董事会薪酬与考核委员会工作细则 四川东材科技集团股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则 （2024 年 4 月） 第一章 总则 第一条 为进一步健全四川东材科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公 司"）董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，公司根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、《上市公司独立 董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号-规范运作》、《四川东材科技集团股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 等有关规定，特设立董事会薪酬与考核委员会（以下简称"薪酬与考核委员会"或"委员会"）， 作为负责制订、管理、考核公司董事及高级管理人员薪酬制度的专门机构。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责，向董事会报告 工作。 第三条 本细则中纳入考核和薪酬管理的董事是指在公司支取薪酬的董事长、董事。高 级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书以及公司章程规 定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员从董事中选举 ...

| 证券代码：601208 | 证券简称：东材科技 | 公告编号：2024-043 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113064 | 转债简称：东材转债 | | 四川东材科技集团股份有限公司 关于公司公开发行可转换公司债券部分募投项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 四川东材科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 4 月 11 日召开第六届董事会第九次会议和第六届监事会第八次会议，审议通 过了《关于公司公开发行可转换公司债券部分募投项目延期的议案》。在不改变 募投项目内容、投资用途、实施主体的情况下，公司拟将公开发行可转换公司债 券部分募投项目达到预定可使用状态的时间进行延期。保荐人中信建投证券股份 有限公司出具了明确同意的核查意见，该事项无需提交股东大会审议。现将相关 情况公告如下： 一、 募集资金基本情况 为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者合法权益，公司及子公司已依 照相关规定将募集资金全部存放于募集资金专户，并与中信建投证券股份有限公 司、 ...

| 证券代码：601208 | 证券简称：东材科技 | 公告编号：2024-045 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113064 | 转债简称：东材转债 | | 四川东材科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 4 月 11 日召开第六届董事会第九次会议，审议通过了《关于变更注册资本及 修订<公司章程>的议案》。具体情况如下： 一、 变更注册资本的情况说明 1、向公司 2022 年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票 2023 年 4 月 27 日，公司召开第六届董事会第四次会议、第六届监事会第三 次会议，审议通过了《关于向公司 2022 年限制性股票激励计划激励对象授予预 留部分限制性股票的议案》，确定以 2023 年 5 月 4 日为预留授予日，向符合条件 的 24 名激励对象授予 119.50 万股限制性股票，股份来源于公司向激励对象定向 发行的本公司 A股普通股股票。公司已在中证登上海分公司完成登记手续办理， 并于 2023 年 5 月 16 日收到中证登上海分公司出具的《证券变更登记证明》，股 权登记日为 2023 年 5 月 15 ...

公司代码：601208 公司简称：东材科技 转债代码：113064 转债简称：东材转债 四川东材科技集团股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 四川东材科技集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简 称企业内部控制规范体系），结合四川东材科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性， 并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制 进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、 监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对 报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息 真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略 ...

| 证券代码：601208 | 证券简称：东材科技 | 公告编号：2024-041 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113064 | 转债简称：东材转债 | | 四川东材科技集团股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●本次会计政策变更是四川东材科技集团股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）颁布的《企 业会计准则解释第17号》进行的相应变更，符合相关法律法规的规定和公司实际 情况，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。 一、本次会计政策变更概述 （一）会计政策变更的原因 2023年10月25日，财政部发布了《关于印发〈企业会计准则解释第17号〉的 通知》（财会【2023】21号）（以下简称"《企业会计准则解释第17号》"）， 对"关于流动负债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安排的披露"和 "关于售后租回的会计处理"等会计政策内容进行了规范说明。 （二）变更前后公司采用的会计 ...

中信建投证券股份有限公司 关于四川东材科技集团股份有限公司 公开发行可转换公司债券之保荐总结报告书 经中国证券监督管理委员会（简称"中国证监会"）《关于核准四川东材科技 集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2022〕2410 号） 核准，四川东材科技集团股份有限公司（以下简称"东材科技"、"公司"、"发行 人"）于 2022 年 11 月 16 日公开发行可转换公司债券 1,400 万张，每张面值 100 元，募集资金总额为人民币 140,000 万元。公司聘请中信建投证券股份有限公司 （以下简称"中信建投证券"）担任公开发行可转换公司债券的保荐机构。根据 中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，持续督导期至 2023 年 12 月 31 日止。 目前，东材科技公开发行可转换公司债券的持续督导期已满，中信建投证券 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 11 号——持续督导》等有关法律法规和规范性文件的要求，出具本持续督 导保荐总结报告书，具体情况如下： 一、保荐人及保荐代表人承诺 1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚 ...

| 证券代码:601208 | | --- | | 转债代码:113064 | 证券代码：601208 证券简称：东材科技 公告编号：2024-034 转债代码：113064 转债简称：东材转债 四川东材科技集团股份有限公司 关于监事辞职暨补选监事的公告 师强先生的辞职将导致公司监事会人数低于法定最低人数，为保障监事会的 正常运行，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，其辞职 申请将在公司召开股东大会补选出新一任监事后方能生效。在此期间，师强先生 仍将继续履行公司监事的职责。 公司监事会于 2024 年 4 月 11 日召开第六届监事会第八次会议，审议通过了 《关于补选公司第六届监事会监事的议案》。为保障公司监事会的正常运行，公 司监事会提名王明先生（简历详见附件）为公司第六届监事会的股东代表监事候 选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第六届监事会届满之日止。 特此公告。 四川东材科技集团股份有限公司监事会 2024 年 4 月 13 日 股东代表监事候选人简历： 王明，男，中国国籍，无境外永久居住权，1985 年生，理学博士。2014 年 6 月毕业于四川大学化学学院高分子化学于物理专业 ...

关于四川东材科技集团股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 关于四川东材科技集团股份有限公司 2023 年度募集资金 存放与实际使用情况鉴证报告 四川东材科技集团股份有限公司 2023 年度募集资金 存放与实际使用情况的专项报告 1-11 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 关于四川东材科技集团股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告 致同专字（2024）第 510A006367 号 四川东材科技集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的四川东材科技集团股份有限公司（以下简称 东 材科技公司）《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（以下 简称 "2023 年度专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监 管要求（2022 年修订）》和《上海 ...

中信建投证券股份有限公司 关于四川东材科技集团股份有限公司 2023 年度持续督导年度报告书 二、信息披露的审阅情况 根据中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》和《上海证券交易所上 | 保荐人名称：中信建投证券股份有限公司 | 被保荐公司名称： | | --- | --- | | | 四川东材科技集团股份有限公司 | | 保荐代表人姓名：张莉 | 联系方式：020-38381072 | | | 联系地址：广州市天河区冼村路 5 号凯华国际中 | | | 心 43 楼 02-07A 单元 | | 保荐代表人姓名：赵旭 | 联系方式：020-38381072 | | | 联系地址：广州市天河区冼村路 5 号凯华国际中 | | | 心 43 楼 02-07A 单元 | 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准四川东材 科技集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2022〕2410 号）批准，四川东材科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"东材科技"） 于 2022 年 11 月 16 日向社会公开发行可转换公司债券 1,400 万张，每张面值 100 元，募集资金总额为人 ...

东材科技独立董事工作制度 四川东材科技集团股份有限公司独立董事工作制度 （2024 年 4 月） 第一章 总则 第一条 为了进一步完善四川东材科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"上市 公司"）的法人治理结构，强化对董事会及管理层的约束和监督机制，更好地维护中小股东 及利益相关者的合法利益，促进上市公司的规范运作，公司根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》（以 下简称"《管理办法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号-规范运作》、《四川东材科技集团股份有限公司章程》（以下简称 "公司章程"）等有关规定，并结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 公司独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司主要股 东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系 的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按照法律、行 政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券交易所业务规则 和公司章程规定，认真履行职 ...