关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 证券代码：600961 证券简称：株冶集团 公告编号：2024-035 株洲冶炼集团股份有限公司 召开的日期时间：2024 年 9 月 25 日 15 点 00 分 召开地点：湖南省株洲市天元区衡山东路 12 号株冶集团会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年9月25日 本次股东大会采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司上 市公司股东大会网络投票系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票 系统 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第三次临时股东大会 网络投票起止时间：自 2024 年 9 月 24 日 至 2024 年 9 月 25 日 投票时间为：202 ...

中信建投证券股份有限公司 关于株洲冶炼集团股份有限公司 增加 2024 年度日常关联交易预计额度的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"或"独立财务顾问"） 作为株洲冶炼集团股份有限公司（以下简称"株冶集团"或"上市公司"、"公 司"）发行股份及支付现金购买湖南水口山有色金属集团有限公司持有的水口山 有色金属有限责任公司（以下简称"水口山有限"）100.00%股权、湖南湘投金 冶私募股权投资基金企业（有限合伙）持有的湖南株冶有色金属有限公司 20.8333% 股权并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组 管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等文件的有关规定，对株冶集团增加 2024 年度日常关联交易 预计额度事项进行了审慎核查，并发表意见如下： 一、日常经营性关联交易基本情况 （一）日常经营性关联交易概述 2023 年 12 月 15 日，株冶集团召开第八届董事会第三次会议，审议通过了 《株洲冶炼集团股份有限公司关于 2024 年度日常关 ...

证券代码：600961 证券简称：株冶集团 公告编号：2024-034 株洲冶炼集团股份有限公司 关于增加 2024 年度日常关联交易预计额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、董事会审议情况 本次日常关联交易事项已经株洲冶炼集团股份有限公司（以下简称"株冶集 团""公司"）于 2024 年 8 月 22 日召开的第八届董事会第六次会议审议，公司 关联董事均回避表决，本事项经其他三位非关联董事表决一致通过。 本次日常关联交易事项尚需提交股东大会批准，关联股东将在股东大会上对 该议案回避表决。 2、独立董事专门会议意见 公司独立董事召开了独立董事专门会议，审议通过了《关于增加 2024 年度 日常关联交易预计额度的议案》，独立董事认为：公司本次增加 2024 年度日常 关联交易，主要内容为向关联方采购锌精矿、锑锭等生产用原辅材料，交易对方 1 3、董事会审计委员会审核意见 公司董事会审计委员会对本次公司增加 2024 年度日常关联 ...

株洲冶炼集团股份有限公司 董事会审计委员会会议决议暨审核意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司治理准则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》《上海证 券交易所股票上市规则》及《株洲冶炼集团股份有限公司董事会 专门委员会实施细则》等有关规定,株洲冶炼集团股份有限公司 (以下简称"公司")董事会审计委员会于 2024年8月21日以 通讯方式召开了 2024年第三次审计委员会会议,就提交公司第 八届董事会第六次会议的相关事项进行了事前审核。 公司董事会审计委员会本次会议应到委员 4人,实到委员 4 人,符合相关规定人数,会议由公司董事会审计委员会主任李志 军朱生主持。 经参会委员共同商榷,发表如下书面审核意见: 1、审议并通过《关于 2024年半年度报告的议案》 公司 2024 年半年度报告的编制和审议程序符合法律法规、 《公司章程》及公司内部管理制度的各项规定,内容和格式符合 中国证监会和上海证券交易所的要求,公司财务报表在所有重大 方面公允反映了公司 2024年6月30日的财务状况以及 2024年 半年度的经营成果和现金流量,报告所披露的信息真实、准确、 完整,不存在任何虚假记载、误导性 ...

第八届董事会第六次会议决议公告 证券代码：600961 证券简称：株冶集团 公告编号：2024-032 株洲冶炼集团股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程的规定。 （二）公司于 2024 年 8 月 19 日通过电子邮件和传真等方式发出董事会会议 通知和会议材料。 （三）召开董事会会议的时间：2024 年 8 月 22 日。 召开董事会会议的地点：湖南省衡阳市湖南株冶有色金属有限公司会议室。 召开董事会会议的方式：现场结合视频。 （四）本次董事会会议应当出席董事 8 人，董事谈应飞先生因其他公务安排 无法出席本次现场会议，委托董事郭文忠先生出席并行使表决权，实际出席会议 的董事 7 人。 （五）本次董事会会议的主持人：刘朗明先生。 列席人员：公司监事、公司高级管理人员 二、董事会会议审议情况 （一）关于 2024 年半年度报告的议案 1 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了该议案。 具体内容详 ...

株洲冶炼集团股份有限公司 独立董事专门会议决议 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票 上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》等相关规定，公司独立董事于 2024 年 8 月 21 日召 开了独立董事专门会议，就提交公司第八届董事会第六次会议审 议的相关事项进行了事前审核，具体如下： 一、关于对五矿集团财务有限责任公司的风险持续评估报告 审核意见：财务公司具有合法有效的《金融许可证》《营业 执照》，未发现财务公司存在违反《企业集团财务公司管理办法》 规定的情形。财务公司各项业务均能严格按照制度和流程开展， 各项监管指标均符合监管机构的要求，风险管理不存在重大缺 陷。该报告结论客观、公正。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、关于增加 2024 年度日常关联交易预计额度的议案 同意将该议案提交公司董事会审议。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 独立董事：李志军 谢思敏 田生文 同意将该议案提交公司董事会审议。 审核意见：公司本次增加 2024 年度日常关联交易，主要内 容为向关联方采购锌精矿、锑锭等生产用原辅材料，交易对 ...

财务表现 - 公司2024年上半年营业收入为90.63亿元人民币，同比下降8.10%[16] - 归属于上市公司股东的净利润为3.71亿元人民币，同比下降0.99%[16] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为3.15亿元人民币，同比增长1.30%[16] - 经营活动产生的现金流量净额为7.39亿元人民币，同比增长251.81%[16] - 归属于上市公司股东的净资产为39.93亿元人民币，同比增长9.92%[16] - 总资产为89.36亿元人民币，同比下降1.96%[16] - 基本每股收益为0.31元，同比下降16.22%[17] - 稀释每股收益为0.31元，同比下降16.22%[17] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.26元，同比下降23.53%[17] - 加权平均净资产收益率为14.37%，同比减少38.09个百分点[17] - 公司营业收入为90.63亿元，同比下降8.10%[32] - 公司营业成本为81.87亿元，同比下降9.47%[32] - 公司销售费用为1034.96万元，同比下降36.08%[32] - 公司管理费用为2.75亿元，同比增加32.33%[32] - 公司财务费用为4235.64万元，同比下降29.96%[32] - 公司经营活动产生的现金流量净额为7.39亿元，同比增加251.81%[32] - 公司投资活动产生的现金流量净额为-6470.90万元，同比增加89.42%[32] - 公司筹资活动产生的现金流量净额为-5.83亿元，同比下降303.81%[32] - 公司2024年上半年营业总收入为90.63亿元人民币，同比增长8.8%[124] - 公司2024年上半年净利润为3.81亿元人民币，同比增长0.47%[126] - 公司2024年上半年研发费用为7833.07万元人民币，同比下降3.03%[126] - 公司2024年上半年财务费用为4235.64万元人民币，同比下降29.96%[126] - 公司2024年上半年归属于母公司股东的净利润为3.71亿元人民币，同比下降0.99%[126] - 公司2024年上半年基本每股收益为0.31元人民币，同比下降16.22%[127] - 公司2024年上半年母公司营业收入为46.31亿元人民币，同比下降4.79%[128] - 公司2024年上半年母公司净利润为1.34亿元人民币，同比增长48.05%[128] - 公司2024年上半年净利润为94,203,873.00元，同比增长26.4%[129] - 公司2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为739,465,663.03元，同比增长251.8%[131] - 公司2024年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为9,216,301,177.80元，同比下降23.2%[130] - 公司2024年上半年投资活动产生的现金流量净额为-64,709,011.14元，同比改善89.4%[131] - 公司2024年上半年筹资活动产生的现金流量净额为-582,990,709.74元，同比下降303.8%[131] - 公司2024年上半年期末现金及现金等价物余额为678,216,730.51元，同比增长73.5%[131] - 公司2024年上半年支付给职工及为职工支付的现金为309,239,144.36元，同比增长36.4%[130] - 公司2024年上半年购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为124,791,201.20元，同比下降17.4%[131] - 公司2024年上半年吸收投资收到的现金为1,158,076,045.36元[131] - 公司2024年上半年取得借款收到的现金为2,048,385,791.56元，同比增长45.9%[131] - 公司2024年半年度销售商品、提供劳务收到的现金为35.19亿元，同比下降38.2%[132] - 2024年半年度经营活动产生的现金流量净额为-2.79亿元，较去年同期的-6.38亿元有所改善[132] - 公司2024年半年度投资活动产生的现金流量净额为1.80亿元，去年同期为-4.04亿元[132] - 2024年半年度筹资活动现金流入小计为7.21亿元，同比下降55.0%[132] - 公司期末现金及现金等价物余额为2.78亿元，较期初的1.34亿元增长107.9%[134] - 2024年半年度归属于母公司所有者权益增加3.60亿元，主要来自综合收益总额3.71亿元[135] - 公司2024年半年度分配股利、利润或偿付利息支付的现金为4895万元，同比增长48.1%[134] - 2024年半年度专项储备增加2757万元，主要来自本期提取3067万元[139] - 公司2024年半年度未分配利润增加3.32亿元，主要来自综合收益总额[135] - 2024年半年度少数股东权益增加497万元，主要来自综合收益总额[135] - 公司实收资本从527,457,914.00元增加到1,072,872,703.00元，增幅为103.5%[140][144] - 公司资本公积从867,422,972.68元增加到3,072,333,114.41元，增幅为254.1%[140][144] - 公司未分配利润从-2,776,180,473.46元改善至-2,319,751,642.26元，亏损减少16.5%[140][144] - 公司所有者权益合计从880,522,305.64元增加到3,548,815,485.67元，增幅为303.0%[140][144] - 公司本期综合收益总额为374,672,036.55元[141] - 公司本期所有者投入和减少资本为1,200,324,930.73元[141] - 公司本期专项储备增加13,038,350.86元[144] - 公司本期期末盈余公积为95,095,815.42元，与上年期末持平[140][144] - 公司本期期末少数股东权益为105,985,490.36元[144] - 公司本期期末归属于母公司所有者权益为3,442,829,995.31元[144] - 公司2024年上半年期末所有者权益合计为2,945,669,815.97元[146] - 公司2024年上半年综合收益总额为74,511,349.25元[148] - 公司2024年上半年所有者投入和减少资本总额为2,937,435,185.52元[148] - 公司2024年上半年期末股本总额为1,072,872,703元[150] - 公司2024年上半年期末资本公积为3,258,838,883.02元[149] - 公司2024年上半年期末未分配利润为-2,981,137,585.47元[146] - 公司2024年上半年期末盈余公积为95,095,815.42元[146] - 公司2024年上半年期末专项储备为-2,974,287,921.32元[149] - 公司2024年上半年期末其他综合收益为36,973,849.25元[148] - 公司2024年上半年期末实收资本为1,072,872,703.00元[146] 非经常性损益 - 非经常性损益项目合计金额为55,983,007.85元，主要包括政府补助35,749,353.42元和套期保值损益32,894,174.23元[18] 市场与行业动态 - 2024年上半年锌价先涨后跌，锌矿供应偏紧，国内外锌矿加工费持续下跌[19] - 2024年上半年铅价强势上行，再生铅产量同比下降10.26%，原生铅产量因原料短缺减产4.67%[19] - 铅酸电池厂6月份开工率达72.56%，同比增长21.81%[19] 产品与生产 - 公司自有矿山主要产出铅精矿、锌精矿、金精矿等，其中锌精矿、铅精矿和金精矿为自用[20] - 公司主要冶炼产品包括锌锭、热镀锌合金、铸造锌合金、铅锭、铅基合金、黄金、白银等[20] - 副产品硫酸主要消费领域为化肥、钛白粉、氢氟酸等行业[20] - 公司采用国内外主流锌冶炼技术，30万吨锌冶炼融合先进技术与湿法炼锌常规工艺，锌加工成本、银锌回收率等关键经济技术指标处于行业领先[24] - 公司锌合金产品拥有60余件发明专利，中高端锌合金产品市场占有率稳步提升[24] - 公司通过污酸资源化、离子液脱硫、臭氧脱硝等新技术实现工业废水零排放，尾气排放达到环保特排标准[24] - 公司主要子公司水口山有限被誉为"世界铅都"和"中国铅锌工业摇篮"，拥有多项重要核心成果，核心技术居于国际先进水平[24] - 公司通过数字化大脑多场景应用系统实现数字驱动智慧运营[24] - 公司采用生物处理、化学处理、高效过滤等技术实现工业废水零排放[22] - 公司外购原材料采购价格按照国内公开价格平台等成品市场价格扣减市场加工费的方法确定[23] - 公司销售模式以国内市场为主，锌锭、锌合金、铅锭、铅合金主要销售给终端客户和贸易商[23] - 公司积极推进战略购销工作，通过强化原料效益采购生产协同创效、产品结构调整提升产品升水[23] - 公司通过研发与宣传助力提升品牌效益，实现公司效益提高[23] - 公司铅合金销量同比增长29%，锌效益合金销量同比增长41%[27] 环保与可持续发展 - 公司2024年上半年二氧化硫排放量为32.74吨，占年度核定排放量的10.91%[50] - 公司2024年上半年氮氧化物排放量为39.73吨，占年度核定排放量的13.24%[50] - 公司2024年上半年颗粒物排放量为13.34吨，占年度核定排放量的44.47%[50] - 公司2024年上半年铅及其化合物排放量为0.055吨，占年度核定排放量的63.58%[50] - 公司2024年上半年汞及其化合物排放量为0.000081吨，占年度核定排放量的9.85%[50] - 水口山有限公司2024年上半年铅排放量为0.098吨，占年度核定排放量的39.26%[53] - 水口山有限公司2024年上半年砷排放量为0.013吨，占年度核定排放量的10.42%[53] - 水口山有限公司2024年上半年镉排放量为0.013吨，占年度核定排放量的47.51%[53] - 水口山有限公司2024年上半年汞排放量为0.001吨，占年度核定排放量的8.01%[53] - 水口山有限公司2024年上半年COD排放量为26.51吨，占年度核定排放量的20.98%[53] - 上半年SO2排放量为15.47吨，占年度核定排放量的3.9%[57] - 上半年氮氧化物排放量为12.98吨，占年度核定排放量的5.6%[57] - 上半年颗粒物排放量为3.84吨，占年度核定排放量的10.5%[57] - 上半年铅及其化合物排放量为0.0175吨，占年度核定排放量的0.68%[57] - 上半年汞及其化合物排放量为0.000151吨，占年度核定排放量的0.23%[57] - 公司建设了酸性废水中和池、斜板沉降设施等废水处理设施，处理后的废水回用[58] - 公司建设了焙烧炉高浓度烟气处理设施，尾气通过双氧水脱硫处理后达标外排[58] - 公司建设了挥发窑多膛炉高浓度烟气处理设施，尾气通过液碱喷淋洗涤后达标外排[59] - 公司实施了噪声污染防治措施，包括选购低噪声设备、减震、隔声等措施[60] - 公司对固体废物进行了分类处理，部分固废外售有资质单位进行综合利用[62] - 株冶有色2020年10月完成"三同时"验收，2021年12月完成环境影响后评价专家评审，2022年6月2日完成排污许可证续证换证申领[63] - 水口山有限2021年4月完成铜铅锌产业基地项目环保改造及废气废水深度治理子项目竣工环境保护验收[64] - 株冶有色2023年2月完成新版突发环境事件应急预案编制并报当地环保部门备案[65] - 水口山有限2024年4月3日完成突发环境事件应急预案审批[67] - 株冶有色和水口山有限2024年上半年按照相关标准建立自行监测管理制度并开展监测工作[68] - 株冶有色被湖南省生态环境厅评为2023年度"环保诚信单位"，连续4年获评[69] - 2024年上半年株冶新材主要污染物排放量：颗粒物0.31吨，SO2 0.099吨，NOx 3.01吨[72] - 株冶新材2024年上半年废气排放口监测达标情况：DA001热镀排气筒二氧化硫0.019 mg/Nm³，DA002铸造排气筒二氧化硫0.08 mg/Nm³[72] - 株冶新材2024年上半年废水、废气、地下水、噪音监测均达标，发布率100%[71] - 株冶新材被湖南省生态环境厅评为2023年度"环保诚信单位"，已连续两年获评[71] - 株冶新材2024年上半年主要污染物排放量均低于核定排放量：颗粒物核定排放量19.52吨，SO2核定排放量0.22吨，NOx核定排放量10.28吨[72] - 株冶新材2024年上半年建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况：已完成清洁生产审核验收[73] - 株冶新材2024年上半年废气处理设施：1脉冲布袋除尘器、2脉冲布袋除尘器、3脉冲布袋除尘器、4布袋除尘器[73] - 株冶新材2024年上半年噪声污染防治措施：反射炉、空压机、风机、水泵、冷却塔、球磨机等设备经过合理布局和隔音处理[73] - 株冶新材2024年上半年固体废物措施：生活垃圾交由渌口区长发清洁服务部清运，危险废物委托外委有资质单位进行利用[73] - 株冶新材2024年上半年建设项目环境影响报告书、环评批复、排污许可证、"三同时"验收、项目环境影响后评价报告书、清洁生产审核、清洁生产验收均已完成[74] - 株冶新材2024年上半年各项检测因子均达标，确保监测数据质量符合相关标准规范要求[77] - 株冶新材2024年上半年安装国控在线监测系统2套，并与环保部门联网，实现污染物排放的实时监控[77] - 天津金火炬合金材料制造有限公司2024年上半年废气主要排放口污染物达标排放情况：氮氧化物14.46 mg/Nm³，二氧化硫2.26 mg/Nm³，颗粒物3.08 mg/Nm³[78] - 天津金火炬合金材料制造有限公司2024年上半年主要污染物排放量：SO₂ 0.43吨，氮氧化物1.64吨，颗粒物0.53吨[78] - 株冶新材2023年8月28日完成《突发环境事件应急预案》修编并备案[75] - 天津金火炬合金材料制造有限公司2024年上半年完成年度危险废物管理计划和危险废物申报登记编写，并通过天津市生态环境局审核审批[78] - 株冶新材2024年上半年每季度、月度对公司废气、废水、土壤、地下水、噪音及危废、固废等多种因子进行实时检测[77] - 天津金火炬合金材料制造有限公司2024年上半年按排污许可证监测要求开展第三方环境监测，废水、废气监测结果均达标[77] - 株冶新材2024年上半年将公司基础信息、排污信息发布至全国污染源监测信息管理共享平台[77] - 天津金火炬合金材料制造有限公司2024年上半年将监测结果发布至静海区大气污染物精准减排平台、天津市污染物监测数据管理系统、全国排污许可管理信息平台，发布率100%[78] - 2024年上半年锃科公司主要污染物排放量：颗粒物（废气）3.231吨，SO2（废气）4.2吨，NOx（废气）0.8078吨[81] - 锃科公司2024年上半年完成3次重污染天气100%应急响应，强化污染物排放管控[85] - 株冶集团2024年1-6月碳减排23,016吨，主要通过工艺优化、设备改造、烟气余热回收和清洁能源利用实现[87] - 株冶集团2024年1-6月屋顶分布式光伏发电累计发电量113.2万kwh，减少二氧化碳排放595吨[87] - 株冶集团2024年1-6月购买绿电800万kwh，减少碳排放4,200吨[87] - 株冶集团通过烟气余热回收发电量2056.162万kwh，减少二氧化碳排放10,809吨[87] - 水口山有限铅冶炼厂2024年烟气余热发电858.16万度，减少二氧化碳排放4,511.35吨[87] - 株冶集团2024年1-6月动力电耗下降3%，减少碳排放1500吨[87] - 株冶集团2024年1-6月挥发窑焦耗较2023年底下降1.2%[87] - 株冶集团2024年1-6月铅产品节电18.93度，减排二氧化碳99.51吨[87] 股东与股权 - 报告期末普通股股东总数为37,741户[110] - 湖南水口山有色金属集团有限公司为公司第一大股东，持股比例为29.93%，持股数量为321,060,305股[111] - 株洲冶炼集团有限责任公司为公司第二大股东，持股比例为19.78%，持股数量为212,248,593股[111] - 湖南湘投金冶私募股权投资基金企业（有限合伙）为公司第三大股东，持股比例为6.09%，持股数量

株洲冶炼集团股份有限公司 关于对五矿集团财务有限责任公司 的风险持续评估报告 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交 易与关联交易》《关于规范上市公司与企业集团财务公司业务往 来的通知》等要求，株洲冶炼集团股份有限公司（以下简称"本 公司"）通过查验五矿集团财务有限责任公司（以下简称"财务 公司"）《金融许可证》《营业执照》等证件资料，审阅了财务 公司验资报告、审计报告及定期财务报告，对财务公司的经营资 质、业务和风险状况进行了评估，具体情况报告如下： 一、财务公司基本情况 财务公司是中国五矿集团有限公司（以下简称"中国五矿"） 下属金融机构，于1992年经中国人民银行批准设立，2001年改制 为有限责任公司，是由中国五矿集团公司（现变更为中国五矿股 份有限公司）、五矿投资发展有限责任公司（现更名为五矿资本 控股有限公司）两方共同出资，接受国家金融监督管理总局监管 的非银行金融机构。财务公司的注册资本为人民币350,000万元。 注册地址：北京市海淀区三里河路5号A247-A267(单)A226- A236(双)C106 法定代表人：张树强 金融许可证机构编码：L0001H211000001 统 ...

株洲冶炼集团股份有限公司董事会提名委员会 (此页无正文,为《株洲冶炼集团股份有限公司董事会提名委员 会关于补选公司董事人选的书面审核意见》的签字页) 提名委员会委员: 25 224 田生文:________________________ 刘朗明: 12 闫 友: 谢思敏: 李志军: · the for the state of the state s and the state of the (此页无正文,为《株洲冶炼集团股份有限公司董事会提名委员 会关于补选公司董事人选的书面审核意见》的签字页) 提名委员会委员: 关于补选公司董事人选的书面审核意见 根据中国证监会、上海证券交易所有关法规和公司《董事会 提名委员会实施细则》的有关规定,公司股东湖南湘投金冶私募 股权投资基金企业(有限合伙)提名申培德先生为公司董事候选 人,提名委员会对其任职资格进行审核并发表审核意见如下: 我们审查了申培德先生的任职情况和任职资格,认为申培德 先生至目前为止没有发现法律法规及公司章程禁止进入的情形, 任职资格完备。经了解相关人员的教育背景、工作经历和身体状 况,能够胜任相应的职责要求,有利于公司的发展,建议提交公 司董事会审 ...

总则 - 制定办法目的是规范投资者关系管理，加强沟通，完善治理，保护投资者权益，依据相关法律法规和公司章程制定 [1] - 投资者关系管理指公司通过多种工作加强与投资者沟通，提升治理水平和企业价值 [2] - 投资者关系管理原则包括合规性、平等性、主动性、诚实守信原则 [2] 内容和方式 - 公司与投资者关系内容涵盖发展战略、法定信息披露、经营管理等多方面信息 [3] - 公司应多渠道、多平台、多方式开展投资者关系管理工作，如通过官网、新媒体等渠道，采取股东大会、投资者说明会等方式 [3] - 公司需设立投资者联系电话等并专人负责，加强网络沟通渠道建设和运维 [4] - 公司可安排现场参观，通过路演等方式沟通交流，严格履行信息披露义务 [4] - 公司应为股东参加股东大会提供便利，积极召开投资者说明会，特定情形必须召开 [4][5] - 公司应支持投资者行使股东权利，处理投资者诉求，区分宣传广告与媒体报道并关注报道 [5][6] 组织与实施 - 投资者关系管理主要职责包括拟定制度、组织活动、处理诉求等多项内容 [7] - 董事会秘书负责组织协调，财务证券部为牵头部门并配备专人 [7][8] - 公司及相关人员在投资者关系管理活动中不得出现透露未公开信息等违规情形 [8] - 从事投资者关系管理工作的人员需具备良好品行、专业知识、沟通协调能力等素质和技能 [8] - 公司可定期开展培训，建立健全投资者关系管理档案并记录活动情况 [8][9] 附则 - 办法由董事会负责解释，与后续规定抵触时按相关规定执行并修订，自董事会审议通过之日起实施 [10]