证券代码：601068 证券简称：中铝国际 公告编号：临 2024-029 一、本次激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 根据中铝国际工程股份有限公司（以下简称公司）2023 年年度 股东大会、2024 年第一次 A 股类别股东会、2024 年第一次 H 股类别 股东会的授权，公司于 2024 年 6 月 18 日召开第四届董事会第二十一 次会议，审议通过了《关于调整公司 2023 年限制性股票激励计划相 关事项的议案》，对《中铝国际工程股份有限公司 2023 年限制性股 票激励计划》（以下简称本次激励计划）相关事项进行调整，现将有 关事项说明如下： （二）2024 年 4 月 3 日，公司披露了《中铝国际工程股份有限 公司关于 2023 年限制性股票激励计划获得国务院国资委批复的公告》 (公告编号：临 2024-015)，公司收到由控股股东中国铝业集团有限 公司转来的国务院国有资产监督管理委员会（以下简称国务院国资委） 《关于中铝国际工程股份有限公司实施限制性股票激励计划的批复》 （国资考分〔2024〕108 号），国务院国资委原则同意公司实施限制 性股票激励计划。 （三）2024 年 4 月 18 日， ...

证券代码：601068 证券简称：中铝国际 公告编号：临 2024-028 中铝国际工程股份有限公司 关于 2023 年限制性股票激励计划内幕信息 知情人及激励对象买卖公司股票情况的 自查报告 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》） 等规范性文件的要求，公司对 2023 年限制性股票激励计划（以下简 称本次激励计划）内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票的情况进 行自查，通过向中国证券登记结算有限公司上海分公司（以下简称中 登上海分公司）查询，具体情况如下： 一、核查的范围与程序 （一）核查对象为激励计划的内幕信息知情人及其直系亲属和本 次激励计划激励对象。 （二）本次激励计划的内幕信息知情人均填报了《内幕信息知情 人登记表》。 （三）公司向中登上海分公司就核查对象在本激励计划首次公开 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 中铝国际工程股份有限公司（以下简称公司）于 2023 年 12 月 8 日召开第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十一次会议，审 议通过了《关于<中铝国际工程股份有限公司 2 ...

| 13 | 韩紫阳 | 71 | 娄建亭 | 129 | 肖向军 | 187 | 叶林 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 14 | 杨凯 | 72 | 袁南天 | 130 | 沈向前 | 188 | 张立波 | | 15 | 刘贺 | 73 | 苏文菊 | 131 | 张涛 | 189 | 杨彪 | | 16 | 汤晓波 | 74 | 薛强 | 132 | 何明 | 190 | 席东昌 | | 17 | 田福泉 | 75 | 陈朝伟 | 133 | 卢艺伟 | 191 | 杨云山 | | 18 | 赵晓芹 | 76 | 张体阳 | 134 | 邹国富 | 192 | 穆晓东 | | 19 | 文斌 | 77 | 姚文涛 | 135 | 雍伟勋 | 193 | 胡成喜 | | 20 | 黄飞 | 78 | 张新 | 136 | 姬琦 | 194 | 王永超 | | 21 | 步前 | 79 | 罗晓妤 | 137 | 李洪德 | 195 | 曹亮亮 | | 22 | 刘义 | 80 | 张玉杰 | 138 | 母庆昆 | 196 | 黄 ...

证券代码：601068 证券简称：中铝国际 公告编号：临 2024-031 中铝国际工程股份有限公司 第四届董事会第二十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）中铝国际工程股份有限公司（以下简称公司）第四届董事 会第二十一次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、 法规及《中铝国际工程股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的规定。 （二）本次会议于 2024 年 6 月 18 日以现场方式召开。会议通知 于 2024 年 6 月 13 日以邮件的方式向全体董事发出。 （三）本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，有效表决 人数 9 人，非执行董事张德成先生因其他公务未能亲自出席，已书面 授权非执行董事杨旭先生代为出席并进行表决。 （四）公司董事长李宜华先生主持会议。公司部分高级管理人员、 相关部门人员和中介机构相关人员列席了会议。 该议案已经董事会提名委员会审议通过。 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 于 上 海 证 券 交 易 所 网 ...

证券代码：601068 证券简称：中铝国际 公告编号：2024-026 中铝国际工程股份有限公司 2023 年年度股东大会、2024 年第一次 A 股 类别股东会及2024年第一次H股类别股东会 决议公告 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 重要内容提示： 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 6 月 18 日 (二) 股东大会召开的地点：北京市海淀区杏石口路 99 号 C 座中 铝国际工程股份有限公司 312 会议室 (三) 出席会议的普通股股东持有股份情况： 2023 年年度股东大会 公司 2023 年年度股东大会、2024 年第一次 A 股类别股东会及 2024 年第一次 H 股类别股东会由公司董事会召集，由公司董事长李宜华先 生主持。会议的召集、召开、表决方式符合《中华人民共和国公司法》 等法律、法规及《中铝国际工程股份有限公司章程》等的规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1.公司在任董事 9 人，出席 8 人，非执行董事张德成先 ...

证券代码：601068 证券简称：中铝国际 公告编号：临 2024-025 中铝国际工程股份有限公司监事会 关于公司 2023 年限制性股票激励计划 激励对象的核查意见 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 （一）本次激励计划激励对象名单的人员具备《中华人民共和国 公司法》（以下简称《公司法》）、《中铝国际工程股份有限公司章程》 等法律、法规和规范性文件规定的任职资格。 （二）激励对象不存在《管理办法》规定的不得成为激励对象的 情形： 1.最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选； 中铝国际工程股份有限公司（以下简称公司）根据《上市公司股 权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）、《中央企业控股上市公司 实施股权激励工作指引》（以下简称《工作指引》）等相关法律、法规 及规范性文件的规定，对 2023 年限制性股票激励计划（以下简称本 次激励计划）的激励对象名单在公司内部进行了公示。公司监事会结 合公示情况对本次激励计划的激励对象进行了核查，相关情况如下： 一、公示情况 2023 年 12 月 8 日，公司召开 ...

证券代码：601068 证券简称：中铝国际 公告编号：临 2024-024 中铝国际工程股份有限公司关于 上海证券交易所对公司2023年年度报告 信息披露监管工作函的回复公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 中铝国际工程股份有限公司（以下简称本公司或公司）于 2024 年 4 月 22 日收到上海证券交易所《关于中铝国际工程股份有限公司 2023 年年度报告的信息披露监管工作函》（上证公函【2024】0342 号，以下简称《工作函》）。公司对《工作函》高度重视，积极组织 相关各方对《工作函》中涉及的问题进行逐项落实。现就《工作函》 中相关问题回复如下: 一、关于业绩 公告显示，公司自 2018 年上市以来，扣非后净利润均为负， 2019-2023 年分别亏损 0.39 亿元、21.07 亿元、10.28 亿元、4.26 亿元和 30.10 亿元。请公司结合上市前后行业趋势、业务模式、主 要项目的收入确认及对应应收账款和合同资产减值计提情况等，详细 分析公司上市后扣非净利润持续亏损的原因，以及前期收入确认的审 ...

关于上海证券交易所 对中铝国际工程股份有限公司 2023 年年度报告信息披露监管工作函的回复 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 关于上海证券交易所对中铝国际工程股份有限公司 2023 年年度报告信息披露监管工作函的回复 致同专字（2024）第 110A012359 号 上海证券交易所： 致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"我们"）接受委托对中 铝国际工程股份有限公司（以下简称"公司"或"中铝国际"）2023 年财务报 表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2023 年度的合并及公司利 润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附 注进行审计，并于 2024 年 3 月 28 日出具了致同审字（2024）第 110A006032 号的 无保留意见审计报告。 我们于 2024 年 4 月 22 日收到了中铝国际转来的上海证券交 ...

中铝国际工程股份有限公司 2023 年年度股东大会 2024 年第一次 A 股类别股东会 2024 年第一次 H 股类别股东会 会议资料 二〇二四年五月 1 会议议程 会议时间：2024 年 6 月 18 日 9 点 30 分开始依次召开 2023 年年度股东大会、2024 年第一次 A 股类别股东会、2024 年第一次 H 股类别股东会 会议召开地点：北京市海淀区杏石口路 99 号 C 座中铝 国际工程股份有限公司 312 会议室 网络投票系统和投票时间：采用上海证券交易所网络投 票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为 2024 年 6 月 18 日（星期二）的交易时间段，即 9:15-9:25、9:30-11:30、 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为 2024 年 6 月 18 日（星期二）的 9:15-15:00。 主持人：董事长李宜华先生 出席及列席人员：股东及股东代表、董事、监事、高级 管理人员及中介机构代表等 会议议程： 1.宣布会议出席情况，推选监票人和计票人 2.宣读投票程序 3.审议议案 4.听取独立非执行董事述职报告 5.填写现场表决票并开始投票 6.计票人计票 7 ...

证券代码：601068 证券简称：中铝国际 公告编号：2024-022 中铝国际工程股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会、2024 年第 一次 A 股类别股东会及 2024 年第一次 H 股 类别股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 1 召开的日期时间：2024 年 6 月 18 日 9 点 30 分起依次召开 2023 年年度股东大会、2024 年第一次 A 股类别股东会及 2024 年第一次 H 股类别股东会 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年6月18日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会 网络投票系统 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会、2024 年第一次 A 股类别股东会及 2024 年 第一次 H 股类别股东会 （二）股东大会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和 网络投票相结合的方式 召开地点：北京市海淀区杏石口路 99 号 C 座中铝国 ...