证券代码：600961 证券简称：株冶集团 公告编号：2024-039 株洲冶炼集团股份有限公司 关于 2024 年第三次临时股东大会增加临时提案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 股东大会有关情况 | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 600961 | 株冶集团 | 2024/9/18 | 二、 增加临时提案的情况说明 公司已于 2024 年 8 月 23 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有 19.78%股份的股东株洲冶炼集团有限责任公司，在 2024 年 9 月 12 日提出临时 提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》 1. 股东大会的类型和届次： 2024 年第三次临时股东大会 2. 股东大会召开日期：2024 年 9 月 25 日 3. 股权登记日 1. 提案人：株洲冶炼集团有限责任公司 2. 提案程序说明 有关规定，现予以公告。 3. 临时提案的具体内容 临时提 ...

证券代码：600961 证券简称：株冶集团 公告编号：2024-040 株洲冶炼集团股份有限公司 关于《2024 年第三次临时股东大会增加临时提案的公告》的 更正公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 株洲冶炼集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 13 日披露 了《关于 2024 年第三次临时股东大会增加临时提案的公告》（公告编号： 2024-039）。因工作人员疏忽，公告中的股东大会召开日期出现错误，现更正如 下： 更正前： 股东大会召开日期：2024 年 9 月 28 日 更正后： 除上述更正内容外，原公告其他内容不变。公司对上述更正给投资者带来的 不便深表歉意，敬请广大投资者谅解。 特此公告。 株洲冶炼集团股份有限公司董事会 2024 年 9 月 13 日 1 股东大会召开日期：2024 年 9 月 25 日。 ...

证券代码：600961 证券简称：株冶集团 公告编号：2024-036 株洲冶炼集团股份有限公司 召开董事会会议的地点：湖南省株洲市天元区衡山东路 12 号株洲冶炼集团 股份有限公司会议室。 召开董事会会议的方式：现场结合视频。 （四）本次董事会会议应当出席董事 8 人，董事闫友先生因其他公务安排无 法出席本次现场会议，委托董事曹晓扬先生出席并行使表决权，实际出席会议的 董事 7 人。 第八届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程的规定。 （二）公司于 2024 年 9 月 10 日通过电子邮件和传真等方式发出董事会会议 通知和会议材料。 （三）召开董事会会议的时间：2024 年 9 月 12 日。 本议案经公司审计委员会审议，同意《关于增加 2024 年度日常关联交易预 计额度的议案（二）》，并同意将本次关联交易事项提交董事会审议。 （五）本次董事会会议的主持人：刘朗明先生。 列席人员 ...

关于株洲冶炼集团股份有限公司 增加 2024 年度日常关联交易预计额度的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"或"独立财务顾问"） 作为株洲冶炼集团股份有限公司（以下简称"株冶集团"或"上市公司"、"公 司"）发行股份及支付现金购买湖南水口山有色金属集团有限公司持有的水口山 有色金属有限责任公司（以下简称"水口山有限"）100.00%股权、湖南湘投金 冶私募股权投资基金企业（有限合伙）持有的湖南株冶有色金属有限公司 20.8333% 股权并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组 管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等文件的有关规定，对株冶集团增加 2024 年度日常关联交易 预计额度事项进行了审慎核查，并发表意见如下： 一、日常经营性关联交易基本情况 （一）日常经营性关联交易概述 2023 年 12 月 15 日，株冶集团召开第八届董事会第三次会议，审议通过了 《株洲冶炼集团股份有限公司关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》，同意 ...

株洲冶炼集团股份有限公司 董事会审计委员会会议决议暨审核意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司治理准则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》《上海证 券交易所股票上市规则》及《株洲冶炼集团股份有限公司董事会 专门委员会实施细则》等有关规定,株洲冶炼集团股份有限公司 (以下简称"公司")董事会审计委员会于 2024年9月11日以 通讯方式召开了 2024年第四次审计委员会会议,就提交公司第 八届董事会第七次会议的相关事项进行了事前审核。 公司董事会审计委员会本次会议应到委员4人,实到委员4 人,符合相关规定人数,会议由公司董事会审计委员会主任李志 军先生主持。 经参会委员共同商榷,发表如下书面审核意见: 审议并通过《关于增加2024年度日常关联交易预计额度的 议案(二)》 公司本次增加 2024年度日常关联交易预计额度是基于公司 日常经营业务实际需要,相关交易亦将严格遵循市场公允价结 算,按照公平、公正、公开原则开展,不存在损害公司及股东利 益,特别是中小股东利益的情形,也不影响公司的独立性,公司 主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。 我们同意将《关于增加2024年度日常关联交易预 ...

证券代码：600961 证券简称：株冶集团 公告编号：2024-038 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、董事会审议情况 本次日常关联交易事项已经株洲冶炼集团股份有限公司（以下简称"株冶集 团""公司"）于 2024 年 9 月 12 日召开的第八届董事会第七次会议审议，公司 关联董事均回避表决，本事项经其他三位非关联董事表决一致通过。 本次日常关联交易事项尚需提交股东大会批准，关联股东将在股东大会上对 该议案回避表决。 2、独立董事专门会议意见 公司独立董事召开了独立董事专门会议，审议通过了《关于增加 2024 年度 日常关联交易预计额度的议案（二）》，独立董事认为：公司本次增加 2024 年 度日常关联交易，主要内容为向关联方采购铅精矿、阳极泥等生产用原辅材料以 及销售铜精矿、硫精矿、冰铜等，符合公司的经营发展需要，交易对方具有相应 株洲冶炼集团股份有限公司 关于增加 2024 年度日常关联交易预计额度的公告（二） 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、日常关联交易基本情况 1 本次增加日 ...

株洲冶炼集团股份有限公司董事会提名委员会 关于补选公司独立董事人选的书面审核意见 李志军: -- 根据中国证监会、上海证券交易所有关法规和公司《董事会 提名委员会实施细则》的有关规定，公司股东株洲冶炼集团有限 责任公司提名饶育蕾女士为公司独立董事候选人，提名委员会对 其任职资格进行审核并发表审核意见如下： 我们审查了饶育蕾女士的任职情况和任职资格，认为饶育蕾 女士符合《公司法》关于董事任职资格的规定；符合中国证监会 《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监管规则 以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定；经了解 其任职资格、教育背景、工作经历、业务能力符合公司独立董事 任职要求，同意提交公司董事会审议。 （以下无正文） （此页无正文,为《株洲冶炼集团股份有限公司董事会提名委员 会关于补选公司独立董事人选的书面审核意见》的签字页) 提名委员会委员: 田生文: 198/2 刘朗明: _ 闫 友: _ 谢思敏: 李志军: e circle (此页无正文,为《株洲冶炼集团股份有限公司董事会提名委员 会关于补选公司独立董事人选的书面审核意见》的签字页) 提名委员会委员: / 1 田生文:二十一年 刘朗 ...

证券代码：600961 证券简称：株冶集团 公告编号：2024-037 株洲冶炼集团股份有限公司 第八届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 （一）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程的规定。 （二）公司于 2024 年 9 月 10 日通过电子邮件和传真等方式发出监事会会议 通知和会议材料。 （三）召开监事会会议的时间：2024 年 9 月 12 日。 召开监事会会议的地点：湖南省株洲市天元区衡山东路 12 号株洲冶炼集团 股份有限公司会议室。 召开监事会会议的方式：现场结合视频。 （四）本次监事会会议应当出席监事 7 人，实际出席会议的监事 7 人。 （五）本次监事会会议的主持人：夏中卫先生。 二、监事会会议审议情况 （一）关于增加 2024 年度日常关联交易预计额度的议案（二） 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了该议案。 1 具体内容详见 2024 年 9 月 13 日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券 时报 ...

被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材 料(如有)。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; 本人饶育蕾,已充分了解并同意由提名人株洲冶炼集团有限责任 公司提名为株洲冶炼集团股份有限公司第八届董事会独立董事候选 人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影 响本人担任株洲冶炼集团股份有限公司独立董事独立性的关系,具体 声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 独立董事候选人声明与承诺 (二)(中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如 适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易 所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规 定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定(如适用): (五)中共中 ...

株洲冶炼集团股份有限公司 独立董事专门会议决议 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票 上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》等相关规定，公司独立董事于 2024 年 9 月 11 日召 开了独立董事专门会议，就提交公司第八届董事会第七次会议审 议的相关事项进行了事前审核，具体如下： 手上好 李志军:_ 谢思敏: 田生文: -- -- (此页无正文,为《株洲冶炼集团股份有限公司独立董事专门会 议决议》的签字页) 独立董事: 关于增加 2024 年度日常关联交易预计额度的议案（二） 审核意见：公司本次增加 2024 年度日常关联交易，主要内 容为向关联方采购铅精矿、阳极泥等生产用原辅材料以及销售铜 精矿、硫精矿、冰铜等，符合公司的经营发展需要，交易对方具 有相应资质，且履约能力可靠，交易价格遵循合理、公允的原则， 交易结算方式参照市场结算方式及公司相关管理制度，不存在损 害公司及股东特别是中小股东利益的情形，也不影响公司的独立 性，公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖，我们同 意增加 2024 年度日常关联交易的预计额度。 同意将该议案提交公司董事会审议 ...