会议情况 - 公司第三届董事会第十一次会议于2024年10月30日通讯召开[1] - 本次会议应出席董事九名，实际出席九名[1] 议案表决 - 《中国卫通2024年第三季度报告》9票赞成通过审议[2] - 《中国卫通关于协议转让航天财务公司股权暨关联交易的议案》3票赞成通过，6名关联董事回避表决[3]

业绩总结 - 公司可获中星6C卫星保险理赔款总额32217422美元[1] - 截至2024年9月24日，理赔款已全部到账[1]

业绩说明会信息 - 公司2024年半年度业绩说明会于9月19日9:00 - 10:00举行[1][2][5] - 召开地点为中证网中证路演中心平台[1][5] - 召开方式为中证路演中心网络互动[1][5] 投资者参与 - 可在9月18日12:00前通过平台或邮箱提问[1][6] - 可通过中国证券网中证路演中心查看情况及内容[8] 参会人员与联系 - 参加人员有董事长孙京等[5] - 联系人张凌轩，电话010 - 62585605，邮箱chinasatcom@chinasatcom.com[8]

2024 年半年度报告 公司代码：601698 公司简称：中国卫通 中国卫通集团股份有限公司 2024 年半年度报告 1 / 148 2024 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人孙京、主管会计工作负责人王利军及会计机构负责人（会计主管人员）张华林声 明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的发展战略、经营计划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请 投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的特 ...

会议情况 - 中国卫通第三届董事会第四次独立董事专门会议于2024年8月28日通讯召开[1] - 应出席独立董事三名，实际出席三名[1] 报告审议 - 独立董事一致同意《中国卫通2024年半年度报告》[2] - 认为该报告能真实反映公司2024年上半年度经营状况和成果[2] - 一致同意《中国卫通关于对航天科技财务有限责任公司的风险持续评估报告》[3] - 认为该报告真实客观，反映航天财务公司状况[3]

会议信息 - 公司第三届董事会第九次会议于2024年8月29日召开，9名董事全部出席[1] 议案表决 - 《中国卫通2024年半年度报告的议案》9票赞成通过[2] - 《中国卫通关于对航天科技财务有限责任公司的风险持续评估报告》3票赞成、6票回避通过[3] - 《中国卫通关于修订<董事会战略与投资（ESG）委员会工作细则>的议案》9票赞成通过[3]

新策略 - 公司设立战略与投资（ESG）委员会负责长期战略等工作并提建议[2] - 委员会成员由五名董事组成，任期与董事会一致可连选连任[6] - 会议需二分之一以上委员出席，决议经全体委员过半数通过[12]

股东大会信息 - 股东大会召开时间为2024年8月29日[3] - 出席会议股东和代理人1407人[4] - 出席股东所持表决权股份总数3099459810股[4] - 出席股东所持表决权股份数占比73.3706%[4] 人员出席情况 - 公司9名在任董事全部出席会议[7] - 公司5名在任监事3人出席会议[7] 议案表决情况 - 修订《独立董事工作制度》议案，A股同意票3098227350，比例99.9602%[8] - 修订《独立董事工作制度》议案，A股反对票881460，比例0.0284%[8] - 修订《独立董事工作制度》议案，A股弃权票351000，比例0.0114%[8] - 5%以下股东对该议案同意票43273410，比例97.2308%[9]

股权担保 - 控股股东将537,408,512股本公司股票作为担保及信托财产[1] - 担保及信托登记手续于2024年8月26日办理完毕[1] 债券发行 - 本期可交换债券于2024年8月29日完成发行[3] - 实际发行规模为61亿元，期限3年[3] - 票面利率0.01%，初始换股价格16.92元/股[3] - 换股期限为2025年3月3日至2027年8月29日[3]

股东大会出席情况 - 现场出席5人，代表股份2,861,143,908股，占比67.7292%[8] - 网络投票1,402名，代表股份238,315,902股，占比5.6414%[8] - 中小投资者1,404人，代表股份44,505,870股，占比1.0535%[9] - 出席股东共1,407人，代表股份3,099,459,810股，占比73.3706%[9] 议案表决情况 - 《修订〈独立董事工作制度〉议案》同意3,098,227,350股，占比99.9602%[13] - 中小投资者同意43,273,410股，占比97.2308%[13] 股东大会合规情况 - 召集和召开程序、人员和召集人资格、表决程序和结果均合法有效[14]