员会会议，协商确定了 2024 年度董事会审计委 员会履职情况报告、董事会审计委员会对会计师事务所履行监督 职责情况报告，就提交公司第八届董事会第十次会议的相关议案 进行了事前审核。 公司董事会审计委员会本次会议应到委员 5 人，实到委员 5 人，符合相关规定人数，会议由公司董事会审计委员会主任李志 军先生主持。 一、经参会委员共同商榷，形成董事会审计委员会报告如下： 1.《株洲冶炼集团股份有限公司 2024 年度董事会审计委员 会履职情况报告》 我们同意将该报告提交公司董事会审议。 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2.《株洲冶炼集团股份有限公司董事会审计委员会对会计师 事务所履行监督职责情况报告》 我们同意 ...

关于本报告 效，并回应利益相关方的期望与关切。 报告范围 组织范围：株洲冶炼集团股份有限公司及下属子公司。 时间范围：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，部分内容有所延伸。 发布周期：本报告为年度报告，每年发布一次。 报告数据说明 本报告使用数据均来自公司及正式发布的文件和报告。本报告的财务数据以人民币为记账本位币，如有其他均会有特殊说明。 报告参照标准 国际标准化组织《ISO 26000 社会责任指南（2010）》 联合国 2030 可持续发展目标（SDGs） 全球报告倡议组织（GRI）《可持续发展报告标准》（GRI Standards） 国务院国资委《关于国有企业更好履行社会责任的指导意见》 上海证券交易所《上市公司自律监管指引第 14 号——可持续发展报告（试行）》 中国社会科学院《中国企业社会责任报告指南 6.0（CASS-ESG 6.0）》 报告称谓说明 | 为便于表述，报告中： | | | --- | --- | | 株冶集团、公司或我们 | 株洲冶炼集团股份有限公司 | | 中国五矿、集团公司 | 中国五矿集团有限公司 | | 湖南有色 | 株洲冶炼集团股份有限公司 ...

关于独立董事独立性自查情况的报告 株洲冶炼集团股份有限公司 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》等相关要求，株洲冶炼集团股 份有限公司（以下简称"公司"）董事会对在任独立董事谢思敏、 李志军、饶育蕾的独立性情况进行评估，并出具如下专项意见： 经核查，独立董事谢思敏、李志军、饶育蕾除在公司担任独 立董事及董事会各专门委员会委员外，未发现在公司其他任职情 况，也未在公司主要股东公司任职，与公司以及主要股东之间不 存在利害关系、重大业务往来或其他可能妨碍其进行独立客观判 断的关系。 因此，董事会认为公司独立董事符合《上市公司独立董事管 理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第1号——规范运作》中对独立董事独立性 的相关要求，不存在任何妨碍其进行独立客观判断的关系，不存 在影响独立董事独立性的情况。 株洲冶炼集团股份有限公司董事会 2025 年 4 月 11 日 1 ...

公司代码：600961 公司简称：株冶集团 株洲冶炼集团股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 株洲冶炼集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导 ...