2024年会议情况 - 独立董事出席11次董事会和3次股东大会[3] - 薪酬等各委员会分别召开1、6、3、5次会议[7] 2024年工作相关 - 独立董事现场工作不少于15日[11] - 以定期报告披露承诺履行情况，未变更豁免[16] 2024年人事财务 - 聘任信永中和为年度审计机构[17] - 未发生聘任或解聘财务负责人情况[19] 2024年决策投票 - 独立董事对各项议案均投赞成票[3][6] - 同意提名董事候选人、聘任副总经理[21] 其他 - 董事高管薪酬确定及发放程序合规[21] - 不存在股权激励或员工持股计划[22] 未来展望 - 2025年独立董事将继续勤勉尽责提建议[23]

分红政策 - 2025 - 2027年每年现金分红不低于当年可分配利润40%[4] - 不同发展阶段现金分红比例最低分别为80%、40%、20%[6] - 调整分红政策需经出席股东大会股东表决权三分之二以上通过[8] 分红规划 - 董事会至少每三年制定一次分红回报规划[7] 利润分配 - 可采用现金、股票等方式，不得超累计可分配利润[4][5] - 满足条件原则上每年至少现金分红一次[5] - 董事会可提议中期利润分配[5]

会计政策变更 - 依据财政部要求变更，无需审议[2] - 不追溯调整，对财报无重大影响[2][3] - 2025年3月29日公告[8] 执行准则 - 变更前执行《企业会计准则—基本准则》等[5] - 变更后执行《企业会计准则解释第17号》《企业会计准则解释第18号》[6]

业绩数据 - 2024年集团完成货物吞吐量6.94亿吨，同比增长4.5%[27] - 2024年集团完成集装箱吞吐量3217万TEU，同比增长7.2%[27] - 2024年公司实现营业收入189.41亿元，同比增长4.23%[27] - 2024年公司实现归属母公司股东的净利润52.35亿元，同比增长6.33%[27] - 2024年全年新增航线18条[28] - 2024年集装箱完成海铁联运箱量255万TEU，同比增长15.5%[28] 用户数据 - “云港通”平台用户数量570,000+，日访问量530,000+，提供服务数量400+，集装箱单证电子化比例95%[179] 未来展望 - 围绕建设世界级港口群等三大战略任务，打造世界一流港口上市公司[92] 新产品和新技术研发 - 2024年研发投入19,533万元，研发投入占主营业务收入的1.03%[176] - 2024年申请发明专利46项，获得授权33项，有效发明专利110项，应用于主营业务的发明专利110项[176] - QQCTN自主研发系统实现迭代升级助力自动化码头打破集装箱装卸效率世界纪录[177] - 前港分公司无人自卸车较传统作业模式台时效率提升50%、能耗降低35%[188] - 董家口分公司智能管控系统提升作业效率超10%，码头通过能力增加超15%，粮罐周转率提高超10%，每年预计节约能耗费用超100万元[192] 市场扩张和并购 无 其他新策略 - 建立由董事会领导的ESG管治架构，制定实施《环境、社会及管治信息披露管理办法》[66] - 形成完整、系统、闭环的ESG管理流程，组建ESG报告编制工作小组[67] - 通过多种渠道与利益相关方保持沟通，开通云港通在线咨询、客户综合服务热线等[74] - 制定利益相关方参与计划，组织利益相关方沟通活动[73] - 确定24个ESG议题，包括环境、社会、治理类[83] - 持续健全现代企业制度，构建科学合理的治理机制，加强多方面建设[84] - 以规则为准绳，以投资者为中心，提升信息披露质量和投资者服务水平[97] - 建立完善董事信息报送制度和高效畅通沟通机制，组建独立董事工作交流群[102] - 组织独立董事、独立监事深入基层调研，安排法律顾问开展上市监管规则集中培训[102] - 组织开展8大领域专项风险排查活动[140] - 编制9项合规指引，开展规章制度“立、改、废”专项行动[141] - 建成6个法治文化阵地，将合规体系建设和经营纳入绩效考核体系[142] - 针对管理人员、业务骨干举办4期新《公司法》专题学习班[145] 其他重要信息 - 公司连续第9年发布ESG报告，报告时间范围为2024年1月1日至12月31日[12][13] - 职工满意度达98%以上[29] - 2024年持续开展社区帮扶、志愿服务等公益活动72场次[31] - 截至2024年12月31日，公司运营114个泊位，含72个专用泊位和42个通用泊位[34] - 2024年，公司全自动化集装箱码头桥吊平均单机作业效率达60.6自然箱/小时，铁矿石装卸效率达3167吨/小时[34] - 2023年12月，青岛港集装箱吞吐量突破3000万TEU[36] - 截至2024年12月31日，公司已发行股份64.911亿股，其中A股53.92075亿股，占比83.07%；H股10.99025亿股，占比16.93%[40] - 截至2024年12月31日，公司控股股东山东港口青岛港集团有限公司持股36.20103亿股，占比55.77%[40] - 2024年公司获《经济观察报》“ESG综合治理标杆企业”等ESG领域荣誉称号[49] - 2024年1月，公司获评第七届中国卓越IR“最佳资本市场沟通奖”[52] - 2024年6月，公司获评第十五届中国上市公司“港股投资者关系天马奖”[56] - 2024年9月，QQCT工程技术部高级经理许振超被授予“人民工匠”国家荣誉称号[59] - 2024年12月，公司荣获2024年度青岛投资者保护工作先进单位[61] - 2024年公司荣获中国证券“金紫荆奖”等30项重量级奖项[101] - 2024年公司共召开三会会议39次，累计审议议案185项[108] - 2024年召开股东大会3次，审议议案28项；董事会11次，审议议案67项；董事会专门委员会12次，审议议案41项；监事会8次，审议议案27项；独立董事专门会议5次，审议议案22项[110] - 2024年公司披露定期报告、临时公告333份，连续4年获上交所信息披露A级评价，获《中国证券报》第26届上市公司“金信披奖”，董秘获“2024上市公司董事会秘书履职5A级评价”[114] - 公司承诺每年以不低于当年可用于分配利润的40%比例向股东现金分红，2024年首次中期分红，派发股息7.36亿元[117] - 2020 - 2024年每股派息分别为0.2622元、0.2564元、0.2693元、0.2927元、0.3141元，派息总额分别为17.02亿元、16.64亿元、17.48亿元、19.00亿元、20.39亿元，占可分配利润比例分别为52%、50%、45%、45%、45%[118] - 2024年公司举办投资者交流活动96场次，获“最佳投资者关系奖”等多项奖项[119] - 2024年公司主持或参与2项ISO国际标准、1项强制性国家标准、6项推荐性国家标准、2项行业标准、2项山东省地方标准、13项团体标准获批发布，15项标准获批立项[132] - 2024年公司组织修订《内部控制手册》及《风险管理手册》，开展全员合规风控体系建设提升行动[134] - 2024年公司推进审计信息化创新，升级内控评价信息系统，提升内控评价效能[135] - 信永中和会计师事务所认为公司于2024年12月31日在重大方面保持了有效的财务报告内部控制[137] - 2024年公司开展全员合规风控体系提升行动，推进合规体系建设[138] - 2024年集团获得主要科技奖项14项，获得国内外各类专利125件（国际专利1件，国家专利124件），软件著作权21项[186] - 2024年公司入选国务院国资委国有企业数字化转型试点企业[174] - 2024年牵头实施的国家重点研发计划完成综合绩效评价[177] - 多货种智慧监管服务提高查验物流周转效率35%[181] - 烟台港等港口集装箱周转率提升15%，货物在港堆存期减少2 - 3天[184] - 截止2024年12月31日，集团17家企业获ISO 14001环境管理体系认证，9家企业获ISO 50001能源管理体系认证[195] - 2024年公司组织150余人次参加环保培训[195] - 2024年集团累计环保投入26160万元，全年减少碳排放6.78万吨[199] - 2024年11月，青岛海业摩科瑞物流有限公司因码头吞吐量问题受行政处罚，罚款232812元[199] - 2024年集团产生废旧物资约5232吨、生活垃圾约8500吨[200]

审计委员会构成 - 公司董事会审计委员会由3名董事组成，含2名独立董事，由独立董事担任主席[1] 会议情况 - 2024年审计委员会共召开6次会议[2] - 各次会议召开时间、方式及审议议案情况[2][3][4][5][6] 审计评价 - 审计委员会认为信永中和年报审计工作能满足公司要求[7] - 认为公司定期报告真实准确完整等[8][10]

人员与资质 - 截止2024年12月31日，合伙人259人，注册会计师1780人，签过证券服务审计报告超700人[2] - 项目合伙人等近三年签和复核超5家，签字注册会计师王燕近三年签3家[8] 风险保障 - 职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超2亿元[3] 执业情况 - 近三年受行政处罚1次、监督管理措施17次、自律监管措施8次[4] 审计工作 - 2024年审计解决重点难点技术问题，重大事项无分歧，实施质量复核程序[6] 质量评估 - 最近检查未发现重大问题，近一年未识别出质量管理缺陷，能满足2024审计要求[7][11]

股权结构与注册资本 - 2022年财务公司股权结构调整，山东省港口集团等分别持股51%、34.63%、11.37%和3%，注册资本25.68亿元（含500万美元）[2] - 2023年财务公司股权结构调整，山东省港口集团等分别持股54%、34.63%和11.37%[2] 公司设立与变更 - 财务公司2014年7月经批准开业，取得金融许可证和营业执照[1] - 2021 - 2022年因住址变更换发金融许可证及营业执照[1] - 2022年因名称变更换发金融许可证和完成营业执照更换[1] 经营范围与治理 - 财务公司经营范围包括吸收存款、贷款等多项业务[3] - 财务公司建立“三会一层”法人治理结构，董事会和管理层下设多个委员会[4] 风险控制制度 - 制定《资金管理办法》控制资金业务风险，“同业拆借”无资金安全性风险[8] - 制定《统一授信管理办法》规范授信业务，建立完整信贷管理制度[12] - 制定《票据融资业务管理办法》降低贴现业务风险[13] 财务数据 - 截至2024年12月31日，资产总额341.04亿元，所有者权益46.69亿元，吸收成员单位存款291.79亿元[21] - 2024年度，营业收入6.07亿元，利润总额4.33亿元，净利润3.25亿元[21] - 截至2024年12月31日，资本充足率21.02%，流动性比例35.41%[24] - 截至2024年12月31日，贷款余额与存款余额与实收资本之和比例为52.47%[24] - 截至2024年12月31日，集团外负债总额为0[25] - 截至2024年12月31日，票据承兑余额为资产总额0.79%，为存放同业余额0.03倍[25] - 截至2024年12月31日，票据承兑和转贴现总额为资本净额5.46%[25] - 截至2024年12月31日，承兑汇票保证金余额为存款总额0.04%[25] 公司及子公司存贷情况 - 截至2024年12月31日，公司及其子公司在财务公司存款余额约166.98亿元，占比93.84%[26] - 截至2024年12月31日，公司及其子公司在财务公司贷款余额约27.93亿元，占比54.96%[26]

其他事项 - 公司对2024年度任职独立董事李燕、蒋敏、黎国浩独立性评估并出具意见[1] - 三位独立董事符合独立性相关要求[1]

审计机构相关 - 2024年公司多次会议审议通过聘请信永中和为2024年度审计机构[2][5] 人员数据 - 截止2024年12月31日，信永中和合伙人259人，注册会计师1780人，签过证券服务业务审计报告的超700人[2] 审计意见 - 信永中和认为公司财务报表编制合规，公允反映财务状况等[3] - 信永中和认为公司保持有效财务报告内控，出具标准无保留意见审计报告[4] 沟通情况 - 2024 - 2025年公司与信永中和就审计多方面进行多次沟通[5][6]

业绩说明会信息 - 2025年4月8日16:00 - 17:00举行2024年度业绩说明会[2][4][5] - 网址为上海证券交易所上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）[2][4][5][6] - 召开方式为上证路演中心网络互动[2][3][5] 提问预征集 - 2025年3月31日至4月7日16:00前可预征集提问[2][5] - 可登录上证路演中心网站或通过公司邮箱（qggj@qdport.com）提问[2][5] 其他信息 - 2025年3月29日发布2024年年度报告[2] - 参加人员有董事长苏建光等[5] - 联系部门为董事会办公室，有电话和邮箱[6] - 会后可通过上证路演中心查看情况及内容[6]