2025年第三次临时股东会概况 - 会议于2025年11月27日在公司会议室召开，采用现场与网络投票结合方式表决，程序合法有效 [1] - 会议由董事兼总经理谈应飞主持，公司全体8名董事及董事会秘书陈湘军等高管列席会议 [1][2] 议案审议结果 - **关于调整2025年度日常关联交易预计额度的议案** 获得通过 [2] - **关于选举公司董事的议案** 采用累积投票制进行表决 [2] 关联交易议案表决细节 - 第1项关联交易议案涉及关联股东回避表决 [3] - 关联股东 **湖南有色金属控股集团有限公司** 持有有效表决权 **335,415,527** 股， **株洲冶炼集团有限责任公司** 持有有效表决权 **212,248,593** 股，两者均回避表决 [3] - 上述两家股东与公司的最终控制人均为 **中国五矿集团有限公司** [3] 法律见证情况 - 本次股东会由 **湖南君见律师事务所** 律师徐成颉、李峰云见证 [3] - 律师认为会议召集、召开程序、人员资格、表决程序及结果均符合相关法律法规及公司章程，表决结果合法有效 [3]

会议信息 - 公司于2025年11月11日公布召开第三次临时股东会通知[3] - 现场会议于2025年11月27日15点在株洲召开[4] - 网络投票时间为2025年11月26日15:00至27日15:00[4] 参会情况 - 出席现场会议股东及代表5人，代表股份271,327,703股，占比25.29%[5] - 参加网络投票股东39人，代表股份405,422,831股，占比37.79%[5] - 参与会议股东及代表共44人，代表股份676,750,534股，占比63.08%[6] 表决结果 - 调整2025年度日常关联交易预计额度议案，同意129,086,314股，占比100%[9] - 选举公司董事议案，同意676,696,734股，占比99.99%，反对53,800股，占比0.01%[10] 会议合规 - 本次股东会召集、召开程序符合相关规定[4] - 出席人员及召集人资格合法有效[7] - 本次会议表决程序和结果合法有效[10]

会议信息 - 2025年第三次临时股东会于11月27日在株冶集团会议室召开[3] - 44人出席，所持表决权股份676,750,534股，占比63.08%[3] - 8位在任董事全部列席，董秘及部分高管也列席[4] 议案结果 - 调整2025年度日常关联交易预计额度议案获通过，A股同意票比例100%[5] - 彭曙光当选公司董事，得票占出席有效表决权99.99%[5] 其他信息 - 关联股东对第1项议案回避表决[6] - 湖南君见律师事务所见证，表决结果合法有效[7]

业绩说明会信息 - 2025年12月2日15:00 - 16:00举行2025年第三季度业绩说明会[2][3][5] - 召开地点为上证路演中心，方式为网络互动[3][5] - 参加人员有总经理、财务总监及董秘、独立董事[5] 投资者参与方式 - 可在说明会时间登录上证路演中心参与[5] - 2025年11月25日至12月1日前可提问[2][5] - 联系人是陈佳宇，电话0731 - 28392172，邮箱zyzqb@163.com[6] 其他 - 2025年10月28日发布2025年第三季度报告[2] - 公告发布于2025年11月26日[9]

关联交易 - 2025年度关联采购预计调增100,000万元，关联销售预计调增15,000万元[5] - 向五矿铜业（湖南）采购阳极泥等原预计266,900万元，调增90,000万元后预计356,900万元[6] - 向衡阳水口山金信铅业采购阳极泥等原预计86,978万元，调增10,000万元后预计96,978万元[6] - 向五矿铜业（湖南）销售产品原预计82,800万元，调增15,000万元后预计97,800万元[6] - 关联交易定价遵循市场原则，按同期市场价格计价[12][14] 资产负债 - 五矿铜业（湖南）2024年资产负债率74.48%，2025年3季度73.77%[8][9] - 衡阳水口山金信铅业2024年资产负债率70.81%，2025年3季度63.71%[10] 公司人事 - 公司董事长刘朗明因工作变动辞职，拟推选彭曙光为董事候选人[18] 公司信息 - 五矿铜业（湖南）注册资本118,114.1万元人民币[8] - 衡阳水口山金信铅业注册资本28,300万元人民币[9] 候选人履历 - 彭曙光1993 - 2004年在公司多部门工作[20] - 彭曙光2000 - 2003年在中南大学攻读MBA获学位[20] - 彭曙光2004 - 2018年担任公司多职务[20] - 彭曙光2018 - 2019年任湖南水口山有色金属集团副总经理等职[20] - 彭曙光2019 - 2020年任湖南有色金属控股集团企业管理部部长[20] - 彭曙光2020 - 2023年任五矿铜业（湖南）总经理等职[20] - 彭曙光2023 - 2025年任五矿铜业（湖南）党委书记等职[20] - 彭曙光2021 - 2023年兼任五矿铍业股份有限公司董事长[20]

板块整体表现 - 工业金属板块在11月19日整体表现强劲，较上一交易日上涨1.99%，显著跑赢上证指数（上涨0.18%）和深证成指（下跌0.0%）[1] - 板块内个股呈现普涨格局，领涨股为兴业银锡，其收盘价为31.78元，单日涨幅达6.68%[1] - 板块成交活跃，多只个股成交额巨大，例如紫金矿业成交额达56.08亿元，国城矿业成交额为19.61亿元[1] 领涨个股详情 - 兴业银锡为板块领涨股，涨幅6.68%，成交量为63.77万手，成交额为19.85亿元[1] - 锌业股份涨幅5.65%，收盘价4.30元，成交量高达187.30万手，成交额8.05亿元[1] - 盛达资源上涨4.75%，收盘价24.27元，株治集团上涨4.57%，收盘价15.11元[1] 下跌个股表现 - 部分工业金属个股出现下跌，其中闽发铝业跌幅最大，为-6.74%，收盘价4.15元，成交额6.12亿元[2] - 众源新材下跌4.09%，宁波富邦下跌3.82%，豪美新材下跌3.49%[2] - 下跌个股成交量相对较小，例如宁波富邦成交量为4.69万手，成交额6179.34万元[2] 板块资金流向 - 工业金属板块整体呈现主力资金净流出状态，净流出金额为5.23亿元[2] - 与主力资金流向相反，游资资金净流入2.71亿元，散户资金净流入2.53亿元[2] - 资金流向在个股层面分化明显，宜安科技主力资金净流入1.28亿元，净占比达17.29%[3] 个股资金流向详情 - 宜安科技、锌业股份和华钰矿业获得主力资金大幅净流入，金额分别为1.28亿元、1.14亿元和8564.34万元[3] - 紫金矿业主力资金净流入8488.79万元，中国铝业主力资金净流入8154.48万元[3] - 部分个股主力资金净流入占成交额比例较高，如宜安科技为17.29%，锌业股份为14.22%[3]

黄金股市场表现 - 11月19日黄金股尾盘持续走强，中金黄金触及涨停[1] - 深中华A涨停，中金黄金涨超8%，晓程科技、赤峰黄金涨超7%，兴业银锡、山东黄金、山金国际等跟涨[3] - 具体个股涨幅：深中华A +9.94%，中金黄金 +8.52%，晓程科技 +7.64%，赤峰黄金 +7.37%，兴业银锡 +6.81%，四川黄金 +5.85%，山东黄金 +4.67%，山金国际 +4.23%[4] 个股交易数据 - 深中华A总金额4.29亿元，总市值52.58亿元，现价7.63元[4] - 中金黄金总金额22.28亿元，总市值1099亿元，现价22.66元[4] - 晓程科技总金额11.43亿元，总市值69.16亿元，现价25.23元[4] - 赤峰黄金总金额14.69亿元，总市值597.9亿元，现价31.45元[4] 黄金价格走势 - 现货黄金突破2090美元/盎司，现涨0.66%[4] - 11月19日多家黄金珠宝品牌国内足金饰品价格止住跌势，重回1290元/克关口之上[6] - 周生生足金首饰价格1296元/克，周大福、谢瑞麟、潮宏基价格为1295元/克，六福珠宝足金999为1293元/克，单克均较前一日上涨7元[6]

股权变动 - 2025年11月13日湖南有色无偿受让335,415,527股株冶集团股份[3] - 划转后湖南有色直接持股31.26%，株冶有限间接持股19.78%[3] - 过户前后合计持股51.05%，控股股东变为湖南有色[4][5] 其他说明 - 实际控制人仍为中国五矿集团，未违反规定[5] - 无偿划转协议详见2025年9月相关公告[2]

股权划转核心交易 - 湖南有色金属控股集团有限公司无偿受让株冶集团总计335,415,527股股份，过户日期为2025年11月13日 [2] - 本次划转的股份来源于水口山集团持有的321,060,305股和湖南有色金属有限公司持有的14,355,222股 [2] 划转后股权结构变化 - 划转完成后，湖南有色直接持有株冶集团335,415,527股股份，占公司总股本的31.26% [2] - 湖南有色通过株洲冶炼集团有限责任公司间接持有株冶集团212,248,593股股份，占上市公司总股本的19.78% [2] - 湖南有色直接和间接合计持有株冶集团股份比例达到51.04% [2]

公司产品与生产 - 公司的铟、锑等产品为铅锌冶炼系统综合回收的副产品 [1] - 副产品产量情况取决于原料含量结构 [1] - 产品价格随行就市 [1] 产能与产量限制 - 产量提升空间有限 受原料及现有产能影响 [1]