中国中材国际工程股份有限公司 股东会议事规则 （2025 年第四次临时股东大会审议通过后生效） 第一章 总 则 第一条 为规范中国中材国际工程股份有限公司（以下简称"公 司"）的组织和行为，保证股东依法行使职权，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》、《上海证 券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件及《中国中材国际 工程股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）有关规定， 制订本议事规则。 第二条 上市公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用 本议事规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、部门规章及《公司 章程》的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全 体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内 行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年 召开一次，应当于上一会计年度结 ...

融资交易情况 - 8月22日融资买入额0.13亿元 居两市第1382位 [1] - 当日融资偿还额0.35亿元 净卖出2239.49万元 [1] - 最近三个交易日融资买入额分别为0.18亿元、0.28亿元、0.13亿元 [1] 融券交易情况 - 当日融券卖出0.60万股 [2] - 当日融券净卖出0.55万股 [2] 数据来源 - 数据来源于金融界 [3]

股价表现 - 8月22日收盘价9.20元 较前一交易日上涨0.66% [1] - 当日成交量192984手 成交金额1.77亿元 [1] - 股价突破年线 当日乖离率0.11% [1] 资金流向 - 当日主力资金净流出256.16万元 [1] - 近五日主力资金累计净流出4813.37万元 [1] 公司业务 - 主营业务为水泥技术装备与工程服务 [1] - 全球领先的水泥工程系统集成服务商 [1] - 业务涵盖水泥技术装备研发设计、工程建设、装备制造等领域 [1]

融资交易情况 - 8月21日融资买入额0.28亿元 居两市第864位 [1] - 当日融资偿还额0.25亿元 实现净买入241.63万元 [1] - 最近三个交易日融资买入额分别为0.33亿元、0.18亿元和0.28亿元 [1] 融券交易情况 - 当日融券卖出0.07万股 [2] - 当日融券净卖出0.07万股 [2] 数据来源 - 金融界提供相关交易数据 [3]

股价表现 - 最新股价9.14元 较前一交易日上涨0.04元 涨幅0.44% [1] - 当日成交量19.1万手 成交金额达1.74亿元 [1] 主营业务 - 主营业务涵盖水泥技术装备与工程服务、矿业工程及装备制造等业务领域 [1] - 公司是全球领先的水泥工程系统集成服务商之一 [1] 公司活动 - 将于2025年8月29日举行半年度业绩说明会 [1] - 就公司经营情况及未来发展等事项与投资者进行交流 [1]

公司活动安排 - 公司计划于2025年8月29日星期五13:30-15:00举行2025年半年度业绩说明会 [1]

报告与会议安排 - 公司2025年半年度报告将于2025年8月27日发布[4] - 2025年半年度业绩说明会8月29日13:30 - 15:00举行[4] - 业绩说明会以视频直播结合网络互动形式召开[5] 会议相关信息 - 会议在上海证券交易所上证路演中心和全景路演召开[6] - 2025年8月22 - 28日16:00前可预征集提问[6] - 董事、总裁朱兵等参加，投资者可在线参与[7][8] 其他 - 联系人刘瑜，电话010 - 64399502，邮箱600970@sinoma.com.cn[9] - 公告发布于二〇二五年八月二十一日[10]

融资交易情况 - 8月19日融资买入额0.33亿元 居沪深两市第800位 [1] - 当日融资偿还额0.21亿元 实现净买入1189.45万元 [1] - 最近三个交易日（15日-19日）融资买入额分别为0.41亿元、0.32亿元和0.33亿元 [1] 融券交易情况 - 8月19日融券卖出0.31万股 [2] - 当日融券净买入0.74万股 [2]

反内卷政策背景 - 中央层面自24年下半年起明确整治"内卷式"竞争定调，25年7月33家建筑类企业（含中建一局、中国核建等央企、国企及民企）联合发布《倡议书》，提出"四不方针"：不拼凑规模、不盲目扩张、不过度负债、不设空壳架构，推动行业从"价格竞争"转向"价值竞争"[1][2] 传统低估值央国企蓝筹投资逻辑 - **分红能力**：25Q1九大建筑央企新签订单市占率提升至59.89%，反内卷政策通过优化供需改善盈利和现金流，地方国企竞争压力或边际缓解，推荐中国建筑、四川路桥[3] - **价格弹性**：大宗资源品涨价预期下，布局资源品（如中国化学、中国中铁）及化工新材料的建筑企业具备业绩弹性[3] - **科技转型**：智慧城市、智慧建造等科技型基建需求高景气，建筑企业拓展数据要素等非传统业务，推荐隧道股份、中国建筑国际[3] 国际工程板块投资逻辑 - **资源品价格弹性**：北方国际焦煤业务24年利润超6亿，中性/乐观预期下26年利润贡献达7.7/9.5亿元[4] - **下游盈利改善**：钢铁、水泥行业反内卷政策推动产能退出与低碳改造，利好专业工程公司中材国际、中钢国际、中铝国际[5] 钢结构板块投资逻辑 - **制造端企业**：钢价上行带动鸿路钢构加工利润改善（吨净利从24年111元回升至22Q3峰值347元），废钢销售及龙头成本优势凸显[6] - **安装端企业**：反内卷加速行业出清，精工钢构25H1海外订单同比增94%，江河集团24年海外订单增57%，海外业务改善盈利与现金流[6]

公司人事任命 - 中国机械工业集团有限公司于2025年8月19日召开领导班子（扩大）会议宣布总经理调整决定 [1] - 周开荃担任公司董事、总经理及党委副书记职务 相关任命按法律和章程规定办理 [1] - 此次调整由中央组织部有关干部局负责同志受中央组织部领导委托宣布党中央决定 [1]