证券代码：600979 证券简称：广安爱众 公告编号：2025-025 四川广安爱众股份有限公司 2025 年度日常关联交易预案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次预计日常关联交易不需要提交公司股东大会审议。 本次预计日常关联交易是以正常生产经营业务为基础，以市场价格/政府 定价为定价依据，不影响公司的独立性，不存在损害公司及股东利益的情形， 不会对关联人形成较大的依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 四川广安爱众股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开 第七届董事会第二十九次会议，审议通过《关于 2025 年度日常关联交易的预案》， 关联董事李常兵先生、余正军先生、何腊元先生、谭卫国先生回避表决。本次关 联交易预案金额在董事会审批范围内，无需提交股东大会审议。 公司 2025 年第一次独立董事专门会议对本次日常关联交易预案进行了审核 并通过，会议认为：公司日常关联交易是根据公司业务特点和业务经营需要的正 常业务往来，能充分利用关 ...

四川广安爱众股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 2025 年 4 月 28 日 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所《股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等要求，四 川广安爱众股份有限公司（以下简称"公司"）董事会依据独立董事出具的《独 立性自查情况表》，对公司在任独立董事张亚光先生、唐海涛先生、杨记军先生、 刘俊勇先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事张亚光先生、唐海涛先生、杨记军先生、刘俊勇先生的任职 经历以及签署的相关自查文件，董事会认为公司全体独立董事均具备胜任独立董 事岗位的资格。独立董事未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司 主要股东及附属企业担任任何职务，其配偶、父母、子女、主要社会关系未在公 司、主要股东及附属企业担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关 系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情 况，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等规定中对独立董事独立性的相关要求。 四川广安爱众股份 ...

市场整体表现 - 沪指4月24日微涨0.03% [1] - 申万行业中10个行业上涨 涨幅居前为美容护理(1.61%)和银行(1.16%) [1] - 公用事业行业涨幅1.08%位列第三 [1] - 计算机和通信行业跌幅居前 分别下跌2.36%和2.08% [1] 资金流向概况 - 两市主力资金全天净流出333.60亿元 [1] - 6个行业实现主力资金净流入 [1] - 25个行业出现主力资金净流出 [1] - 电子行业净流出规模最大达66.21亿元 [1] - 计算机行业净流出64.60亿元位列第二 [1] - 机械设备、通信、汽车等行业净流出规模较大 [1] 公用事业行业表现 - 行业整体上涨1.08% [2] - 主力资金净流入13.24亿元 规模居各行业之首 [1][2] - 行业132只个股中105只上涨 8只涨停 [2] - 81只个股获得资金净流入 [2] - 5只个股净流入资金超亿元 [2] 公用事业资金流入个股 - 韶能股份净流入2.42亿元 涨幅9.93% [2] - 广西能源净流入2.12亿元 涨停 [2] - 西昌电力净流入1.76亿元 涨停 [2] - 华银电力净流入1.49亿元 涨停 [2] - 乐山电力净流入1.09亿元 涨停 [2] - 郴电国际净流入9132.81万元 涨幅9.95% [2] - 湖北能源净流入8923.37万元 涨幅1.39% [2] 公用事业资金流出个股 - 中国核电净流出9150.44万元 跌幅0.85% [4] - 国电电力净流出5225.87万元 股价持平 [4] - 中国广核净流出4734.00万元 跌幅1.68% [4] - 华能水电净流出3259.34万元 涨幅0.65% [4] - 华电国际净流出2980.07万元 涨幅1.57% [4] - 15只个股净流出超千万元 [2]

文章核心观点 公司第七届监事会第二十五次会议审议的全部议案均获通过，涉及多项担保事项 [1][2] 监事会会议召开情况 - 公司第七届监事会第二十五次会议召开，应参与表决监事 5 人，实际参与表决 5 人，召集和召开符合规定 [1] 监事会会议审议情况 - 审议通过《关于爱众综合能源为其全资子公司遂宁爱众综合能源向银行申请贷款提供担保的议案》，表决结果为 5 票同意、0 票反对、0 票弃权 [1] - 审议通过《关于爱众综合能源为其全资子公司重庆光澜向银行申请贷款提供担保的议案》，表决结果为 5 票同意、0 票反对、0 票弃权 [2] - 审议通过《关于深圳爱众资本为四川恒嘉众提供担保的议案》，表决结果为 5 票同意、0 票反对、0 票弃权 [2] - 审议通过《关于为爱众综合能源向银行申请项目贷款提供担保事宜的议案》，表决结果为 5 票同意、0 票反对、0 票弃权 [2] - 审议通过《关于为广安水务向银行申请办理“保理 e 融”业务提供担保的议案》，表决结果为 5 票同意、0 票反对、0 票弃权 [2]

担保情况 - 爱众综合能源为遂宁爱众综合能源担保不超1000万元，期限10年，已提供担保余额0万元[4] - 爱众综合能源为重庆光澜担保不超800万元，期限10年，已提供担保余额6670万元[4][5] - 深圳爱众资本以40%股权为四川恒嘉众担保，金额不超4000万元，已提供担保余额0万元[5] - 公司为爱众综合能源担保11000万元，期限15年，已提供担保余额12476.15万元[5] - 公司为广安爱众水务担保1000万元，期限1年，已提供担保余额1295.33万元[5] - 2025年3月31日公司第七届董事会第二十八次会议审议通过多项担保议案[7] - 本次担保除四川恒嘉新能源为深圳爱众资本提供反担保外，其他无反担保[5] - 截至公告披露日，公司及控股子公司实际对外担保总额6.69亿元，占最近一期经审计净资产的15.22%[15] - 公司实际对控股子公司提供的担保总额6.69亿元，占最近一期经审计净资产的15.22%[15] - 控股子公司实际对外提供的担保总额0万元，公司向控股股东等提供担保总额0万元[15] - 公司无逾期债务担保[15] 公司及子公司财务数据 - 2025年1 - 2月公司营业收入86.01万元，净利润 - 136.77万元，负债7037.70万元，资产负债率67.54%[10] - 截止2025年2月28日，遂宁爱众综合能源总资产499.84万元，净资产499.84万元，资产负债率0%[8] - 截止2025年2月28日，重庆光澜总资产17790.35万元，净资产5551.68万元，资产负债率68.79%[9] - 截止2025年2月28日，四川恒嘉众总资产10419.99万元，净资产3382.30万元，资产负债率67.40%[9] - 爱众综合能源2024年底总资产50792.01万元，净资产16012.54万元，负债34779.47万元，资产负债率68.47%，2024年营收4540.81万元，净利润879.75万元[10] - 爱众综合能源2025年2月底总资产49617.68万元，净资产15965.21万元，负债33652.47万元，资产负债率67.82%，2025年1 - 2月营收429.03万元，净利润 - 86.37万元[10] - 广安爱众水务2024年底总资产26432.16万元，净资产15690.66万元，负债10741.5万元，资产负债率40.64%，2024年营收14035.49万元，净利润1269.01万元[12] - 广安爱众水务2025年2月底总资产26014.96万元，净资产15664.86万元，负债10350.10万元，资产负债率39.79%，2025年1 - 2月营收1487.55万元，净利润 - 25.80万元[12]

会议信息 - 公司第七届监事会第二十五次会议3月26日发通知资料，3月31日通讯召开[3] - 应参与表决监事5人，实际参与表决监事5人[3] 议案表决 - 多项担保议案表决结果均为5票同意，0票反对，0票弃权[3][4][5][6][7][8]

会议情况 - 公司第七届董事会第二十八次会议于2025年3月31日召开，11位董事均参与表决[1] 担保事项 - 爱众综合能源为遂宁爱众综合能源不超1000万元固定资产贷款提供10年担保[2] - 爱众综合能源为重庆光澜不超800万元固定资产贷款提供10年担保[5] - 深圳爱众资本以四川恒嘉众40%股权为不超4000万元融资租赁质押担保[6] - 公司为爱众综合能源11000万元光伏项目贷款提供15年担保[7] - 公司为广安水务1000万元“保理e融”业务提供1年担保[8]

文章核心观点 公司为爱众综合能源向银行申请的第四批分布式光伏发电项目贷款提供3850万元连带责任担保，介绍被担保人情况、合同内容及累计对外担保金额 [1][4][6] 分组1：对外担保情况概述 - 2025年3月27日公司与银行签署《保证合同》，为爱众综合能源第四批分布式光伏发电项目贷款提供3850万元连带责任担保 [1] - 公司第七届董事会第二十一次会议同意为爱众综合能源4500万元贷款提供担保，运营期追加收费权质押担保，此担保事项属董事会审批权限 [2] 分组2：被担保人基本情况 - 爱众综合能源成立于2021年12月29日，法定代表人吴刚，注册资本15000万元，公司持股100% [3] - 截止2024年12月31日，总资产50792.01万元，净资产16012.54万元，负债34779.47万元，资产负债率68.47%；2024年实现营收4540.81万元，净利润879.75万元 [3] - 截止2025年2月28日，总资产49617.68万元，净资产15965.21万元，负债33652.47万元，资产负债率67.82%；2025年1 - 2月营收429.03万元，净利润 - 86.37万元 [4] 分组3：《保证合同》主要内容 - 债权人是农行广安区支行，保证人是公司，被担保主债权为一般固定资产贷款，本金3850万元 [4] - 保证范围包括借款本金、利息等债权人实现债权的一切费用，保证方式为连带责任保证 [4] - 保证期间为主合同约定债务履行期限届满等多种情况起三年 [5] 分组4：累计对外担保金额 - 截至公告披露日，公司及控股子公司实际对外担保总额6.56亿元，占最近一期经审计净资产的14.93%，无逾期担保 [6]

担保情况 - 公司为爱众综合能源项目贷款提供3850万元连带责任担保[3][4] - 截止披露日，公司为爱众综合能源担保余额11492.95万元[3] - 公司及控股子公司对外担保总额6.56亿元，占净资产14.93%[10] 爱众综合能源业绩 - 2024年营收4540.81万元，净利润879.75万元[7] - 2025年1 - 2月营收429.03万元，净利润 - 86.37万元[7] 爱众综合能源财务状况 - 2024年末总资产50792.01万元，负债率68.47%[7] - 2025年2月末总资产49617.68万元，负债率67.82%[7]

股权与装机 - 公司持有绵阳爱众发电75.86%股权[2] - 绵阳爱众发电所属3个水电站总装机8.1万kW[2] 业绩数据 - 截止2024年12月31日，资产总额87489.45万元[2] - 截止2024年12月31日，净资产 - 530.36万元[2] - 2024年1 - 12月，营业收入8135.26万元[2] - 2024年1 - 12月，净利润 - 5570.34万元[2] 未来展望 - 公司需于2025年6月底完成泗耳河一、二级电站退出工作[1]