股东大会基本情况 - 2025年第三次临时股东大会于2025年09月10日在黑龙江省七台河市新兴区宝泰隆路16号公司五楼会议室召开 [2] - 会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式 由董事长焦强主持 符合公司法及公司章程规定 [2] - 公司9名董事全部出席 其中副董事长焦岩岩 董事常万昌 董事刘欣通过视频方式出席 3名监事全部出席 其中监事会主席王维舟 监事宋淑琴通过视频方式出席 [3] 议案审议结果 - 议案1取消监事会并修订公司章程获通过 为特别表决事项 获出席会议股东所持有效表决权股份数的2/3以上通过 [4][6] - 议案2修订股东会议事规则获通过 为特别表决事项 获出席会议股东所持有效表决权股份数的2/3以上通过 [4][6] - 议案3修订董事会议事规则获通过 为特别表决事项 获出席会议股东所持有效表决权股份数的2/3以上通过 [5][6] - 议案4修订独立董事工作制度至议案14修订会计事务所选聘制度全部14项议案均获审议通过 [4][5][6] 法律见证情况 - 本次股东大会由黑龙江德盟律师事务所律师李诗海 刘长力进行见证 [7] - 律师出具了见证结论意见 确认会议程序合法有效 [7]

股东大会信息 - 公司于2025年9月10日召开第三次临时股东大会[2] - 出席现场会议股东及代理人8人代表9家股东，有表决权股份572,517,731股，占比29.8861%[4] - 网络投票股东499人，有表决权股份20,431,896股，占比1.0665%[4] 议案审议情况 - 股东大会审议14项议案，含取消监事会、修订多项公司制度等[7] - 各议案同意、反对、弃权股份数及占比情况（详情略）[11][12][13][14][15][16][18] - 议案1、2、3为特别表决事项，其他为普通表决事项，通过条件不同[19] 合规情况 - 股东大会召集、召开等各方面均符合相关规定，结果合法有效[3][6][8][11][20]

会议信息 - 宝泰隆2025年第三次临时股东大会于9月10日在黑龙江七台河召开[2] - 出席会议股东及代理人508人，所持表决权股份592,949,627股，占比30.9526%[2] - 公司9名董事、3名监事全部出席会议[3] 议案表决 - 取消监事会并修订公司章程议案A股同意票数590,334,534，占比99.5589%[4] - 多项议事规则及制度修订议案A股同意票数占比超99%[5][6]

板块整体表现 - 焦炭板块整体下跌0.74% 领跌个股为宝泰隆[1] - 上证指数上涨0.13%至3812.22点 深证成指上涨0.38%至12557.68点[1] - 板块主力资金净流出5363.59万元 游资净流出2669.39万元 散户净流入8032.97万元[1] 个股价格变动 - 安泰集团涨幅1.71%居首 收盘价2.38元 成交额9696.96万元[1] - 云维股份平盘收报3.48元 成交额4770.47万元[1] - 山西焦化下跌0.51%至3.89元 陕西黑猫下跌0.83%至3.59元[1] - 云煤能源下跌1.02%至3.88元 美锦能源下跌1.04%至4.78元[1] - 宝泰隆领跌1.32%至3.00元 成交额1.57亿元[1] 资金流向分布 - 山西焦化主力净流出94.85万元(-1.43%) 游资净流出574.86万元(-8.66%) 散户净流入669.70万元(10.09%)[2] - 陕西黑猫主力净流出193.80万元(-3.08%) 游资净流出340.27万元(-5.41%) 散户净流入534.07万元(8.49%)[2] - 安泰集团主力净流出514.95万元(-5.31%) 游资净流出933.17万元(-9.62%) 散户净流入1448.12万元(14.93%)[2] - 云维股份主力净流出520.38万元(-10.91%) 游资净流入470.66万元(9.87%) 散户净流入49.72万元(1.04%)[2] - 云煤能源主力净流出778.91万元(-13.69%) 游资净流出436.90万元(-7.68%) 散户净流入1215.82万元(21.36%)[2] - 美锦能源主力净流出960.16万元(-4.32%) 游资净流出675.56万元(-3.04%) 散户净流入1635.72万元(7.36%)[2] - 宝泰隆主力净流出2300.54万元(-14.62%) 游资净流出179.29万元(-1.14%) 散户净流入2479.83万元(15.76%)[2]

板块整体表现 - 焦炭板块9月8日较上一交易日上涨1.44% [1] - 当日上证指数上涨0.38%至3826.84点 深证成指上涨0.61%至12666.84点 [1] - 板块主力资金净流出1672.03万元 游资资金净流入127.98万元 散户资金净流入1544.04万元 [1] 个股价格表现 - 宝泰隆领涨板块 收盘价3.02元 涨幅5.96% 成交量122.08万手 成交额3.671亿元 [1] - 安泰集团上涨2.70%至2.28元 成交量35.96万手 成交额8104.67万元 [1] - 云煤能源上涨2.07%至3.95元 成交量22.90万手 成交额8990.31万元 [1] - 美锦能源上涨1.26%至4.84元 成交量63.78万手 成交额3.07亿元 [1] - 山西焦化下跌0.51%至3.92元 成交量18.05万手 成交额7050.96万元 [1] 资金流向分析 - 宝泰隆获主力资金净流入1047.52万元 占比2.86% 但游资和散户分别净流出138.69万元和908.83万元 [2] - 美锦能源遭遇主力资金净流出1167.63万元 占比3.80% 散户资金净流入1490.70万元 [2] - 山西焦化主力资金净流出700.42万元 占比9.93% 游资资金净流入627.21万元 [2] - 安泰集团主力资金净流入178.10万元 游资净流出809.22万元 散户净流入631.12万元 [2]

板块整体表现 - 焦炭板块单日上涨1.9% 领涨个股为美锦能源(000723)涨幅2.36% [1] - 上证指数上涨1.24%至3812.51点 深证成指上涨3.89%至12590.56点 [1] - 板块主力资金净流出342.01万元 游资资金净流入414.32万元 散户资金净流出72.31万元 [1] 个股价格表现 - 美锦能源收盘价4.78元 成交量65.06万手 成交额3.09亿元 [1] - 云维股份涨幅2.04%至3.50元 成交额9079.42万元 [1] - 宝泰隆上涨1.79%至2.85元 成交额1.13亿元 [1] - 云煤能源上涨1.57%至3.87元 山西焦化上涨1.55%至3.94元 [1] - 陕西黑猫上涨1.43%至3.54元 安泰集团上涨1.37%至2.22元 [1] 资金流向明细 - 山西焦化主力净流入543.53万元 占比8.34% 游资净流出114.50万元 [2] - 云煤能源主力净流入505.22万元 占比8.52% 游资净流出226.27万元 [2] - 云维股份主力净流入303.09万元 占比3.34% 游资净流入89.45万元 [2] - 美锦能源主力净流出682.37万元 游资净流入558.00万元 散户净流入124.37万元 [2] - 宝泰隆主力净流出750.67万元 占比6.64% 游资净流入156.98万元 [2]

板块表现 - 焦炭板块整体上涨0.42%，领涨公司为安泰集团涨幅1.39% [1] - 板块表现强于大盘，上证指数下跌1.25%，深证成指下跌2.83% [1] 个股涨跌 - 安泰集团收盘价2.19元，成交量26.88万手，成交额5904.08万元 [1] - 云煤能源上涨1.06%至3.81元，成交量14.16万手，成交额5383.08万元 [1] - 陕西黑猫上涨0.87%至3.49元，成交量20.41万手，成交额7089.32万元 [1] - 宝泰隆上涨0.72%至2.80元，成交量34.89万手，成交额9741.61万元 [1] - 山西焦化上涨0.52%至3.88元，成交量16.00万手，成交额6169.65万元 [1] - 云维股份持平于3.43元，成交量27.10万手，成交额9293.32万元 [1] - 美锦能源持平于4.67元，成交量57.08万手，成交额2.6717亿元 [1] 资金流向 - 板块主力资金净流出5136.67万元，游资资金净流出836.46万元，散户资金净流入5973.13万元 [1] - 陕西黑猫主力净流出1427.76万元，占比20.14%，散户净流入1357.48万元，占比19.15% [2] - 云维股份主力净流出1043.67万元，占比11.23%，散户净流入1289.32万元，占比13.87% [2] - 安泰集团主力净流出745.09万元，占比12.62%，散户净流入835.44万元，占比14.15% [2] - 美锦能源主力净流出946.76万元，占比3.55%，散户净流入924.27万元，占比3.46% [2] - 宝泰隆主力净流出483.63万元，占比4.96%，散户净流入479.48万元，占比4.92% [2] - 山西焦化主力净流出326.97万元，占比5.30%，散户净流入789.98万元，占比12.80% [2] - 云煤能源主力净流出162.80万元，占比3.02%，散户净流入297.15万元，占比5.52% [2]

业务收入结构 - 全资子公司七台河宝泰隆供热有限公司2025年半年度供热收入占总营收比例约15% [1] 技术研发进展 - 公司持续开发石墨烯可控制备技术并在应用领域取得进展 [1] - 近期在高取向排列的石墨烯散热前驱体制备技术方面取得突破 [1] - 在石墨烯负载功能相改性的复合材料研发方面取得新进展 [1]

会议基本信息 - 现场会议将于2025年9月10日14:30在黑龙江省七台河市新兴区宝泰隆路16号公司五楼会议室召开 [1] - 网络投票通过上海证券交易所系统进行 投票时间为2025年9月10日9:15-11:30及13:00-15:00（交易系统）和9:15-15:00（互联网平台）[1] - 会议采用现场与网络投票相结合方式 股权登记日为2025年9月4日 [1] 会议议程安排 - 会议将审议关于取消监事会并修订公司章程的议案 [3] - 议程包括股东签到、议案宣读、股东问答、现场表决及结果统计等环节 [2] - 股东发言需提前登记 每人限3次发言且每次不超过5分钟 [3] 公司章程修订要点 - 取消监事会设置 股东大会统一改为股东会表述 [3] - 法定代表人规定调整为"代表公司执行事务的董事" 明确辞任规则及30日内重新确定要求 [4] - 新增法定代表人职权及责任条款 规定公司对善意相对人责任及追偿机制 [5][6] - 股份总数保持1,915,664,539股普通股 [7] - 修订财务资助条款 允许经决议提供资助但总额不得超过股本10% [8] - 调整股份收购方式 明确不同情形下股份处理时限及10%持股上限 [11] - 简化股东会职权 删除监事会相关条款并调整担保决议通过条件 [23][24] 股东权利与义务 - 股东可查阅会计账簿等材料 但公司可基于正当目的拒绝并在15日内答复 [14][15] - 明确股东会决议无效或可撤销情形 新增决议不成立的具体条件 [16][18] - 调整股东诉讼权利 连续180日单独或合计持有1%以上股份股东可提起诉讼 [19] - 新增控股股东行为规范 禁止资金占用、内幕交易等行为 [21][22] 公司治理结构 - 股东会选举董事可实行累积投票制 独立董事与董事会其他成员分开选举 [40][41] - 董事任职资格增加失信被执行人及交易所公开认定不适合任职等限制情形 [44] - 明确董事在股东会期间应列席会议并接受质询 [32]

公司基本情况 - 公司已发行股份数为1,915,664,539股，全部为普通股[8] - 法定代表人辞任，公司将在30日内确定新的法定代表人[7] 股东大会相关 - 2025年第三次临时股东大会现场会议9月10日14:30召开，网络投票时间为9月10日9:15 - 15:00[3] - 现场会议召开地点为黑龙江省七台河市新兴区宝泰隆路16号宝泰隆新材料股份有限公司五楼会议室[3] - 会议召集人为公司董事会，主持人是董事长焦强先生[3] - 截止2025年9月4日交易收市后登记在册的公司股东有权出席股东大会[3] 股份相关规定 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%[8] - 董事会为他人取得股份提供财务资助的决议需经全体董事的2/3以上通过[8] - 公司董事、高级管理人员在就任时确定的任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司同一类别股份总数的25%，所持本公司股份自公司股票上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[9] 股东权益与义务 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅公司会计账簿、会计凭证[11] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可书面请求审计委员会对违规董高人员提起诉讼[13] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应自事实发生当日向公司书面报告[14] 担保与资产处置 - 公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产的50%后提供的任何担保，须经股东会审议通过[16] - 公司一年内担保金额超最近一期经审计总资产30%需股东会审议，出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[17] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，设董事长1人，副董事长1人[31] - 董事会每年至少召开2次会议，需提前10日书面通知全体董事[33] - 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事或者审计委员会可提议召开董事会临时会议，董事长应在10日内召集和主持[33] 审计委员会相关 - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名、职工董事1名[37] - 审计委员会负责审核公司财务信息及其披露等工作，相关事项经全体成员过半数同意后提交董事会审议[37] 财务与利润分配 - 公司经营活动现金净流量为负数[42] - 年末经审计的公司报表资产负债率超过60%[42] - 年末未分配利润低于每股0.05元[42] - 当年归属于母公司股东净利润（扣非后孰低）为负值[42] - 最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年年均可分配利润的30%[42] 制度修订 - 拟修订《宝泰隆新材料股份有限公司股东会议事规则》[65] - 拟修订《宝泰隆新材料股份有限公司董事会议事规则》[72] - 拟修订《宝泰隆新材料股份有限公司独立董事工作制度》[75] - 拟修订《宝泰隆新材料股份有限公司股东会网络投票实施细则》[90] - 拟修订《宝泰隆新材料股份有限公司控股股东行为规范》[95] - 拟修订《宝泰隆新材料股份有限公司信息披露管理制度》相关条款[100]