股票代码：601011 股票简称：宝泰隆 编号：临2023-075号 宝泰隆新材料股份有限公司 第六届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 一、会议召开情况 2、审议通过了《公司 2023 年 1-9 月计提资产减值准备》的议案 经审核，监事会认为：本次计提资产减值准备事项的审议及表决 程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，符合《企业会计准 则》及公司会计制度的有关规定，符合公司的实际情况，计提后能够 公允、客观的反映公司的资产价值及经营成果，我们同意本次计提资 产减值准备，该事项不存在损害公司股东利益的情形。 表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 三、备查文件 根据 2023 年 10 月 17 日发出的会议通知，宝泰隆新材料股份有 限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第六次会议于 2023 年 10 月 27 日以现场和视频相结合的方式在黑龙江省七台河市新兴区宝泰隆 路 16 号公司五楼会议室召开。公司共有监事 3 人，实际参加会议监 事 3 人，监事会主席王维 ...

宝泰隆新材料股份有限公司董事会 二 O 二三年十月二十六日 宝泰隆新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 6 月 21 日召开了第六届董事会第二次会议、第六届监事会第二次会议， 审议通过了《公司用部分暂时闲置募集资金人民币 5000 万元临时补 充流动资金》的议案，同意公司在确保募集资金项目建设的资金需求 以及募集资金使用计划正常进行的前提下，使用部分闲置募集资金人 民币 5,000 万元临时补充公司流动资金，使用期限为自公司董事会审 议通过之日起 12 个月内，独立董事对该事项发表同意意见，保荐机 构对该事项发表了核查意见，具体内容详见公司披露的临 2023-040 号公告。 2023 年 10 月 16 日，公司将上述暂时用于补充流动资金中的募 集资金 1,000 万元提前归还至募集资金专户，具体详见公司临 2023-072 号公告；2023 年 10 月 26 日，公司将上述暂时用于补充流 动资金中的募集资金 1,000 万元提前归还至募集资金专户，并将上述 募集资金归还情况通知了公司保荐机构及保荐代表人，剩余暂时补充 流动资金的募集资金将在使用期限到期之前及时归还至募集资金专 用账户并 ...

证券代码：601011 证券简称：宝泰隆 编号：临 2023-071 号 宝泰隆新材料股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 10 月 23 日(星期一) 下午 15:00- 16:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 10 月 16 日(星期一) 至 10 月 20 日(星期 五)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司邮箱 btljt2009@126.com 进行提问。公司将在说明会上对 投资者普遍关注的问题进行回答。 宝泰隆新材料股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 28 日发布公司 2023 年半年度报告，为便于广大投资者更全面 深入地了解公司 2023 年半年度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 10 ...

关于提前归还临时补充流动资金的募集资金公告 证券代码：601011 证券简称：宝泰隆 编号：临 2023-072 号 宝泰隆新材料股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 宝泰隆新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 3 月 29 日召开了第五届董事会第四十次会议、第五届监事会第二十八次 会议，审议通过了《公司用部分暂时闲置募集资金人民币 5000 万元 临时补充流动资金》的议案，同意公司在确保募集资金项目建设的资 金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，使用部分闲置募集 资金人民币 5,000 万元临时补充公司流动资金，使用期限为自公司董 事会审议通过之日起 12 个月内，独立董事对该事项发表同意意见， 保荐机构对该事项发表了核查意见，具体内容详见公司披露的临 2023-013 号公告。 2023 年 9 月 28 日，公司将上述暂时用于补充流动资金中的募集 资金 1,000 万元提前归还至募集资金专户，具体详见公司临 2023-069 号公告；2023 年 10 月 13 日，公司 ...

构及保荐代表人，剩余暂时补充流动资金的募集资金将在使用期限到 期之前及时归还至募集资金专用账户并及时履行信息披露义务。 特此公告。 宝泰隆新材料股份有限公司董事会 二 O 二三年十月十三日 宝泰隆新材料股份有限公司 关于提前归还临时补充流动资金的募集资金公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 宝泰隆新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 3 月 29 日召开了第五届董事会第四十次会议、第五届监事会第二十八次 会议，审议通过了《公司用部分暂时闲置募集资金人民币 5000 万元 临时补充流动资金》的议案，同意公司在确保募集资金项目建设的资 金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，使用部分闲置募集 资金人民币 5,000 万元临时补充公司流动资金，使用期限为自公司董 事会审议通过之日起 12 个月内，独立董事对该事项发表同意意见， 保荐机构对该事项发表了核查意见，具体内容详见公司披露的临 2023-013 号公告。 2023 年 9 月 28 日，公司将上述暂时用于补充流动资金中的募集 资金 1, ...

证券代码：601011 证券简称：宝泰隆 编号：临 2023-069 号 2023 年 9 月 28 日，公司将上述暂时用于补充流动资金中的募集 资金 1,000 万元提前归还至募集资金专户，并将上述募集资金归还情 况通知了公司保荐机构及保荐代表人，剩余暂时补充流动资金的募集 资金将在使用期限到期之前及时归还至募集资金专用账户并及时履 行信息披露义务。 宝泰隆新材料股份有限公司 特此公告。 关于提前归还临时补充流动资金的募集资金公告 宝泰隆新材料股份有限公司董事会 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 宝泰隆新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 2 月 28 日召开了第五届董事会第三十八次会议和第五届监事会第二十七 次会议，审议通过了《公司用部分暂时闲置的募集资金人民币 5000 万元临时补充流动资金》的议案，同意公司在确保募集资金项目建设 的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，使用部分闲置 募集资金人民币 5,000 万元临时补充公司流动资金，使用期限为自公 司董事会审议通过之日起 1 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 宝泰隆新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 2 月 28 日召开了第五届董事会第三十八次会议和第五届监事会第二十七 次会议，审议通过了《公司用部分暂时闲置的募集资金人民币 5000 万元临时补充流动资金》的议案，同意公司在确保募集资金项目建设 的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，使用部分闲置 募集资金人民币 5,000 万元临时补充公司流动资金，使用期限为自公 司董事会审议通过之日起 12 个月内，独立董事对该事项发表同意意 见，保荐机构对该事项发表了核查意见，具体内容详见公司披露的临 2023-007 号公告。 证券代码：601011 证券简称：宝泰隆 编号：临 2023-068 号 宝泰隆新材料股份有限公司 关于提前归还临时补充流动资金的募集资金公告 流动资金中的募集资金 1,000 万元提前归还至募集资金专户。截至本 公告日，公司第五届董事会第三十八次会议和第五届监事会第二十七 次会议审议通过了的用部分暂时闲置募集资金人民币 5,000 万元 ...

证券代码：601011 证券简称：宝泰隆 编号：临 2023-067 号 ● 股东持有公司股份累计质押数量（含本次）及占其持股数量 比例：截至本公告日，公司控股股东宝泰隆集团有限公司持有公司股 份累计质押数量（含本次）为 175,000,000 股，占其所持股份的 39.25% 一、本次股份解除质押情况 截至本公告日，宝泰隆新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 控股股东宝泰隆集团有限公司（以下简称"宝泰隆集团"）为公司在上 海浦东发展银行股份有限公司哈尔滨分行（以下简称"浦发银行哈尔 滨分行"）借款提供质押担保无限售流通股 4,000 万股（具体详见公 司披露的临 2022-062 号公告）。公司于 2023 年 9 月 21 日收到宝泰隆 集团在中国证券登记结算有限责任公司办理的质押登记解除手续的 通知，具体情况如下： | 股东名称 | 宝泰隆集团有限公司 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 本次解除质押股份 | | 40,000,000 | | 股 | | 占其所持股份比例 | | | 8.97% | | | 占公司总股本比例 | | | 2.09% | ...

证券代码：601011 证券简称：宝泰隆 编号：临 2023-066 号 宝泰隆新材料股份有限公司 2023 年 9 月 5 日，公司将上述暂时用于补充流动资金中的募集 资金 1,000 万元提前归还至募集资金专户，具体详见公司临 2023-062 号公告；2023 年 9 月 19 日，公司将上述暂时用于补充流动资金中的 募集资金 1,000 万元提前归还至募集资金专户，具体详见公司临 2023-064 号公告；2023 年 9 月 21 日，公司将上述暂时用于补充流动 资金中的募集资金 1,000 万元提前归还至募集资金专户。截至本公告 日，公司第五届董事会第三十八次会议和第五届监事会第二十七次会 议审议通过了的用部分暂时闲置募集资金人民币 5,000 万元临时补充 流动资金已归还 3,000 万元，并将募集资金归还情况通知了公司保荐 机构及保荐代表人，剩余暂时补充流动资金的募集资金将在使用期限 到期之前及时归还至募集资金专用账户并及时履行信息披露义务。 特此公告。 宝泰隆新材料股份有限公司董事会 二 O 二三年九月二十一日 关于提前归还临时补充流动资金的募集资金公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容 ...

证券代码：601011 证券简称：宝泰隆 编号：临 2023-065 号 宝泰隆新材料股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 二、会议审议情况 会议共审议了一项议案，在事前已与各位董事对议案内容进行过 充分讨论的基础上，最终形成如下决议： 审议通过了《公司向中信银行股份有限公司哈尔滨分行申请综合 授信额度》的议案 因业务发展需要，公司向中信银行股份有限公司哈尔滨分行申请 综合授信额度人民币23,000万元，主要用于向上游供应商采购煤炭等 日常经营，期限为一年，还款来源为公司主营业务收入。该综合授信 1 额度分两笔业务，其中人民币3,000万元为敞口额度，担保方式为公 司实际控制人焦云先生及宝泰隆集团有限公司提供连带责任保证担 保；人民币20,000万元为单一资产池低风险额度，担保方式为入池的 100%保证金及银行承兑汇票提供质押担保。公司提请董事会授权公 司董事、副总裁兼财务总监常万昌先生并财务部具体办理相关事宜。 特此公告。 二 O 二三年九月二十日 一、会议召开情况 ...