常熟风范电力设备股份有限公司 独立董事制度 应当按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会） 规定、证券交易所业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥 参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护上市公司整体利益，保护中小股东合 法权益。 独立董事制度 第三条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包括 一名会计专业人士。 （2023 年 10 月 23 日公司第五届董事会第十六次会议审议通过） 为进一步完善常熟风范电力设备股份有限公司（以下简称"公司"或"上市 公司"）治理结构，强化对内部董事及经理层的约束和监督机制，保护中小股东 及利益相关者的利益，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、国务院办 公厅《关于上市公司独立董事制度改革的意见》、中国证券监督管理委员会《上 市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）及《上海证券交易所 股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《常熟风范电力设备股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》），特制定《常熟风范电力设备股份有限公司独立 ...

证券代码：601700 证券简称：风范股份 公告编号：2023-054 1、常熟风范电力设备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十 五次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的 规定。 2、本次监事会会议通知和议案材料于 2023 年 10 月 25 日以微信形式送达全 体监事。 3、本次监事会会议于 2023 年 10 月 30 日以通讯表决方式召开。 4、本次监事会会议应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人。 5、本次监事会会议由监事会主席赵金元先生主持。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《2023 年第三季度报告》 表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。 常熟风范电力设备股份有限公司 第五届监事会第十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 特此公告。 常熟风范电力设备股份有限公司 监 事 会 具体内容详 ...

公司概况和业务发展 - 公司主营传统电力设备业务,包括电力铁塔等,是行业内的领先企业 [1][2] - 公司于2022年收购了晶樱光电,进入了光伏硅片等新能源领域 [2][3] - 公司将在"输电+光伏"的产业新格局下,支持晶樱光电在新能源领域的业务拓展,包括分布式电站综合服务等,努力开拓公司的第二价值曲线 [3] 经营情况和财务表现 - 公司三季度报告将会将晶樱光电纳入合并范围,预计业绩会有所改善 [2] - 公司近期中标了多个国家电网和南方电网的项目,但由于竞争加剧,中标项目毛利率较之前有所下降 [3][9] - 公司目前正在寻找合适的战略投资人,推进梦兰星河项目的进展 [2] 未来发展规划 - 公司将继续发挥传统业务的优势,参与国内外电力基础设施建设 [3] - 在新能源领域,公司将利用晶樱光电的产业链成本优势,布局分布式电站综合服务等业务 [3] - 公司暂时未考虑其他新的业务投资,将继续夯实传统业务,支持和拓展晶樱光电在光伏行业的发展 [3][8] - 公司将积极维护股东利益,慎重考虑增持或回购等市值维护措施 [9]

证券代码：601700 证券简称：风范股份 常熟风范电力设备股份有限公司 | 季度报告会将晶樱光电纳入合并范围。 2）梦兰星河项目尚在寻找 | | --- | | 合适的战略投资人。 谢谢！ | | 3.:范董:请问公司后续有什么规划发展？ | | 答:投资者您好，感谢您对公司的关心和关注，传统业务方面，公 | | 司将会持续发挥自身的品牌、市场和技术优势，参与国内外电力基 | | 础设施建设，让传统产业继续发挥稳大盘的基础性作用。在"输电 | | +光伏"的产业新格局下，公司将会支持晶樱光电在新能源领域的 | | 业务拓展，除现有的提纯、拉晶、硅片业务外，利用晶樱光电的产 | | 业链成本优势，在分布式电站综合服务领域进行布局，努力开拓公 | | 司的第二价值曲线。谢谢！ | | 4.1）公司的铁塔行业目前看属于传统行业了，在公司转型的路上 | | 今后是否会专注光伏行业而轻铁塔行业？ 2）公司进入光伏行业 | | 后，新行业经营怎样？三季报能否体现新行业经营？三季报业绩可 | | 否做一般性透露？3）在东北投资的蓝梦星河项目就这么一直没有 | | 进展吗？在引进战投方面是否有新路子？这可是公司投入巨资的， ...

常熟风范电力设备股份有限公司 关于 2019 年股票期权激励计划第三个行权期 2023 年第三季度自主行权结果 暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次股票期权行权数量：常熟风范电力设备股份有限公司（"公司"）2019 年股票期权激励计划首次授予对象第三个行权期可行权数量为 4,734,000 份，行 权有效期为 2022 年 11 月 02 日至 2023 年 10 月 13 日（行权窗口期除外），行 权方式为自主行权。 公司 2019 年股票期权激励计划预留部分第三个行权期可行权数量为 144,000 份，行权有效期为 2023 年 03 月 27 日至 2024 年 03 月 19 日（行权窗 口期除外），行权方式为自主行权。 截至 2023 年 09 月 30 日，2019 年股票期权激励计划激励对象共行权并完 成股份过户登记 9,014,700 股，占可行权股票期权总量的 58.53 %。 行权股票来源：公司向激励对象定向发行风范股份人民币 A 股普通股 股票 一、股 ...

证券代码：601700 证券简称：风范股份 公告编号：2023-051 常熟风范电力设备股份有限公司 关于召开2023年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 二、说明会召开的时间、地点和方式 会议召开时间：2023 年 10 月 13 日（星期五）15:00-16:00 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络互动方式 三、参加人员 董事长兼总经理 范立义先生，副总经理兼董事会秘书 孙连键先生，财务总 监 樊文杰先生，独立董事 金建海先生（如遇特殊情况，参会人员可能进行调整）。 四、投资者参加方式 投资者可于 2023 年 10 月 13 日 （ 星 期 五 ） 15:00-16:00 通过网址 https://eseb.cn/18jvVS92fCg 或使用微信扫描下方小程序码即可进入参与互动交 流。投资者可于 2023 年 10 月 13 日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明 会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 ...

证券代码：601700 证券简称：风范股份 公告编号：2023-049 常熟风范电力设备股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 1、常熟风范电力设备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十 五次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的 规定。 2、本次董事会会议通知和议案材料于 2023 年 9 月 13 日以微信形式送达全 体董事。 3、本次董事会会议于 2023 年 9 月 18 日以通讯表决方式召开。 4、本次董事会会议应参加董事 7 人，实际参加董事 7 人。 5、本次董事会会议由董事长范立义先生主持，公司监事和高级管理人员列 席了会议。 二、董事会会议审议情况 表决结果：6 票同意，董事黄金强先生回避表决；0 票反对；0 票弃权。 公司独立董事就该事项发表了事前认可及独立意见，详细内容同日披露于上 海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 三、备查文件 1、公司第五届董事会第十五次会议决议 ...

我们已于董事会召开前获得并审阅了《关于 2023 年度日常经营关联交易预 计的议案》，对公司 2023 年度日常经营关联交易预计事项表示事前认可，发表了 事前认可意见，同意递交董事会审议。 公司预计 2023 年度与关联方发生的日常关联交易符合公司正常生产经营需 要，基于公平、合理的定价政策并参照市场价格确定关联交易价格，关联董事在 审议关联议案时回避表决，不会侵害公司和全体股东的利益。 独立董事：李文毅、黄雄、金建海 2023 年 9 月 18 日 常熟风范电力设备股份有限公司 独立董事关于第五届董事会第十五次会议相关事项的 独立意见及专项说明 根据《公司法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意 见》、《上海证券交易所股票上市规则》及常熟风范电力设备股份有限公司（以下 简称"公司"）《章程》的有关规定，我们作为公司的独立董事，基于独立客观 的立场，本着审慎负责的态度，对公司第五届董事会第十五次会议相关事项的独 立意见及专项说明如下： ...

该等日常关联交易为公司生产经营中必要的业务，日常关联交易 价格均按照市场价格进行公允定价，不存在损害公司及股东特别是中 小股东利益的情况。2023 年度关联交易计划对公司的独立性不会构 成重大影响。我们同意将上述议案提交董事会审议，关联董事应当回 避表决。 独立董事：李文毅、黄雄、金建海 2023 年 9 月 18 日 常熟风范电力设备股份有限公司独立董事 关于第五届董事会第十五次会议相关事项的事前认可意见 根据《公司法》、中国证监会《上市公司独立董事规则》、《上海 证券交易所股票上市规则》及常熟风范电力设备股份有限公司（以下 简称"公司"）《公司章程》的有关规定，我们作为公司的独立董事， 已于会前获得并审阅了公司第五届董事会第十五次会议拟审议的《关 于 2023 年度日常经营关联交易预计的议案》相关资料，并基于独立 客观的立场，本着审慎负责的态度，发表如下事前认可意见： ...

证券代码：601700 证券简称：风范股份 公告编号：2023-050 常熟风范电力设备股份有限公司 第五届监事会第十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于 2023 年度日常经营关联交易预计的议案》 表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。 1、常熟风范电力设备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十四 次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规 定。 2、本次监事会会议通知和议案材料于 2023 年 9 月 13 日以微信形式送达全 体监事。 3、本次监事会会议于 2023 年 9 月 18 日以通讯表决方式召开。 4、本次监事会会议应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人。 5、本次监事会会议由监事会主席赵金元先生主持。 详细内容同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 三、备查文件 1、公司第五届监事会第十四次会议决议。 特此公告 常熟风范电力设备股份有限 ...