| 证券代码：601016 | 证券简称：节能风电 | | 公告编号：2024-048 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：113051 | 转债简称：节能转债 | | | | 债券代码：137801 | 债券简称：GC 01 | 风电 | | | 债券代码：115102 | 债券简称：GC K1 | 风电 | | 中节能风力发电股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年8月6日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大 会网络投票系统 一、 召开会议的基本情况 至 2024 年 8 月 6 日 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和 网络投票相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 8 月 6 日 14 点 00 分 ...

| 证券代码：601016 | 证券简称：节能风电 | | 公告编号：2024-046 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：113051 | 转债简称：节能转债 | | | | 债券代码：137801 | 债券简称：GC | 风电01 | | | 债券代码：115102 | 债券简称：GC | 风电 K1 | | 中节能风力发电股份有限公司 发行公司债券预案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 中节能风力发电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 19 日召开第五届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于公 司本次发行公司债券具体方案的议案》。本次公开发行公司债券事项 尚需提交公司股东大会审议。现将本次公开发行公司债券的具体方案 和相关事宜说明如下： 一、关于公司符合发行公司债券条件的说明 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及 《公司债券发行与交易管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的 规定，公司董事会经认真对照公开发行公司债券的资格和条 ...

代芹女士已取得由上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证明， 具有良好的职业道德和个人品质，具备履行职责所必须的专业知识和 工作经验，业务能力较强，其任职资格符合《公司法》《上海证券交 易所股票上市规则》等有关法律法规的要求。 截至本公告日，代芹女士持有公司 A 股股票 154,700 股，所持股 票由公司 2020 年限制性股票激励计划授予及公司 2022 年度配股公开 发行股票获配。 | 证券代码：601016 | 证券简称：节能风电 | 公告编号：2024-047 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113051 | 转债简称：节能转债 | | | 债券代码：137801 | 债券简称：GC 风电01 | | | 债券代码：115102 | 债券简称：GC 风电 | K1 | 中节能风力发电股份有限公司 关于聘任董事会秘书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 中节能风力发电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 19 日召开第五届董事会第二十六次会议，审议通过了《关 ...

| 证券代码：601016 | 证券简称：节能风电 公告编号：2024-045 | | --- | --- | | 转债代码：113051 | 转债简称：节能转债 | | 债券代码：137801 | 债券简称：GC 风电01 | | 债券代码：115102 | 债券简称：GC 风电 K1 | 中节能风力发电股份有限公司 第五届董事会第二十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 一、董事会会议召开情况 中节能风力发电股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事 会第二十六次会议于 2024 年 7 月 11 日以电子邮件的形式向全体董事、 监事送达了会议通知及材料。于 2024 年 7 月 19 日以通讯表决方式召 开。本次会议应参加表决董事 9 名，实际参与表决董事 9 名（其中， 以通讯表决方式出席会议董事 9 名）。会议由董事长姜利凯先生召集。 本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件及公司《章程》的规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认 ...

| 证券代码：601016 | 证券简称：节能风电 | 公告编号：2024-044 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113051 | 转债简称：节能转债 | | | 债券代码：137801 | 债券简称：GC 风电01 | | | 债券代码：115102 | 债券简称：GC 风电 K1 | | 中节能风力发电股份有限公司 关于 2024 年度"提质增效重回报"行动方案 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 中节能风力发电股份有限公司（以下简称"节能风电"或"公司"） 为深入贯彻党的二十大和中央金融工作会议精神，积极落实国务院 《关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》《关 于进一步提高上市公司质量的意见》及上海证券交易所《关于开展沪 市公司"提质增效重回报"专项行动的倡议》等有关工作要求，以实 际行动推动公司高质量发展及提升公司投资价值，增强投资者获得感， 切实履行公司的责任和义务，结合公司战略规划及经营实际，制定"提 质增效重回报"专项行动方案，拟经公司第五届董事会 ...

| 证券代码：601016 | 证券简称：节能风电 | 公告编号：2024-043 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113051 | 转债简称：节能转债 | | | 债券代码：137801 | 债券简称：GC 风电01 | | | 债券代码：115102 | 债券简称：GC 风电 K1 | | 中节能风力发电股份有限公司 2024 年上半年发电量完成情况公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中节能风力发电股份有限公司（以下简称"公司"）初步统 计，现将公司 2024 年上半年发电量完成情况披露如下： 截至2024年6月30日，公司累计完成发电量638,529万千瓦时， 较上年同期减少 0.35%，数据详情如下： | 发电类型 | | | | | | 发电量（万千瓦时） | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 2024 | 年 4-6 | 月 | 2024 年 | | 1-6 月 | 2023 ...

一、可转债发行上市概况 （一）基本情况 | 证券代码：601016 | 证券简称：节能风电 | | 公告编号：2024-042 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：113051 | 转债简称：节能转债 | | | | 债券代码：137801 | 债券简称：GC | 风电01 | | | 债券代码：115102 | 债券简称：GC | 风电 K1 | | 中节能风力发电股份有限公司 可转债转股结果暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 累计转股情况：截至 2024 年 6 月 30 日，累计已有人民币 1,275,000 元"节能转债"转为公司 A 股普通股，累计转股股数为 320,671 股，占"节能转债"转股前公司已发行 A 股普通股股份总额 的 0.006397%。 未转股可转债情况：截至 2024 年 6 月 30 日，尚未转股的"节 能转债"金额为人民币 2,998,725,000 元，占"节能转债"发行总量 的比例为 99.9575%。 20 ...

弃风限电情况 - 2021 - 2023 年因“弃风限电”损失电量分别为 112,316 万千瓦时、107,480 万千瓦时、120,897 万千瓦时，分别占当期全部可发电量的 11.05%、8.26%、9.00% [2] 应收账款情况 - 截至 2024 年一季度末，应收账款总额约 69 亿元，主要为应收电费款 [2] 海外市场情况 - 澳大利亚白石 17.5 万千瓦项目已全部建成投产运营，继续开拓澳大利亚市场，加强对欧洲及“一带一路”沿线等国家风电市场研究和项目前期论证 [2][4] 市场化交易电情况 - 2023 年上网电量 122.07 亿千瓦时，同比增长 2.23%，实现上网电量 117.31 亿千瓦时，同比增长 2.30%，电力市场化交易电量 50.96 亿千瓦时，占比 43.44%，同比减少 11 个百分点 [4] 分红规划情况 - 近三年累计现金分红约 14.09 亿元，上市十年来累计分红 24.78 亿元，平均股利支付率 35.95%，未来综合考虑盈利和资本支出等合理安排分红 [4] 以大代小情况 - “十四五”期间预计 100 万千瓦容量项目运营达 15 年以上，具备“以大代小”条件，项目集中在河北、新疆、甘肃等地，将根据各省政策和公司情况开展 [4] 储能业务情况 - 目前储能均为电源测储能，无经济性，按各地政府要求配置，未来关注政策和技术迭代，不排除涉及独立储能项目 [4] 绿电交易情况 - 2023 年甘肃、广西、河北区域参加绿电交易，交易方式为双边协商、集中竞价 [5]

公司发展规划 - 公司尚未有可以公开的"十四五"发展规划目标,但将持续加大各区域公司在全国范围内风电项目开发力度,不断丰富项目开发手段,多措并举,积极探索并实施各种形式的"风电+"模式[2] - 公司将加大中东部及南方区域市场开发力度,在湖北、广西、河南、四川等已有项目的区域开发后续项目,在湖南、吉林等区域开展风电项目前期踏勘和测风工作[2] 弃风限电情况 - 2021年至2023年,公司因"弃风限电"所损失的潜在发电量分别为112,316万千瓦时、107,480万千瓦时、120,897万千瓦时,分别占当期全部可发电量的11.05%、8.26%、9.00%[4] 应收账款情况 - 截至2023年末,公司应收账款总额为64.78亿元,主要为应收电费款,其中应收可再生能源电价补贴占比在90%以上[4] 市场化交易电情况 - 2023年,公司上网电量为122.07亿千瓦时,同比增长2.23%,其中电力市场化交易的电量为50.96亿千瓦时,占比43.44%,同比减少11个百分点[4] 分红规划 - 近三年,公司累计现金分红金额约14.09亿元人民币,上市十年来,累计分红24.78亿元,平均股利支付率35.95%,未来仍将在综合考虑盈利情况、资本支出计划等事项的基础上,合理安排分红[4] 其他 - 公司目前的储能均为电源测储能,基本没有经济性,都是在申请风电项目时按各地政府要求配置的,未来将持续关注国家相关政策及储能技术的迭代[5] - 2023年,公司甘肃区域、广西区域及河北区域参加了绿电交易,交易方式主要为双边协商、集中竞价[5] - 公司尚未制定"十五五"发展规划,可通过公司《2023年年度报告》中"关于公司未来发展的讨论与分析"一节详细了解公司发展战略和经营计划[5]

债券简称：节能转债 债券代码：113051 中节能风力发电股份有限公司 可转换公司债券受托管理事务报告 （2023年度） 发行人 中节能风力发电股份有限公司 （北京市海淀区西直门北大街 42 号节能大厦 A 座 12 层） 债券受托管理人 中信证券股份有限公司 （广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座） 2024 年 6 月 重要声明 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"）编制本报告的内容及信息均 来源于发行人对外公布的《中节能风力发电股份有限公司 2023 年年度报告》等 相关公开信息披露文件、中节能风力发电股份有限公司（以下简称"节能风电"、 "发行人"或"公司"）提供的证明文件以及第三方中介机构出具的专业意见。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关 事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信证券所作的承诺 或声明。 二、核准文件及核准规模 2021 年 5 月 26 日，经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 《关于核准中节能风力发电股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证 监许可〔2021〕1770 号）核准，发行 ...