股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会于2025年1月3日15点在株洲株冶集团会议室召开[3] - 网络投票时间为2025年1月2日15：00至1月3日15：00[6] - 本次大会审议6项议案，含2025年度日常关联交易预计[7] 会议相关安排 - 议案于2024年10月25日和12月17日披露[7] - 股权登记日为2024年12月25日[14] - 会议登记时间为2024年12月26 - 27日[15]

会议信息 - 公司于2024年12月13日发出监事会会议通知和材料[2] - 监事会会议于2024年12月16日在湖南株洲召开，方式为现场结合视频[3][4] - 应出席监事7人，实际出席7人，主持人是夏中卫先生[5][6] 议案结果 - 2025年度日常关联交易预计议案全票通过[7] 公告情况 - 《关于2025年度日常关联交易预计的公告》于2024年12月17日刊登，编号2024 - 052[8][9][11]

会议信息 - 董事会会议于2024年12月16日在湖南省株洲市召开[3] - 应出席董事9人，实际出席9人[5] 议案决议 - 《关于2025年度日常关联交易预计的议案》4票同意通过，需提交股东大会审议[7] - 《关于与五矿集团财务有限责任公司签订<金融服务协议>暨关联交易的议案》4票同意通过，需提交股东大会审议[10] - 《关于对五矿集团财务有限责任公司的风险持续评估报告的议案》4票同意通过[13] - 《关于2025年度公司开展商品期货套期保值业务和外汇衍生品业务的议案》9票同意通过，需提交股东大会审议[15] - 《关于修订<工资总额管理办法>的议案》9票同意通过[21] - 《关于修订<总经理工作细则>的议案》9票同意通过，修订为《总经理工作规则》[22] - 《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》9票同意通过[25] 人事变动 - 同意聘任翟周违先生为证券事务代表，任期至本届董事会任期届满[21]

关联交易业绩 - 2024年度预计关联交易总额105.99亿元，1 - 11月实际发生80.52亿元[6] - 2024年1 - 11月商品买卖等业务交易额59.65亿元[6] - 2024年1 - 11月关联方委托贷款及利息支出17.20亿元[6] - 2024年1 - 11月接受关联方担保金额3.65亿元，支付担保费188.79万元[6] 财务公司数据 - 2024年1 - 11月在关联人财务公司日最高存款余额8.33亿元，利息收入0.03亿元[7][8] - 2024年1 - 11月在关联人财务公司最高贷款余额5亿元，利息支出0.08亿元[7][8] 具体业务关联交易 - 2024年向关联人采购产品预计49.04亿元，1 - 11月实际发生40.42亿元[10] - 2024年向关联人销售产品及劳务预计29.05亿元，1 - 11月实际发生19.07亿元[11] - 2024年接受关联人提供租赁预计1100万元，1 - 11月实际发生809.94万元[11] - 2024年接受关联人提供工程类服务预计7370万元，1 - 11月实际发生231.76万元[11] - 2024年接受关联人提供劳务预计785万元，1 - 11月实际发生511.39万元[11] - 2024年接受关联人提供贷款预计21.97亿元，1 - 11月实际发生17.20亿元[11][12] - 2024年接受关联人提供担保预计5.02亿元，1 - 11月实际发生3.67亿元[11][12] 2025年关联交易展望 - 2025年度预计关联交易总金额112.44亿元，涉及15家关联单位[13] - 2025年商品买卖等业务交易额预计94.32亿元，关联方委托贷款等预计18.12亿元[13][14] - 2025年在关联人财务公司预计日最高存款余额15亿元，利息收入不超0.05亿元[14] - 2025年在关联人财务公司预计最高贷款额5亿元，利息支出不超0.13亿元[15] - 2025年向关联人采购产品预计金额631,717万元[16] - 2025年向关联人销售产品及劳务预计金额295,400万元[17] - 2025年接受关联人提供租赁、工程类服务等预计金额197,258万元[17] 关联公司信息 - 公司实际控制人为中国五矿集团有限公司，注册资本102亿元[22] - 五矿有色金属（上海）有限公司注册资本为2亿元[27] - 北欧金属矿产有限公司注册资本为100万瑞典克朗[29] - 锡矿山闪星锑业有限责任公司注册资本为18.208481亿元[30] - 五矿铜业（湖南）有限公司注册资本为11.81141亿元[32] - 衡阳水口山金信铅业有限责任公司注册资本为2.83亿元[33] - 五矿铝业有限公司注册资本为23.8亿元[35] - 中国矿产有限责任公司注册资本为9亿元[36] - 五矿铍业股份有限公司注册资本为5510万元[38] - 株洲冶炼集团有限责任公司注册资本为8.79638亿元[41] - 五矿物流广东有限公司注册资本为800万元[42] - 湖南有色金属控股集团有限公司注册资本为155.838134亿元[44] - 中国恩菲工程技术有限公司注册资本为20.03504533亿元[45] - 五矿集团财务有限责任公司注册资本为35亿元[47] 其他新策略 - 2025年度拟接受湖南有色金属控股集团有限公司委托贷款等资金支持，总额度不超17.80亿元，其中永续性委托贷款15亿[56] 会议与审核情况 - 2024年12月16日公司第八届董事会第九次会议审议通过2025年度日常关联交易预计议案，尚需股东大会审议[3] - 独立财务顾问中信建投证券对株冶集团2025年度日常关联交易预计事项无异议[61]

人员设置 - 兼任总经理等职务的董事不得超董事总数二分之一[4] - 公司设总经理1名，副总经理3 - 7名[4] - 总经理及班子成员每届任期3年，连聘可连任[5] 会议规则 - 总经理办公会原则上每月召开一次[11] - 会议通知原则上提前2日及以上发出[11] 会签事项 - 核签类会签事项原则上应在收文当日完成[13] - 通报类会签事项原则上应即呈即签[13] 审议决策 - 提交议题分管人员应事先专题研究并提明确意见[14] - 重大事项必要时可委托专业人士或机构论证[14] - 经集体审议后由总经理或主持人作最终决定并形成纪要[14] 职责权限 - 总经理可在职责内授予副总经理等一定决策权和业务处置权[15] - 提请事项主管人员应组织前期研讨、论证[15] 报告工作 - 总经理应定期或不定期向董事会及监事会报告工作[18] - 总经理应定期或不定期向董事、监事提供必要信息和资料[18] 薪酬奖惩 - 总经理薪酬与公司绩效和个人业绩相联系，方案由董事会决定[20] - 总经理有重大贡献给予嘉奖，管理不善给予处分或处罚直至解聘[20] 生效规则 - 工作细则自董事会审议通过后生效，原相关规则同步废止[22]

业务规模 - 商品期货套期保值业务保证金最高占用额不超5.45亿元，最高合约价值不超32.70亿元[5] - 外汇衍生品业务最高合约价值不超1.7亿美元[6] 业务品种与场所 - 商品期货套期保值业务品种为锌、铅等，交易场所有上海期货交易所等[7] - 外汇衍生品业务品种主要为外汇远期，交易场所为银行类金融机构[9] 业务期限 - 商品期货套期保值业务和外汇衍生品业务期限均为自股东大会审议通过之日起一年内[8][11] 业务风险 - 商品期货套期保值业务可能存在市场、资金等7种风险[13][14] - 外汇衍生品业务可能存在市场、操作等3种风险[15][17] 业务保障 - 公司已制定完善套期保值业务相关管理制度并建立完整组织机构[18] 业务审议 - 2025年度开展业务事项已通过第八届董事会第九次会议审议[30] 各方意见 - 独立董事认为业务审批程序合规，无损害公司及中小股东利益情形[24] - 独立财务顾问认为业务基于公司经营需要，符合全体股东利益[30] - 董事会审计委员会认为业务与公司经营匹配，有健全内控制度和专业人员[28]

财务数据 - 财务公司注册资本35亿元人民币[1] - 截至2024年9月30日，资产总额389.02亿元，负债328.03亿元，所有者权益60.99亿元，资产负债率84.32%[7] - 2024年前三季度营业收入3.60亿元，利润总额2.79亿元，净利润2.25亿元[7] 公司存贷情况 - 截至2024年9月30日，公司在财务公司存款余额约1.57亿元，贷款余额4亿元，承兑汇票余额0亿元[9] 系统发展 - 2017年9月底中国五矿资金管理与结算系统上线，2023年更名五矿司库系统[4]

业绩总结 - 2024年公司日常关联交易预计总额1059933.00万元，1 - 11月实际发生805222.20万元[5] - 2024年1 - 11月关联交易合计预计金额1124375.00万元，实际发生767848.82万元[9] 未来展望 - 2025年在关联人财务公司日最高存款余额预计150000.00万元，2024年1 - 11月实际83284.06万元[10] - 2025年在关联人财务公司利息收入预计500.00万元，2024年1 - 11月实际278.57万元[10] - 2025年在关联人财务公司贷款额预计50000.00万元，2024年1 - 11月实际50000.00万元[10] - 2025年度公司拟接受湖南有色金属控股集团有限公司委托贷款等资金支持，总额度不超17.80亿元，其中永续性委托贷款15亿[29] 其他新策略 - 公司2025年度日常关联交易预计事项获第八届董事会第九次会议、独立董事专门会议、董事会审计委员会审议通过，独立财务顾问无异议[38] 公司信息 - 公司注册资本为100万瑞典克朗[15] - 锡矿山闪星锑业有限责任公司注册资本为18.208481亿元[15] - 五矿铜业（湖南）有限公司注册资本为11.81141亿元[15][16] - 衡阳水口山金信铅业有限责任公司注册资本为2.83亿元[16] - 五矿铝业有限公司注册资本为23.8亿元[17] - 中国矿产有限责任公司注册资本为9亿元[17] - 五矿铍业股份有限公司注册资本为5510万元[18] - 株洲冶炼集团有限责任公司注册资本为8.79638亿元[18] - 五矿物流广东有限公司注册资本为800万元[13] - 湖南有色金属控股集团有限公司注册资本为155.838134亿元[14] - 中国恩菲工程技术有限公司注册资本为20.03504533亿元[20] - 五矿集团财务有限责任公司注册资本为35亿元[20] 关联交易详情 - 2024年向关联人采购产品、商品预计金额490363.00万元，1 - 11月实际发生404233.78万元[4] - 2024年向关联人销售产品及劳务预计金额290455.00万元，1 - 11月实际发生190663.50万元[5] - 2024年接受关联人提供的租赁预计金额1100.00万元，1 - 11月实际发生809.94万元[5] - 2024年接受关联人提供的工程类服务（含维修）预计金额7370.00万元，1 - 11月实际发生231.76万元[5] - 2024年接受关联人提供的劳务预计金额785.00万元，1 - 11月实际发生511.39万元[5] - 2024年接受关联人提供的贷款（含借款）预计金额219660.00万元，1 - 11月实际发生172040.67万元[5] - 2024年接受关联人提供的担保预计金额50200.00万元，1 - 11月实际发生36731.16万元[5] - 2024年1 - 11月向关联人采购产品、商品预计金额631717.00万元，实际发生404233.77万元[8] - 2024年1 - 11月向关联人销售产品及劳务预计金额295400.00万元，实际发生190663.50万元[8] - 2024年1 - 11月接受关联人提供租赁预计金额1600.00万元，实际发生809.94万元[8] - 2024年1 - 11月接受关联人提供工程类服务预计金额6500.00万元，实际发生100.94万元[8] - 2024年1 - 11月接受关联人提供服务预计金额8000.00万元，实际未发生[8] - 2024年1 - 11月接受关联人提供贷款预计金额181158.00万元，实际发生172040.67万元[9] - 公司与关联方关联交易按市场原则比照同期市场价格计价，随行就市[25] - 关联交易合同按购销业务发生时间分期分别签署，数量按合同或协商确定[24]

股票交易 - 2023年5月24日至2024年2月2日，邓某累计买入公司股票55,700股，金额434,048元[1] - 同期邓某累计卖出公司股票55,700股，金额500,967元[1] - 邓某股票交易累计收益66,371.27元，违法所得被湖南证监局罚没[1] 监管情况 - 上海证券交易所对株洲冶炼集团时任董事、副总经理谈应飞予以监管警示[3]

短线交易数据 - 邓静2023.5.24 - 2024.2.2累计买入55,700股，金额434,048元[1][2] - 累计卖出55,700股，金额500,967元[1][2] - 短线交易累计收益66,371.27元[2] 后续措施 - 违法所得被湖南证监局罚没[3] - 公司加强相关法律法规培训宣贯[4] - 要求董监高强化对亲属证券行为监督[4]