三江购物俱乐部股份有限公司轮值总裁管理制度 三江购物俱乐部股份有限公司 轮值总裁管理制度 第一条 为适应数智时代企业经营内外环境，改变传统科层制企业管理架构， 提升公司高级管理人员全局意识、综合管理能力和整体组织协调能力，建立健全 企业干部培养机制，推动公司战略有效地执行，促进公司长期可持续发展，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》等 法律、法规和《公司章程》的有关规定制定本管理制度。 第二条 公司设轮值总裁 3 名，组成公司轮值总裁班子，试行公司董事会领 导下的轮值总裁集体负责制。 第三条 轮值总裁的聘任 (一) 轮值总裁候选人由公司董事长在公司董事或副总裁及以上管理人员 中提名，经公司董事会提名委员会审核通过后提交公司董事会审议批准，连聘可 以连任。 第五条 当值总裁的权限 （一） 董事会根据《公司章程》和公司相关规定，授权当值总裁在权限范围 内处理、审批有关日常管理事务、财务及资金事务等。 （二）公司经营管理会议由当值总裁召集和主持，轮值总裁、副总裁以及当 三江购物俱乐部股份有限公司轮值总裁管理制度 (二) 当值总裁每次任期半年，按照公司董事会审议通过的当值总裁轮 ...

三江购物俱乐部股份有限公司 601116 2023 年第四次临时股东大会会议资料 2023 年 11 月 22 日 | 2023 年第四次临时股东大会议程 3 | | --- | | 关于审议《独立董事津贴》的议案 4 | | 关于审议《受让控股股东全资子公司股权暨关联交易》的议案 5 | | 关于审议《选举非独立董事》的议案 6 | | 关于审议《选举独立董事》的议案 8 | | 关于审议《选举监事》的议案 9 | 2023 年第四次临时股东大会会议资料 三江购物俱乐部股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会议程 一、 会议时间：2023年11月22日（星期三）下午14：30 网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台 的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30， 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 3 二、 会议地点：浙江省宁波市海曙区环城西路北段197号三江购物会议室 三、 会议召集人：公司董事会 四、 会议方式：现场结合网络方式召开 五、 议程： 1、 会议主持人介绍股东 ...

证券代码：601116 证券简称：三江购物 公告编号：2023-059 三江购物俱乐部股份有限公司 关于 2023 年第四次临时股东大会更正补充公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 股东大会有关情况 1. 原股东大会的类型和届次： 2023 年第四次临时股东大会 | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 601116 | 三江购物 | 2023/11/16 | 二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因 经第五届监事会第十四会议审议通过，根据相关规定俞贵国不能作为公司监 事候选人，经监事会商议后决定推选周宏利为第六届监事会监事候选人，俞贵国 不再作为监事候选人。 三、 除了上述更正补充事项外，于 2023 年 11 月 2 日公告的《三江购物关于 2023 年第四次临时股东大会增加临时提案的公告》的事项不变。 2. 原股东大会召开日期：2023 年 11 月 22 日 3. 原股东大会股权登记日： 四、 更正补充后股东大会的 ...

证券代码：601116 证券简称：三江购物 公告编号：临-2023-058 三江购物俱乐部股份有限公司 第五届监事会第十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 三江购物俱乐部股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十四次 会议于2023年11月8日上午以现场方式召开，会议通知按规定提前通过邮件送达 公司各监事。本次会议由监事会主席裘无恙先生主持。公司应出席监事3人，实 际出席监事3人，董事会秘书和证券事务代表列席了会议，会议的召集和召开符 合《公司法》《公司章程》和《公司监事会议事规则》的有关规定，所作决议合 法有效。会议审议并以记名投票方式表决通过以下议案及事项： 一、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《调整公司第六届监事会监 事候选人》的议案。 2023年10月31日公司第五届监事会第十三次会议已审议通过了公司第六届 监事会换届监事候选人，根据相关规定俞贵国不能作为公司监事候选人，经监事 会商议后决定推选周宏利为第六届监事会监事候选人，俞贵国不再作为监事候选 人。（个人简历附后） ...

证券代码：601116 证券简称：三江购物 公告编号：临-2023-057 三江购物俱乐部股份有限公司 关于召开2023年第四次临时股东大会的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第四次临时股东大会 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东 大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的 投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》 等有关规定执行。 (七) 涉及公开征集股东投票权 召开的日期时间：2023 年 11 月 22 日 14 点 30 分 召开地点：宁波市海曙区环城西路北段 197 号三江购物会议 ...

三江购物俱乐部股份有限公司 601116 2023 年第四次临时股东大会会议资料 2023 年 11 月 22 日 | 2023 年第四次临时股东大会议程 3 | | --- | | 关于审议《独立董事津贴》的议案 4 | | 关于审议《受让控股股东全资子公司股权暨关联交易》的议案 5 | | 关于审议《选举非独立董事》的议案 6 | | 关于审议《选举独立董事》的议案 8 | | 关于审议《选举监事》的议案 9 | 2023 年第四次临时股东大会会议资料 三江购物俱乐部股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会议程 议案一： 关于审议《独立董事津贴》的议案 各位股东及股东代表： 根据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》等相关规定， 结合公司情况，现提议公司第六届董事会独立董事的津贴标准为：人民币7万元/ 每人/年（含税）。 以上议案，请各位股东及股东代表审议。 一、 会议时间：2023年11月22日（星期三）下午14：30 网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台 的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30， 13:00 ...

证券代码：601116 证券简称：三江购物 公告编号：2023-056 三江购物俱乐部股份有限公司 关于 2023 年第四次临时股东大会增加临时提案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 三江购物俱乐部股份有限公司（以下简称"公司"）《关于召开2023年第四次 临时股东大会的通知》发布于2023年10月31日上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）（公告编号：2023-053），由于工作失误，该公告的外标 题写成了《三江购物2023年第四次临时股东大会决议公告》，但公告正文标 题和内容正确，本次提示对公司已披露的会议通知内容不会产生实质性的影 响。由此给投资者带来的不便公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。 一、 股东大会有关情况 1. 股东大会的类型和届次： 2023 年第四次临时股东大会 2. 股东大会召开日期：2023 年 11 月 22 日 3. 股权登记日 | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 ...

营业收入与净利润 - 公司第三季度营业收入为9.569亿元，同比下降5.67%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为1614.25万元，同比下降40.13%[5] - 公司2023年前三季度营业总收入为29.09亿元，同比下降6.27%[21] - 公司2023年前三季度净利润为1.03亿元，同比下降2.72%[22] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为3.573亿元，同比增长7.41%[6] - 公司2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额为32.28亿元，同比下降3.93%[24] - 经营活动现金流入小计为33.47亿元，同比下降3.2%[25] - 经营活动现金流出小计为29.90亿元，同比下降4.3%[25] - 经营活动产生的现金流量净额为3.57亿元，同比增长7.4%[25] - 投资活动现金流入小计为1.36亿元，同比下降75.5%[25] - 投资活动现金流出小计为3.55亿元，同比下降37.0%[25] - 投资活动产生的现金流量净额为-2.19亿元，同比扩大亏损[25] - 筹资活动现金流出小计为1.86亿元，同比增长1.0%[26] - 筹资活动产生的现金流量净额为-1.86亿元，同比扩大亏损[26] - 期末现金及现金等价物余额为3.70亿元，同比下降15.4%[26] 资产与负债 - 总资产为50.009亿元，同比下降1.05%[6] - 归属于上市公司股东的所有者权益为31.378亿元，同比下降0.22%[6] - 公司2023年9月30日货币资金为1,892,034,455.30元，较2022年12月31日的556,107,416.09元大幅增加[16] - 公司2023年9月30日应收账款为25,245,719.66元，较2022年12月31日的47,828,774.45元减少[17] - 公司2023年9月30日存货为274,469,853.39元，较2022年12月31日的364,341,030.78元减少[17] - 公司2023年9月30日流动资产合计为2,277,383,311.91元，较2022年12月31日的1,085,748,697.85元大幅增加[17] - 公司2023年9月30日固定资产为905,811,614.36元，较2022年12月31日的880,475,071.70元有所增加[17] - 公司2023年9月30日使用权资产为299,148,558.13元，较2022年12月31日的343,870,258.85元减少[17] - 公司2023年9月30日非流动资产合计为2,723,528,034.21元，较2022年12月31日的3,968,353,809.68元减少[17] - 公司2023年9月30日资产总计为5,000,911,346.12元，较2022年12月31日的5,054,102,507.53元略有减少[17] - 公司2023年前三季度合同负债为8.68亿元，同比增长11.47%[18] - 公司2023年前三季度应付账款为3.44亿元，同比下降14.37%[18] 每股收益与净资产收益率 - 基本每股收益为0.0295元/股，同比下降40.04%[6] - 加权平均净资产收益率为0.5158%，减少0.3775个百分点[6] - 公司2023年前三季度基本每股收益为0.1873元，同比下降2.70%[23] 员工持股计划 - 公司第五期员工持股计划筹集资金总额上限为350万元，购买公司股票327,700股，成交金额3,245,794元，成交均价为9.9048元/股[14] - 公司第六期员工持股计划筹集资金总额上限为680万元，购买公司股票466,000股，占公司总股本的0.0851%，成交均价为11.9285元/股，成交总额5,558,700元[15] 成本与费用 - 公司2023年前三季度营业总成本为27.97亿元，同比下降6.54%[21] - 公司2023年前三季度销售费用为6.13亿元，同比下降6.21%[21] - 公司2023年前三季度管理费用为1.03亿元，同比下降6.34%[21] - 公司2023年前三季度财务费用为-5232.7万元，同比下降3.15%[21] 货币资金与应收账款 - 货币资金期末余额较上年度末增加240.23%，主要系一年内到期定期存款增加所致[9] - 应收账款期末余额较上年度末减少47.22%，主要系收回年底保供业务应收款所致[9] 固定资产与长期资产 - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期增加249.32%，主要系购买房产支出增加及仓库改造支出增加所致[9]