会议决策 - 2024年12月19日召开第八届监事会第十二次会议，5名监事全到[1] - 会议通过变更部分募集资金用途及部分募投项目延期议案[1] - 会议通过使用闲置募集资金临时补充流动资金议案[2] 资金相关 - 变更募集资金用途及项目延期议案需提交2025年第一次临时股东大会审议[2] - 公司可使用不超26000万元闲置募集资金补流，期限不超12个月[3]

项目进展 - 年产20万吨特种高分子电缆材料项目总额67420万元，已用15240.37万元[2] - 该项目预定完工日期延至2025年12月31日[2] 资金安排 - 原募投8000万元用于新项目技术改造[2] - 拟用不超26000万元闲置资金补流，期限不超12个月[3] - 补流可节约财务费用约700万元[4] 制度建设 - 修订内幕信息管理制度[5] - 制定舆情管理及信息披露相关制度[6] 会议安排 - 2025年1月6日15:00召开临时股东大会[7]

舆情管理架构 - 公司成立舆情工作组，董事长任组长，董秘任副组长[3][4] - 舆情信息采集设在董事会办公室[6] 舆情处理流程 - 各单位监控信息汇总至董事会办公室[5][7] - 一般舆情由董秘和办公室处理，重大舆情工作组决策[7] 责任规定 - 未执行制度或违反保密义务造成损失将受处分担责[10][11]

证券代码：600973 证券简称：宝胜股份 公告编号：2024-038 宝胜科技创新股份有限公司 特此公告。 宝胜科技创新股份有限公司董事会 二〇二四年十二月十八日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 宝胜科技创新股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 27 日召 开了第八届董事会第九次会议及第八届监事会第七次会议，审议通过了《关于公 司使用闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意使用部分闲置募集资金不 超过人民币 34,000.00 万元临时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日 起不超过 12 个月。具体内容详见上海证券交易所网站《宝胜科技创新股份有限 公司关于募集资金投资项目延期及使用闲置募集资金临时补充流动资金的公告》 （公告号：2023-055）。公司实际使用人民币 34,000.00 万元闲置募集资金用于 临时补充流动资金。 截至本公告日，公司已将上述用于临时补充流动资金的 34,000.00 万元悉数 归还至募集资金专用账户，该资金使用期限未超过 12 个月，并及时将上 ...

减持计划 - 骏景盛达拟减持宝胜股份不超41,140,986股，不超总股本3.00%[2] - 集中竞价减持不超13,713,662股，不超总股本1.00%[2] - 大宗交易减持不超27,427,324股，不超总股本2.00%[2] 时间安排 - 集中竞价减持2024/11/29～2025/2/28[4] - 大宗交易减持2024/11/8～2025/2/7[6] 其他情况 - 骏景盛达持股89,130,405股，占总股本6.50%[3] - 认购的非公开发行股票2019年1月27日可流通[7] - 减持计划对公司无重大影响[8]

证券代码：600973 证券简称：宝胜股份 公告编号：2024-033 本议案已提交董事会前审计委员会审议，全部委员一致同意将该议案提交董 事会审议。与会董事一致认为：《2024 年第三季度报告》客观、真实地反映了 公司 2024 年第三季度的财务状况和经营成果。 详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》和登载于 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《宝胜科技创新股份有限公司 2024 年三季度报告》。 宝胜科技创新股份有限公司 第八届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 宝胜科技创新股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 24 日以 传真、电子邮件及专人送达等方式向公司全体董事、监事及高级管理人员发出了 召开第八届董事会第十五次会议的通知。2024 年 10 月 30 日上午 10:30，第八届 董事会第十五次会议在宝胜会议中心 1 号接待室召开。会议应到董事 11 名，实 到董事 11 名，董事马永胜先生、张航先生、卢之翔先生 ...

风险防控组织 - 公司成立金融业务风险预防处置领导小组，总经理任组长，总会计师任副组长[3] 风险报告机制 - 建立金融业务风险报告机制，定期向董事会报告，每半年评估航空工业财务风险并披露[6] 风险处置程序 - 航空工业财务对单一股东贷款超规定时启动风险处置程序[9] - 风险发生后领导小组报告、敦促说明情况并制定方案[10] 风险应对措施 - 要求航空工业财务自救，必要时向集团寻求帮助[11] 后续监督总结 - 风险平息后加强监督、重评风险，必要时调业务比例[13] - 联合分析总结风险原因后果，做好防范处置工作[13] 预案相关说明 - 预案未尽事宜按法规和章程执行[15] - 预案由董事会负责解释和修订，自审议通过生效[15]

公司基本情况 - 公司现有注册资本395,138万元，股东单位4家，中航工业集团出资占比66.54%[1] 财务数据 - 2024年6月30日资产总额167,425,710,443.53元，所有者权益12,696,713,265.49元[9] - 2024年6月30日吸收存款余额153,338,925,111.90元，营业总收入2,047,647,814.43元[9] - 2024年6月30日利润总额600,682,706.59元，净利润451,293,031.88元[9] 监管指标 - 2023年12月资本充足率13.10%，2024年6月为12.59%（监管限额≥10.5%）[10] - 2023年12月流动性比例63.52%，2024年6月为30.20%（监管限额≥25%）[10] - 2023 - 2024年6月集团外负债总额/资本净额均为0.00%（监管限额≤100%）[10] - 2023年12月贷款余额/存款与实收资本之和为25.79%，2024年6月为41.26%（监管限额≤80%）[10] - 2023年12月票据承兑余额/资产总额为0.06%，2024年6月为0.04%（监管限额≤15%）[10] - 2023年12月投资总额/资本净额为51.35%，2024年6月为26.69%（监管限额≤70%）[10] - 公司各项监管指标符合监管机构要求[13]

关联交易 - 公司拟与航空工业财务签《金融服务框架协议》[3] - 2024年10月30日董事会审议通过该关联交易议案[4] 财务数据 - 2023年度航空工业财务营业总收入35.59亿元，利润总额11.92亿元，净利润9.44亿元[7] - 截至2023年12月31日，航空工业财务资产合计2344.19亿元，所有者权益合计125.76亿元，吸收成员单位存款余额2202.25亿元[7] 服务条款 - 每日最高存款结余不超15亿元，可循环贷款额度不超5亿元[3] - 存款服务利率不低于央行同期基准利率和国内主要商业银行挂牌平均利率[10] - 贷款服务利率不高于LPR上限等[11] - 结算等服务收费不高于相关标准[11] - 协议有效期内，其他服务额度不超5亿元[14] 其他事项 - 2024年10月30日通过与中航工业集团财务的风险处置预案[16] - 截至公告披露日，公司未与航空工业财务发生相关金融服务业务[19] - 独立董事同意公司与航空工业财务签协议并提交审议[20]

证券代码：600973 证券简称：宝胜股份 公告编号：2024-034 宝胜科技创新股份有限公司 第八届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 宝胜科技创新股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 24 日以 传真、电子邮件及专人送达等方式向公司全体监事发出了召开第八届监事会第十 一次会议的通知及相关议案等资料。2024 年 10 月 30 日下午 15：00，第八届监 事会第十一次会议在宝应县苏中路 1 号公司宝胜会议中心会议室召开，会议应到 监事 5 名，实到监事 5 名。会议由监事会主席戚侠先生主持。会议的召开符合 《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。 会议就以下事项进行审议： 一、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过了《2024 年三季度 报告全文及正文》。 公司监事会对董事会编制的公司 2024 年三季度报告进行了认真审核，并提 出如下的审核意见： 1、公司 2024 年三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》 以 ...