董事会换届 - 第二届董事会由9名董事组成，任期三年[1] - 2024年3月相关会议审议通过第二届董事会候选人议案[2][3][5] - 徐宗权等6人被提名为非独立董事候选人[2] - 周亚力等3人被提名为独立董事候选人，届时不再连选连任[3][4] - 换届提名事项将提交2023年年度股东大会表决[8] 候选人情况 - 钱勇等6人现任相关公司职务[15][17][18][20][21][22] - 候选人未直接持股，兼任公司数未超3家[19][23] - 候选人未受处罚惩戒，无禁止任职情形[19]

业绩总结 - 拟向全体股东每10股派现1.16元（含税）[1][2] - 2023年末可供分配利润780,295,387.29元[2] - 2023年末总股本1,308,633,334股[2] - 拟派现金红利151,801,466.74元（含税）[2] - 现金分红占2023年归母净利润比例30.12%[2] 其他新策略 - 2024年3月25日董事会通过利润分配方案[6] - 监事会同意方案并提交2023年年度股东大会审议[7] - 方案尚需2023年年度股东大会审议[5][8] - 若总股本变动拟维持分配总额调每股比例[1][4] - 方案不对公司经营现金流产生重大影响[8]

独立董事任职要求 - 需具备5年以上法律、经济等相关工作经验[2] - 兼任境内上市公司数量未超3家[5] - 在宁波远洋运输股份有限公司连续任职未超6年[5] 独立性限制 - 持股1%以上或前10名股东自然人股东及其亲属无独立性[3] - 5%以上股东单位或前5名股东单位任职人员及其亲属无独立性[3] - 最近1年内有不独立情形人员无独立性[3] 不良纪录情形 - 最近36个月受证监会处罚或司法刑事处罚有不良纪录[4] - 最近36个月受交易所公开谴责或3次以上通报批评有不良纪录[4] 声明时间 - 2024年3月23日[7]

会议相关 - 2024年3月22日召开第一届董事会独立董事专门会议第一次会议并审议通过相关议案[1] - 2024年3月25日召开第一届董事会第十九次会议审议通过相关议案，关联董事回避表决[2][3] - 2024年3月25日召开第一届监事会第十四次会议审议通过相关议案，关联监事回避表决[4] 业绩总结 - 2023年向关联人购买燃料预计22000万元，实际发生20126万元[5] - 2023年向关联人提供劳务预计33800万元，实际发生34431万元[6] - 2023年接受关联人提供劳务预计66629万元，实际发生64259万元[6] - 2023年其他收入预计200万元，实际发生66万元；其他支出预计100万元，实际发生794万元[6] - 2023年日常关联交易实际发生总额119676万元，控制在预计总额122729万元内[6] 未来展望 - 2024年向关联人购买燃料预计金额21000万元[10] - 2024年向关联人提供劳务预计金额38900万元[10] 关联公司 - 浙江省海港投资运营集团有限公司注册资本500亿元，为公司间接控股股东[12] - 浙江兴港国际货运代理有限公司注册资本1亿元，2024年1月起退出合并范围[13][14] - 南京两江海运股份有限公司注册资本4亿元，公司董事陈加挺任副董事长[15] - 舟山港兴港海运有限公司注册资本2.5亿元，公司董事陈加挺任董事长[16] - 宁波中远海运船务代理有限公司注册资本500万元，公司董事陈晓峰任董事长[17][18] - 宁波京泰船务代理有限公司注册资本550万元，公司董事陈加挺任副董事长[19] 关联交易 - 关联交易定价有政府规定价格的依据该价格确定，无政府定价按市场价格标准确定，无适用市场价格则协商确定[20] - 公司将按业务发生情况签署关联交易协议[21] - 公司关联交易利于资源优化配置和生产效率提高，遵循定价原则，无不利影响[22] - 保荐机构对公司2023年关联交易执行及2024年预计事项无异议[23]

持续督导期 - 持续督导期为2023年1月1日至2023年12月31日[1] 现场检查 - 现场检查时间为2024年3月22日[1] 公司运营 - 持续督导期内建立健全并有效执行公司治理和内部控制制度[3] - 按规定进行信息披露，无虚假记载等问题[4] - 在多方面保持独立性，无关联方违规占用资金情形[5] - 首次公开发行募集资金存放专户并签监管协议，使用合规[6] - 无违规对外投资和资产处置情况[7] - 经营模式未变，重要经营场所正常运转[8] 交易与披露 - 日常关联交易应按制度和法规履行决策程序，定价公允[10] - 应继续严格执行信息披露制度，确保信息真实准确完整及时[11]

公司概况 - 公司于2010年7月8日注册成立，注册资金15亿元[1] - 宁波舟山港股份有限公司持股75%，浙江省海港投资运营集团有限公司持股25%[1] 制度建设 - 2023年新增4项制度，修订11项结算与会计业务相关制度[9] - 2023年修订完善12项信贷业务相关制度[11] - 2023年修订5项同业与投资业务相关制度[11] - 2023年新增制度9项，修订完善制度71项，年末执行有效制度共216项[14] 业务运营 - 公司与存款前20家成员单位保持沟通，掌握资金动态[7] - 公司于2021年12月取得即期结售汇业务资质，2022年2月起办理代客即期结售汇[12] 风险管理 - 公司建立以股东会、监事会、董事会、高级管理层为主体的法人治理结构[3] - 公司各部门制定不同风险控制制度，监察审计部负责监督检查[6] - 公司制定资金管控相关制度，结合资金管理与流动性风险管理[7] - 2023年开展3次信息科技应急演练[14] - 2023年50份合同格式文本提交集团外聘法律顾问审查[14] - 2023年组织实施7个审计项目并开展后续跟踪审计[15] 财务数据 - 截至2023年12月31日，公司资产总额242.03亿元，利润总额5.12亿元，净利润3.90亿元[16] - 截至2023年12月31日，资本充足率15.22%，流动性比例31.76%，贷款比例61.69%等各项监管指标均符合规定[18] - 2023年财务公司对关联方最高授信额度每日余额上限为10亿元，金融服务每年发生额不高于30亿元[19] - 截至2023年12月31日，公司与财务公司贷款业务余额18,640万元，承兑业务余额2,065.17万元[19] - 2023年财务公司向公司提供最高授信额度为94,000万元，金融服务发生额为95,767.76万元，未超对应额度[19]

证券代码：601022 证券简称：宁波远洋 公告编号：2024-009 宁波远洋运输股份有限公司 第一届监事会第十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 宁波远洋运输股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会第十四次会议 于 2024 年 3 月 25 日在宁波市鄞州区宁东路 269 号环球航运广场 39 楼会议室以 现场方式召开，会议通知于 2024 年 3 月 15 日以书面、电子邮件方式向全体监事 会成员发出。 — 1 — 2.公司 2023 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的 各项规定，所包含的信息真实客观反映了公司本年度的财务状况和经营成果。 本次会议由公司监事会主席杨定照先生主持，应出席监事 3 名，现场参会监 事 3 名。公司董事会秘书、财务总监、总法律顾问和其他相关人员列席会议。本 次会议的召开符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》《公司监事会议事 规则》的规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议审议并通过了以下事项： （一）审议通过了 ...

内部控制情况 - 2023年12月31日公司不存在财务和非财务报告内控重大缺陷[4][6] - 纳入评价范围单位资产总额占比96.73%[9] - 纳入评价范围单位营收占比97.33%[9] 缺陷标准 - 财报内控合并报表税前利润重大缺陷定量标准≥10%[15] - 非财报内控直接财产损失重大缺陷定量标准5000万元及以上[18] 缺陷情况 - 报告期公司财报内控无重大和重要缺陷，有少量一般缺陷[20][21] - 报告期公司非财报内控无重大和重要缺陷，有少量一般缺陷[22]

宁波远洋运输股份有限公司 2023 年度内部控制审计报告 普华永道 内部控制审计报告 普华永道中天特审字(2024)第 2134 号 (第一页,共二页) 宁波远洋运输股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们 审计了宁波远洋运输股份有限公司(以下简称"宁波远洋") 2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评 价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是宁波远洋 董事会的责任。 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审 计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、 内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情 况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低, 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 中国上海市黄浦区湖滨路202号领展企业广场2座普华永道中心1 ...

证券代码：601022 证券简称：宁波远洋 公告编号：2024-015 宁波远洋运输股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 鉴于宁波远洋运输股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会任期届满， 为确保公司监事会运作合规有效，公司决定依法依规开展监事会换届选举工作， 具体情况如下： 根据《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》等治理文件的规定，公司 第二届监事会由 3 名监事组成，其中非职工代表监事 2 名，职工代表监事 1 名， 任期自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起三年。 一、非职工代表监事提名情况 本提名事项将形成《关于选举公司第二届监事会非职工代表监事的议案》提 交公司 2023 年年度股东大会以累积投票表决方式审议。 — 1 — 二、职工代表监事选举情况 公司于 2024 年 3 月 25 日召开一届五次职工代表大会选举戎超峰先生（简历 见附件 2）为公司第二届监事会职工代表监事，任期与公司第二届监事会任期一 致。 三、其他情况说明 经 2023 年年度股东 ...