证券代码：601236 证券简称：红塔证券 公告编号：2024-035 根据相关法律法规、部门规章、规范性文件及《红塔证券股份有限公司章程》 的规定，自公司 2024 年第二次临时股东大会选举通过之日起，李泓燊先生将正 式履行董事职责，任期至公司第七届董事会任期结束之日止。李泓燊先生的任职 经股东大会审议批准后，须报中国证监会云南监管局备案。李泓燊先生简历详见 公司于 2024 年 7 月 27 日公告的《红塔证券股份有限公司第七届董事会第二十五 次会议决议公告》（公告编号：2024-030）。 特此公告。 红塔证券股份有限公司董事会 2024 年 8 月 19 日 红塔证券股份有限公司 关于董事任职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年 8 月 19 日，红塔证券股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第 二次临时股东大会审议通过了《关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案》， 选举李泓燊先生为公司第七届董事会非独立董事。 ...

会议信息 - 2024年7月26日董事会决议召开本次股东会并刊登通知[2] - 2024年8月19日10:00股东会现场会议在昆明召开[3] 参会情况 - 737名股东及代理人参会，代表3,802,960,313股，占比80.6260%[6] 议案审议 - 审议两项议案均获通过[7] 合规情况 - 股东会召集、召开及表决等程序合法有效[8]

利润分配安排 - 公司拟定2024年度中期利润分配安排[1] - 2024年中期现金分红占净利润比例不超50%[1] - 后续制定年度方案会考虑中期分配因素[1] 审议流程 - 安排经相关会议审议通过，尚需股东大会审议[2] - 自股东大会通过生效，公司据此制订具体方案[2] 综合考量 - 安排综合考虑经营、资金及风控要求[2] - 不会对正常经营产生重大影响[2] - 具体方案以后续公告为准[2]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会8月19日10点召开[3] - 现场会议在昆明红塔大厦16楼会议室[3] - 网络投票8月19日进行[6] 议案相关 - 审议选举非独立董事及利润分配议案[9] - 议案7月26日经董事会、监事会通过[10] 时间登记 - 股权登记日为8月12日[17] - 现场会议登记8月13日进行[19] 联系方式 - 公司电话0871 - 63577113，传真0871 - 63579074[20] - 电子信箱investor@hongtastock.com[20]

会议信息 - 红塔证券第七届监事会第十九次会议于2024年7月26日通讯召开[1] - 会议通知和议案7月17日邮件发出[1] - 应出席监事5名，实际出席5名[1] 议案审议 - 审议通过《关于审议公司2024年度中期利润分配相关安排的议案》[1] - 表决结果5票同意，0票反对，0票弃权[2] - 议案需提交公司股东大会审议[2]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会8月19日10:00在昆明召开，方式为现场结合网络[7] - 会议审议选举非独立董事和2024年度中期利润分配议案[7] 人事提名 - 董事会提名李泓燊为第七届董事会非独立董事候选人[8][12] 利润分配 - 公司拟实施2024年度中期利润分配，分红占净利润比例不超50%[14]

会议信息 - 第七届董事会第二十五次会议于2024年7月26日通讯召开[1] - 会议应出席董事8人，实际出席8人[1] 人事提名 - 同意提名李泓燊为公司第七届董事会非独立董事候选人并提交股东大会选举[1] 利润分配 - 2024年中期现金分红占当期净利润比例不超50%[2] 投资调整 - 同意对红正均方7亿元认缴出资不再实缴[4] - 同意红正均方注册资本由20亿调至13亿[4]

短期融资券发行 - 2024年1月18日发行第一期短期融资券，总额10亿元[1] - 发行利率2.58%，期限180天[1] 短期融资券兑付 - 2024年7月16日兑付本息共计10.1268852459亿元[1]

短期融资券发行情况 - 红塔证券2024年度第三期短期融资券于7月11日发行完毕[2] - 期限125天，起息日7月12日，兑付日11月14日[2] - 计划和实际发行总额均为5亿元[2] - 票面利率1.93%，发行价格100元/张[2]

净利润增长 - 预计2024年半年度归属于母公司所有者的净利润为44,922.13万元，同比增长52.27%[2][3] - 预计2024年半年度扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为45,255.39万元，同比增长59.91%[2][3] - 2024年上半年净利润同比增加15,419.92万元[2][3] - 2024年上半年扣除非经常性损益后净利润同比增加16,954.58万元[2][3] 上年同期净利润 - 上年同期归属于母公司所有者的净利润为29,502.21万元[4] - 上年同期扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为28,300.81万元[4] 经营业绩与资产负债结构 - 公司持续优化资产负债结构，提升资产配置的科学性和有效性[4] - 公司整体经营业绩同比增加[4]