三江购物董事会薪酬与考核委员会工作细则 三江购物俱乐部股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第六条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可 以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会 根据上述第四至第六条之规定补足委员人数。 第七条 公司董事会办公室承担薪酬与考核委员会的日常事务。 第三章 职责权限 第八条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，负责制定董事、 高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员（以下 简称高管人员）的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所股票上市规则》《三江购物俱乐部股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 本细则所称董事是指在公司领取薪酬的非独立董事，高管人员是指 董事会聘任的总裁（含轮值总裁，下同）、副总裁、财务负责人、董事会秘书及 其他由董事 ...

三江购物投资者关系管理制度 三江购物俱乐部股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强三江购物俱乐部股份有限公司（以下简称"公司"）与投资 者之间的信息沟通，进一步完善公司治理结构，切实保护投资者特别是社会公众 投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号— —规范运作》《上市公司投资者关系管理工作指引》（以下简称"《指引》"） 和其他法律、法规以及《三江购物俱乐部股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第三条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回 报投资者，保护投资者目的的相关活动。 公司投资者关系管理的基本原则是： （一）合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露义务的基 础上开展，符合法律、法规、规章及规范性文件、行业规范和自律规则、公司内 部规章制度，以及行业普 ...

三江购物俱乐部股份有限公司 章程 三江购物俱乐部股份有限公司 章 程 二○二五年八月 1 | | | | | | 三江购物俱乐部股份有限公司 章程 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和 行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和其他有关规定，制定本章程。 第二条 三江购物俱乐部股份有限公司（以下简称"公司"）系依照《公司 法》《中华人民共和国公司登记管理条例》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司以整体变更发起设立方式设立，在宁波市市场监督管理局注册登记，取 得企业法人营业执照，统一社会信用代码：91330200704881846L。 第三条 公司于 2011 年 2 月 9 日经中国证券监督管理委员会证监许可【2011】 196 号文批准，首次向社会公众发行人民币普通股 6000 万股，于 2011 年 3 月 2 日在上海证券交易所（以下简称"交易所"）上市。 第四条 公司注册名称：三江购物俱乐部股份有限公司。 公司英文名称：Sanjiang Shopping Club Co.,Ltd ...

三江购物年报信息披露重大差错责任追究制度 三江购物俱乐部股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 第一条 为进一步提高三江购物俱乐部股份有限公司（以下简称"公司"） 规范运作水平，提高年报信息披露的质量和透明度，增强年报信息披露的真实性、 准确性、完整性和及时性，根据《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司信 息披露管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——信息披露 事务管理》等有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》《三江购物信息披露 管理制度》的规定，特制定本制度。 第二条 本制度所指年报信息披露重大差错责任追究制度是指年报信息披 露工作中有关人员不履行或者不正确履行职责、义务或者由于其他个人原因，对 公司造成重大经济损失或不良社会影响时的追究与处理制度。 第三条 本制度适用于公司董事、高级管理人员和公司各部门、各子/分公 司的负责人以及与年报信息披露工作有关的其他人员。 第四条 本制度遵循实事求是、客观公正、有错必究、过错与责任相适应； 责任与权利对等原则。 第五条 公司董事会办公室在董事会秘书领导下负责收集、汇总与追究责任 有关的资料，按制度规定提出相关处理方案，上报公司董事会 ...

三江购物董事会秘书工作制度 三江购物俱乐部股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总则 第一条 为提高公司治理水平，规范三江购物俱乐部股份有限公司（以下简 称"公司"）董事会秘书的任免、履职工作，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——信息披露事务管理》及《三江购物俱乐部股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）等法律法规和其他规范性文件的规定，制定本工作制度。 第二条 公司董事会秘书为公司高级管理人员，应忠实、勤勉地履行职责， 对公司和董事会负责。 第三条 公司董事会秘书是公司与上海证券交易所（以下简称"上交所"） 之间的指定联络人。公司应当指派董事会秘书和代行董事会秘书职责的人员、证 券事务代表负责与上交所联系，以公司名义办理信息披露、股票及其衍生品种变 动管理等事务。 第四条 公司设立董事会办公室，董事会办公室为董事会秘书分管的信息披 露事务部门。 第二章 任免 第五条 公司应当在原任董事会秘书离职后三个月内聘任董事会秘书。 第六条 公司 ...

第一章 总 则 第一条 为规范三江购物俱乐部股份有限公司（以下简称"公司"）募集资 金使用与管理，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《首次公开发行股票并上市管理 办法》《上市公司证券发行管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所股票上市 规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》，特制定本管理制度。 第二条 本制度适用于公司通过发行股票或者其他具有股权性质的证券，向 投资者募集并用于特定用途的资金监管，但不包括上市公司为实施股权激励计划 募集的资金监管。 第三条 公司募集资金应当专款专用。公司使用募集资金应当符合国家产业 政策和相关法律法规，践行可持续发展理念，履行社会责任，原则上应当用于主 营业务，有利于增强公司竞争能力和创新能力。募集资金不得用于持有财务性投 资，不得直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司。募集资金使用 不得有如下行为： 三江购物俱乐部股份有限公司募集资金管理制度 三江购物俱乐部股份有限公司 募集资金管理制度 公司发现控股股东、实际控制人 ...

三江购物独立董事管理制度 三江购物俱乐部股份有限公司 独立董事管理制度 第一章 总则 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人或者其他与公 司存在利害关系的单位或个人的影响。 第三条 本制度应当符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下 简称"中国证监会"）规定和上海证券交易所（以下简称"证券交易所"）业务 规则的规定，有利于公司持续规范发展、不得损害公司利益。公司应当为独立董 事依法履职提供必要保障。 第四条 独立董事占公司董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包括 一名会计专业人士。公司董事会下设战略、薪酬与考核、审计、提名等专门委员 会的，独立董事应当在审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会成员中过半 数，并担任召集人。审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事， 并由独立董事中会计专业人士担任召集人。 第五条 独立董事对公司及全体股东负有忠实和勤勉义务，并应当按照相关 法律法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和公司章程的要求认真履行职 责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益， 保护中小股东合法权益。 1 / 12 三江购物独立董事管理制 ...

三江购物俱乐部股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为维护投资者的利益，规范三江购物俱乐部股份有限公司（以下简 称"公司"）的担保行为，控制公司资产运营风险，促进公司健康稳定地发展， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国民法典》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《上海证券交易所股票上市 规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》以及《三江购物俱乐部股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的相关规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称担保是指公司及其控股子公司以第三人身份为他人提供 的保证、抵押或质押。具体种类包括借款担保、银行开立信用证和银行承兑汇票 担保、开具保函的担保等。 第三条 公司全体董事及高级管理人员应当审慎对待和严格控制对外担保产 生的债务风险。 三江购物对外担保管理制度 第四条 公司对外担保应当遵循合法、审慎、自愿、诚信、互利、安全的原 则。公司有权拒绝任何强令其为他人提供担保的行为。 第五条 公司对外担保必须根据《公司章程》和本制度的规定经董事会或股 东会审议通过后方 ...

三江购物内部审计管理制度 三江购物俱乐部股份有限公司 内部审计管理制度 第一章 总则 第一条 为完善公司治理结构，规范公司经济行为，提高内部审计工作质 量，防范和控制公司风险，增强信息披露的可靠性，保护投资者合法权益，依 据《中华人民共和国审计法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司审计委员会工作指引》等相关法律、法规、规范 性文件和公司章程及内控制度的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 （四）确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 公司董事会及其全体成员应当保证内部控制相关信息披露内容的真实、 准确、完整。 第二章 机构和人员 第六条公司董事会下设审计委员会，制定审计委员会工作细则并予以披 露。 （二）提高公司经营的效率和效果； （三）保证公司资产的安全； 第四条公司依照国家有关法律、法规、规章及本制度的规定，结合本公 司所处行业和经营特点，建立健全内部审计制度，防范和控制公司风险，增强 公司信息披露的可靠性。 第五条公司董事会对内部控制制度的建立健全和有效实施负责。 三江购物内部审计管理制度 第二条本制度所称内部审计，是指由公司内部机构或人员，对公司内控 制度和风险 ...

三江购物董事会战略委员会工作细则 三江购物俱乐部股份有限公司 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成，其中包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，可以连选连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据上述 第三至第五条之规定补足委员人数。 第三章 职责权限 第七条 战略委员会的主要职责权限： 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规 划，健全投资决策程序，加强决策民主性和科学性，提高重大投资决策的效益和 决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治 理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《三江购物俱乐部股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司设立董事会战略委员会，并 制订本工作细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司 ...