四川省成都市锦江区东御街 18 号百扬大厦 11 楼 邮编：610000 11F,Square One,No.18 Dongyu St. ,Jinjiang District,Chengdu,PRC 电话/TEL：（028）87747485 传真/FAX：（028）86512848 网址/WEBSITE：www.kangdacdlawyers.com/ 1 法律意见书 法律意见书 北京康达（成都）律师事务所 关于四川广安爱众股份有限公司 2024 年 第二次临时股东大会的 法律意见书 康达股会字 2024 第 2087 号 致：四川广安爱众股份有限公司 北京康达（成都）律师事务所（以下简称"本所"）接受四川广安爱众股份有限 公司（以下简称"广安爱众"）的委托，指派田原律师、谷荷玲律师（以下简称"本 所律师"或者"经办律师"）列席了广安爱众于 2024 年 7 月 22 日召开的 2024 年第 二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。本所律师依据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》等法律法规及《四川 广安爱众股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， ...

四川广安爱众股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 四川广安爱众股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 四川广安爱众股份有限公司董事会 2024 年 7 月 22 日 四川广安爱众股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 目 录 | 一、2024 年第二次临时股东大会会议议程 | 1 | | --- | --- | | 二、关于为控股子公司绵阳发电向银行申请贷款提供担保的 | | | 议案 | 3 | | 三、关于为控股股东爱众集团农网巩固提升工程项目资金占 | | | 用费提供担保的议案 | 6 | 四川广安爱众股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 四川广安爱众股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议议程 一、会议时间 1．现场时间：2024 年 7 月 22 日 14:40 2．网投时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通 过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交 易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 二、现场会议地 ...

2024年半年度业绩预告适用情形 - 2024年半年度业绩预告适用情形为实现盈利，且净利润与上年同期相比上升50%以上[2] 2024年半年度净利润关键指标 - 预计2024年半年度归属于母公司所有者的净利润为10832.97万元到12716.97万元，同比增长66.65%到95.64%[3][6] - 2024年半年度归属于母公司所有者的净利润较上年同期增加4332.68万元到6216.68万元[6] 2024年半年度扣非净利润关键指标 - 预计2024年半年度归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为9526.31万元到11410.30万元，同比增长87.37%到124.43%[4][6] - 2024年半年度归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润较上年同期增加4442.09万元到6326.08万元[6] 上年同期关键财务指标 - 上年同期利润总额为9061.80万元[7] - 上年同期归属于母公司所有者的净利润为6500.29万元[7] - 上年同期归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为5084.22万元[7] - 上年同期每股收益为0.0528元[7] 本期业绩预增原因 - 本期业绩预增主要因水电站所在地区上游来水量同比增加，发电量增长带动营收及利润增长[8]

关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：600979 证券简称：广安爱众 公告编号：2024-051 四川广安爱众股份有限公司 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 7 月 22 日 14 点 40 分 召开地点：公司仁爱楼五楼九号会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年7月22日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 7 月 22 日 至 2024 年 7 月 22 日 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 采用上海证券交易所网络 ...

证券代码：600979 证券简称：广安爱众 公告编号：2024-047 四川广安爱众股份有限公司 第七届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容请详见公司同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《四川广 安爱众股份有限公司关于为子公司提供担保的公告》（公告编号：2024-049）。 （二）审议通过《关于为控股子公司绵阳发电向银行申请贷款提供担保的议案》 会议同意公司为控股子公司四川省绵阳爱众发电有限公司（简称"绵阳发电"）向 中国民生银行股份有限公司成都分行（简称"银行"）申请的固定资产贷款 70,000 万元 1 全体董事参加了本次会议。 无董事对本次董事会议案投反对票或弃权票。 本次董事会审议的全部议案均获通过。 人民币提供担保，担保期限不超过 30 年（最终以银行审批为准），具体担保事宜以最终 与银行签署协议为准。 一、董事会会议召开情况 四川广安爱众股份有限公司（以下简称"公司"）第七 ...

第七届监事会第十八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600979 证券简称：广安爱众 公告编号：2024-048 四川广安爱众股份有限公司 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审议通过《关于为控股子公司绵阳发电向银行申请贷款提供担保的议案》 监事会认为：本次担保事项的审议程序符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》有关规定。本次担保不会对公司的正常经营和业务发展造成不利影响，不 存在损害公司及股东利益的情形。 1 全体监事均出席本次监事会会议。 无监事对本次监事会议案投反对票或弃权票。 本次监事会审议的全部议案均获通过。 重要内容提示 一、监事会会议召开情况 四川广安爱众股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第十八次会议于 2024 年 6 月 28 日通过电子邮件的形式发出通知和资料，并于 2024 年 7 月 4 日以通讯方式召开， 本次会议应参与表决的监事 5 人，实际参与表决的监事 5 人，本次会议的召集和召开符 合《公司法》《 ...

证券代码：600979 证券简称：广安爱众 公告编号：2024-049 四川广安爱众股份有限公司 关于为子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称及是否为上市公司关联人 本次担保是否有反担保：否 对外担保逾期的累计数量：无 特别风险提示：截止披露日，绵阳发电资产负债率超过 70%，敬请投资 者注意担保风险。 一、本次担保情况概述 被担保人 1：新疆富蕴爱众能源发展有限公司（以下简称"新疆富蕴"），为 公司全资子公司，本次担保不构成关联担保。 被担保人 2：四川省绵阳爱众发电有限公司（以下简称"绵阳发电"），为公 司控股子公司，本次担保不构成关联担保。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额 1.公司为新疆富蕴项目营运期贷款提供连带责任保证担保，担保金额为人民 币 3.4 亿元，担保期限不超过 10 年；截止公告披露日，公司实际为新疆富蕴提 供的担保余额为 0 元。 2.公司用所持有的绵阳发电股权为绵阳发电固定资产贷款提供质押担保，担 保金额为人民币 7 亿元，担保期限不超 ...

证券代码：600979 证券简称：广安爱众 公告编号：2024-050 四川广安爱众股份有限公司 关于为控股股东提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称及是否为上市公司关联人 被担保人：四川爱众发展集团有限公司（以下简称"爱众集团"），为公司控 股股东，本次担保构成关联担保。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额 本次担保金额需根据未来爱众集团未确权农网资金占用费支付情况确定，计 算方式：担保金额=未确权农网投资款*银行贷款利率*资金实际使用期限，具体 金额以实际发生额为准。截止公告披露日，公司实际为爱众集团提供的担保余额 为 0 元（不含本次担保）。 本次担保是否有反担保：爱众集团就本次公司担保提供了反担保。 对外担保逾期的累计数量：无 一、本次担保情况概述 （一）农村电网巩固提升工程项目情况 根据四川省发展和改革委员会《关于转下达四川省水电投资经营集团有限公 司农村电网巩固提升工程 2022 年中央预算内投资计划的通知》《关于转下达四川 省水电投资经营集团有限公司农村电 ...

证券代码：600979 证券简称：广安爱众 公告编号：2024-046 四川广安爱众股份有限公司 关于募投项目结项并注销募集资金专户的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次结项的募投项目名称：四川广安爱众股份有限公司 2016 年 4 月非公 开发行（第三次）股票募集资金投资项目（以下简称"募投项目"或"本次募投 项目"） 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等 有关规定，本次募投项目结项无需提交公司董事会审议。 一、募集资金基本情况 二、募投项目的基本情况 本次募投项目、投资总额及募集资金使用计划的情况如下： 单位：万元 | 序号 | 项目名称 | 投资总额 | 拟利用募集资金额 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 电网改扩建项目 | 33,135.00 | 22,674.45 | | 2 | 给水管网改扩建项目 | 31,891.01 | 24,000.00 | | 3 | 天然气管网改扩建项目 | 18,249.76 | 18 ...

所有者权益变动 - 公司2024年第一季度报告中，归属于上市公司股东的所有者权益从4,494,718,061.97元减少至4,432,983,933.57元，减变动幅度为0.86%[1] 资产负债表变动 - 公司2024年第一季度报告中，合并资产负债表中流动负债合计从1,856,832,666.49元增加至1,877,204,928.86元，增长幅度为1.10%[1] - 公司2024年第一季度报告中，母公司资产负债表中长期应付款从1,219,579,968.28元增加至1,260,941,834.31元，增长幅度为3.39%[1]