会议出席情况 - 出席会议股东和代理人350人[4] - 出席股东所持表决权股份159,833,216股，占比22.5688%[4] - 公司9名董事、3名监事全部出席会议[5] 议案表决情况 - A股对发行中期票据议案同意票数159,430,116，比例99.7477%[6] - A股对申请专项贷款授信额度议案同意票数155,906,088，比例97.5429%[7] - 5%以下股东对发行中期票据议案同意票数14,749,441，比例97.3397%[11] - 5%以下股东对申请专项贷款授信额度议案同意票数11,225,413，比例74.0827%[11] 人员增补情况 - 增补董事徐鑫得票数150,978,128，占比94.4597%[8] - 增补独立董事杨家茂得票数151,043,204，占比94.5005%[9] - 增补监事姚春飞得票数151,027,119，占比94.4904%[10]

会议时间安排 - 2024年10月30日刊登第二次临时股东大会通知[2] - 2024年11月7日刊登增加临时提案及更正公告[3] - 2024年11月9日刊登股东大会延期公告[3] - 2024年11月18日召开股东大会，现场会议14:40开始[4] - 交易系统投票平台网络投票时间为2024年11月18日9:15 - 9:25，9:30 - 11:30，13:00 - 15:00[4] 参会情况 - 出席股东大会股东及委托代理人350名，代表159,833,216股，占总股本22.5688%[6] - 出席现场会议股东及委托代理人8名，代表145,501,175股，占总股本20.5451%[6] 会议审议 - 审议对中小投资者单独计票议案为议案1 - 5[8] - 所有议案均获通过[10] - 审议议案包括申请注册发行中期票据、申请专项贷款授信额度、选举董事等[11]

股权结构 - 范建刚持股216,292,500股，占总股本18.94%[1][4] - 范立义持股180,731,250股，占总股本15.82%[1][4] - 唐山工业控股集团有限公司持股144,680,675股，占总股本12.67%[1][4] - 范岳英持股35,518,275股，占总股本3.11%[1][4] - 上海伊洛私募基金相关基金持股20,400,000股，占总股本1.79%[1][4] - 香港中央结算有限公司持股5,664,367股，占总股本0.50%[1][4] - 邵友喜持股5,350,000股，占总股本0.47%[3][4] - 张振宇持股3,941,400股，占总股本0.35%[3][4] - 赵金元持股2,873,660股，占总股本0.25%[3][4] 公司决策 - 公司2024年11月12日董事会通过回购股份方案[1]

融资计划 - 拟在中国银行间债券市场申请注册发行不超10亿元中期票据，期限不超5年[12] - 拟向银行申请不超3亿元专项贷款授信额度用于股票回购[24][25] 股东大会 - 2024年第二次临时股东大会于11月18日14点40分在江苏常熟公司会议室召开[10] - 采用现场和网络投票结合方式，特别决议须三分之二以上表决权通过[5] - 股东发言不超两次，每次不超5分钟[4] - 议案含申请发行中期票据、贷款授信、选举非独立董事等五项[8] 人事变动 - 董事裴涛因工作调动辞职，报告送达生效[1] - 拟增加非独立董事和独立董事人数，提名徐鑫等5人为候选人[1][30][38] - 股东代表监事梁雪平因工作调整辞职，提名姚春飞为候选人[45] 资金用途 - 中期票据募集资金用于归还有息债务、项目投资、补充流动资金[12] 授权事宜 - 拟提请股东大会授权董事会全权负责中期票据注册发行事宜[18]

会议信息 - 公司第六届董事会第七次会议通知和议案材料于2024年11月6日送达全体董事[2] - 会议于2024年11月12日以通讯表决方式召开[2] - 应参加董事9人，实际参加9人[2] 会议结果 - 审议通过以集中竞价交易方式回购股份方案的议案[3] - 该议案表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权[3]

回购计划 - 回购资金总额不低于1.5亿元，不超过3亿元[4] - 回购股份价格不超过6.90元/股，不高于董事会通过决议前30个交易日股票交易均价的150%[4] - 回购期限自董事会审议通过之日起12个月内[4] - 预计回购股份数量下限为2174万股，约占总股本1.90%；上限为4348万股，约占总股本3.81%[7] - 回购股份拟用于股权激励或员工持股计划，若36个月内未使用完毕将依法注销[13] - 回购股份方式为集中竞价交易方式[7] - 回购资金来源为公司自有资金及专项回购贷款[4] 股权变动 - 2025年12月31日前，范建刚及其一致行动人将转让19787.911万股（占比17.32%）给唐山工控[19] 财务数据 - 截至2024年9月30日，公司总资产82.64亿元，归属于母公司股东的净资产26.85亿元，货币资金17.36亿元，按回购资金上限3亿元测算，占比分别为3.63%、11.17%、17.28%[18] 风险提示 - 回购方案存在股价超上限、重大事项发生、激励计划未通过等实施风险[3] - 回购存在价格、重大事项、转让、监管规定等不确定性风险[24][25]

股东大会安排 - 2024年第二次临时股东大会延期至11月18日14:40召开，原定于11月14日[4][6] - 股权登记日为11月7日不变[4][6] - 网络投票11月18日，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[7] 参会信息 - 会期半天，股东食宿、交通自理[8] - 提前半小时签到，联系地址、电话、传真、邮箱、联系人[8]

证券代码：601700 证券简称：风范股份 公告编号：2024-081 常熟风范电力设备股份有限公司 关于对外担保进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 本次常熟风范电力设备股份有限公司（以下简称"风范股份"或者"公司"） 为晶樱光电提供的担保金额为 7,000 万元，本次担保事项系原风范股份为晶樱 光电向浙商银行股份有限公司张家港支行借款提供的 7,000 万担保合同已到 期，现对原有的担保合同续签，未占用新的担保额度；截至本公告披露日，风 范股份已实际为晶樱光电提供的担保余额仍为 6.05 亿元； 公司及控股子公司对外担保逾期的累计数量：无。 特别风险提示：截至本公告披露日，对外担保情况均为对全资或控股子公司 的担保及其下属企业之间的相互担保，均在经公司股东大会审议通过的授权担保 额度范围内，敬请投资者注意相关风险。 一、担保情况概述 公司于 2023 年 12 月 12 日召开了第五届董事会第十八次会议；于 2023 年 12 月 28 日召开了 2023 年第二次临时股东大会， ...

公告信息 - 公司2024年11月6日发布股东大会增加临时提案公告[1] - 原公告错填提案人实际提案日期[1] 提案内容 - 增加临时提案为提名董、监事候选人议案[1][3] 审议披露 - 议案经相关会议审议通过[1][3] - 会议决议公告于2024年11月7日披露[1][3]

人员变动 - 股东代表监事梁雪平因工作调整申请辞职，待选新监事后生效[1] - 梁雪平及其关联人未持股[1] 监事提名 - 2024年11月6日会议通过提名第六届监事会监事候选人议案[2] - 提名姚春飞为股东代表监事候选人，任期至第六届监事会届满[2] - 提名需股东大会审议，累积投票制选举[2] 候选人信息 - 姚春飞1985年6月出生，有多项资质，现任唐控集团要职[6] - 无不得任职情形，未受处罚、禁入，未持股[6]