业绩总结 - 2023年度营业收入800,496.3万元，上年度775,932.79万元[13] - 2023年度营业收入扣除项目合计27,186.56万元，占比0.57%；上年度8,746.33万元，占比0.39%[13] - 2023年度营业收入扣除后金额4,773,309.77万元，上年度4,757,186.46万元[14] 审计情况 - 中兴华认为公司营收扣除表按规定编制，公允反映情况[6] - 审核意见出具时间为2024年4月25日[11]

业务概况 - 子公司拟开展外汇衍生品交易，规模不超近一期营收10%[2][5][7] - 额度12个月有效，可循环使用[2][5][7] - 交易币种含美元、欧元、港币等[2][5] - 交易品种有远期结售汇、掉期、期权等[2][5][7] 审议情况 - 2024年4月15日审计等委员会通过议案[6] - 4月25日董事会、监事会审议通过议案[7] 风险与策略 - 交易存在汇率、流动性等风险[8][9] - 已制定制度控制投资风险[9] - 开展业务利于应对外汇波动，增强财务稳健性[2][10][11]

江苏汇鸿国际集团股份有限公司 角部控制审计报告书 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址:北京市丰台区丽泽路 20号丽泽 SOHO B座 20 层 - 邮编:100073 传真:(010) 51423816 电话:(010) 51423818 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） 拐牛编码: 录 目 一、内部控制审计报告 二、内部控制审计报告附件 1. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）营业执照复印件 2. 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)执业证书复印件 3. 注册会计师执业证书复印件 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址(location):北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO B 座 20 层 20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China 电话(tel) ...

证券代码：600981 证券简称：汇鸿集团 公告编号：2024-019 江苏汇鸿国际集团股份有限公司 关于公司子公司开展套期保值业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 交易目的：为避免价格大幅波动带来的不利影响，江苏汇鸿国际集团股 份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司江苏汇鸿国际集团中天控股有限公 司（以下简称"汇鸿中天"）的全资子公司上海汇鸿浆纸有限公司（以下简称"汇 鸿浆纸"）拟开展期货套期保值业务，通过套期保值的避险机制减少因产品价格 发生不利变动引起的损失，提升抵御风险能力，维护正常生产经营活动。 ● 交易金额：预计动用的交易保证金最高占用额不超过公司最近一期经审 计归属于上市公司股东的净资产的 2.0%。在批准期限内可滚动使用。 ● 交易品种及场所：仅限于在上海期货交易所交易的漂针浆期货品种。 ● 已履行的审议程序：该事项经公司第十届董事会审计、合规与风控委员 会 2024 年第三次会议、第十届董事会第二十二次会议和第十届监事会第十次会 议审议通过。本次交易不涉及关联交易， ...

公司治理 - 2023年召开14次董事会会议和3次股东大会[3] - 2023年召开董事会战略委员会1次，提名委员会2次[6] - 2023年召开1次独立董事专门会议[7] 独立董事情况 - 独立董事丁宏应参加董事会14次，亲自出席14次，通讯参加8次，委托出席0次，缺席0次；出席股东大会1次[5] - 2023年独立董事丁宏未行使特别职权[8] - 独立董事丁宏与中兴华会计师事务所交流审计工作[9] - 独立董事丁宏加强与投资者互动[10] - 独立董事丁宏了解公司情况并献计献策[11][12] - 2024年独立董事将继续履行义务并提建议[25] 股权变动 - 江苏省国资委将苏汇资管100%股权无偿划转给苏豪控股[17] - 2023年12月5日，苏汇资管将持有公司67.41%的股权无偿划转给苏豪控股，12月22日完成过户登记，苏豪控股成直接控股股东[17] 其他决策 - 续聘中兴华为公司2023年度审计机构，聘期一年[19] - 对公司2022年年度合并财务报表进行差错更正[21] - 提名、选举晋永甫和杨承明为公司第十届董事会董事，聘任吴盛等担任公司高级管理人员[22] - 审议通过《关于公司2022年度董事、高级管理人员薪酬的议案》[23] 计划情况 - 报告期内公司未制定股权激励计划或员工持股计划[24] - 报告期内公司董事、高级管理人员不涉及在拟分拆所属子公司安排持股计划[24] 承诺情况 - 2023年公司及相关方不存在变更或豁免承诺方案的情况[15]

财务表现 - 公司2023年度归属于上市公司股东的净利润及母公司实现的净利润均为负值，未实现可供股东分配的利润[4] - 公司2023年利润分配预案为不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[4] - 公司2023年营业收入为480.05亿元人民币，同比增长0.51%[13] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为-8745.49万元人民币，同比亏损[13] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为8.60亿元人民币，同比增长50.05%[13] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产为48.12亿元人民币，同比下降4.13%[13] - 2023年基本每股收益为-0.04元人民币，同比亏损[14] - 2023年加权平均净资产收益率为-1.79%，同比亏损[14] - 2023年第四季度营业收入为138.71亿元人民币，为全年最高[16] - 2023年第四季度归属于上市公司股东的净利润为-1.33亿元人民币，为全年最低[16] - 公司2023年营业收入为4800.50亿元，同比增长0.51%[32] - 公司2023年净利润为-358.44万元，同比增加83256.67万元[32] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为85.99亿元，同比增长50.05%[32] - 公司2023年供应链运营业务营业收入为4794.16亿元，同比增长0.64%，毛利率增加0.38个百分点[35] - 公司2023年自营进口业务营业收入为1752.39亿元，同比增长37.10%，毛利率增加0.05个百分点[35] - 公司2023年自营出口业务营业收入为1135.18亿元，同比下降13.91%，毛利率增加0.98个百分点[35] - 公司2023年境内主营业务营业收入为3687.15亿元，同比增长13.96%，毛利率增加0.26个百分点[35] - 公司2023年境外主营业务营业收入为1113.35亿元，同比下降27.73%，毛利率增加1.43个百分点[35] - 公司2023年研发费用为3.68亿元，同比增长9.54%[33] - 公司2023年投资活动产生的现金流量净额为35.96亿元，同比增长30.12%[33] - 公司2023年房产销售额为5,168.77亿元，同比下降17.46%[38] - 公司2023年归属于上市公司普通股股东的净利润为-87,454,942.49元[138] - 公司未进行现金分红，现金分红金额为0元[138] 风险与应对措施 - 公司已在本报告中详细阐述生产经营过程中可能面临的各种风险及应对措施[7] - 公司2024年将高度关注宏观环境、行业及市场等方面带来的风险，并采取措施积极应对[7] - 公司面临宏观环境风险，外部环境复杂性、严峻性、不确定性上升，地缘政治冲突频发，国际格局复杂演变[69] - 公司面临管理风险，下属子公司数量较多，管理层级较多、管理链条较长，需进一步优化组织架构，强化风险管控能力[69] - 公司面临人力资源风险，若不能吸引或留住优秀人才，可能面临骨干员工流失且无法吸引优秀人才加入、人力成本上升等问题[70] 公司治理与组织结构 - 公司注册地址为南京市白下路91号，办公地址同样为南京市白下路91号[11] - 公司股票简况为A股，股票代码600981，股票简称汇鸿集团[11] - 公司聘请的会计师事务所为中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）[11] - 公司报告期内履行持续督导职责的财务顾问为申万宏源证券承销保荐有限责任公司[11] - 公司实际控制人为江苏省国资委，报告期内加入新的苏豪控股集团，依托控股股东资源优势，增强核心功能[31] - 公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律法规要求，不断完善公司法人治理结构和运作机制[72] - 公司始终坚持党的领导和完善治理结构有机统一，构建健全、规范、高效的公司治理运作机制[72] - 公司董事会下设战略委员会、审计、合规与风控委员会、薪酬与考核委员会和提名委员会，各委员会分工明确，权责分明[73] - 公司修订完善了《独立董事工作制度》，进一步优化公司治理[74] - 公司修订完善了《投资者关系管理制度》，进一步规范投资者关系管理行为[76] - 公司2023年董事、监事和高级管理人员的报酬与实际披露数值一致[105] - 公司2023年有多名董事、监事和高级管理人员因组织安排或个人原因离任[106][107] - 公司2023年新聘任了吴盛、温成刚和李炎洲为副总经理[107] - 公司2023年选举了晋永甫和杨承明为董事，晋永甫为副董事长[107] - 公司2023年选举了巫强为独立董事[107] - 公司2023年收到上海证券交易所的监管警示函，涉及2022年和2023年的相关事项[107] - 公司2023年收到中国证券监督管理委员会江苏监管局的警示函，涉及2023年的相关事项[107] - 公司2023年董事、监事和高级管理人员的报酬与实际披露数值一致[105] - 公司2022年度计提资产减值准备[108] - 公司2023年度全面预算方案和长期股权等投资计划[108] - 公司2022年度财务决算报告和利润分配预案[109] - 公司2023年度日常关联交易预计[109] - 公司2023年半年度报告及募集资金存放与实际使用情况[109] - 公司控股子公司江苏汇鸿亚森国际贸易有限公司对外投资[109] - 公司2023年第三季度报告[109] - 公司回购国开发展基金有限公司持有的子公司股权[109] - 公司2023年度金融证券投资预算[109] - 公司控股子公司协议转让紫金银行股权暨关联交易[109] - 公司2023年年度审计计划时间安排合理，能够满足及时、准确、完整披露年度财务报告的要求[127] - 公司2023年半年度财务报告在所有重大方面公允反映了2023年半年度的财务状况、经营成果和现金流量[123] - 公司2023年第三季度报告的编制和审议程序符合法律法规和公司内部管理制度的规定[126] - 公司2023年第一季度报告的编制和审议程序符合法律法规和公司内部管理制度的规定[120] - 公司2022年度计提资产减值准备依据充分、合理，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策[114] - 公司2023年半年度业绩预盈，初步测算的财务数据基本能够反映出2023年半年度的经营情况[122] - 公司2022年度财务会计报表的会计政策选择和运用恰当，会计估计合理，合并报表范围全面[116] - 公司2022年度内部控制评价报告客观、真实、公允地反映了公司的内部控制情况[118] - 公司2023年度审计机构聘任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）[119] - 公司2023年母公司在职员工数量为76人，主要子公司在职员工数量为3,354人，合计3,430人[134] - 公司2023年培训计划完成110人次培训，包括第四期全业务链贸易人才培训班40人次、“鸿基计划”二期40人次、内训师促动技术培训30人次[135] - 公司2022年度利润分配预案为每10股派送现金红利0.10元（含税），共计分配利润22,424,331.92元[136] - 公司2023年度归属于上市公司股东的净利润及母公司实现的净利润均为负值，未实现可供股东分配的利润[136] - 公司2023年薪酬政策强化国企改革三年行动成果应用，优化完善绩效考核机制和薪酬结构[134] - 公司2023年持续完善培训体系建设，全业务链贸易培养项目实践方法论文在《培训》杂志刊发[135] - 公司2023年子公司领导人员年薪分配方案符合法律和公司章程规定[132] - 公司2022年度董事和高级管理人员薪酬考核方式客观、公正，考核结果基本准确反映工作情况[131] - 公司2023年经理层成员2021年度任期制和契约化管理考核结果符合法律和公司章程规定[130] - 公司未实施股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施[138] - 公司建立了年度考核评价表，明确了经理层成员的考核目标要求[138] - 公司完善了内部控制制度建设，强化内部审计监督[139] - 公司内部控制体系结构合理，符合财政部、中国证监会等五部委的要求[140] - 公司对子公司实施管理控制，制定了《关于加强子公司董事会建设的指导意见（试行）》[141] - 公司聘请中兴华会计师事务所对2023年度的财务报告内部控制进行了独立审计，并出具了标准无保留意见的内控审计报告[142] - 公司披露了内部控制审计报告，意见类型为标准的无保留意见[143] - 公司完成了控股股东、实际控制人与上市公司在业务范围、业务性质、客户对象、产品可替代性等方面存在的竞争问题的整改[144] - 公司已完成对江苏汇鸿国际集团食品进出口有限公司的控股权放弃，解决同业竞争问题[147] - 公司已通过破产清算程序处理江苏汇鸿国际集团房地产开发有限公司，完成员工分流安置[147] - 公司已解决与扬州嘉盛鞋业有限公司和常州友谊鞋业有限公司的非经营性资金占用问题，收回欠款4,339.17万元[149] - 公司子公司天鹏菜篮子持有有效的《排污许可证》，有效期至2026年10月17日[151] - 公司原控股股东苏汇资管已履行消除同业竞争承诺，与上市公司不存在同业竞争关系[147] 业务发展 - 公司大宗商品业务在镍矿、锌精矿、铜精矿等细分品类中积累优势，延伸产业链，拓展进口和内贸业务[19] - 汇鸿冷链成功中标江苏省省级猪肉储备资格，为华商国家战略储备进口冻肉提供仓储服务[19] - 汇鸿亚森投产的单板层基材（LVL）产品线进入生产阶段，丰富出口产品结构[19] - 汇鸿中天推动“汇纺通”纺织面料数字化平台应用，提升客户粘性[20] - 汇鸿中嘉自主研发纺织服装供应链管理系统“鸿流”，运用数字化技术重塑传统供应链[20] - 汇鸿中锦依托3D虚拟技术提高与客户沟通效率，深化校企合作，开发工装、校服和酒店用品等业务[20] - 公司通过“三自一专”模式（自主设计、自有品牌、自建海外仓+专业团队）大力发展跨境电商、海外仓等外贸新业态[20] - 汇鸿汇升持续优化资产配置，提升市场化募资水平，深化市场化改革[21] - 公司成功上线“汇鸿集团风险看板1.0版”，聚焦具体风控场景，为各类业务及重大经营事项的风险控制提供有力抓手[21] - 公司聚焦供应链运营和以融促产的金融投资两大主业，积极强链补链延链，开展对标世界一流企业价值创造行动[21] - 公司在大宗商品供应链领域深耕多年，特别是在矿产品和机电设备进口领域形成规模和专业优势[23] - 公司食品生鲜供应链业务中，汇鸿冷链位列“中国食材供应链百强”第26名，“中国冷链物流百强企业”第14名[24] - 公司绿色循环供应链业务顺应国家“双碳政策”，预计到2025年资源循环利用产业产值达到5万亿元[24] - 公司木制品业务通过获得出口澳大利亚/新西兰结构级胶合板F22等级产品认证证书，成功打入高端木制品国际市场[25] - 公司作为首批全国供应链创新与应用示范企业，致力于打造全国供应链运营领先企业[27] - 公司大宗业务主要由汇鸿中鼎、汇鸿中天、汇鸿中锦负责经营，依托平台化和资源优势，围绕金属矿产、农产品、再生资源等品类提供增值服务[28] - 汇鸿冷链与国内食品加工头部企业、餐饮连锁酒店开展深度合作，积极承接国家及省、市级冻猪肉储备任务[28] - 汇鸿亚森与高校和科研院所深度合作，研发绿色板材新产品，品牌建设成果入选国务院国资委“品牌国际化运营”类别典型案例[28] - 汇鸿汇升以“量化投资+资产配置”为核心业务，报告期内加强内部资源信息互通，积极开展协同服务，提升品牌影响力和知名度[30] - 汇鸿创投在食品生鲜、医疗健康、新能源等领域挖掘行业价值，报告期内深入挖掘产业并购项目，助力供应链运营业务板块高质量发展[30] - 公司共注册商标958件，包括国内注册780件、国际注册178件，其中中国驰名商标2件，江苏省重点培育和发展的国际知名品牌14件[31] - 公司积极探索智能制造、营销推广等的数字化应用，相关做法入选商务部《全国供应链创新与应用示范案例》[31] - 公司建立大宗商品客户评价体系，完善逾期预警机制，强化额度控制、执行保证金、应收账款等重点指标的动态管理[31] - 公司2024年工作总体要求是坚持“稳中求进”总基调，强化科技创新，服务保障全省供应链产业链安全稳定[67] - 公司计划围绕增量赋能业务方向和重点打造的大宗业务板块持续发力，延伸产业链，拓展进口和内贸业务[67] - 公司确立“汇鸿冷链扩大发展，无锡天鹏深挖潜力，汇鸿粮油重构转型”的工作思路，打造行业头部企业[67] - 公司加强科技创新，推进信息化建设，加大技术改造和研发投入力度，布局数字科技、数字贸易，提升小单快返和柔性化生产能力[68] - 公司优化激励机制，强化人才支撑，持续完善考核制度，加强干部队伍建设和人才队伍建设[68] - 公司加快推进人才强企战略，加大市场化选人用人力度，优化培育管用体系，探索与高校、科研院所的协同[70] 投资与资产管理 - 2023年交易性金融资产公允价值减少3.00亿元人民币，对当期利润影响为1.34亿元人民币[18] - 汇鸿汇升持续优化资产配置，提升市场化募资水平，深化市场化改革[21] - 公司2023年投资活动产生的现金流量净额为35.96亿元，同比增长30.12%[33] - 公司2023年研发投入总额为41,908,078.62元，占营业收入比例0.09%[42] - 经营活动产生的现金流量净额为859,948,854.30元，同比增长50.05%[43] - 在建工程本期期末数为15,474,683.81元，较上期期末增加218.03%，主要系在建工程项目增加所致[45] - 使用权资产本期期末数为133,940,472.31元，较上期期末减少34.56%，主要系商管业务部分项目合同提前终止所致[45] - 短期借款本期期末数为5,491,515,751.07元，较上期期末减少29.46%[45] - 长期借款本期期末数为4,297,084,255.88元，较上期期末增加152.14%，主要系公司主动优化长短期融资结构，增加银行长期借款所致[45] - 境外资产总额为465,490,616.83元，占总资产的比例为1.98%[47] - 长期股权投资余额为168,658.45万元，较年初减少11,496.39万元，降幅6.38%，主要系权益法核算下被投资单位其他权益变动所致[48] - 股票类金融资产期末数为91,563.64万元，较期初增加13,078.63万元[49] - 私募基金类金融资产期末数为265,118.44万元，较期初减少7,736.01万元[49] - 公司证券投资期末账面价值为428,943.39万元，较期初459,317.58万元减少了30,374.19万元[50] - 弘业期货股票期末账面价值为71,473.89万元，较期初57,915.40万元增长了23.4%[50] - 紫金银行股票期末账面价值为14,270.01万元，较期初14,608.43万元减少了2.3%[50] - 公司私募基金期末账面价值为265,118.44万元，较期初289,137.80万元减少了8.3%[52] - 公司衍生品投资期末账面价值为0万元，报告期内购入金额为37,977.06万元，售出金额为28,202.62万元[54] - 公司套期保值业务有效规避了产品价格波动风险，维护了正常生产经营活动[55] - 公司严格控制套期保值的资金规模，在董事会审议的交易保证金额度范围内进行操作[56] - 公司制定了套期保值业务的相关管理制度，明确了开展套期保值业务的组织机构及职责[57] - 公司已合理配备投资决策、业务操作、风险控制等专业人员，并将持续加强相关人员的业务培训，强化期货市场研究[58] - 公司衍生品投资审批董事会公告披露日期为2023年3月27日[59] - 公司2023年年度审计计划时间安排合理，能够满足及时、准确、完整披露年度财务报告的要求[127] - 公司2023年半年度财务报告在所有重大方面公允反映了2023年半年度的财务状况、经营成果和现金流量[123] - 公司2023年第三季度报告的编制和审议程序符合法律法规和公司内部管理制度的规定[126] - 公司2023年第一季度报告的编制和审议程序符合法律法规和公司内部管理制度的规定[120] - 公司2022年度计提资产减值准备依据充分、合理，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策[114] - 公司2023年半年度业绩预盈，初步测算的财务数据基本能够反映出2023年半年度的经营情况[122] - 公司2022年度财务会计报表的会计政策选择和运用恰当，会计估计合理，合并报表范围全面[116] - 公司2022年度内部控制评价报告客观、真实、公允地反映了公司的内部控制情况[118] - 公司2023年度审计机构聘任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）[119] - 公司2023年母公司在职员工数量为76人，主要子公司在职员工数量为3,354人，合计3,430人[134] - 公司2023年培训计划完成110人次培训，包括第四期全业务链贸易人才培训班40人次、“鸿基计划”二期40人次、内训师促动技术培训30人次[135] - 公司2022

环境、社会及公司治理报告 2023 目录 | 关于本报告 | 01 | | --- | --- | | 董事长致辞 | 02 | | 关于公司 | 03 | | 公司概况 | 03 | | 主要业务 | 03 | | 控股子公司 | 04 | | 企业文化 | 04 | | 发展战略 | 04 | | 品牌和荣誉 | 05 | | ESG 管理 | 07 | | 利益相关方沟通 | 07 | | 实质性议题 | 07 | | 完善公司治理，筑牢发展根基 | 08 | | --- | --- | | 01 坚持党的领导，深化党建格局 | 09 | | 完善公司治理，长远稳健经营 | 10 | | 诚信合规经营，强化风险管控 | 12 | 勇担社会责任，共促可持续发展 建设阳光职场，创造人才价值 严格质量把关，稳定健康运营 负责任供应链管理，促进行业发展 积极回馈社会，落实企业责任 践行绿色发展，守护绿水青山 完善环保管理，贯彻绿色理念 加强排放管理，守护绿水青山 加大能源管理，推行节能减排 开展环保公益，弘扬绿色文化 附录 I：关键绩效 | 27 | | --- | | 28 | | 20 | | 31 | | ...

合并资产负债表 2024年3月31日 | 编制单位:开元股份 | | HI 16 人有限公司 | | | | | 金额单位: | 人民币元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 项 | | 特发 | 用未余额 | 年初余额 | 项 自 | 行次 | 期末余额 | 年初余额 | | 流动资产; | | | | | 流动负债: | 44 | | | | 货市贷金 | | 2 | 132, 244, 864, 98 | 116, 815, 736. 09 | 短期借款 | 45 | 0. 00 | 0. 00 | | 交易性金融资产 | | 3 | 0. 00 | 0. 00 | 交易性金融负债 | 46 | 0. 00 | 0. 00 | | 衍生金融资产 | | 4 | 0. 00 | 0. 00 | 衍生金融负债 | 47 | 0. 00 | 0. 00 | | 应收景据 | | 5 | 0. 00 | 0. 00 | 应付票据 | 48 | 0. 00 | 0. 00 | | | | | | 121, 362, 368. 91 ...

江苏汇鸿国际集团股份有限公司 2023 年度财务决算报告 经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，江苏汇鸿国际集团股份有 限公司（以下简称"公司"）2023 年 12 月 31 日的资产总额 2,348,030 万元， 负债总额 1,783,804 万元，股东权益总额 564,226 万元，归属于母公司所有者 的净资产 481,198 万元。全年实现营业收入 4,800,496 万元，利润总额 16,821 万元，净利润-358 万元，归属于母公司所有者的净利润-8,745 万元，每股收益 -0.04 元，加权平均净资产收益率为-1.79%。经营活动产生的现金流量净额 85,995 万元。具体情况如下： 一、公司合并报表范围 2023 年年报审计范围二级子公司 17 家，三级及以下子公司 79 家，共计 96 家。与上年相比，新增投资 1 家公司，注销减少 2 家公司，丧失控制权减少 2 家公司。投资江苏汇鸿中天供应链有限公司 1 家公司；因注销子公司减少 Nordic Perth Ltd.、Nordic Darwin Ltd.共 2 家公司；因丧失子公司控制权减 少江苏汇鸿国际集团鸿金贸易有限公司、江苏汇 ...

证券代码：600981 证券简称：汇鸿集团 公告编号：2024-021 江苏汇鸿国际集团股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 5 月 28 日 14 点 30 分 召开地点：南京市白下路 91 号汇鸿大厦 A 座 26 楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年5月28日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 28 日 至 2024 年 5 月 28 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 ...