证券代码：601858 证券简称：中国科传 公告编号：2024-002 中国科技出版传媒股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本次会议由公司董事会召集，以现场会议和网络投票相结合的方式召开，由 公司董事长胡华强先生主持会议，公司部分董事、全体监事以及董事会秘书出席 了会议，公司部分高级管理人员列席了本次会议，北京德恒律师事务所的添先进、 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 7 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 642,800,283 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 81.3156 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 审议结果：通过 表决情况： | 股东类型 | 同意 | | 反对 | 比例 | 弃权 | | | --- | --- ...

证券代码：601858 证券简称：中国科传 公告编号：2024-003 中国科技出版传媒股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议暨选举监事会主席的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 1. 审议通过了《关于选举监事会主席的议案》 根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》《监事会议事规则》的规定， 监事会选举张放先生为公司第四届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日 起至第四届监事会任期届满之日止。张放先生简历如下： 1.中国科技出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第五 次会议于 2024 年 1 月 15 日公司 2024 年第一次临时股东大会选举产生新监事会 成员后，在北京市东城区东黄城根北街 16 号四合院文津厅以现场方式召开，采 取现场投票方式进行表决。 2.本次会议通知以现场口头形式发出，全体监事同意豁免会议通知时间要 求。 3.本次会议应出席监事共计 3 人，实际出席监事共计 3 人。 4.本次会议推举张放先生主持。 5.会议的通知、召开、表决程序、出 ...

中国科技出版传媒股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议材料 中国科技出版传媒股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议材料 证券代码：601858 中国科技出版传媒股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议材料 目 录 | 2024 | 年第一次临时股东大会会议须知 3 | | --- | --- | | 2024 | 年第一次临时股东大会议程 5 | | 2024 | 年第一次临时股东大会会议议案 6 | | 议案一 | 关于修订《公司章程》的议案（特别决议） 6 | | 议案二 | 关于修订《公司股东大会议事规则》的议案 7 | | 议案三 | 关于修订《公司董事会议事规则》的议案 8 | | 议案四 | 关于修订《公司独立董事工作制度》的议案 9 | | 议案五 | 关于修订《公司关联交易管理和决策制度》的议案 10 | | 议案六 | 关于修订《公司高管人员业绩考核管理办法》的议案..11 | | 议案七 | 关于选举董事的议案 12 | | 议案八 | 关于选举监事的议案 13 | | 附件 | 1:《公司章程》 14 | | 附件 | 2:《公司股东大会议事规则》 66 | ...

证券代码：601858 证券简称：中国科传 公告编号：2024-001 中国科技出版传媒股份有限公司 关于控股股东参与转融通证券出借业务到期暨继续开展业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 鉴于前次转融通证券出借业务期限即将届满，为提高存量股权的经济价值， 出版集团拟在本公告披露之日起 15 个交易日后的 6 个月内，继续将其持有的部 分公司股份用于开展转融通证券出借业务，开展股份数量累计不超过 7,905,000 股，即不超过公司总股本的 1%。若在实施期间内，公司有增发、送股、资本公 积金转增股本、配股等股份变动事项，上述股份数量将相应进行调整。参与转融 通证券出借业务所涉及的公司股份不会因开展该业务发生所有权的转移。 鉴于转融通证券出借周期较短，为保证出借人业务的灵活性和收益率，在出 版集团转融通证券出借公司股份余额不超过上述 7,905,000 股时，公司将不再另 行公告。 本次出版集团开展转融通证券出借业务不会导致公司控制权发生变更，不会 对公司治理结构和持续经营产生重大影响。公司将根据相关 ...

中国科技出版传媒股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 证券代码：601858 证券简称：中国科传 公告编号：2023-065 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2024 年 1 月 15 日 14 点 00 分 召开地点：北京市东城区东黄城根北街 16 号四合院文津厅 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 股东大会召开日期：2024年1月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票起止时间：自 2024 年 1 月 15 日 至 2024 年 1 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为 ...

中国科技出版传媒股份有限公司 董事会议事规则 2023 年 12 月 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 董事会组成及职权 3 | | 第一节 | 董事会及其职权 3 | | 第二节 | 董事长 6 | | 第三节 | 董事会秘书和董事会办公室 8 | | 第三章 | 董事会会议 9 | | 第一节 | 一般规定 9 | | 第二节 | 会议通知 10 | | 第三节 | 会议的召开 11 | | 第四节 | 会议表决和决议 15 | | 第五节 | 会议记录和会议纪要 19 | | 第六节 | 董事会其他工作程序 20 | | 第四章 | 附则 21 | 第一章 总则 第一条 为了进一步规范中国科技出版传媒股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会（以下简称"董事会"）的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有 效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》、《中国科 ...

独立董事工作制度 中国科技出版传媒股份有限公司 2023 年 12 月 | 第一章 | 总 则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 独立董事的任职条件 3 | | 第三章 | | 独立董事的提名、选举和更换 5 | | 第四章 | | 独立董事的职责与履职方式 7 | | 第五章 | | 独立董事的履职保障 10 | | 第六章 | | 独立董事的义务 11 | | 第七章 | 附 则 | 13 | 第一章 总 则 第一条 为进一步完善公司治理结构，强化对内部董事和经理层的约束 和激励，保护公司股东尤其是中小投资者的相关利益，促进公司规范运作，保证 独立董事履行职责，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《国务院办公厅关于上市公司独立董事制度改革的意见》、《上市公司独立董事 管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及 《中国科技出版传媒股份有限公司章程》的有关规定，制定本制度。 第二条 公司独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司 及其主要 ...

中国科技出版传媒股份有限公司 关联交易管理和决策制度 中国科技出版传媒股份有限公司 关联交易管理和决策制度 2023 年 12 月 | 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 关联人 | 3 | | 第三章 | 关联交易事项 | 4 | | 第四章 | 关联交易的回避措施 | 6 | | 第五章 | 关联交易的审议 | 8 | | 第六章 | 关联交易的价格 | 11 | | 第七章 | 法律责任 | 12 | | 第八章 | 附则 | 12 | 中国科技出版传媒股份有限公司 关联交易管理和决策制度 第一章 总则 第一条 为规范中国科技出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"）关联交 易，维护公司股东的合法权益，保证公司与关联人之间的关联交易符合公平、公 正的原则，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券 交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易 与关联交易》等相关法律、法规、规范性文件及《中国科技出版传媒股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制订本制度。 第二条 公司与关联人进行交易时，应遵 ...

证券代码：601858 证券简称：中国科传 公告编号：2023-062 中国科技出版传媒股份有限公司 关于修订《公司章程》及部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中国科技出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月28日召 开了第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》《关 于修订<股东大会议事规则>的议案》《关于修订<董事会议事规则>的议案》《关 于修订<独立董事工作制度>的议案》等议案，现将有关情况公告如下： 一、《公司章程》的修订情况 1.《公司章程》原第四十九条："独立董事有权向董事会提议召开临时股东大 会。对独立董事要求召开临时股东大会的提议，董事会应当根据法律、行政法规 和本章程的规定，在收到提议后 10 日内提出同意或不同意召开临时股东大会的 书面反馈意见。 董事会同意召开临时股东大会的，将在作出董事会决议后的 5 日内发出召开 股东大会的通知；董事会不同意召开临时股东大会的，将说明理由并公告。" 现修改为："经全体独立董事过半数同意，独立董 ...

中国科技出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 28 日 召开第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于更换监事的议案》，该议案尚 需提交公司股东大会审议。现将有关情况公告如下： 证券代码：601858 证券简称：中国科传 公告编号：2023-067 中国科技出版传媒股份有限公司 关于更换监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中国科技出版传媒股份有限公司监事会 2023 年 12 月 28 日 附件：张放简历 张放，男，中共党员，1975 年 4 月出生，硕士，中国国籍，无境外居留权。 1998 年 7 月至 2023 年 10 月，先后担任中国科学院管理干部学院院长办公室秘 书、中国科学院人事教育局领导干部处业务助理、中国科学院北京分院组织人事 处业务助理、中国科学院北京分院副处长、中国科学院人事教育局副处长、中国 科学院人事局副处长、中国科学院人事局处长。2023 年 10 月至今，任中国科技 出版传媒集团有限公司党委委员、纪委书记、监事会主席。2023 年 10 月至 ...