新疆宝地矿业股份有限公司 关于 2023 年度会计师事务所的履职情况评 估报告 新疆宝地矿业股份有限公司（以下简称"公司"）聘请大华会计 师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大华所"或"大华会计师事 务所"）作为公司 2023 年度财务报告审计机构。根据财政部、国资 委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》，公司对大华所 2023 年审计过程中的履职情况进行评估。经评 估，公司认为大华所资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽 责，公允表达意见，具体情况如下： 一、大华所基本情况 （一）截至 2022 年 12 月 31 日，大华所基本情况如下： | 事务所名称 | 大华会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2012年2月9日 | 组织形式 | 特殊普通合伙 | | 注册地址 | 北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101 | | | | 首席合伙人 | 梁春 | 上年末合伙人数量 | 270人 | | 上年末执业人员数量 | 注册会计师 | | 1,471人 | | | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计 ...

新疆宝地矿业股份有限公司 2023 年度关于独立董事独立性自查情况的 专项意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》《新疆宝地矿业股份有限公司章程》（以下 简称"公司章程"）等要求有关规定，新疆宝地矿业股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会对公司在任独立董事宋岩女士、王庆明先生、 潘银生先生，对离任独立董事史秀志先生、邓旭春先生的独立性情况 进行评估并出具如下专项意见： 新疆宝地矿业股份有限公司董事会 2024 年 4 月 12 日 经核查独立董事宋岩女士、王庆明先生、潘银生先生、史秀志先 生、邓旭春先生的直系亲属和主要社会关系人员的任职经历以及独立 董事签署的相关自查文件，上述独立董事不存在《上市公司独立董事 管理办法》第六条不得担任独立董事的情形，在担任公司独立董事期 间，独立董事已严格遵守中国证监会和上海证券交易所的相关规定， 确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，作出独立判断时不受 公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人 的影响。公司独立董事符合《上市公司独立董事 ...

一、聚焦主责主业，提升经营质量 公司始终坚持以"强企兴疆 实业报国"为企业宗旨，以"打造 国内一流矿产开发企业"为愿景，专注于铁矿石开采、选矿加工和 铁精粉销售。依托新疆区域丰富的产资源禀赋以及独特的区位优 势，历经多年发展，公司已在新疆哈密、吐鲁番、巴州、伊犁及青 海格尔木等地形成了一批较好的产业布局，积累了较好的资源、资 金、人才、管理等方面优势，逐步发展成为新疆区域具有较强竞争 力的铁矿开发企业。 2024 年，公司将专注于主营业务的深耕细作，不断提升产品市 场占有率，持续加大研发投入、推动自我变革，提升公司的核心竞 争力、盈利能力以及品牌影响力。 新疆宝地矿业股份有限公司 2024 年度"提质增效重回报"行动方案 为深入贯彻党的二十大和中央金融工作会议精神，落实国务院 《关于进一步提高上市公司质量的意见》要求，提高上市公司质 量、增强投资者回报、提升投资者获得感，推动上市公司高质量发 展和投资价值提升，新疆宝地矿业股份有限公司（以下简称"公 司"）于 2024 年 4 月 10 日召开第四届董事会第三次会议，审议通过 了《关于 2024 年度"提质增效重回报"行动方案的议案》。具体内 容如下： 一是持 ...

证券代码：601121 证券简称：宝地矿业 公告编号：2024-013 新疆宝地矿业股份有限公司 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 为满足新疆宝地矿业股份有限公司（以下简称"公司"或"宝地矿业"） 所属子公司生产经营及投资计划需求，公司拟于 2024 年度向控股子公司和静备 战提供融资担保 6,120.00 万元；为全资子公司哈西亚图提供融资担保 50,838.44 万元。具体的担保方式仅限于信用担保，实际提供担保金额、担保期限以最终 签署的担保文件为准。 （二）履行的内部决策程序 公司于 2024 年 4 月 10 日召开第四届董事会第三次会议、第四届监事会第 二次会议，审议通过了《关于预计 2024 年度担保额度的议案》，预计担保额度的 有效期为自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度内发生的 具体担保事项，提请股东大会并授权公司经营层根据经营计划和资金安排，在上 述担保总额范围内确定各项融资业务方式及金额、担保方与被担保方、担保金额、 被担保人名称：和静县备战矿业有限责任公司（以下简称：和静备战）、 青海省哈西亚图矿业有限公司（以下简称：哈西亚图） 本次担保金额及已实际为其提供的担 ...

新疆宝地矿业股份有限公司 独立董事宋岩 2023 年度述职报告 本人作为新疆宝地矿业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理 办法》《新疆宝地矿业股份有限公司章程》《新疆宝地矿业股份有限公司 独立董事工作制度》的有关规定，2023 年度的工作中，恪尽职守、勤勉尽 责，忠实的履行了独立董事的各项职责，积极出席公司相关会议，认真审 议董事会各项议案，维护了公司利益和投资者的合法权益，促进了公司规 范发展。现就 2023 年度履职情况汇报如下： 一、本人基本情况 本人宋岩，注册会计师、注册资产评估师、注册税务师、高级会计师； 现任中审华会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人。其他基本情况请详见 公司披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的相关公告。 报告期内公司第三届董事会任期届满，经 2023 年度第三次临时股东大会 审议通过了《关于选举第四届董事会独立董事的议案》，本人继续担任公 司第四届董事会独立董事。 本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规规章及其他规 范性文件，具有五年以上会计财务管理的工作经验，本人的 ...

新疆宝地矿业股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 导，以高质量党建推动高质量发展。前置研究讨论公司重大经营管理事 项，支持股东会、董事会、监事会、高级管理人员依法行使职权，党委 及各治理主体权责清晰、充分配合、互相促进。 （二）坚持战略引领，保持发展定力 1.成功登陆资本市场。2023 年 3 月 10 日，公司在上海证券交易所鸣 锣开市，发行股份 20,000 万股、募集资金 8.76 亿元，用于公司控股子 公司松湖铁矿 150 万吨/年采选改扩建项目和补充公司流动资金，公司总 资产及净资产规模大幅增加，公司发展平台更加广阔。 2.坚持做强做优矿业开发主业。持续推进矿产资源勘查和开发，积 极开展多矿种资源论证。高效完成重大资产重组，顺利实现和静县备战 矿业有限责任公司控股及并表，理顺了股权关系。进一步提高公司资源 量，公司控股范围内共计储备铁矿石资源 2.9 亿吨，较上年增长了 16%， 提升了公司可持续发展能力。 2023 年，在全体股东的大力支持下，新疆宝地矿业股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会全体成员严格按照《公司法》《证券法》《上 海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》《董事 ...

新疆宝地矿业股份有限公司 章 程 2024 年 4 月 | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股份 | 5 | | 第一节 股份发行 | | 5 | | 第二节 股份增减和回购 | | 6 | | 第三节 股份转让 | | 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 9 | | 第一节 股东 | | 9 | | 第二节 股东大会的一般规定 | | 11 | | 第三节 股东大会的召集 | | 15 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 17 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 19 | | 第六节 股东大会的表决和决议 | | 23 | | 第五章 | 董事会 | 28 | | 第一节 | 董事 | 28 | | 第二节 | 董事会 | 28 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 44 | | 第七章 | 监事会 | 46 | | 第一节 监事 | | 46 | | 第二节 监事会 | | 47 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 49 | | 第一节 | 财务会计制度 | ...

证券代码：601121 证券简称：宝地矿业 公告编号：2024-015 新疆宝地矿业股份有限公司 关于预计 2024 年度申请金融机构授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 交易简要内容：新疆宝地矿业股份有限公司（以下简称"公司"）及控股 子公司拟向金融机构申请综合授信总额度不超过 33.57 亿元，有效期为自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内。 一、预计 2024 年度申请金融机构授信额度的基本情况 根据公司及控股子公司经营计划及资金需求，公司及控股子公司 2024 年度 拟向各家金融机构办理授信业务，授信内容包括：短期贷款、专项贷款、中长期 贷款、开具银行承兑汇票及商业承兑汇票。 2024 年公司及控股子公司拟向金融机构申请综合授信总额度不超过 33.57 亿元，具体授信金额、授信期限等以金融机构实际审批为准，该授信额度不等于 实际融资金额，具体融资金额依据公司及控股子公司的实际需求确定，授信期限 本次交易不构成关联交易。 本次交易不构成重大资产重组。 本次授 ...

作为公司的独立董事，本人及本人的关联人未在公司担任除独立董事 以外的任何职务，与公司或公司控股股东及实际控制人不存在关联关系， 新疆宝地矿业股份有限公司 独立董事史秀志 2023 年度述职报告 本人作为新疆宝地矿业股份有限公司（以下简称"公司"）的第三届 董事会独立董事，2023 年，在本年度任职期间内（本年度任职期间：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 11 月 13 日），严格按照《公司法》《上市公司治 理准则》《上市公司独立董事管理办法》《新疆宝地矿业股份有限公司章 程》《新疆宝地矿业股份有限公司独立董事工作制度》的有关规定，恪尽 职守、勤勉尽责，履行了独立董事的各项职责，切实地维护了公司利益和 投资者的合法权益，促进了公司规范发展。现就 2023 年度履职情况汇报 如下： 一、本人基本情况 本人史秀志，教授级采矿工程师，中南大学教授、博士生导师。担任 公司第三届董事会独立董事，报告期内公司第三届董事会到期换届，经 2023 年 11 月 13 日第三次临时股东大会审议通过了《关于选举第四届董 事会独立董事的议案》，选举了公司第四届董事会独立董事，本人不再继 续担任公司独立董事。 本人于 20 ...

3 新疆宝地矿业股份有限公司 独立董事邓旭春 2023 年度述职报告 本人邓旭春，现任新疆创正商贸有限公司执行董事；上海辰野投资管 理有限公司执行董事；吐鲁番鑫达工贸有限责任公司执行董事兼总经理； 上海泽泰实业有限公司执行董事；乌鲁木齐路锦通投资有限公司执行董事 兼总经理；上海天下粮仓餐饮有限公司执行董事；上海咸雍农业投资有限 公司执行董事；珠海市横琴新区辰合实业有限公司执行董事兼经理；吐鲁 番旅游股份有限公司董事。报告期内公司第三届董事会到期换届，经 2023 年 11 月 13 日第三次临时股东大会审议通过了《关于选举第四届董事会独 立董事的议案》，选举了公司第四届董事会独立董事，本人不再继续担任 公司独立董事。 作为公司的独立董事，未在公司担任除独立董事以外的任何职务，与 公司或公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有公司股票，没 有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露 的其他利益，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。 1 报告期内，符合《上市公司独立董事管理办法》等规定所要求的独立性和 担任公司独立董事的任职资格，能够确保客观、独立的专业判断，不存在 ...