会议信息 - 股东大会于2025年1月13日召开[2] - 出席会议股东和代理人372人[2] - 出席股东所持表决权股份4,916,926,199股，占比68.1623%[2] - 10名董事、4名监事均出席会议[3] 议案表决 - 申请豁免部分承诺议案A股同意票数4,914,293,139，比例99.9464%[4] - 选举公司监事议案同意票数399,719,258，比例99.4659%[4] - 对中小投资者单独计票的议案1、2均获通过[5] 其他 - 见证律师认为会议程序合法，决议有效[7] - 公告日期为2025年1月14日[10]

会议信息 - 2025年第一次临时股东大会于1月13日9:00召开[2] - 2024年12月27日召开第五届董事会和监事会会议[2] 投票情况 - 现场5人代表4,860,919,460股，占比67.3859%[5] - 网络367人代表56,006,739股，占比0.7764%[5] 审议结果 - 审议通过《关于公司申请豁免部分承诺的议案》等[8]

会议信息 - 公司第五届监事会第十七次会议通知及资料于2025年1月8日发出，1月13日召开[1] - 本次会议应出席监事5人，实际出席5人[1] 审议议案 - 审议通过《关于开展2025年度金融衍生业务暨2025年度金融衍生业务预算的议案》，同意5票，反对0票，弃权0票[1] - 审议通过《关于向银行金融机构申请综合授信额度的议案》，同意5票，反对0票，弃权0票[2]

会议信息 - 公司第五届董事会第二十五次会议于2025年1月13日现场召开，通知1月8日发出[1] - 本次会议应出席董事10人，实际出席10人[1] 议案审议 - 审议通过开展2025年度金融衍生业务及预算议案，已通过审计与风险管理委员会审议[1][2] - 审议通过向银行申请综合授信额度议案，已通过审计与风险管理委员会审议[3]

中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"或"保荐机构"）作为 国机重型装备集团股份有限公司（以下简称"国机重装"或"公司"）2020 年 度重新上市的保荐机构，根据《上海证券交易所退市公司重新上市实施办法》《上 海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号 ——持续督导》和《上市公司监管指引第 4 号——上市公司及其相关方承诺》（以 下简称"《监管指引第 4 号》"）等相关规定，对国机重装豁免部分承诺的事项 进行了核查，出具核查意见如下： 一、承诺事项 国机重装重新上市过程中，于 2020 年 2 月 17 日出具了《关于瑕疵房产完善 产权证书的承诺函》，承诺将积极推动二重（德阳）重型装备有限公司于承诺函 出具之日起三年内办理取得 68 项无证房产的权属证书。根据权属证书办理进展 及相关规定，公司于 2023 年 2 月 6 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通 过了《关于延长瑕疵房产完善产权证书的承诺期限的议案》，履行了相关决策程 序，将承诺履行期限延长至 2025 年 2 月 16 日，并在承诺期限届满前办理完毕相 关房产权证。 二、承诺的履行情况 中信建投证 ...

国机重型装备集团股份有限公司 证券代码：601399 证券简称：国机重装 公告编号：临 2024-033 国机重型装备集团股份有限公司 关于豁免部分承诺的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 国机重型装备集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 27 日 召开独立董事专门会议 2024 年第二次会议、第五届董事会第二十四次会议、第五 届监事会第十六次会议，审议通过了《关于公司申请豁免部分承诺的议案》。现就 具体情况公告如下： 一、承诺事项 公司重新上市过程中，于 2020 年 2 月 17 日出具了《关于瑕疵房产完善产权证 书的承诺函》，承诺将积极推动二重（德阳）重型装备有限公司于承诺函出具之日 起三年内办理取得 68 项无证房产的权属证书。根据权属证书办理进展及相关规定， 公司于 2023 年 2 月 6 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于延长 瑕疵房产完善产权证书的承诺期限的议案》，履行了相关决策程序，将承诺履行期 限延长至 2025 年 2 月 16 日，并在承 ...

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会于1月13日9点现场召开[2][4] - 网络投票系统为上交所系统，1月13日可投票[5] - 交易系统与互联网投票平台有不同投票时间[6] 审议议案 - 审议申请豁免部分承诺及选举监事的议案[9] - 议案于2024年12月28日刊登[9] - 议案1、2对中小投资者单独计票[11] 其他信息 - 股权登记日为2025年1月6日[16] - 异地股东信函登记截至1月12日下午5:00[20] - 联系人郭春桔，有邮编、电话和传真[22]

国机重型装备集团股份有限公司 证券代码：601399 证券简称：国机重装 公告编号：临 2024-032 国机重型装备集团股份有限公司 关于会计估计变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》《企 业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》等相关法律法规的规定，国机重型 装备集团股份有限公司（以下简称"公司"）对划分为账龄组合的应收账款及其他 应收款预期信用损失率进行变更。 本次会计估计变更自董事会审议通过之日起开始执行，采用未来适用法进 行相应会计处理，无需对已披露的财务报告进行追溯调整，对公司以往各期财务状 况和经营成果不产生影响。 一、会计估计变更情况概述 （一）会计估计变更的原因。 为了更加准确地体现业务的实际回款和可能的预期信用损失情况，更加客观、 公允地反映公司财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息， 公司综合评估了应收账款及其他应收款的构成及风险性。 目前，结合装备制造行业宏观形势、公司客商信 ...

房产办证情况 - 已办理53项房产权属证书，完成比例约77.94%[9] - 为51项房产办理新权证，涉及多种用途[11] - 为2项生产用途房产办理新权证[12] 豁免承诺情况 - 申请豁免15项房产权证办理承诺，2项已拆除，13项不具备条件[13] - 德阳市政府出具13项房产权属无争议证明[17] 监事选举情况 - 2024年5月27日监事王科辞职[25] - 监事会同意陈飞翔为监事候选人，其未持股[25][29]

国机重型装备集团股份有限公司 证券代码：601399 证券简称：国机重装 公告编号：临 2024-031 国机重型装备集团股份有限公司 第五届监事会第十六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 国机重型装备集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十六次 会议通知及相关资料于2024年12月20日以电子邮件方式向全体监事发出，会议于 2024年12月27日以通讯方式召开。本次会议应出席监事4人，实际出席监事4人。本 次会议的通知、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《国机重型装备集 团股份有限公司章程》的有关规定，决议合法有效。会议形成决议如下： 一、审议通过《关于提名公司第五届监事会监事候选人的议案》 议案表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。 议案表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、审议通过《关于公司申请豁免部分承诺的议案》 议案表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东大会审议。 1 同意提名陈飞翔先生为公司监事候选人（个人简历详 ...