证券代码：600961 证券简称：株冶集团 公告编号：2024-047 株洲冶炼集团股份有限公司 关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 11 月 20 日(星期三) 至 11 月 26 日(星期 二)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司邮箱 zyzqb@163.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者 普遍关注的问题进行回答。 株洲冶炼集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 10 月 25 日发布公司 2024 年第三季度报告，为便于广大投资者更全 面深入地了解公司 2024 年第三季度经营成果、财务状况，公司计划 于 2024 年 11 月 27 日下午 13:00-14:00 举行 2024 年第三季度业绩说 明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 会议召开时间 ...

营业收入相关 - 年初至报告期末营业收入为143.88亿元，同比减少2.82%[2] - 2024年前三季度营业总收入为143.88亿元，2023年前三季度为148.06亿元，同比下降2.82%[14] 净利润相关 - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为5.82亿元，同比增长9.55%[2] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为5.19亿元，同比增长3.59%[2] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润同比增长34.82%，主要因报告期维修费用减少[7] - 2024年前三季度营业利润为7.11亿元，2023年前三季度为6.51亿元，同比增长9.22%[16] - 2024年第三季度利润总额7.12亿元，2023年同期为6.51亿元[18] - 2024年第三季度净利润5.95亿元，2023年同期为5.38亿元[18] - 2024年第三季度归属于母公司股东的净利润5.82亿元，2023年同期为5.31亿元[18] 现金流量相关 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为1.99亿元，同比减少68.58%；年初至报告期末为9.39亿元，同比增长11.09%[3] - 2024年前三季度销售商品、提供劳务收到现金161.50亿元，2023年同期为172.05亿元[19] - 2024年前三季度经营活动现金流量净额9.39亿元，2023年同期为8.45亿元[19] - 2024年前三季度投资活动现金流量净额 -1.08亿元，2023年同期为 -6.95亿元[21] - 2024年前三季度筹资活动现金流量净额 -9.71亿元，2023年同期为0.58亿元[21] - 2024年期末现金及现金等价物余额4.47亿元，2023年同期为7.15亿元[21] 每股收益相关 - 本报告期基本每股收益和稀释每股收益均为0.18元/股，同比增长50%；年初至报告期末为0.49元/股[3] - 2024年第三季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.49元/股，与2023年同期持平[19] 净资产收益率相关 - 本报告期加权平均净资产收益率为7.38%，增加2.93个百分点；年初至报告期末为21.74%，减少7.98个百分点[3] 资产相关 - 本报告期末总资产为91.14亿元，同比减少1.70%[3] - 2024年9月30日货币资金为461,929,467.17元，2023年12月31日为600,479,782.26元[11] - 2024年9月30日应收票据为307,745,016.80元，2023年12月31日为295,168,939.32元[11] - 2024年9月30日应收账款为274,082,941.42元，2023年12月31日为191,178,297.76元[11] - 2024年9月30日预付款项为356,654,700.93元，2023年12月31日为172,523,304.09元[11] - 2024年9月30日存货为2,043,988,532.11元，2023年12月31日为2,209,980,459.37元[11] - 2024年9月30日其他流动资产为178,062,783.35元，2023年12月31日为183,431,123.71元[11] - 2024年第三季度固定资产为41.89亿元，上一报告期为39.31亿元，增长6.56%[12] 负债相关 - 2024年第三季度短期借款为19.72亿元，上一报告期为16.99亿元，增长16.09%[12] - 2024年第三季度长期借款为0.25亿元，上一报告期为9.80亿元，下降97.45%[13] 所有者权益相关 - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益为41.81亿元，同比增长15.10%[3] - 2024年第三季度所有者权益合计为43.20亿元，上一报告期为37.57亿元，增长14.98%[13] 非经常性损益相关 - 本报告期非经常性损益合计为688.48万元；年初至报告期末为6286.78万元[5] 股东信息相关 - 报告期末普通股股东总数为42,931[8] - 湖南水口山有色金属集团有限公司持股321,060,305股，占比29.93%[8] - 湖南湘投金冶私募股权投资基金企业（有限合伙）持股212,248,593股，占比19.78%[8] - 北京银行股份有限公司－景顺长城景颐双利债券型证券投资基金持股65,370,510股，占比6.09%[8] 其他项目相关 - 2024年前三季度营业总成本为137.19亿元，2023年前三季度为141.69亿元，同比下降3.17%[16] - 2024年第三季度在建工程为1.98亿元，上一报告期为5.90亿元，下降66.4%[12] - 2024年第三季度专项储备为0.36亿元，上一报告期为0.11亿元，增长231.36%[13] - 2024年第三季度未分配利润为 -15.99亿元，上一报告期为 -21.22亿元，亏损减少24.65%[13] - 2024年前三季度收到的税费返还1.14万元，2023年同期为446.26万元[19]

证券代码：600961 证券简称：株冶集团 公告编号：2024-045 株洲冶炼集团股份有限公司 第八届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程的规定。 （二）公司于 2024 年 10 月 22 日通过电子邮件和传真等方式发出董事会会 议通知和会议材料。 （三）召开董事会会议的时间：2024 年 10 月 24 日。 召开董事会会议的地点：湖南省株洲市天元区衡山东路 12 号株洲冶炼集团 股份有限公司会议室。 召开董事会会议的方式：现场结合视频。 （四）本次董事会会议应当出席董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人。 （五）本次董事会会议的主持人：刘朗明先生。 具体内容详见 2024 年 10 月 25 日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证 券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024 年第三季度报告》。 1 （二）关于为公司及董事、监事和高级管理人员购买 ...

证券代码：600961 证券简称：株冶集团 公告编号：2024-046 株洲冶炼集团股份有限公司 第八届监事会第八次会议决议公告 召开监事会会议的方式：现场结合视频。 （四）本次监事会会议应当出席监事 7 人，实际出席会议的监事 7 人。 （五）本次监事会会议的主持人：夏中卫先生。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 （一）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程的规定。 （二）公司于 2024 年 10 月 22 日通过电子邮件和传真等方式发出监事会会 议通知和会议材料。 （三）召开监事会会议的时间：2024 年 10 月 24 日。 召开监事会会议的地点：湖南省株洲市天元区衡山东路 12 号株洲冶炼集团 股份有限公司会议室。 （二）关于为公司及董事、监事和高级管理人员购买责任险的议案 为完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，保障公司和投资者的权益， 促进公司董事、监事及高级管理人员充分行使权力和履行职责，根据相关法律法 规，拟为公司及全体董事、监事、 ...

致：株洲冶炼集团股份有限公司 湖南君见律师事务所接受贵司委托，指派本所执业律师徐成颉、 陈勉（以下简称"本所律师"）出席贵司 2024 年第三次临时股东大 会（以下简称"本次股东大会"），对本次股东大会的召集和召开程 序、出席会议人员及召集人的资格、表决程序和表决结果的合法有效 性进行现场见证并出具法律意见书。 湖南君见律师事务所 关于株洲冶炼集团股份有限公司 2024年第三次临时股东大会的法律意见书 （2024）湘君株冶法意字第 015 号 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公 司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等我国现行法律、 法规和规范性文件以及《株洲冶炼集团股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的有关规定，出具本法律意见书。 本所律师声明： 1.本所律师出具本法律意见是基于公司已承诺所有提供给本所 律师的文件资料均为真实、完整，无隐瞒、虚假或重大遗漏之处，且 文件材料为副本或复印件的，其与原件一致。 地址：长沙市韶山北路 139 ...

证券代码：600961 证券简称：株冶集团 公告编号：2024-044 株洲冶炼集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 6 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 614,839,530 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 57.31 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 会议由公司董事会召集，公司董事长刘朗明先生主持，大会采取现场投票和网络 投票相结合的方式进行表决。会议的召开与表决程序符合《公司法》及《公司章 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 9 月 25 日 (二) 股东大会召开的地点：湖南省株洲市天元区衡山东路 12 号株冶集团会议 室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会 ...

证券代码：600961 证券简称：株冶集团 公告编号：2024-042 株洲冶炼集团股份有限公司 关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： https://roadshow.sseinfo.com/） 通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 株洲冶炼集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 8 月 23 日发布公司 2024 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入 地了解公司 2024 年半年度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 9 月 30 日下午 13:00-14:00 举行 2024 年半年度业绩说明会，就投资 者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年半 年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟 会议召开时间：2024 年 9 月 30 日(星期一)下午 13:00-14:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： 二 ...

证券代码：600961 证券简称：株冶集团 公告编号：2024-041 株洲冶炼集团股份有限公司 关于参加中国五矿集团有限公司控股上市公司集体业绩说明会暨 召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 9 月 27 日（星期五）下午 14:30-16:30 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：视频直播和网络文字互动 投资者可于 2024 年 9 月 26 日（星期四）16:00 前通过公司邮 箱 zyzqb@163.com 进行会前提问。公司将在说明会上对投资者普遍关 注的问题进行回复。 株洲冶炼集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 8 月 23 日发布公司 2024 年半年度报告。为便于广大投资者更全面深入 地了解公司 2024 年上半年生产经营和业务展望，根据实际控制人中 国五矿集团有限公司（以下简称"中国五矿"）统一安排，公司将 ...

公司概况 - 株洲冶炼集团股份有限公司参加由湖南证监局、湖南省上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的"湖南辖区 2024 年度投资者网上集体接待日"活动[1] - 本次活动将采用网络远程的方式举行,投资者可通过多种渠道参与互动交流[1] 活动安排 - 活动时间为 2024 年 10 月 10 日（星期四） 14:00-17:00[1] - 公司高管将在线就公司 2023 年至 2024 半年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题,与投资者进行沟通与交流[1] 投资者参与 - 公司欢迎广大投资者踊跃参与本次活动[1]

株洲冶炼集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 会议资料 2024 年 9 月 株洲冶炼集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料 | 关联 | | | 2024 年原 | | 2024 1-7 | 年 月与 本次 | | 本次调整 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 交易 | 关联人 | 主要品 | 预计发生 | | 关联人累 | 调整 | | 后 2024 年 | 增加 | | 类别 | | 名 | | | 计已发生 | 金额 | 额 | 预计发生 额 | 原因 | | | | | | | | 金额 | | | | | | 北欧金 | 公司所 需原辅 | | | | | | | 公司 | | | 属矿产 | 材料（包 | | 60,000 | 22,531.63 | 18,000 | | 78,000 | 生产 | | | 有限公 | 括但不 | | | | | | | 经营 | | | 司 | 限于锌 | | | | | | | 需要 | | | | 精矿等） | | | | | ...