公司财务表现 - 2025年第三季度，公司实现归母净利润6.01亿元人民币，同比增长43.41% [1]

股价表现与资金流向 - 10月28日盘中股价报12.55元/股，下跌2.03%，总市值401.10亿元，成交额1.26亿元，换手率0.31% [1] - 主力资金净流出833.94万元，其中特大单净卖出524.78万元（买入295.91万元，卖出820.69万元），大单净卖出309.17万元（买入2214.72万元，卖出2523.89万元） [1] - 公司今年以来股价上涨25.49%，近60日上涨22.58%，近20日上涨7.84%，近5个交易日微跌0.08% [1] 公司基本面与财务业绩 - 2025年1-6月实现营业收入33.01亿元，同比增长13.38%，归母净利润8.32亿元，同比增长32.93% [2] - 主营业务收入构成为：抽水蓄能66.22%，调峰水电26.73%，新型储能5.38%，其他业务及技术服务合计1.67% [1] - 公司A股上市后累计派现16.22亿元，近三年累计派现9.30亿元 [3] 公司概况与行业属性 - 公司成立于1997年12月29日，于2004年6月15日上市，主营业务为抽水蓄能、调峰水电和电网侧独立储能业务的开发、投资、建设和运营 [1] - 所属申万行业为公用事业-电力-电能综合服务，概念板块包括虚拟电厂、预盈预增、储能、西部开发、抽水蓄能等 [1] - 截至10月10日，公司股东户数为4.84万户，较上期增加5.22%，人均流通股66075股，较上期减少4.96% [2]

股价与资金流向 - 10月22日盘中股价下跌2.07%至12.30元/股，总市值393.11亿元 [1] - 当日成交额1.16亿元，换手率0.29%，主力资金净流出1911.96万元 [1] - 特大单和大单分别净卖出386.18万元和1525.77万元 [1] - 公司今年以来股价上涨22.99%，近5日、20日、60日分别变动-4.58%、+7.25%、+14.02% [1] 公司业务构成 - 公司主营业务为抽水蓄能、调峰水电和电网侧独立储能业务的开发、投资、建设和运营 [1] - 主营业务收入构成为：抽水蓄能66.22%，调峰水电26.73%，新型储能5.38%，其他及技术服务合计1.67% [1] - 公司所属申万行业为公用事业-电力-电能综合服务，概念板块包括虚拟电厂、储能、钠电池等 [1] 股东与财务表现 - 截至10月10日股东户数为4.84万，较上期增加5.22%，人均流通股减少4.96%至66075股 [2] - 2025年1-6月实现营业收入33.01亿元，同比增长13.38%，归母净利润8.32亿元，同比增长32.93% [2] - A股上市后累计派现16.22亿元，其中近三年累计派现9.30亿元 [3]

投资者关系管理办法 - 制定管理办法加强与投资者沟通[2] - 原则含合规性、平等性等[4] - 服务对象有投资者、分析师等[7] 沟通内容与方式 - 沟通内容涵盖发展战略等信息[7] - 沟通方式包括公告、业绩说明会等[8] 信息披露与会议 - 上交所网站和指定报纸为披露渠道[8] - 特定情形和定期报告后召开说明会[12] 管理职责与人员 - 董事会统筹，董秘组织协调工作[15][16] - 人员需具备良好品行等素质[18] 其他规定 - 建立健全管理档案记录活动[18] - 按法规执行，新规定为准[20] - 追究违规责任，董事会解释实施[20][21]

减持限制 - 董事、高管任期内和届满后6个月内每年减持不超所持总数25%[8] - 所持股份不超1000股可一次全部转让[9] - 因离婚分割股份减持各自每年转让不超各自持有总数25%[11] 买卖时间限制 - 公司年度、半年度报告公告前15日内不得买卖股份[11] - 公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前5日内不得买卖股份[11] 信息申报与披露 - 新任董事等需在相关事项通过后2个交易日内申报个人信息[13] - 股份变动需在2个交易日内填报相关内容[16] - 集中竞价、大宗交易减持需提前15个交易日报告并披露计划，每次披露区间不超3个月[16] - 股份被强制执行减持应在收到通知后2个交易日内披露[16] - 规定减持区间内公司有重大事项应同步披露进展及关联性[17] - 减持计划实施完毕应在2个交易日内报告并公告[19] - 未实施或未完毕应在区间届满后2个交易日内报告并公告[19] - 持股及其变动比例达规定按《上市公司收购管理办法》履行报告和披露义务[21] 违规处理 - 股东有权要求董事会30日内执行收回违规收益规定[8] - 董高及相关人员违反细则董秘应及时报告[21] - 违反细则给公司造成损失将追究责任[21] 细则说明 - 细则由董事会负责解释，自发布之日起实施[21] - 原管理规定同步废止[21] - 细则未尽事宜按有关规定执行[21] - 与新规定不一致以新规定为准[21]

内幕信息范围 - 公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项属内幕信息[6] 内幕信息知情人 - 持有公司5%以上股份的股东及其相关人员属知情人范围[9] 档案管理 - 内幕信息知情人档案保存期限不少于10年[4] - 公司及时记录并报备知情人名单信息[10] - 相关主体保证档案真实准确完整并分阶段送达公司，不晚于信息公开披露时间[12] - 证券公司等证券服务机构协助公司报送信息并核实[26] - 公司在内幕信息公开披露后5个交易日内向上海证券交易所提交档案及备忘录[26] - 公司各部门指定专人负责登记管理，重大事件后报董事会办公室备案[28] 保密要求 - 公司董事等接触内幕信息人员负有保密义务[15] - 知情人在信息公开前控制知情范围，不公开、泄露信息，不利用交易[16] - 公司与中介服务机构签保密协议，要求对方填写档案[15] - 知情人妥善保管载有内幕信息资料，不准借阅、复制等[16] - 从事内幕信息相关岗位人员原则上配置独立专用办公设备[17] 违规处理 - 公司发现知情人违规，2个工作日内报云南证监局和上海证券交易所[30] - 持有公司5%以上股份股东等擅自披露信息，公司依法追究责任[30] 重大事项报送 - 公司发生重大资产重组等事项，向上海证券交易所报送知情人档案信息[21] - 公司筹划重大资产重组，首次披露时报送档案，特定情况补充提交[26] 备忘录要求 - 公司重大事项制作进程备忘录，相关人员签名，主体配合[24] 检查整改 - 中国证监会及其派出机构、上海证券交易所检查或提要求，公司配合整改[29]

独立董事任职资格 - 董事会成员中至少三分之一为独立董事[2] - 持有公司已发行股份1%以上或为前10名股东自然人及亲属不具独立性[6] - 5%以上股东单位或前5名股东单位任职人员及亲属不能担任候选人[6] - 36个月内证券期货违法犯罪受处罚不得当选[9] - 36个月内受上交所公开谴责或3次以上通报批评不得当选[9] - 最近12个月内有不独立情形不得当选[7] - 过往履职连续两次未出席被提议解职未满12个月不得当选[9] - 具有五年以上相关工作经验可担任[5] - 已在3家境内上市公司任独立董事不得再被提名[13] - 连任超6年36个月内不得被提名[13] - 以会计专业人士身份被提名需有注册会计师资格等[14][15] 独立董事提名与选举 - 董事会、1%以上股东可提出候选人[11] 委员会设置 - 审计、提名、薪酬与考核委员会中独立董事应占多数并任召集人[3] - 审计委员会至少1名会计专业独立董事任召集人[3] 履职规定 - 连续两次未亲自出席董事会会议，30日内提议召开股东会解职[15] - 辞职或被解职致比例不符或缺会计专业人士，60日内补选[16][17] - 行使部分职权需全体过半数同意并及时披露[20] - 部分事项过半数同意后提交董事会审议[20] - 专门会议过半数出席方可举行，现场召开为原则[20] - 工作记录保存至少十年[21] - 每年现场工作时间不少于15日[23] - 履职遇冲突维护公司整体利益[25] - 出现五种情形向上海证券交易所报告[25] - 向年度股东会提交含七方面内容述职报告[25][26] 公司支持 - 为履职提供工作条件和人员支持[28] - 保障与其他董事同等知情权并定期通报运营情况[28] - 年报编制中创造条件并安排与注册会计师见面会[28][29] - 及时发会议通知并提供资料，保存至少十年[29] - 行使职权相关人员应配合，遇阻碍可报告[29][30] - 聘请中介等费用公司承担[31] - 给予津贴，建立责任保险制度[31]

董事会秘书聘任 - 公司设1名董事会秘书，由董事会聘任或解聘[4] - 原任离职，3个月内聘任新秘书[5] - 空缺超3个月，董事长代行职责，6个月内完成聘任[8] 任职资格与协助人员 - 6种情形者不得担任董事会秘书[5] - 公司应聘任证券事务代表协助履职[5] 履职与解聘 - 秘书履行9项职责[9] - 4种情形下，1个月内解聘秘书[12] 信息披露与规则实施 - 聘任后及时公告并提交资料[7] - 规则由董事会解释，发布日实施，原规定废止[16] 责任追究 - 对违规造成损失或影响者追责[14]

投资信息 - 公司拟参与投资南网工融基金，认缴10亿元，占比7.14%[9] - 基金认缴出资总额不超140亿元，期限不低于10年[11] 各方出资 - 普通合伙人南网基金和工银资本各认缴100万元[11] - 广东、广西电网各认缴10亿元，南网资本认缴6.99亿元等[11] 决策规则 - 投委会审议事项须获2/3以上同意票方可执行[13] - 特定退出及行权事项关联方委员须回避[13] 投资影响与风险 - 参与投资利于贯彻部署，优化结构，增强发展能力[14] - 基金设立和运作时间不确定，有投资风险[16] - 公司承担投资风险最大金额不超10亿元[16]

股东会时间 - 2025年第三次临时股东会召开时间为11月5日14点30分[4] - 网络投票起止时间为2025年11月5日[6] - 股权登记日为2025年10月30日[17] - 会议登记时间为2025年11月4日9:00 - 12:00、14:00 - 17:00[20] 投票相关 - 交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[7] - 互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[7] - 对中小投资者单独计票的议案为议案1[13] - 涉及关联股东回避表决的议案为议案1[13] 其他信息 - 议案将于股东会召开5日前在上海证券交易所网站披露[10] - 应回避表决的关联股东有中国南方电网等3家公司[11] - 本次股东会会期半天，与会人员食宿及交通费自理[21]