重要内容提示： 中节能风力发电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2021 年 6 月 21 日发行的可转换公司债券(以下简称"节能转债")将于 2024 年 6 月 21 日开始支付自 2023 年 6 月 21 日至 2024 年 6 月 20 日期间 的利息。根据本公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》(以下 简称"《募集说明书》")有关条款的规定，现将有关事项公告如下： 一、可转债发行上市概况 1 可转债付息债权登记日：2024 年 6 月 20 日（星期四） 可转债除息日：2024 年 6 月 21 日（星期五） 可转债兑息日:2023 年 6 月 21 日（星期五） | 证券代码：601016 | 证券简称：节能风电 | 公告编号：2024-041 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113051 | 转债简称：节能转债 | | | 债券代码：137801 | 债券简称：GC 风电01 | | | 债券代码：115102 | 债券简称：GC 风电 K1 | | 中节能风力发电股份有限公司 关于"节能转债"2024 年付息公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚 ...

公司概况 - 成立于2006年，是中国节能环保集团有限公司控股的唯一风电开发运营平台，2014年9月在上海证券交易所主板挂牌上市，为中证500、上证380指数成分股 [2] - 专注风力发电业务，是集风电项目开发、投资、建设、运营为一体的专业化风电公司 [2] - 先后中标并示范建设国家第一个百万千瓦级风电基地启动项目和第一个千万千瓦级风电基地启动项目，是国家首个百万千瓦、千万千瓦风电基地的示范者和引领者 [3] 财务指标 - 2024年第一季度，营业收入13.25亿元，利润总额5.24亿元，归母利润4.32亿元 [3] - 截至2024年3月末，总资产430亿元，净资产180亿元，归母净资产172亿元 [3] 业务指标 - 截至2024年3月末，累计装机容量573.256万千瓦，运营装机容量566.97万千瓦 [3] - 2024年第一季度发电量32.67亿千瓦时，较上年同期增长6.39% [3] 产业布局 - 截至2023年底，拥有51家全资、控股子公司及2家参股公司，着眼陆地海上、国内国外全面布局风电项目 [3] - 2024年，甘肃、河北两个区域项目容量突破百万大关，在湖南、黑龙江两省取得市场开发零的重大突破和战略布局 [3] - 加大中东部及南方区域市场开发力度，在已有项目区域拓展新项目，借鉴澳洲白石项目经验开拓澳大利亚市场，加强对欧洲及“一带一路”沿线国家风电市场的跟踪研究及项目前期论证 [3][4] - 截至2023年末，在广东、广西等不限电和限电较少区域累计装机约210万千瓦，占公司累计装机比例的37.13% [4] 利润分配 - 近三年累计现金分红金额约14.09亿元，上市十年来累计分红24.78亿元，平均股利支付率35.95% [4][6] ESG可持续发展 - 发布首份《环境、社会及治理（ESG）报告》，2023年度识别出19项ESG重要性议题，包括5项环境议题、8项社会议题以及6项治理议题 [4] 交流问答 未来发展规划 - 目前无公开的“十四五”发展规划目标，截至2023年12月31日，在建项目装机容量合计121万千瓦，可预见的筹建项目装机容量合计达147万千瓦 [4] - 2024年加大各区域风电项目开发力度，探索“风电 +”模式，加大中东部及南方区域市场开发力度 [4][5] 弃风限电情况 - 2021 - 2023年，因“弃风限电”损失的潜在发电量分别为112,316万千瓦时、107,480万千瓦时、120,897万千瓦时，分别占当期全部可发电量的11.05%、8.26%、9.00% [5] - 随着战略布局调整和绿色电力输送通道建设、电力市场化交易电量提高，“弃风限电”状况将逐步改善 [5] 应收账款情况 - 截至2023年末，应收账款总额为64.78亿元，主要为应收电费款，其中应收可再生能源电价补贴占比在90%以上 [5] 市场化交易电情况 - 2023年上网电量为122.07亿千瓦时，同比增长2.23%，实现上网电量117.31亿千瓦时，同比增长2.30% [6] - 电力市场化交易的电量为50.96亿千瓦时，电力占比43.44%，同比减少11个百分点 [6] 未来分红规划 - 未来将综合考虑盈利情况、资本支出计划等事项合理安排分红 [6] 市值考核方案 - 目前尚未收到有关要求，将按国资委部署强化市值管理，提高信息披露质量 [6] 未来资本开支计划 - 围绕主业开展，用于在建项目及新核准项目的投资建设 [6] 陆风海风布局 - 着眼陆上、海上、国内、国外全面布局风电项目，陆风探索“风电 +”模式，海风在广东、广西等地开发项目，海外加大澳大利亚市场开发力度，聚焦“一带一路”机会 [6][7] 以大代小计划 - “十四五”期间预计100万千瓦容量项目运营达15年以上，具备“以大代小”条件，主要集中在河北、新疆、甘肃等区域，将根据各省政策和公司情况开展 [7] 储能业务情况 - 目前储能为申请风电项目时按各地政府要求配置的电源测储能，基本没有经济性 [7] - 未来关注国家政策及储能技术迭代，储能成本降低后不排除涉及独立储能项目 [7] 核心竞争力 - 专注风电业务，有丰富项目开发、建设和运营维护经验 [7] - 拥有良好企业品牌形象，创造我国当年风电建设速度之最 [7] - 有较强可持续开发能力，在建项目121万千瓦，可预见筹建项目147万千瓦，累计签署框架协议资源储备约9GW [7] - 拥有专业管理团队和人才队伍，管理层经验丰富，能有效控制成本，提高运营效率和盈利能力 [8]

| 证券代码：601016 | 证券简称：节能风电 | | 公告编号：2024-040 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：113051 | 转债简称：节能转债 | | | | 债券代码：137801 | 债券简称：GC 01 | 风电 | | | 债券代码：115102 | 债券简称：GC K1 | 风电 | | 中节能风力发电股份有限公司 关于权益分派引起"节能转债"转股价格调整 暨转股复牌的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 法律责任。 重要内容提示： 证券停复牌情况：适用 因实施 2023 年年度权益分派,本公司的相关证券停复牌情况如下： 权益分派实施公告前一交易日（2024 年 6 月 12 日）至权益分派股权登 记日（2024 年 6 月 18 日）期间，本公司可转债"节能转债"停止转股， 2024 年 6 月 19 日起恢复转股。 | 证券代码 | 证券简称 | 停复牌类型 | 停牌起始日 | 停牌 期间 | 停牌终止日 | 复牌日 | | --- | --- | --- ...

| 证券代码：601016 | 证券简称：节能风电 | | 公告编号：2024-039 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：113051 | 转债简称：节能转债 | | | | 债券代码：137801 | 债券简称：GC 01 | 风电 | | | 债券代码：115102 | 债券简称：GC K1 | 风电 | | 中节能风力发电股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.084 元（含税） 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/6/18 | － | 2024/6/19 | 2024/6/19 | 差异化分红送转：否 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2024 年 4 月 23 日的 2023 年年度股东大 会审 ...

公司基本信息 - 成立于2006年，是中国节能环保集团有限公司控股的唯一风电开发运营平台，2014年9月在上海证券交易所主板挂牌上市，专注风力发电业务，是集风电项目开发、投资、建设、运营为一体的专业化风电公司 [2] 2024年第一季度财务指标 - 实现营业收入13.25亿元，利润总额5.24亿元，归母利润4.32亿元 [2] - 截至2024年3月末，总资产430亿元，净资产180亿元，归母净资产172亿元 [4] 业务指标 - 截至2024年3月末，累计装机容量达573.256万千瓦，运营装机容量达566.97万千瓦 [4] - 2024年第一季度发电量为32.67亿千瓦时，较上年同期增长6.39% [4] 产业布局 - 推进项目开发，甘肃、河北区域项目容量突破百万大关，在湖南、黑龙江取得市场开发零的突破和战略布局，加大中东部及南方区域市场开发力度，开拓澳大利亚市场，加强对欧洲及“一带一路”沿线国家风电市场的跟踪研究及项目前期论证 [4] - 截至2023年末，在广东、广西等不限电和限电较少区域累计装机约210万千瓦，占公司累计装机比例的37.13% [4] 利润分配 - 自上市以来重视股东投资回馈，保持稳定现金分红，近三年累计现金分红约14.09亿元，上市十年累计分红24.78亿元，平均股利支付率35.95% [4][6] ESG可持续发展 - 发布首份《环境、社会及治理（ESG）报告》，2023年度识别出19项ESG重要性议题，包括5项环境议题、8项社会议题以及6项治理议题并重点披露 [5] 交流问题及回复 发展规划 - 暂无公开的“十四五”发展规划目标，2024年加大全国风电项目开发力度，探索“风电 +”模式，加大中东部及南方区域市场开发力度，推动储备资源变现 [5] 在建项目 - 截至2023年12月31日，在建项目装机容量合计为121万千瓦，可预见的筹建项目装机容量合计达147万千瓦 [5] 限电情况 - 2021 - 2023年，因“弃风限电”损失的潜在发电量分别为112,316万千瓦时、107,480万千瓦时、120,897万千瓦时，分别占当期全部可发电量的11.05%、8.26%、9.00%，随着战略布局调整和相关建设推进，状况将逐步改善 [5][6] 市场化交易电 - 2023年上网电量为122.07亿千瓦时，电力市场化交易的电量为50.96亿千瓦时，同比增长2.30%，电力市场化交易电力占比43.44%，同比减少11个百分点 [6] 未来分红规划 - 未来将综合考虑盈利情况、资本支出计划等合理安排分红 [6] 未来资本开支计划 - 围绕主业开展，用于在建项目及新核准项目的投资建设 [7] 央企市值考核方案 - 尚未收到有关要求，将按国资委部署强化市值管理，提高信息披露质量 [7] 海上风电开发计划 - 在广东、广西、江苏、山东及渤海湾持续开发海上风电项目 [7] 海外市场开发布局 - 加大澳大利亚市场开发力度，聚焦“一带一路”发展机会，践行“走出去”战略 [7] 以大代小计划 - “十四五”期间预计100万千瓦容量项目运营达15年以上，具备“以大代小”条件，将根据各省政策和公司情况开展 [7] 储能业务开展情况 - 目前储能为按各地政府要求配置的电源测储能，基本无经济性，未来关注政策和技术迭代，储能成本降低后不排除涉及独立储能项目 [7][8]

公司发展规划 - 公司尚未公开"十四五"发展规划目标[2] - 公司将持续加大各区域风电项目开发力度,不断丰富项目开发手段,多措并举,积极探索并实施各种形式的"风电+"模式[3] - 公司将加大中东部及南方区域市场开发力度,在湖北、广西、河南、四川等已有项目的区域开发后续项目,在湖南、吉林等区域开展风电项目前期踏勘和测风工作[3] 弃风限电情况 - 2021年至2023年,公司因"弃风限电"所损失的潜在发电量分别为112,316万千瓦时、107,480万千瓦时、120,897万千瓦时,分别占当期全部可发电量的11.05%、8.26%、9.00%[4] - "弃风限电"主要发生在公司河北区域、新疆区域、甘肃区域、青海区域和内蒙区域,随着公司战略布局的调整和绿色电力输送通道的加快建设,这一状况会得到逐步改善[4] 市场化交易电情况 - 2023年公司上网电量为122.07亿千瓦时,同比增长2.23%,实现上网电量117.31亿千瓦时,同比增长2.30%[5] - 其中电力市场化交易的电量为50.96亿千瓦时,电力市场化交易电力占比43.44%,同比减少11个百分点[5] 分红规划 - 近三年,公司累计现金分红金额约14.09亿元人民币,上市十年来,累计分红24.78亿元,平均股利支付率35.95%[7][8] - 未来公司将在综合考虑盈利情况、资本支出计划等事项的基础上,合理安排分红[8] 折旧政策 - 公司发电及相关设备的折旧方法为年限平均法,折旧年限在5-25年,残值率5%,年折旧率为3.80%-19.00%[9] - 公司陆上风电场的风机折旧年限是20年,海上风电场的风机折旧年限为25年[9] 发电小时数 - 2023年,公司平均利用小时数为2,317小时,高出全国行业平均水平约92小时[10]

| 证券代码：601016 | 证券简称：节能风电 | 公告编号：2024-038 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113051 | 转债简称：节能转债 | | | 债券代码：137801 | 债券简称：GC 01 | 风电 | | 债券代码：115102 | 债券简称：GC K1 | 风电 | 中节能风力发电股份有限公司 关于实施权益分派时"节能转债"停止转股暨转股价 格调整的提示性公告 重要内容提示： 证券停复牌情况：适用 自权益分派公告前一交易日（2024 年 6 月 12 日）至权益分派股权 登记日期间，中节能风力发电股份有限公司（以下简称"公司"）可转 换公司债券"节能转债"（转债代码：113051）将停止转股。 一、2023年度权益分派方案的基本情况 公司于2024年3月27日召开了第五届董事会第二十三次会议、第五 届监事会第十三次会议，于2024年4月23日召开了2023年年度股东大会， 因实施 2023 年度权益分派，本公司的相关证券停复牌情况如下： 证券代码 证券简称 停复牌类型 停牌起始日 停牌 期间 停牌终止日 复牌日 113051 节能转债 可转债转股停 牌 ...

公司概况 - 节能风电成立于2006年，是中国节能环保集团有限公司控股的唯一风电开发运营平台，于2014年9月在上海证券交易所主板上市[2] - 公司主营业务为风电项目的开发、投资、建设和运营[2] - 截至2024年3月末，公司总资产430亿元，净资产180亿元，归母净资产172亿元[4] 财务指标 - 2024年第一季度，公司实现营业收入13.25亿元，利润总额5.24亿元，归母利润4.32亿元[2] - 截至2024年3月末，公司累计装机容量达到573.256万千瓦，运营装机容量566.97万千瓦[4] - 2024年第一季度发电量为32.67亿千瓦时，同比增长6.39%[4] 业务布局 - 公司继续全面推进项目开发工作，实现甘肃、河北两个区域项目容量突破百万大关[4] - 公司加大中东部及南方区域市场开发力度，在湖北、广西、河南、四川等区域继续拓展新项目[4] - 截至2023年末，公司在广东、广西、陕西、四川等不限电和限电较少区域已累计装机约210万千瓦，占公司累计装机比例的37.13%[4] 利润分配 - 公司自上市以来高度重视对股东的投资回报，近三年累计现金分红约14.09亿元，上市十年来累计分红24.78亿元，平均股利支付率35.95%[4][6] - 未来公司将在综合考虑盈利情况、资本支出计划等因素的基础上，合理安排分红[7] 其他 - 公司积极响应ESG信息披露要求，发布了首份ESG报告，全面展示公司ESG绩效[5] - 公司澳大利亚白石项目2023年度归属于母公司所有者净利润3,185万元，较2022年度有所下降[5] - 2021年至2023年，公司因"弃风限电"所损失的潜在发电量分别为112,316万千瓦时、107,480万千瓦时、120,897万千瓦时，占当期全部可发电量的11.05%、8.26%、9.00%[5][6] - 2023年公司上网电量为122.07亿千瓦时，其中电力市场化交易电量为50.96亿千瓦时，占比43.44%[6]

本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 中节能资产经营有限公司拟股权转让 涉及的北京中节能国投有限公司 股东全部权益价值资产评估项目 资产评估报告 中 天 和 [2024] 评字第 180007 号 (共3册 第1册) 北京中天和资产 评估有限公司 BEIJING ZHONGTIANHE ASSETS APPRAISAL CO.,LTD 2024 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 1121020015202400340 | | --- | --- | | 合同编号: | 2024P30006 | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 中天和[2024] 评字第180007号 | | 报告名称: | 中节能资产经营有限公司拟股权转让涉及的北京中 节能国投有限公司股东全部权益价值资产评估项目 | | | 资产评估报告 | | 评估结论: | 155,179,953. 13元 | | 评估报告日: | 2024年05月24日 | | 评估机构名称: | 北京中天和资产评估有限公司 | | 签名人员: | 蔡宝泽 (资产评估师) 会员编号:11170083 ...

| 证券代码：601016 | 证券简称：节能风电 公告编号：2024-037 | | --- | --- | | 转债代码：113051 | 转债简称：节能转债 | | 债券代码：137801 | 债券简称：GC 风电01 | | 债券代码：115102 | 债券简称：GC 风电 K1 | 中节能风力发电股份有限公司 关于收购北京中节能国投有限公司 100%股权 暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 重要内容提示： 关联交易标的名称：北京中节能国投有限公司（以下简称"北 京国投"）100%股权 为进一步扩大公司装机规模，提升公司在河北地区的市场竞争力， 根据地方政府的有关政策要求，公司拟通过非公开协议转让的方式收 购关联人资产公司持有的北京国投 100%股权，并以北京国投作为项 目公司，负责当地风电项目的前期开发工作。 根据北京中天和资产评估有限公司（以下简称"中天和评估"） 出具的中天和[2024]评字第 180007 号《中节能资产经营有限公司拟 股权转让涉及的北京中节能国投有限公司股东全部 ...