股权变动 - 航天科技集团拟以537,408,512股本公司股票为标的非公开发行可交换公司债券并办理担保及信托登记[1] - 2024年8月26日，航天科技集团与中金公司办理完成股票的担保及信托登记[2] - 航天科技集团将537,408,512股公司股票划入担保及信托专户[3] 持股情况 - 担保及信托登记完成后，航天科技集团直接持股2,651,691,416股，比例62.77%[3] - 担保及信托登记完成后，航天科技集团通过专户持股537,408,512股，比例12.72%[3] 影响说明 - 担保信托登记完成后，不导致控股股东及实际控制人变化，不构成要约收购[3]

业绩总结 - 中国卫通控股子公司亚太卫星2024年8月22日收盘后公布2024年中期业绩[1] 其他 - 提醒投资者关注亚太卫星于香港联合交易所网站披露的内容[1]

融资计划 - 航天科技集团拟非公开发行不超61亿元可交换公司债券[1] 股权变动 - 航天科技集团将537,408,512股中国卫通股票划入专户，占比12.72%[3] - 公告日航天科技集团持股3,189,099,928股，比例75.49%[4] - 登记完成后直接持股2,651,691,416股，比例62.77%[4] - 登记完成后通过专户持股537,408,512股，比例12.72%[5]

股东大会 - 2024年第一次临时股东大会现场会议8月29日召开[3] - 交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25，9:30 - 11:30，13:00 - 15:00；互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[3] 独立董事任职资格 - 董事会成员中至少三分之一为独立董事，至少一名为会计专业人士[12] - 以会计专业人士身份被提名为独立董事候选人，有经济管理方面高级职称需在会计等专业岗位有5年以上全职工作经验[13] - 独立董事最多在三家境内上市公司兼任[13] - 直接或间接持有公司1％以上股份或公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属不得担任[16] - 在直接或间接持有公司5％以上股份的股东单位或公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属不得担任[16] 独立董事提名与任期 - 董事会、监事会、单独或者合并持有公司已发行股份1％以上的股东可提出候选人[20] - 独立董事连任时间不得超过六年[12] 独立董事补选与解职 - 独立董事不符合规定致比例不符或缺会计专业人士，公司60日内完成补选[23] - 独立董事连续两次未亲自出席且不委托出席，董事会30日内提议召开股东会解除职务[15] - 因独立董事辞职致比例低于要求或缺会计专业人士，公司60日内完成补选[24] 独立董事职权行使 - 公司与相关方潜在重大利益冲突事项中前三项需全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[27] - 独立董事行使部分特别职权需取得全体独立董事二分之一以上同意[27] 独立董事会议 - 独立董事专门会议由过半数独立董事推举一人召集和主持[29] - 独立董事专门会议应制作会议记录，独立董事签字确认并制作工作记录[30] 独立董事工作要求 - 独立董事每年在公司现场工作时间不少于15日[29] - 独立董事对董事会议案投反对或弃权票应说明理由，公司披露决议时应同时披露异议意见[29] - 独立董事工作记录及公司向其提供的资料应至少保存十年[31] - 独立董事应向公司年度股东会提交述职报告并披露，报告包含出席会议、参与工作等多方面情况[31] 公司对独立董事支持 - 公司管理层应向独立董事全面汇报年度经营和重大事项进展，可安排实地考察，事项要有书面记录[33] - 公司年审注册会计师进场审计前需向独立董事书面提交本年度审计工作安排及相关材料[35] - 公司应在出具初步审计意见后和审议年报前，至少安排一次独立董事与年审注册会计师见面会，并有书面记录[35] - 公司应为独立董事履行职责提供工作条件和人员支持，保证其知情权[37] - 凡须经董事会决策的事项，公司需提前通知独立董事并提供资料，资料不充分可要求补充[37] - 独立董事履职涉及应披露信息，公司应及时办理披露事宜[37] 独立董事津贴 - 公司应给予独立董事适当津贴，据实报销相关费用，津贴标准由董事会制订预案，股东会审议通过并在年报披露[38] 制度生效 - 本制度由股东会审议通过之日起生效，原《中国卫通集团股份有限公司独立董事工作制度》同时废止[40]

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会8月29日15点于北京海淀区知春路65号召开[4] - 网络投票8月29日进行，交易系统和互联网投票时间不同[5] - 审议修订《独立董事工作制度》议案，对中小投资者单独计票[7][10] 其他信息 - 议案6月28日已披露[8] - 股权登记日为8月26日，A股代码601698[15] - 会议登记时间8月26 - 28日，地点在证券事务部[16]

净利润预测与增长 - 公司预计2024年半年度实现归属于上市公司股东的净利润约4.11亿元[2] - 2024年半年度净利润同比增长约54%，增加约1.45亿元[3] - 2023年半年度归属于上市公司股东的净利润为2.66亿元[4] 扣除非经常性损益后的净利润 - 2024年半年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润与上年同期相比变化不大[4] 保险理赔事项 - 公司2024年6月与保险承保商就中星6C卫星的保险赔付方案达成一致意见并签署《责任解除协议》，保险理赔事项是导致本期净利润增加的主要原因[5]

会议信息 - 公司第三届董事会第三次独立董事专门会议于2024年6月26日通讯召开[1] - 2024年6月21日发出会议通知及文件[1] - 应出席独立董事三名，实际出席三名，由李明高主持[1] 议案审议 - 审议通过《中国卫通关于经理层成员2024年度经营业绩考核目标议案》，3票赞成通过[1]

会议情况 - 中国卫通第三届董事会第七次会议于2024年6月27日通讯召开，9名董事全出席[1] 议案表决 - 《中国卫通关于修订<独立董事工作制度>的议案》9票赞成待股东大会审议[3] - 《中国卫通关于修订<规章制度管理规定>的议案》9票赞成通过[3] - 《中国卫通关于经理层成员2024年度经营业绩考核指标议案》8票赞成1票回避[3] - 《中国卫通2024年度"提质增效重回报"行动方案》9票赞成通过[5] - 《中国卫通关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》9票赞成通过[5]

独立董事任职资格 - 董事会成员中至少三分之一为独立董事，至少一名为会计专业人士[3] - 独立董事最多在三家境内上市公司兼任[4] - 特定股份股东及直系亲属不得担任独立董事[7] - 特定股东单位任职人员及直系亲属不得担任独立董事[7] - 会计专业独立董事候选人有工作经验要求[4] - 独立董事需五年以上相关工作经验[6] - 近三年受证券交易所处分人员不得担任[9] - 曾被解除职务未满12个月不得担任[9] 独立董事提名与任期 - 董事会等可提出独立董事候选人[10] - 独立董事每届任期与其他董事相同，连任不超六年[11] 独立董事履职与管理 - 连续两次未出席董事会，董事会30日内提议解除职务[15] - 辞职致比例不符规定，补选后辞职报告生效，60日内完成补选[13] - 重大利益冲突事项需独立董事过半数同意提交审议[16] - 行使部分特别职权需二分之一以上同意[17] - 每年现场工作不少于15日[19] - 工作记录及资料保存至少10年[21] 独立董事工作安排 - 安排独立董事与年审注册会计师见面会[24] - 独立董事在年报编制披露中履职[23] - 管理层向独立董事汇报经营和重大事项[23] - 年审注册会计师进场前提交审计安排及材料[23] 公司支持与保障 - 为独立董事履职提供条件和人员支持[26] - 决策事项提前通知并提供资料，可要求补充[26] - 两名以上独立董事要求延期，董事会应采纳[26] - 会议资料保存至少十年[26] - 及时披露独立董事履职信息[26] - 相关人员配合独立董事行使职权[26] 独立董事津贴与保险 - 给予适当津贴并报销费用，标准经股东会审议披露[27] - 独立董事不应取得额外未披露利益[27] - 可建立独立董事责任保险制度[27] 制度生效与解释 - 制度经股东会审议生效，原制度废止，董事会负责解释[29]

业绩数据 - 2023年营业收入26.16亿元，利润总额6.09亿元[2] - 2019 - 2022年累计现金分红4.92亿元，占比超20%[3] - 2023年分红1.05亿元，占归母净利润30%[3] 研发成果 - 2023年末研发人员123人，投入1.04亿元，获专利10件、著作权30项[5] - 2023年完成中星26、6E卫星研制发射入轨[5] 信息披露 - 2023年完成定期报告和69项临时公告披露[6] - 2023年召开3次业绩说明会，回复提问70条[6] - 2023年发布首份ESG报告[6] 未来计划 - 2024年推进中星10R、中星9C卫星研制[5] - 2024年组织活动加强与投资者沟通[8]