上海锦江航运（集团）股份有限公司董事会 关于对独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市 规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等要求，上海锦江航运（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会，就公司在任独立董事韩国敏、管一民、黄顺刚的独立性情况 进行评估并出具如下专项意见：经核查独立董事韩国敏、管一民、黄 顺刚的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员不存在妨碍其进 行独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董 事独立性的相关要求。 上海锦江航运（集团）股份有限公司董事会 2024 年 3 月 28 日 ...

上海锦江航运（集团）股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 履行监督职责的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引 1 号——规范运作》和上海 锦江航运（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》 《公司董事会审计委员会实施细则》等规定和要求，董事会审计委员 会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员 会对会计师事务所 2023 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如 下： 一、2023 年度财务报表和内部控制审计会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 普华永道事务所是普华永道国际网络成员机构，拥有会计师事务 所执业证书，也具备从事 H 股企业审计业务的资质，同时也是原经财 政部和证监会批准的具有证券期货相关业务资格的会计师事务所。此 1 外，普华永道事务所也在 US PCAOB（美国公众公司会计监督委员会） 及 UK FRC（英国财务汇报局）注册从事相关审计业务。 截至 2023 年 12 月 31 日，普华永道事务所合伙人数为 291 人， ...

国泰君安证券股份有限公司 关于上海锦江航运（集团）股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐机构"）作为 上海锦江航运（集团）股份有限公司（以下简称"锦江航运"或"公司"）首次 公开发行股票并在主板上市持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求（2022 年修订）》《上海证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》和《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》 等有关规定，对公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况进行了审慎核查， 核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 8 月 21 日签发的证监许可[2023]1901 号文《关于同意上海锦江航运（集团）股份有限公司首次公开发行股票注册的批 复》，锦江航运获准向投资者首次公开发行人民币普通股 194,120,000 股。截至 2023 年 11 月 30 日，公司完成了向投资者首次公开发 ...

上海锦江航运（集团）股份有限公司 关于职工代表董事辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海锦江航运（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到 职工代表董事陆荣鹤先生的书面辞职报告。陆荣鹤先生因已达到法定退休年龄， 申请辞去公司职工代表董事职务，辞职生效后，陆荣鹤先生不再担任公司及公司 控股子公司的任何职务。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，陆荣鹤先生 的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定人数,不会影响董事会的正常运作， 上述辞职申请自送达公司董事会时生效。 证券代码：601083 证券简称：锦江航运 公告编号：2024-004 特此公告。 上海锦江航运（集团）股份有限公司董事会 2024 年 3 月 7 日 公司董事会对陆荣鹤先生在任职期间勤勉尽责的工作以及为公司发展所做 出的贡献表示衷心感谢！ ...

一、公司首次公开发行股票情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意上海锦江航运（集团）股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1901 号），公司首次公开发行 人民币普通股 19,412 万股，发行价为每股 11.25 元，并于 2023 年 12 月 5 日在上 海证券交易所主板上市交易。 国泰君安证券股份有限公司 关于上海锦江航运（集团）股份有限公司 相关股东延长股份锁定期的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐机构"）作为 上海锦江航运（集团）股份有限公司（以下简称"锦江航运"、"公司"或"发 行人"）首次公开发行股票并在主板上市持续督导保荐机构，根据《证券发行上 市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对本次锦江航运相关股东 承诺延长股份锁定期的情况进行了审慎核查，并出具核查意见如下： 公司首次公开发行股票完成后，总股本为 129,412 万股，截至本核查意见出 具之日，公司未发生增发、送股、公积金转增股本等事项，股本总额未发生变化。 二、相关股东关于股份锁定期的承诺 ...

上海锦江航运（集团）股份有限公司 关于相关股东延长股份锁定期的公告 证券代码：601083 证券简称：锦江航运 公告编号：2024-003 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、公司首次公开发行股票情况 公司控股股东上海国际港务（集团）股份有限公司（以下简称"上港集团"）、 股东上海港国际客运中心开发有限公司（以下简称"国客中心"）在首次公开发行 股票时分别承诺： "1、在发行人股票在上海证券交易所上市之日起 36 个月之内，不转让或委托 他人管理本公司于本次发行前直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购 本公司直接或间接持有的发行人该部分股份。 2、发行人上市后 6 个月内如发行人股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行 价，或者上市后 6 个月期末（如该日不是交易日，则为该日后第一个交易日）收盘 价低于发行价，本公司本次发行前持有发行人股票的锁定期限将自动延长 6 个月。 若发行人上市后发生派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息行为的，上述发 1 行价为除权除息后的价格。 根据中国证券监督管理委员会《 ...

证券代码：601083 证券简称：锦江航运 公告编号：2024-001 上海锦江航运（集团）股份有限公司 名称：上海锦江航运（集团）股份有限公司 统一社会信用代码：91310115132212187M 类型：股份有限公司（上市、外商投资企业投资） 法定代表人：庄晓晴 注册资本：129,412 万元整 成立时间：1983 年 03 月 24 日 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海锦江航运（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 29 日召开了第一届董事会第十六次会议，审议通过了《关于变更注册资本、公司 类型及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，具体内容详见公司于 2023 年 12 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更注册 资本、公司类型及修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2023- 005）。 2024 年 1 月 8 日，公司完成了上述变更登记手续，领取了上海市市场监督 ...

国泰君安证券股份有限公司 | 序号 | 项目名称 | 投资总额 | 调整前拟使用 募集资金金额 | 调整后拟使用 募集资金金额 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 上海锦江航运（集团）股份有限 公司国际集装箱运输船舶购置 | 190,767.65 | 190,767.65 | 115,431.45 | | | | 项目 | | | | | | 2 | 上海海华轮船有限公司沿海集 装箱运输船舶购置项目 | 21,116.74 | 21,116.74 | | - | | 3 | 上海锦江航运（集团）股份有限 公司集装箱购置项目 | 87,118.00 | 87,118.00 | 87,118.00 | | | 4 | 上海锦江航运（集团）股份有限 | 3,500.00 | 3,500.00 | 3,500.00 | | | | 公司智能化船舶改造项目 | | | | | | | 合计 | 302,502.39 | 302,502.39 | 206,049.45 | | 关于上海锦江航运（集团）股份有限公司 调整募集资金投资项目拟使用募集资金金额的核查意见 ...

一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意上海锦江航运（集团）股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1901 号），公司首次公开发行 人民币普通股 19,412 万股，发行价为每股 11.25 元，募集资金总额为 218,385.00 万元，扣除各项发行费用后，实际募集资金净额为 206,049.45 万元。保荐机构已 将扣除承销费后的募集资金 208,170.54 万元划至公司募集资金专户。2023 年 11 月 30 日，普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》（普 华永道中天验字(2023)第 0612 号），对公司募集资金到位情况进行了审验确认。 公司已对募集资金采取了专户存储，并与专户银行、保荐机构签订了《募集资金 专户存储三方/四方监管协议》，以保证募集资金使用安全。 二、募集资金投资项目情况 国泰君安证券股份有限公司 关于上海锦江航运（集团）股份有限公司 使用募集资金置换预先已投入募投项目及 已支付发行费用的自筹资金的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐机构"）作为 上海锦江航运（集团）股份有限公司（以下简称 ...

上海锦江航运（集团）股份有限公司 章 程 （二零二三年十二月） 第 1 页/共 44 页 | 目录 | | --- | | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 党组织 7 | | 第五章 | 股东和股东大会 8 | | 第一节 | 股东 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 14 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 15 | | 第五节 | 股东大会的召开 16 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 19 | | 第六章 | 董事会 23 | | 第一节 | 董事 23 | | 第二节 | 董事会 26 | | 第七章 | 总经理及其他高级管理人员 31 | | 第八章 | 监事会 33 | | 第一节 | 监事 33 | | 第二节 | 监事会 33 | | 第九章 | 职工民主管理与劳动人事制度 35 | | 第十章 | 财务会计制度、利润 ...