证券代码：601011 证券简称：宝泰隆 编号：临 2023-064 号 宝泰隆新材料股份有限公司 关于提前归还临时补充流动资金的募集资金公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 2023 年 9 月 5 日，公司将上述暂时用于补充流动资金中的募集 资金 1,000 万元提前归还至募集资金专户，具体详见公司临 2023-062 号公告；2023 年 9 月 19 日，公司将上述暂时用于补充流动资金中的 募集资金 1,000 万元提前归还至募集资金专户。截至本公告日，公司 第五届董事会第三十八次会议和第五届监事会第二十七次会议审议 通过了的用部分暂时闲置募集资金人民币 5,000 万元临时补充流动资 金已归还 2,000 万元，并将募集资金归还情况通知了公司保荐机构及 保荐代表人，剩余暂时补充流动资金的募集资金将在使用期限到期之 前及时归还至募集资金专用账户并及时履行信息披露义务。 特此公告。 宝泰隆新材料股份有限公司董事会 二 O 二三年九月二十日 宝泰隆新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 2 ...

宝泰隆新材料股份有限公司董事会 二 O 二三年九月五日 宝泰隆新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 2 月 28 日召开了第五届董事会第三十八次会议和第五届监事会第二十七 次会议，审议通过了《公司用部分暂时闲置的募集资金人民币 5000 万元临时补充流动资金》的议案，同意公司在确保募集资金项目建设 的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，使用部分闲置 募集资金人民币 5,000 万元临时补充公司流动资金，使用期限为自公 司董事会审议通过之日起 12 个月内，独立董事对该事项发表同意意 见，保荐机构对该事项发表了核查意见，具体内容详见公司披露的临 2023-007 号公告。 2023 年 9 月 5 日，公司将上述暂时用于补充流动资金中的募集 资金 1,000 万元提前归还至募集资金专户，并将募集资金归还情况通 知了公司保荐机构及保荐代表人，剩余暂时补充流动资金的募集资金 将在使用期限到期之前及时归还至募集资金专用账户并及时履行信 息披露义务。 特此公告。 证券代码：601011 证券简称：宝泰隆 编号：临 2023-062 号 宝泰隆新材料股份有限公司 关于提前归还临时补充流动资金的 ...

证券代码：601011 证券简称：宝泰隆 编号：临 2023-061 号 宝泰隆新材料股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 一、会议召开情况 宝泰隆新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 1 日向各位董事发出了会议通知和会议材料，公司第六届董事会第七次 会议于 2023 年 9 月 5 日以通讯表决方式召开。公司共有董事 9 人， 实际参加表决董事 9 人，本次会议的召开及参加表决的人员与程序符 合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、会议审议情况 三、备查文件 1、宝泰隆新材料股份有限公司第六届董事会第七次会议决议； 2、银行承兑汇票承兑协议（哈七 2023（银承）字第 0028-0002 号）。 特此公告。 宝泰隆新材料股份有限公司董事会 会议共审议了一项议案，在事前已与各位董事对议案内容进行过 充分讨论的基础上，最终形成如下决议： 审议通过了《公司向哈尔滨银行股份有限公司七台河分行申请 2500 万元银行承兑汇票的议案》的 ...

重要内容提示： ●截至本公告日，公司控股股东宝泰隆集团有限公司持有公司 445,891,693 股，占公司总股本的 23.28%，本次解除质押后，累计质 押数量（含本次）为 163,000,000 股，占其所持股份的 36.56% 宝泰隆新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 4 日收到控股股东宝泰隆集团有限公司（以下简称"宝泰隆集团"）关于 股份解除质押的通知，宝泰隆集团为公司在龙江银行股份有限公司七 台河分行的项目借款合计人民币 48,711.18 万元提供股票质押担保的 无限售流通股 12,752 万股（具体详见公司披露的临 2016-065、临 2017-007 号公告），在中国证券登记结算有限责任公司办理了质押登 记解除手续，具体情况如下： | 股东名称 | 宝泰隆集团有限公司 | | --- | --- | | 本次解除质押股份 | 127,520,000 股 | 证券代码：601011 证券简称：宝泰隆 编号：临 2023-060 号 宝泰隆新材料股份有限公司 关于控股股东股份解除质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏 ...

公司治理 - 公司董事会、监事会及高级管理人员保证半年度报告内容真实准确完整[2] - 公司负责人和会计机构负责人保证财务报告真实准确完整[4] - 不存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[7] - 不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况[8] - 不存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性[9] 财务表现 - 公司上半年度营业收入为16.73亿人民币，同比下降15.04%[10] - 归属于上市公司股东的净利润为5593.82万人民币，同比下降45.41%[11] - 经营活动产生的现金流量净额为3.53亿人民币，同比增加443.53%[11] - 公司总资产为138.05亿人民币，同比增长3.08%[11] - 基本每股收益为0.029元，同比下降49.12%[11] - 稀释每股收益为0.029元，同比下降49.12%[11] - 加权平均净资产收益率为0.72%，较去年同期下降0.71个百分点[11] 产业发展 - 公司主要销售的产品包括焦炭、沫煤、粗苯、甲醇、精制洗油、沥青、针状焦、电力、供热、石墨烯等[17] - 公司通过循环经济产业链实现产品升级和产业转型，推进石墨烯、针状焦等新材料产业项目[17] - 公司拥有丰富的煤炭资源和技术优势，实现产业向清洁能源及新材料领域转型升级[17] 环保措施 - 公司在2023年上半年度报告中提到，对焦化厂和电厂进行了环保设施的升级改造，包括VOCS改造工作和废气处理等环保措施[40] - 公司委托第三方对生产过程中的污染因子进行现场检测，并公布在全国污染源监测信息管理平台，以供监督管理[43] - 公司在报告期内投入大量资金对环保设施进行升级改造，包括脱硫、脱硝、除尘器等环保设施的改善，以减少污染物排放量[44] - 公司为减少碳排放采取了节能设备更换和工艺技术改造等措施，成功减少排放二氧化碳当量1104吨[45] 财务状况 - 本报告期净利润为5136.78万元，比上年同期下降48.14%[60] - 流动资产合计为2,228,802,216.59元，较上年同期增加1.72%[61] - 非流动资产合计为11,576,652,573.72元，较上年同期增加1.46%[61] - 资产总计为13,805,454,790.31元，较上年同期增加3.72%[61] - 流动负债合计为3,767,172,417.88元，较上年同期增加2.72%[62] - 非流动负债合计为1,605,643,429.94元，较上年同期增加1.46%[62] - 负债合计为5,372,815,847.82元，较上年同期增加6.72%[62]

股票代码：601011 股票简称：宝泰隆 编号：临2023-056号 宝泰隆新材料股份有限公司 第六届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 一、会议召开情况 根据 2023 年 8 月 15 日发出的会议通知，宝泰隆新材料股份有限 公司（以下简称"公司"）第六届监事会第五次会议于 2023 年 8 月 25 日以现场表决的方式在黑龙江省七台河市新兴区宝泰隆路 16 号公司 五楼会议室召开。公司共有监事 3 人，出席现场会议监事 3 人。公司 副总裁兼董事会秘书刘欣女士出席了本次会议。 二、会议审议情况 本次会议共有两项议案，会议及参加会议表决的人员与程序符合 《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。本次会议由 监事会主席王维舟先生主持，在事前已与各位监事对议案内容进行过 充分讨论的基础上，会议最终形成如下决议： 1、审议通过了《公司 2023 年半年度报告全文及摘要》的议案 经审核，监事会认为：公司 2023 年半年度报告全文及摘要的编 制和审议程序符合《公司法》、《证券法》及《 ...

股票代码：601011 股票简称：宝泰隆 编号：临2023-057号 宝泰隆新材料股份有限公司 关于2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准宝泰隆新材料股份有限公 司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]3705 号）核准，宝泰隆 新材料股份有限公司（以下简称"公司"）以非公开发行股票方式发行 人民币普通股（A 股）310,857,142 股，每股面值人民币 1.00 元，发 行价格为人民币 3.98 元/股，募集资金总额为人民币 1,237,211,425.16 元，扣除各项发行费用（不含增值税）共计人民币 22,351,510.06 元 后，募集资金净额为人民币 1,214,859,915.10 元，中审亚太会计师事 务所（特殊普通合伙）对本次非公开发行募集资金到位情况进行了审 验，并于 2022 年 2 月 28 日出具了中审亚太验字【2022】000009 号 验资报告。 截至2023年6月3 ...

股票代码：601011 股票简称：宝泰隆 编号：临2023-055号 具体内容详见公司披露在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券 时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的 《宝泰隆新材料股份有限公司 2023 年半年度报告全文及摘要》。 表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 宝泰隆新材料股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告 2、审议通过了《公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情 况的专项报告》的议案 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 具体内容详见公司披露在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券 时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的 临 2023-057 号公告。 一、会议召开情况 宝泰隆新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 15 日向各位董事发出了会议通知和会议材料，公司第六届董事会第六次 会议于 2023 年 8 月 25 日以现场表决的方式召开，现场会议召开地点 为黑龙江 ...

股票代码：601011 股票简称：宝泰隆 编号：临2023-058号 宝泰隆新材料股份有限公司 2023 年半年度主要经营数据的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 宝泰隆新材料股份有限公司（以下简称"公司"）根据上海证券交 易所《<上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露>第十三号— —化工》的相关规定，现将公司 2023 年 1-6 月主要经营数据披露如 下： 1 分行 业 主要 产品 经营指标 单位 经营数据 （2023 年 1-6 月） 经营数据 （2022 年 1-6 月） 比上年同 期增减 （%） 煤焦 行业 焦炭 （含焦粉、 焦粒） 营业收入 元 1,063,603,121.53 1,521,529,510.19 -30.10 营业成本 元 1,152,923,795.25 1,430,970,297.58 -19.43 生产量 吨 515,411.00 568,603.00 -9.35 销售量 吨 513,134.76 539,968.80 -4.97 库存量 吨 19,635.62 3 ...

案件所处的诉讼阶段：一审 公司控股孙公司所处的当事人地位：双鸭山龙煤天泰煤化工有 限公司为本诉被告（反诉原告），系宝泰隆新材料股份有限公司控股 孙公司，间接持有其 49.56%股权 涉案金额：本诉原告赛鼎工程有限公司主张 651,603,858.2 元； 反诉原告双鸭山龙煤天泰煤化工有限公司主张 708,340,586.5 元 证券代码：601011 证券简称：宝泰隆 编号：临 2023-054 号 宝泰隆新材料股份有限公司 关于控股孙公司诉讼事项一审判决结果的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 法定代表人：李缠乐，该公司董事长 2、被告（反诉原告）：双鸭山龙煤天泰煤化工有限公司（以下简 称"龙煤天泰公司"） 法定代表人：刘新宝，该公司董事长 3、审理法院：黑龙江省高级人民法院 4、案件情况：赛鼎公司与龙煤天泰公司建设工程施工合同纠纷 一案，黑龙江省高级人民法院于 2018 年 8 月 8 日立案受理，具体详 见公司于 2019 年 3 月 2 日在上海证券交易所网站披露的《宝泰隆新 材料股 ...