文章核心观点 广州汽车集团股份有限公司第六届监事会第26次会议审议通过多项议案，部分议案尚需提交股东大会审议 [1][2][3] 会议基本信息 - 会议于2025年3月28日8:45在广州市番禺区金山大道东668号T2一楼101会议室召开 [1] - 应出席监事5名，现场出席3名，曹限东监事、黄成监事以通讯方式参加 [1] - 会议召集召开符合相关法律、公司章程和议事规则规定 [1] 审议通过议案情况 2024年年度报告相关 - 监事会认为公司2024年年度报告编制和审议程序符合规定，内容和格式符合要求，能真实反映公司报告期经营管理和财务状况 [1] - 表决结果为5票赞成，0票反对，0票弃权 [1] 2024年度利润分配方案相关 - 监事会认为公司2024年度利润分配方案决策程序、形式符合《公司章程》和股东分红规划要求，综合考虑多因素，符合公司经营现状 [2] - 同意该方案并提请股东大会审议，表决结果为5票赞成，0票反对，0票弃权 [2] 监事会换届及职权调整相关 - 同意公司暂缓实施第六届监事会换届，通过修订《公司章程》取消监事会，由审计委员会行使监事会职权 [3] - 在未完成《公司章程》修订及取消监事会设置前，第六届监事会继续履行职责 [3] - 表决结果为5票赞成，0票反对，0票弃权 [3] 需提交股东大会审议情况 - 议案1至议案4、议案8尚需提交公司股东大会审议 [3]

文章核心观点 北京市天元律师事务所认为广州汽车集团股份有限公司2025年第二次临时股东大会的召集、召开程序，出席人员及召集人资格，表决程序及结果均合法有效 [8] 本次股东大会基本信息 - 召开方式为现场投票和网络投票相结合 [1][3] - 现场会议于2025年3月28日14点在广州市番禺区金山大道东668号广汽集团T2会议室召开，由董事长冯兴亚主持 [1][3] - 网络投票通过上交所股东大会网络投票系统进行，交易系统投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网投票系统投票时间为9:15 - 15:00 [3] 召集、召开程序 - 公司第六届董事会于2025年3月11日召开第82次会议决议召集本次股东大会，并于3月12日通过指定信息披露媒体发出《召开股东大会通知》，载明会议时间、地点、审议事项、投票方式和出席会议对象等内容 [3] - 本次股东大会召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》规定 [4] 出席人员及召集人资格 出席人员资格 - 出席股东及股东代理人共600人，持有表决权股份6,120,221,626股，占公司有表决权股份总数的60.0991% [4] - 现场会议股东及股东代表（含代理人）6人，持有公司有表决权股份5,670,829,865股，占比55.6862% [4][5] - 网络投票的A股股东594人，持有公司有表决权股份449,391,761股，占比4.4129% [5] - 中小投资者598人，代表公司有表决权股份数449,402,970股，占比4.4130% [5] - 公司部分董事、监事、高级管理人员出席和列席会议，董事会秘书及律所律师出席会议 [5] 召集人资格 - 本次股东大会召集人为公司董事会 [5] - 出席会议人员及召集人资格合法有效 [6] 表决程序及结果 表决程序 - 表决事项已在《召开股东大会通知》中列明，采取现场与网络投票结合方式审议表决，未搁置或不予表决 [6] - 现场表决投票由股东代表、监事及律所律师计票、监票，网络投票以证所信息网络有限公司统计结果为准 [6] 表决结果 - 各项选举董事和独立非执行董事的议案均获通过，各议案同意票数及中小投资者同意票数有具体统计 [6][7] - 本次股东大会表决程序、结果合法有效 [8]

| | A 股代码：601238 股简称：广汽集团 公告编号：2025-028 | A | | --- | --- | --- | | | H股代码：02238 H 股简称：广汽集团 | | | | 广州汽车集团股份有限公司 | | | | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 | | | | 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | | | | 重要内容提示： | | | | 本次会议是否有否决议案：无 | ? | | | 会议召开和出席情况 | 一、 | | | 股东大会召开的时间：2025 年 3 月 28 日 | (一) | | | 股东大会召开的地点：广州市番禺区金山大道东 668 号广汽集团番禺总 | (二) | | 部 | T2 101 一楼 会议室 | | | | 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | (三) | | 其中：A | 599 股股东人数 | | | | 境外上市外资股股东人数（H 股） 1 | | | 其中：A | 股股东持有股份总数 5,656,335,039 | | | | 463,886, ...

文章核心观点 广汽集团2024年年度业绩发布，虽生产经营承压但采取措施扭转下滑态势，在汽车销量、海外业务、科技创新等方面取得进展 [1] 分组1：业绩情况 - 2024年销售收入1077.84亿元，毛利24.38亿元，股东应占溢利8.24亿元，每股基本收益0.08元，拟派发末期股息每股0.02元 [1] - 2024年汇总口径实现销售收入约4016.5亿元，连续12年入围《财富》世界500强，排名181位 [1] 分组2：生产经营 - 集团启动“深改革、强管理、促发展，提质增效攻坚战”扭转经营业绩下滑态势 [1] - 2024年8月起汽车销量保持较上周期增长，全年累计销量超200万辆 [1] - 自主品牌推出多款重磅车型，广汽传祺全年销量约41.5万辆，MPV车型销量约18.4万辆居国内榜首；广汽埃安全年销量约37.5万辆居纯电新能源车厂商前列 [1] - 公司与华为签署深化合作协议，将打造全新高端智能新能源汽车品牌 [1] 分组3：海外业务 - 2024年是国际化战略“深耕之年”，全年汽车海外销量达12.7万辆，较上年同期增长67.6%；自主品牌海外销量首次突破10万辆，较上年同期增长92.3%，进入全球74个国家和地区 [2] - 马来西亚CKD工厂、广汽埃安泰国智能工厂相继投产，进入整车出口和海外本地化生产并重阶段 [2] - 全球布局6大售后部件仓，物流、零部件保障体系及能源生态业务进入泰国市场，全球化“研产供销服”体系初具规模 [2] 分组4：科技创新 - 全年研发投入超71.5亿元，新增专利申请超3200件，截至2024年底累计专利申请超21000件 [3] - 智能化领域实现城市NDA智驾功能搭载多款车型上市，城区NDA全国开城，获批成为全国首批开展L3自动驾驶上路通行试点车企之一 [3] - 新能源领域自研自产的因湃电池、锐湃电驱等关键核心零部件量产搭载 [3] - 前瞻技术领域发布全新飞行汽车品牌GOVY及首款复合翼飞行汽车GOVY AirJet，推出行业首创可变轮足构型具身智能机器人GoMate并推动产业化应用 [3]

A 股代码：601238 A 股简称：广汽集团 公告编号：2025-028 H股代码：02238 H 股简称：广汽集团 广州汽车集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | | 600 | | --- | --- | --- | | 其中：A | 股股东人数 | 599 | | 境外上市外资股股东人数（H | 股） | 1 | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | | 6,120,221,626 | | 其中：A | 股股东持有股份总数 | 5,656,335,039 | | 境外上市外资股股东持有股份总数（H | 股） | 463,886,587 | (一) 股东大会召开的时间：2025 年 3 月 28 日 (二) 股东大会召开的地点：广州市番禺区金山大道东 668 号广汽集团番禺总 部 T2 一楼 101 会议室 (三) 出席会议的普通 ...

H股代码：02238 H 股简称：广汽集团 A股代码：601238 A股简称：广汽集团 公告编号：临2025-024 广州汽车集团股份有限公司 第六届监事会第 26 次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广州汽车集团股份有限公司（下称"公司）"第六届监事会第26次会议于2025 年3月28日（星期五）8:45于广州市番禺区金山大道东668号T2一楼101会议室召 开，本次会议应出席监事5名，现场出席监事3名，曹限东监事、黄成监事以通讯 方式参加。会议召集召开符合《中华人民共和国公司法》《广州汽车集团股份有 限公司章程》《广州汽车集团股份有限公司监事会议事规则》的规定。 经本次与会监事投票表决，审议通过了以下议案： 1、审议通过了《关于2024年年度报告及摘要的议案》。 监事会认为：公司2024年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司 章程和公司内部管理制度的各项规定；公司2024年年度报告的内容和格式符合中 国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反 映出公司报告期的 ...

H股代码：02238 H 股简称：广汽集团 A股代码：601238 A股简称：广汽集团 公告编号：临2025-029 广州汽车集团股份有限公司 第七届董事会第 1 次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广州汽车集团股份有限公司（下称"本公司"或"公司"）第七届董事会第 1 次会议于 2025 年 3 月 28 日（星期五）下午 15:15 在广州市番禺区金山大道东 668 号 T2 会议室以现场及通讯方式召开。 本次会议应出席会议董事 10 人，其中，现场出席董事 8 人，宋铁波董事、 周开荃董事以通讯方式参加会议，本次会议由冯兴亚董事主持。本次会议的召集、 召开符合《中华人民共和国公司法》《广州汽车集团股份有限公司章程》《广州汽 车集团股份有限公司董事会议事规则》的规定。经与会董事投票表决，审议并通 过了以下决议事项： 一、审议通过《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》。 会议选举冯兴亚先生为公司第七届董事会董事长，任期与本届董事会董事任 期相同。 审议结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 ...

H股代码：02238 H 股简称：广汽集团 A股代码：601238 A股简称：广汽集团 公告编号：临2025-023 广州汽车集团股份有限公司 第六届董事会第 84 次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广州汽车集团股份有限公司（下称"本公司"或"公司"）第六届董事会第 84 次会议于 2025 年 3 月 28 日（星期五）上午 9:45 在广州市番禺区金山大道东 668 号 T2 会议室以现场及通讯方式召开。 本次会议应出席会议董事 10 人，其中，现场出席董事 9 人，丁宏祥董事以 通讯方式参加会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《广 州汽车集团股份有限公司章程》《广州汽车集团股份有限公司董事会议事规则》 的规定。 本次会议由冯兴亚董事长主持，会议听取了《董事会审计委员会 2024 年度 履职情况报告》，并以书面投票方式，审议并通过了以下决议事项： 一、审议通过《关于 2024 年年度报告及摘要的议案》。 审议结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。 公司 2024 ...

业绩总结 - 2024年归属于上市公司股东净利润8.24亿元，2023年44.29亿元，2022年80.64亿元[6] 利润分配 - 2024年末母公司报表期末未分配利润539.82亿元[3] - 拟派发现金红利约2.04亿元，2024年度现金分红总额5.14亿元[3][4] - 2024年度现金分红占净利润62.43%[4] - 近三年累计现金分红46.02亿元，平均净利润44.39亿元[6] 方案审议 - 2025年3月28日董事会通过2024年度利润分配方案[7]

| 信永中和 | | --- | | ShineWing | 北京市东城区朝阳门北大街 联系申话· 【条所 8 号富华大厦 A座 9 房 Donacheng District. B blic accountants 内部控制审计报告 XYZH/2025GZAA5B0226 广州汽车集团股份有限公司 您可使用手机"扫一扫"或进入 广州汽车集团股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计 了广州汽车集团股份有限公司(以下简称"广汽集团")2024年12月 31 日财务报告内部 控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指 引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是广汽集团董事会的责任。 二、注册会计师的责任 关键审计事项是我们根据职业判断,认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这 些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景,我们不对这些事项单 独发表意见。 三、内部控制的固有限制 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的 变化可能 ...