证券代码：601116 证券简称：三江购物 公告编号：2025-041 三江购物俱乐部股份有限公司 1、资金来源：2016 年非公开发行股票募集资金的暂时闲置资金 现金管理受托方：银行 现金管理金额：最高额度不超过人民币 10.8 亿元，可循环滚动使用 现金管理种类：安全性高、流动性好的保本型产品，投资期限不超过 12 个 月 2、2016 年非公开发行股票募集资金情况 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 履行的审议程序：经公司第六届董事会第八次会议、第六届监事会第八次会 议审议通过，保荐机构国泰海通证券股份有限公司对本事项出具了同意的核查意 见 一. 拟使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理概况 （一）现金管理目的及履行的审议程序 为提高闲置募集资金使用效率，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集 资金使用的情况下，合理利用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，增加现金资 产收益，为公司及股东获取良好的投资回报。三江购物俱乐部股份有限公司(以 下简称 ...

财务表现 - 2025年上半年营业总收入19.88亿元 [1] - 归母净利润9137.58万元 [1] - 摊薄每股收益0.17元 [4] - 经营活动现金净流入1.69亿元 [1] 盈利能力 - 毛利率26.05% 较上季度下降0.58个百分点 较去年同期下降0.85个百分点 [3] - ROE为2.86% [3] - 在同业公司中毛利率排名第34位 [3] 资产效率 - 总资产周转率较去年同期基本持平 同比下降0.05% [4] - 存货周转率5.49次 较去年同期减少0.13次 同比下降2.29% [4] 资本结构 - 资产负债率36.07% 较上季度增加0.02个百分点 较去年同期增加0.02个百分点 [3]

公司董事会会议 - 第六届第七次董事会会议于2025年8月27日以现场结合通讯方式召开 [1] - 会议审议《三江购物2025年半年度报告》等文件 [1] 营业收入构成 - 2024年超市商品零售收入占比98.11% [1] - 2024年其他业务收入占比1.89% [1]

公司基本信息与上市情况 - 公司以整体变更发起设立方式设立 于2011年2月9日获中国证监会批准 [2] - 2011年3月2日在上海证券交易所上市 首次公开发行人民币普通股6000万股 [2] - 注册名称为三江购物俱乐部股份有限公司 住所位于宁波市大榭开发区邻里中心 [2] - 注册资本为人民币54,767.84万元 [2] 经营宗旨与范围 - 公司使命为"用较少的钱 过更好的生活" 愿景是"用优秀文化 创百年企业" [3] - 核心价值观包括"诚实守信 以人为本 精益经营 改善创新" [3] - 经营范围涵盖食品销售 互联网销售 技术进出口等 部分业务限分支机构经营 [3] 股份发行与存管 - 股份采取股票形式 每股面值人民币1元 [4] - 股份在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司集中存管 [4] - 成立日向发起人发行30,000万股 已发行股份数为54,767.84万股 均为普通股 [4] 股份增减与回购机制 - 增加资本方式包括向不特定对象或特定对象发行股份 派送红股等 [5] - 减少注册资本需按规定程序办理 [5] - 在减少注册资本 与其他公司合并等六种情况下可收购本公司股份 [5] 股份转让限制 - 不接受本公司股份作为质权标的 [6] - 公开发行股份前已发行的股份 上市交易一年内不得转让 [6] - 董事 高级管理人员转让股份有严格限制 [6] - 持有5%以上股份的股东存在短线交易收益归公司所有的规定 [6] 股东权利与义务 - 股东按持股类别享有获得股利分配 参与股东会表决 监督公司经营等权利 [7] - 股东需遵守法律法规和章程 缴纳股款 不得滥用股东权利 [7] 股东会职权与召集 - 股东会是公司权力机构 行使选举董事 审议公司报告和方案等职权 [8] - 股东会分为年度股东会和临时股东会 [8] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可提议召开临时股东会 [8] 股东会议事规则 - 股东会提案需符合规定 召集人应按规定通知股东 [9] - 决议分为普通决议和特别决议 不同事项表决要求不同 [9] - 审议关联交易时关联股东需回避表决 [9] 董事会组成与职权 - 董事会由9名董事组成 其中独立董事3名 职工代表董事1人 [12] - 董事会行使召集股东会 执行股东会决议 决定公司经营计划等职权 [12] 独立董事与专门委员会 - 独立董事需保持独立性 履行参与决策 监督制衡等职责 [13] - 公司设置审计 战略 提名 薪酬与考核等专门委员会 [13] - 各委员会有明确职责和运作规则 [13] 高级管理人员设置 - 公司设经理 副经理 财务负责人 董事会秘书等高级管理人员 [14] - 高级管理人员聘任和解聘由董事会决定 [14] - 高级管理人员需符合任职条件 对董事会负责 [14] 财务会计制度 - 公司制定财务会计制度 按规定披露年度和中期报告 [15] - 分配税后利润时先提取法定公积金 经股东会决议可提取任意公积金 [15] - 剩余利润按股东持股比例分配 优先采用现金分红 [15] 审计与会计师事务所 - 公司实行内部审计制度 内部审计机构向董事会负责 [16] - 聘用 解聘会计师事务所由股东会决定 [16] - 公司需保证提供真实完整的会计资料 [16] 公司重大变更程序 - 公司合并 分立 增资 减资需按规定程序办理 涉及通知债权人 公告等事项 [17] - 公司解散后需进行清算 清算组需履行相应职责 [17] 章程修改机制 - 当法律规定变化 公司情况改变或股东会决定时需修改章程 [18] - 修改事项需按规定审批 登记和公告 [18]

财务表现 - 报告期营业收入19.88亿元 同比增长1.30% [1] - 归属上市公司股东的净利润9137.58万元 同比增长17.55% [1] - 扣除非经常性损益后净利润6829万元 同比下降6.47% [1] - 基本每股收益0.1668元 [1] 经营数据 - 营业收入增长幅度较低 仅1.30% [1] - 净利润增长与扣非净利润增长出现显著分化 [1] - 非经常性损益对净利润产生正向影响 [1]

证券代码：601116 证券简称：三江购物 公告编号：2025-039 一、 召开会议的基本情况 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 9 月 23 日 14 点 30 分 召开地点：宁波市海曙区环城西路北段 197 号三江购物会议室 股东大会召开日期：2025年9月23日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 三江购物俱乐部股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (七)涉及公开征集股东投票权 无。 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 (一)股东大会类型和届次 2025年第一次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 9 月 23 日 至2025 年 9 月 ...

一、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《三江购物2025年半年度报 告》全文及摘要的议案。 三江购物俱乐部股份有限公司 第六届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 三江购物俱乐部股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第七次会 议于2025年8月27日以现场方式召开，会议通知于2025年8月17日以电子邮件形式 送达公司各监事。本次会议由监事会主席陈春燕女士召集，公司应出席监事3人， 实际出席监事3人，会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》和《公司监 事会议事规则》的有关规定，所作决议合法有效。会议审议并以记名投票方式表 决通过以下议案及事项： 证券代码：601116 证券简称：三江购物 公告编号：2025-033 四、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《续聘公司2025年度内部控 制审计机构》的议案，该议案需提交股东大会审议 公司第六届监事会全体监事对《三江购物2025年半年度报告》全文及摘要进 行了认真审核，全体监事一致认为： 《三江购物2025年半年度报告》的 ...

证券代码：601116 公司简称：三江购物 公告编号：2025-032 三江购物俱乐部股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 三江购物俱乐部股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第七次会 议于 2025 年 8 月 27 日以现场结合通讯方式召开。会议通知按规定提前通过邮件 发送，并确认。本次会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名。会议由董事长陈 念慈先生召集。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及《公司董 事会议事规则》的有关规定。会议审议通过了如下决议： 一、 关于审议《三江购物 2025 年半年度报告》全文及摘要的议案 表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过本议案。（详见上海 证券交易所网站） 本议案已经第六届董事会审计委员会会议审议通过。 二、 关于审议《2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的 议案 表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过本议案。（详见上海 证券交易所网站） 三、 关 ...

三江购物股东会议事规则 三江购物俱乐部股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范公司行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）《上市公司股东会规则》等相关法律、法规和《三江购物俱乐 部股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、公司章程以及本规则的相关规 定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开 1 次， 应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公 司法》第一百一十三条规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在 2 个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告中国证券监督管理委员会 （以下简称中国证监会）宁波监管局和上海证券交易所（以下简称证券交易所 ...

三江购物关联交易管理制度 三江购物俱乐部股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为规范三江购物俱乐部股份有限公司（以下简称"公司"）关联交 易行为，提高公司规范运作水平，保护公司和全体股东的合法权益，根据《上海 证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）、《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》及《三江购物俱乐部股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》）等规定，制订本制度。 第二条 公司的关联交易应当定价公允、审议程序合规、信息披露规范。公 司应当保证关联交易的合法性、必要性、合理性和公允性，保持公司的独立性， 不得利用关联交易调节财务指标，损害公司利益。交易各方不得隐瞒关联关系或 者采取其他手段，规避公司的关联交易审议程序和信息披露义务。 第三条 公司董事会办公室负责公司关联交易的信息披露及日常协调工作。 第二章 关联交易及关联人 第二节 关联交易的范围 第四条 公司的关联交易，是指公司、控股子公司及控制的其他主体与公司 关联人之间发生的可能导致转移资源或义务的事项，包括： 1 （一） 购买或出售资产； （二） 对外投资（含委托理财、对子公司投资等）； ...