证券代码：600975 证券简称：新五丰 公告编号：2024-057 湖南新五丰股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第三次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 11 月 15 日 9 点 召开地点：湖南省长沙市五一西路 2 号"第一大道"19 楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年11月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 重要内容提示： 网络投票起止时间：自 2024 年 11 月 15 日 至 2024 年 11 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 ...

会议情况 - 湖南新五丰第六届董事会独立董事专门会议第二次会议于2024年10月21日召开[2] - 公司3名独立董事实际参加表决[2] 议案表决 - 以3票同意通过《关于新增日常关联交易的议案》[2][3] - 以3票同意通过《关于新五丰一期基金合伙协议、二期基金合伙协议部分条款变更暨关联交易的议案》[2][3]

生猪业务 - 2024年1 - 9月生猪生产量310.73万头，同比增长49.44%[1] - 2024年1 - 9月生猪销售量303.72万头，同比增长50.21%[1] - 2024年1 - 9月活猪销售303.72万头，肉品销售7.01万头[1] 饲料业务 - 2024年1 - 9月饲料生产量598,241.87吨，同比增长40.97%[1] - 2024年1 - 9月饲料销售量8,528.96吨，同比减少71.99%[1] - 2024年1 - 9月饲料库存量3,142.51吨，同比增长43.13%[1] 屠宰肉品业务 - 2024年1 - 9月屠宰肉品生产量48,372.93吨，同比增长4.15%[1] - 2024年1 - 9月屠宰肉品销售量49,689.46吨，同比增长17.28%[1] - 2024年1 - 9月屠宰肉品库存量3,006.69吨，同比减少51.16%[1]

关联交易 - 过去12个月与同一关联人及其下属公司等交易累计金额为22,612.15万元，与其他关联方交易累计金额为0元[3] - 过去12个月内公司关联交易未达3000万元以上，未占上市公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上，本次交易无需提交股东大会审议[20] 基金情况 - 新五丰产业并购基金总规模10亿元，现代农业基金管理公司出资0.1亿元占比1%，新五丰出资1.9亿元占比19%，其他投资者出资8亿元占比80%[3] - 新五丰一期产业投资基金出资总额2.5亿元，现代农业基金管理公司认缴500万元，新五丰认缴10,000万元，其他投资者认缴14,500万元[4] - 新五丰产业并购二期基金总额不超过7.5亿元，调整后新五丰出资调增为2.45亿元[6][9] - 公司拟对新五丰一期、二期基金合伙协议进行修订，涉及合伙期限等信息变更[1][11] 公司变更 - 湖南现代农业产业投资基金管理有限公司更名为湖南农发投资私募基金管理有限公司，负责人由李恒毅变为江黎明[12][16] - 湖南新五丰股份有限公司住所变更为湖南省长沙市芙蓉区隆平高科技园合平路618号华智水稻生物技术有限公司1栋厂房7楼，负责人由何军变为万其见[12][16] - 删除第5点“变更经营范围”[12] 出资时间 - 湖南省现代农业产业控股集团有限公司出资缴付时间为2020年4月26日，湖南新五丰股份有限公司为2020年4月28日，湖南农发投资私募基金管理有限公司为2020年4月26日[12] 合伙企业规定 - 清算人由全体合伙人担任，经全体合伙人过半数同意，可自合伙企业解散事由出现后十五日内指定普通合伙人担任清算人[13] - 全体合伙人同意合伙企业按中国基金业协会规定对基金披露信息进行备份、报送[13] 关联交易决策 - 关联交易应提交投资决策委员会审议，关联委员回避表决，其余未回避表决委员全票赞成投资项目决策才有效[15][17] - 如有限合伙任一合伙人与拟投资实体存在关联交易，有限合伙相关投资及退出决定须经投资决策委员会成员全部人数表决通过才有效[17] 基金定价 - 本基金涉及关联交易时，定价须公允，有政府定价、指导价等多种定价原则[15][17] 股东情况 - 现代农业集团注册资本400000万元，截至公告日直接持有公司243642903股，持股比例19.32%，及其一致行动人合计持股46.30%，控制公司43.99%表决权[22][23] 财务数据 - 截至2023年12月31日，现代农业集团经审计资产总额354712.10万元、负债总额143450.66万元、净资产211261.44万元，2023年营业收入0万元、净利润 - 24709.29万元[23] - 截至2024年6月30日，现代农业集团未经审计资产总额353630.44万元、负债总额144996.70万元、净资产208633.74万元，2024年1 - 6月营业收入0万元、净利润 - 1209.67万元[24] - 截至2023年12月31日，农发投资经审计资产总额13463.64万元、负债总额7719.95万元、净资产5743.69万元，2023年营业收入914.94万元、净利润489.57万元[27] - 截至2024年6月30日，农发投资未经审计资产总额13513.25万元、负债总额7872.91万元、净资产5640.34万元，2024年1 - 6月营业收入586.09万元、净利润243.01万元[28][29] 增持计划 - 农发投资计划自2024年10月8日起6个月内增持新五丰股票，累计增持金额不低于1000万元且不超过2000万元，截至公告日未实施完毕[27] 会议审议 - 2024年10月25日，公司第六届董事会第十次会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过合伙协议部分条款变更议案，关联董事回避表决[31] - 2024年10月21日，独立董事认为合伙协议部分条款变更议案符合规定，未损害公司和中小股东利益[31] 公告日期 - 湖南新五丰股份有限公司董事会公告日期为2024年10月29日[36]

会议情况 - 公司第六届监事会第七次会议于2024年10月25日通讯召开，5名监事表决[1] 议案通过情况 - 新增日常关联交易议案全票通过[2] - 新五丰基金合伙协议部分条款变更暨关联交易议案全票通过[2] - 2024年第三季度报告议案全票通过[4] - 续聘天健会计师事务所预案全票通过，待股东大会审议[4]

营业收入变化 - 本报告期营业收入20.38亿元，较上年同期增加49.94%；年初至报告期末营业收入52.71亿元，较上年同期增加36.05%，主要因生猪出栏规模同比增长和价格上涨[2][5] - 2024年前三季度营业总收入为52.7078506708亿元，较2023年前三季度的38.74066662亿元增长约36.05%[16] - 2024年前三季度营业收入32.01亿元，较2023年前三季度的17.91亿元增长78.73%[27] 净利润相关数据 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润2.48亿元；年初至报告期末为122.89万元[3] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2.44亿元；年初至报告期末为 - 626.92万元[3] - 2024年前三季度营业利润为3377.32万元，2023年同期亏损7.71亿元[17] - 2024年前三季度净利润为1549.86万元，2023年同期亏损7.91亿元[17] - 2024年前三季度归属于母公司股东的净利润为122.89万元，2023年同期亏损7.49亿元[17] - 2024年前三季度公司净利润为 - 124,655,604.50元，2023年前三季度为 - 486,417,754.03元[28] 每股收益情况 - 本报告期基本每股收益0.20元/股；年初至报告期末为0.00元/股[3] - 2024年前三季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.00元/股，2023年同期均为 - 0.66元/股[18] 净资产收益率情况 - 本报告期加权平均净资产收益率8.65%；年初至报告期末为0.04%[3] 资产相关数据变化 - 本报告期末总资产124.22亿元，较上年度末减少1.85%；归属于上市公司股东的所有者权益29.93亿元，较上年度末增加0.04%[3] - 2024年9月30日货币资金为14.4950834695亿元，较2023年12月31日的15.0006009709亿元有所下降[13] - 2024年9月30日应收账款为1.362660462亿元，较2023年12月31日的0.276692699亿元大幅增长[13] - 2024年9月30日短期借款为11.8011100738亿元，较2023年12月31日的18.5563766274亿元大幅下降[14] - 2024年9月30日固定资产为19.0220755484亿元，较2023年12月31日的17.0416642639亿元增长约11.62%[14] - 2024年9月30日在建工程为1.0815243789亿元，较2023年12月31日的3.3487517254亿元大幅下降[14] - 2024年9月30日生产性生物资产为8.6489852976亿元，较2023年12月31日的9.5070600132亿元有所下降[14] - 2024年9月30日负债合计为92.3388929264亿元，较2023年12月31日的94.9084670461亿元略有下降[15] - 2024年9月30日流动资产合计28.41亿元，较2023年12月31日的25.51亿元增长11.38%[23] - 2024年9月30日非流动资产合计72.57亿元，较2023年12月31日的74.62亿元下降2.75%[25] - 2024年9月30日资产总计100.98亿元，较2023年12月31日的100.12亿元增长0.85%[25] - 2024年9月30日流动负债合计22.93亿元，较2023年12月31日的22.93亿元基本持平[25] - 2024年9月30日非流动负债合计37.26亿元，较2023年12月31日的35.15亿元增长6%[25] - 2024年9月30日负债合计60.18亿元，较2023年12月31日的58.08亿元增长3.62%[25] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数76,534户[6] - 湖南省现代农业产业控股集团有限公司持股2.44亿股，持股比例19.32%，质押4437.87万股[6] - 湖南省粮油食品进出口集团有限公司持股2.06亿股，持股比例16.37%，质押9500万股[6] - 2023年1月6日，现代农业集团新增公司股份155,567,513股完成登记，直接持有公司股份243,642,903股，成为控股股东[9] - 2023年7月6日，建工集团持有的29,585,798股新五丰股份无偿划转给中湘资本，完成过户登记[9] - 湖南省粮油食品进出口集团有限公司期初出借余量10,700,000股，期末出借余量0股；浙商银行国泰中证畜牧养殖ETF期初出借余量2,096,600股，期末出借余量0股[9] - 湖南省粮油食品进出口集团有限公司期初持股195,754,936股，占比15.52%，期末持股206,454,936股，占比16.37%[10] - 浙商银行国泰中证畜牧养殖ETF期初持股6,343,802股，占比0.50%，期末持股16,478,571股，占比1.31%[10] 收入与收益调整 - 2024年调减1 - 9月收入11,000.00万元，同时调增其他收益11,000.00万元[11] 项目建设投入情况 - 截至2024年9月30日，郴州天心60万吨猪料新质工厂建设项目累计投入2,480.00万元[12] - 截至2024年9月30日，会同县杨家渡村2400头父系养猪场建设项目累计投入3.64万元[12] - 截至2024年9月30日，汉寿高新区24万吨饲料厂建设项目累计投入9,484.57万元[12] - 截至2024年9月30日，18万吨生猪全价配合饲料厂建设项目累计投入6,471.95万元[12] 营业成本变化 - 2024年前三季度营业总成本为53.4691676382亿元，较2023年前三季度的45.3364626324亿元增长约17.94%[16] - 2024年前三季度营业成本为49.76712161亿元，较2023年前三季度的41.7953913943亿元增长约19.07%[16] - 2024年前三季度营业成本31.19亿元，较2023年前三季度的20.18亿元增长54.54%[27] 投资收益与利息费用情况 - 2024年前三季度投资收益53.58万元，而2023年前三季度为 - 1334.93万元[27] - 2024年前三季度利息费用4096.9万元，较2023年前三季度的3099.84万元增长32.16%[27] 现金流量相关数据 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额8.55亿元[3] - 2024年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为53.16亿元，2023年同期为40.44亿元[19] - 2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为8.55亿元，2023年同期为 - 5.28亿元[21] - 2024年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 - 1.35亿元，2023年同期为 - 5.74亿元[21] - 2024年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 7.17亿元，2023年同期为17.80亿元[21] - 2024年前三季度现金及现金等价物净增加额为271.05万元，2023年同期为6.78亿元[22] - 2024年前三季度期末现金及现金等价物余额为14.22亿元，2023年同期为12.48亿元[22] - 2024年前三季度经营活动现金流入小计3,181,122,150.78元，2023年前三季度为1,839,043,290.90元[29] - 2024年前三季度经营活动现金流出小计2,590,180,106.54元，2023年前三季度为2,191,652,252.00元[29] - 2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为590,942,044.24元，2023年前三季度为 - 352,608,961.10元[29] - 2024年前三季度投资活动现金流入小计1,530,960.85元，2023年前三季度为29,317,364.88元[29] - 2024年前三季度投资活动现金流出小计53,723,500.98元，2023年前三季度为1,294,098,115.39元[29] - 2024年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 - 52,192,540.13元，2023年前三季度为 - 1,264,780,750.51元[29] - 2024年前三季度筹资活动现金流入小计1,500,105,000.00元，2023年前三季度为3,140,062,606.81元[29] - 2024年前三季度筹资活动现金流出小计1,815,620,721.24元，2023年前三季度为1,488,381,588.82元[29] - 2024年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 315,515,721.24元，2023年前三季度为1,651,681,017.99元[30]

人员情况 - 上年末合伙人数量238人，注册会计师2272人，签过证券服务业务审计报告的836人[1] - 项目合伙人等分别于1998年、1998年、2003年成为注册会计师[4][7] 业务数据 - 2023年业务收入34.83亿元，审计业务30.99亿元，证券业务18.40亿元[1] - 2023年上市公司客户675家，审计收费6.63亿元[1] - 本公司同行业上市公司审计客户4家[2] 监管情况 - 近三年受行政处罚1次、监督管理措施14次、自律监管措施6次，涉及50人[3] - 项目合伙人等近三年无违规受罚情况[8] 费用情况 - 2023年度财务审计费用125万元，内控审计费用30万元[10] 其他 - 2024年10月25日董事会通过续聘预案[11] - 累计计提职业风险基金超1亿元，职业保险累计赔偿限额超1亿元[2]

证券代码：600975 证券简称：新五丰 公告编号：2024-051 湖南新五丰股份有限公司 关于公司股东增持公司股份计划的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 增持主体为公司间接控股股东农业集团全资子公司湖南农发投资私募基金 管理有限公司。 ● 首次增持的时间及方式、增持的数量及比例 湖南新五丰股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"新五丰"） 间接控股股东湖南农业发展投资集团有限责任公司（以下简称"农业集团"）全 资子公司湖南农发投资私募基金管理有限公司（以下简称"农发投资"）于 2024 年 10 月 8 日通过上海证券交易所证券交易系统以集中竞价方式增持新五丰股份 700,000 股，占公司总股本的 0.06%。 ● 增持计划的数量或金额规模、增持方式、实施期限基本情况 农发投资计划自本次增持之日起 6 个月内，通过上海证券交易所交易系统允 许的方式继续增持本公司股票。含 2024 年 10 月 8 日首次增持在内，累计增持总 金额不低于 1,000 万元人民币（含）且不超过 2, ...

活动概况 - 湖南新五丰股份有限公司将参加"湖南辖区 2024 年度投资者网上集体接待日"活动[2] - 活动由湖南证监局、湖南省上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办[2] - 活动采用网络远程方式进行,投资者可通过"全景路演"网站、微信公众号或APP参与[2] - 活动时间为2024年10月10日下午15:30-17:00[2] 公司介绍 - 公司名称为湖南新五丰股份有限公司,证券代码为600975,证券简称为新五丰[1] - 公司董事会及全体董事保证公告内容的真实性、准确性和完整性[2] 活动目的 - 公司旨在进一步加强与投资者的互动交流[2] - 公司高管将通过网络文字交流的方式,就公司经营状况、发展战略等投资者关心的问题进行沟通与交流[2] 投资者参与 - 公司欢迎广大投资者积极参与本次活动[2]

公司生产经营情况 - 2024年上半年实现营业收入32.33亿元，同比增长28.55%；归属于上市公司股东的净利润 -2.47亿元，生猪养殖业务二季度盈利 [3] - 2024年上半年出栏生猪197.13万头，同比增长53.60%；生猪生产量从2021年44.15万头增至2023年末320.07万头，增长625% [4] - 母猪场满产率较年初提升约10%，7月仔猪出栏成本较年初下降超20%；采购成本降低超亿元，猪精和实验室试剂采购成本降低，药品疫苗成本今年降幅达40% [4] 公司产能规划及仔猪销售计划 - 上半年新交付1个母猪场，新增母猪存栏4800头；交付1个肥猪场，新增年出栏肥猪产能9.52万头；截至2024年6月末，能繁母猪存栏23.28万头 [5] - 2023年末肥猪存栏规模155.94万头，2024年上半年新增年出栏肥猪产能9.52万头，下半年部分产能交付情况取决于业主方建设进度和公司验收 [5] - 未来仔猪销售结合公司实际情况和市场价格因素 [6] 公司激励与回购情况 - 暂未有股权激励和大股东增持计划，正在办理业绩补偿所涉及的股份回购注销工作 [6] - 今年考核与利润挂钩，出台对标奖励、防非奖励等考核方案 [6] 非瘟防控准备情况 - 3月底开始提早布局，要求员工防疫知识考核过关，场长掌握防疫要求 [6] - 加强员工培训、强化管理、强化监督，通过会议了解猪场情况并提出解决措施 [7] 供港目标情况 - 2023年生猪供港澳6.18万头，2024年上半年供港澳2.53万头，出口注册基地达20万头 [7] - 8月生猪供港出口27天，获香港市场卖价前三名17次，其中冠军8次、亚军6次、季军3次 [8] 屠宰产能规划情况 - 已完成205万头生猪屠宰年产能布局，广联公司年单班屠宰70万头，宁远舜新项目年屠宰50万头已投产，郴州双新项目年屠宰85万头预计2024年投产 [8]