证券代码：600961 证券简称：株冶集团 公告编号：2025-007 株洲冶炼集团股份有限公司 第八届监事会第十次会议（2024 年度监事会）决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （二）公司于 2025 年 3 月 28 日通过电子邮件和传真等方式发出监事会会议 通知和会议材料。 （三）召开监事会会议的时间：2025 年 4 月 9 日。 召开监事会会议的地点：湖南省株洲市天元区衡山东路 12 号株洲冶炼集团 股份有限公司会议室。 召开监事会会议的方式：现场结合视频。 （四）本次监事会会议应当出席监事 7 人，实际出席会议的监事 7 人。 （五）本次监事会会议的主持人：夏中卫先生。 二、监事会会议审议情况 （一）关于 2024 年度监事会工作报告的议案 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了该议案。 本议案需提交股东大会审议。 一、监事会会议召开情况 （一）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程的规定。 （四）关于 2024 年度财务决算报告的议案 7 票同意，0 ...

证券代码：600961 证券简称：株冶集团 公告编号：2025-006 株洲冶炼集团股份有限公司 第八届董事会第十次会议（2024 年度董事会）决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程的规定。 （二）公司于 2025 年 3 月 28 日通过电子邮件和传真等方式发出董事会会议 通知和会议材料。 （三）召开董事会会议的时间：2025 年 4 月 9 日。 召开董事会会议的地点：湖南省株洲市天元区衡山东路 12 号株洲冶炼集团 股份有限公司会议室。 召开董事会会议的方式：现场结合视频。 （四）本次董事会会议应当出席董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人。 （五）本次董事会会议的主持人：刘朗明先生。 列席人员：公司监事、公司高级管理人员 二、董事会会议审议情况 （一）关于 2024 年度总经理工作报告的议案 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了该议案。 （二）关于 2024 年度董事会工作报告的议案 9 ...

证券代码：600961 证券简称：株冶集团 公告编号：2025-009 株洲冶炼集团股份有限公司 2024 年度拟不进行利润分配的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 株洲冶炼集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度的利润分配 预案为：不进行利润分配。 本次利润分配预案已经公司第八届董事会第十次（2024 年度董事会）会 议、第八届监事会第十次（2024 年度监事会）会议审议通过，尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》第 9.8.1 条第一款（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形。 一、利润分配预案内容 经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度实现归属上市 公司股东的净利润 786,535,418.67 元，其他权益工具（永续债）利息支出减少未 分配利润 80,691,666.67 元，加年初未分配利润结余-2,121,684,429.06 元，本年 度可分配利润为-1,415,840,6 ...

发行股票计划 - 拟以简易程序向特定对象发行股票，募资不超3亿且不超去年末净资产20%[1] - 发行数量不超发行前股本总数30%[1] - 发行对象不超35名[2] - 发行价不低于定价基准日前20个交易日均价80%[4] - 股票一般6个月内不得转让，特定情形18个月内不得转让[4] 审议情况 - 2025年4月9日董事会、监事会会议均审议通过相关议案[14][16] - 独立董事、审计委员会认为符合规定[14] - 需提交股东大会审议，经上交所审核和证监会注册后实施[15] 决议有效期 - 自2024年度股东大会审议通过至2025年度股东大会召开[9]

株洲冶炼集团股份有限公司2024 年年度报告 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、 致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人刘朗明、主管会计工作负责人陈湘军及会计机构负责人（会计主管人员）刘文林 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 公司代码：600961 公司简称：株冶集团 株洲冶炼集团股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 270 株洲冶炼集团股份有限公司2024 年年度报告 重要提示 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司2024年度实现归属上市公司股东的净利 润786,535,418.67元，其他权益工具（永续债）利息支出减少未分配利润 80,691,666.67元，加 年初未分配利润结余-2,121,684,429.06元，本年度可分配利润为-1,415,840,677.06元。 母公司实现净利润61,4 ...

股权与资本 - 截至2024年12月31日，中国五矿和五矿资本分别持股财务公司92.50%和7.50%[2] - 财务公司注册资本350,000万人民币[2] 财务数据 - 截至2024年12月31日，资产总额502.04亿元，负债440.96亿元，所有者权益61.08亿元，资产负债率87.83%[12] - 2024年营业收入4.99亿元，利润总额3.65亿元，净利润2.94亿元[12] - 截至2024年12月31日，公司在财务公司存款约2.79亿元，贷款5.00亿元[22] 系统与合作 - 2017年9月底资金管理与结算系统上线，2023年更名五矿司库系统[9] - 财务公司获与二十家银行核心业务系统对接许可[9] 协议相关 - 《金融服务协议》有效期3年，期满未书面通知视为继续执行[20] - 《补充协议》将存款余额上限调至15亿元，综合授信额度最高8亿元[21][22] 风险与合规 - 公司认为关联金融业务风险可控，制定风险处置预案[23][25] - 致同会计师事务所认为汇总表与审计资料无重大不一致[26] - 独立财务顾问认为协议履行良好，关联交易合规，无异议[27][28]

财务内控 - 株冶集团2024年12月31日财务报告内部控制有效[9] 审计相关 - 致同会计师事务所《执业证书》编号11010156[19] - 准予执业日期2011年12月13日，文号京财会许可[2011]0130[19] - 注册资本5250万元，社会信用代码110105592343655[20]

公司治理 - 独立董事应参加董事会6次，全出席，视频参加5次[5] - 独立董事主持两次薪酬与考核委员会会议[6] - 各委员会会议出席率达100%，无委托出席[10] 合规运营 - 2024年关联交易遵循原则，符合规定和股东利益[12] - 各报告财务数据与重要事项披露精准[12] 人事与审计 - 续聘致同会计师事务所为2024年审计机构，聘期一年[15] - 2024年补选两位新任董事，流程合规资格完备[16]

株洲冶炼集团股份有限公司董事会： 本人作为株洲冶炼集团股份有限公司的独立董事，在任职期 间严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和《公司章程》《独 立董事工作制度》的规定，充分发挥独立董事的作用，恪尽职守、 勤勉尽责，维护公司利益，尤其是中小股东的利益。严谨、审慎 地行使法律所赋予的权利，积极出席相关会议，对各项议案进行 认真审议，充分发挥了独立董事及各专门委员会委员的作用。 现就本人 2024 年度的履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 株洲冶炼集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 田生文 本人田生文，男，中冶纸业集团有限公司法定代表人、总经 理。曾在中冶纸业集团有限公司任资本运营及法律事务部部长、 中冶美利云产业投资股份有限公司任总经理。专长为资产重组、 债务重组、股权投资、风险控制、法律事务。 报告期内作为公司独立董事，本人任职符合《上市公司独立 董事管理办法》规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职情况 （一）出席董事会、股东大会情况 本人按时参加公司召开的董事会、股东大会，独立公允地发 表个人意见。 ...

株洲冶炼集团股份有限公司 在 2024 年度内，本人作为株洲冶炼集团股份有限公司的独 立董事，恪守《公司法》《上市公司治理准则》以及《关于在上 市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律法规，并遵循 《公司章程》和《独立董事工作制度》的规定，审慎、认真、勤 勉地执行独立董事的职责。本人积极参加了公司的股东大会、董 事会及其专门委员会的会议，对董事会提出的各项议案进行了细 致的审议。在保持独立董事的独立性和专业优势的同时，本人对 公司的重大事项提出了公正和客观的独立意见，以维护公司及全 体股东的合法权益。 现将本人在 2024 年度的履职情况做如下汇报： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 本人李志军，男，博士学历，教授（正高级会计师），会计 学硕士生导师，湖南省会计领军人才，湖南省管理会计咨询专家， 长沙市高层次人才，中南大学、湖南大学 MBA 兼职导师。现任上 海海欣集团股份有限公司独立董事、明光浩淼安防科技股份公司 独立董事。 （二）独立性说明 2024 年度独立董事述职报告 李志军 株洲冶炼集团股份有限公司董事会： 作为公司的独立董事，本人与公司之间不存在雇佣关系、交 易关系、 ...