本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：601678 证券简称：滨化股份 公告编号：2024-045 滨化集团股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 91 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 389,344,021 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 19.4732 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由董事会召集，公司董事长于江先生因公出差无法主持本次会议，经公 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 21 日 (二) 股东大会召开的地点：山东省滨州市黄河五路 869 号滨化集团股份有限 公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 司半数以上董事共同推举，本次股东大会由董事任元滨先 ...

关于滨化集团股份有限公司 北京植德律师事务所 2023年年度股东大会的 法律意见书 植德京(会)字[2024] 0079 号 致：滨化集团股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《上市公司股东 大会规则》（以下称"《股东大会规则》"）《律师事务所从事证券法律业务管 理办法》（以下称"《证券法律业务管理办法》"）及滨化集团股份有限公司（以 下称"滨化股份"或"公司"）章程的有关规定，北京植德律师事务所（以下称 "本所"）指派律师出席滨化股份2023年年度股东大会（以下称"本次股东大会"）， 并出具本法律意见书。 本所律师已经按照《股东大会规则》的要求对本次股东大会的真实性、合法 性进行核查和验证并发表法律意见；本法律意见书中不存在虚假记载、误导性陈 述及重大遗漏。 本法律意见书仅供本次股东大会之目的使用，本所律师同意将本法律意见书 随本次股东大会其他信息披露资料一并公告，并依法对本法律意见书承担相应的 责任。 本所律师根据《证券法律业务管理办法》第二十二条和《股东大会规则》第 五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次 股东大会的相关文件和有关事实进行了核查 ...

证券代码：601678 证券简称：滨化股份 公告编号：2024-044 滨化集团股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 会议召开时间：2024年5月23日(星期四)上午10:00-11:30 会议召开地点：上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 （二）会议召开地点：上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/） （三）会议召开方式：上证路演中心网络互动 三、参加人员 董事长：于江先生 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于2024年5月17日(星期五)至5月22日(星期三)16:00前登录上证 路 演 中 心 网 站 首 页 点 击 " 提 问 预 征 集 " 栏 目 或 通 过 公 司 邮 箱 ： board@befar.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进 行回答。 滨化集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 27 日发布公 司 ...

滨化集团股份有限公司 前 次 募 集 资 金 使 用 情 况 鉴 证 报 告 天职业字[2024]37819 号 前次募集资金使用情况鉴证报告 天职业字[2024]37819 号 滨化集团股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的滨化集团股份有限公司(以下简称"滨化股份公司")截至2023年12 月31日的《前次募集资金使用情况报告》。 一、管理层的责任 滨化股份公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料,按照中国证监会《监 管规则适用指引 --- 发行类第7号》 编制《前次募集资金使用情况报告》,并保证其内容真 实、准确、完整,不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 目 录 前次募集资金使用情况鉴证报告 ---- -1 3 前次募集资金使用情况报告 - 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://aoo.com 我们的责任是按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号 -- 历史财务信息审计 或审阅以外的鉴证业务》的规定执行鉴证业务。该准则要求我们计划和执行鉴证工作,以对 鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中,我们实施了包括核查会 ...

证券代码：601678 股票简称：滨化股份 公告编号：2024-038 向特定对象发行 A 股股票预案披露事项不代表审核机关对于本次向特定对象发行股 票相关事项的实质性判断、确认或批准，预案所述本次向特定对象发行股票相关事项的 生效和完成尚需经上海证券交易所审核通过和中国证券监督管理委员会作出同意注册的 决定，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 滨化集团股份有限公司董事会 2024 年 5 月 10 日 滨化集团股份有限公司 关于向特定对象发行股票预案（修订稿）披露的 提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 滨化集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 10 日召开第五届董事会 第二十一次会议及第五届监事会第十六次会议，审议通过了关于公司向特定对象发行 A 股股票的相关议案。《滨化集团股份有限公司向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）》 及相关文件已于 2024 年 5 月 11 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露，敬 请广大投资者注意查阅。 ...

滨化集团股份有限公司 根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》规定，公司截至 2023 年 12 月 31 日前次募集资金使用情况报告如下： 一、前次募集资金的数额、资金到账时间以及资金在专项账户的存放情况 （一）前次募集资金的数额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准滨化集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的 批复》（证监许可[2019]2970 号）核准，公司公开发行了总额为 2,400,000,000.00 元的可转 换公司债券（以下简称"可转债"），扣除发行费用后，实际募集资金净额为 2,372,051,566.04 元。 前次募集资金使用情况报告 该次募集资金到账时间为 2020 年 4 月 16 日，本次募集资金到位情况已经和信会计师事务 所（特殊普通合伙）审验，并出具和信验字（2020）第 000005 号《验证报告》。 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 （二）前次募集资金在专项账户的存放情况 截至 2023 年 12 月 31 日，本公司前次募集资金已全部使用完毕，具体募集资金存放的银 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人滨化集团股份有限公司董事会,现提名王谦为滨化集团股份有限公司第 五届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工 作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任滨化集 团股份有限公司第五届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。提名 人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与滨化集团股份有限公司之间不存在任 何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规章 及其他规范性文件,具有 5年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履行独 立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加相关培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求; (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监管规 则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组 ...

证券代码：601678 证券简称：滨化股份 公告编号：2024-043 滨化集团股份有限公司 关于 2023 年年度股东大会增加临时提案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 股东大会有关情况 1. 股东大会的类型和届次： 2023 年年度股东大会 | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 601678 | 滨化股份 | 2024/5/15 | 二、 增加临时提案的情况说明 公司已于 2024 年 4 月 27 日公告了股东大会召开通知，单独持有 7.08%股份 的股东滨州和宜产业投资合伙企业（有限合伙），在 2024 年 5 月 10 日提出临时 提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》 有关规定，现予以公告。 2. 股东大会召开日期：2024 年 5 月 21 日 3. 股权登记日 1. 提案人：滨州和宜产业投资合伙企业（有限合伙） 2. 提案程序说明 3. 临时提案的具体内容 202 ...

证券代码：601678 股票简称：滨化股份 公告编号：2024-042 一、审议通过了《关于调整公司向特定对象发行 A 股股票方案的议案》。 议案具体内容详见公司于同日披露的《滨化集团股份有限公司关于调整公司 向特定对象发行 A 股股票方案的公告》。 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 二、审议通过了《关于公司向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》。 议案具体内容详见公司于同日披露的《滨化集团股份有限公司向特定对象发 行 A 股股票预案（修订稿）》。 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 滨化集团股份有限公司 第五届监事会第十六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律连带责任。 滨化集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十六次会议于 2024 年 5 月 10 日以通讯方式召开，应出席会议的监事 5 名，实际出席会议的监事 5 名。 本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和有关法 律、法规及《公司章程》的规定。会议由监事会主席乔绪升主持 ...

单位：万元 | 项目名称 | 实施主体 | 项目投资总额 | 拟使用募集资金 | | --- | --- | --- | --- | | 24/74.2 万吨/年环氧丙烷/甲基叔 | 滨华新材料 | 250,052.71 | 140,000.00 | | 丁基醚（PO/MTBE）项目 | | | | 滨化集团股份有限公司向特定对象发行 A 股股票募集资 金使用可行性分析报告（修订稿） 一、本次募集资金使用计划 本次向特定对象发行股票募集资金总额预计不超过140,000.00万元（含140,000.00万 元），扣除发行费用后全部用于以下项目： 本项目在滨州北海经济开发区临港化工产业园内，位于滨华新材料有限公司厂区现 有预留地，总投资250,052.71万元，拟建设具有年产24万吨环氧丙烷、74.2万吨/年甲基 叔丁基醚的生产基地。 2、项目必要性 （1）有利于进一步扩大公司核心产品产能，提高公司市场占有率 环氧丙烷作为重要的化工原料，可用于生产聚醚多元醇，进而生产聚氨酯，也可生 1 产用途广泛的丙二醇及非离子型表面活性剂、油田破乳剂、阻燃剂、农药乳化剂等，被 广泛应用于家具、汽车、建筑和工业绝热等领域。 目前 ...