本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 福莱特玻璃集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）A 股股票 于 2024 年 10 月 23 日、10 月 24 日及 10 月 25 日连续三个交易日内收盘价格涨 幅偏离值累计超过 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股 票交易异常波动。 经公司自查，并向公司控股股东、实际控制人核实，截至本公告披露日， 不存在应披露而未披露的重大信息。 | 证券代码：601865 | 证券简称：福莱特 | 公告编号：2024-091 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113059 | 转债简称：福莱转债 | | 福莱特玻璃集团股份有限公司 股票交易异常波动公告 （二）重大事项情况 经公司自查，并向公司控股股东、实际控制人核实，截至本公告披露日，公 司及控股股东、实际控制人均不存在应披露而未披露的重大信息，包括但不限于 与本公司有关的重大资产重组、股份发行、上市公司收购、债务重组、业务重组、 资产剥离和资产注入等重大事项。 （三 ...

福莱特玻璃集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人杜健，已充分了解并同意由提名人福莱特玻璃集团股份有限 公司董事会提名为福莱特玻璃集团股份有限公司第七届董事会独立 董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存 在任何影响本人担任福莱特玻璃集团股份有限公司独立董事独立性 的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、财务、 管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定； ...

| 证券代码：601865 | 证券简称：福莱特 | 公告编号：2024-089 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113059 | 转债简称：福莱转债 | | 福莱特玻璃集团股份有限公司 关于变更公司注册资本并修订公司章程的公告 福莱特玻璃集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 10 月 25 日召开了第六届董事会第五十九次会议，会议审议通过了《关于变更公 司注册资本并修订公司章程的议案》，现将相关情况公告如下： 一、变更注册资本及股份总数的情况 2023 年 12 月 22 日，公司召开 2023 年第三次临时股东大会、2023 年第三次 A 股类别股东大会及 2023 年第三次 H 股类别大会审议通过了《关于回购公司部 分 H 股一般性授权的议案》。 根据该一般性授权，自 2023 年 12 月 22 日至 2024 年 6 月 17 日期间，公司 累计已回购 H 股股份 8,285,000 股，占公司于 2023 年第三次临时股东大会、2023 年第三次 A 股类别股东大会及 2023 年第三次 H 股类别大会获批准一般性授权当 日已发行总股本的 0. ...

一、审议并通过了《关于监事会换届选举暨提名第七届监事会非职工代表监事候选 人的议案》 鉴于公司第六届监事会任期届满，现根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规 则》等法律法规及《公司章程》的规定，同意公司进行监事会换届选举并提名郑文荣先 生、沈福泉先生和祝全明先生为第七届监事会非职工代表监事候选人（简历附后）。前述 三名非职工代表监事候选人需经公司股东大会采用累积投票制选举决定，任期为三年， 自股东大会审议通过之日起计算。 证券代码：601865 证券简称：福莱特 公告编号：2024-088 转债代码：113059 转债简称：福莱转债 福莱特玻璃集团股份有限公司 第六届监事会第四十四次会议决议的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 福莱特玻璃集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 10 月 15 日 以电子邮件及电话的方式，向公司全体监事发出了召开第六届监事会第四十四次会议的 通知，并于 2024 年 10 月 25 日在公司会议室以现场及电子通讯相结合的方式召开。本 次会议应到监事 ...

提名人福莱特玻璃集团股份有限公司董事会，现提名徐攀女士、 杜健女士、吴幼娟女士为福莱特玻璃集团股份有限公司第七届董事会 独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的 工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已 同意出任福莱特玻璃集团股份有限公司第七届董事会独立董事候选 人（参见该独立董事候选人声明）。 福莱特玻璃集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与福莱特玻璃集 团股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承 诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验，并已经参 加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 福莱特玻璃集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 10 月 15 日以电子邮件及电话的方式向公司全体董事、监事及高级管理人员发出 了召开第六届董事会第五十九次会议的通知，并于 2024 年 10 月 25 日在公司会 议室以现场及电子通讯相结合的方式召开。本次会议应到董事 8 名，实到董事 8 名。公司监事及高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长阮洪良先生主持。 会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 等有关法律、法规和《公司章程》的规定。经与会董事充分审议并经过有效表决， 以记名投票表决的方式审议通过了如下议案： | 证券代码：601865 | 证券简称：福莱特 | 公告编号：2024-087 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113059 | 转债简称：福莱转债 | | 福莱特玻璃集团股份有限公司 第六届董事会第五十九次会议决议的公告 一、审议并通过了《关于变更公司注册资本并修订公司章程的议 ...

证券代码：601865 股票简称：福莱特 公告编号：2024-090 转债代码：113059 转债简称：福莱转债 福莱特玻璃集团股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 福莱特玻璃集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第六届董事会、 监事会任期已届满。现根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律 法规及《公司章程》的规定，公司于 2024 年 10 月 25 日召开的第六届董事会第 五十九次会议审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立董事 候选人的议案》《关于董事会换届选举暨提名第七届董事会独立董事候选人的议 案》、第六届监事会第四十四次会议审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第 七届监事会非职工代表监事候选人的议案》，公司拟进行董事会、监事会换届选 举工作。上述事项尚需提交公司股东大会审议，具体情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 （二） 独立董事候选人徐攀女士、吴幼娟女士为会计专业人士。 （三） 本次换届选举事项将提交公司股东大会审议。 ...

福莱特玻璃集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人吴幼娟，已充分了解并同意由提名人福莱特玻璃集团股份有 限公司董事会提名为福莱特玻璃集团股份有限公司第七届董事会独 立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不 存在任何影响本人担任福莱特玻璃集团股份有限公司独立董事独立 性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或 完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該 等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 福萊特玻璃集團股份有限公司 Flat Glass Group Co., Ltd. （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：6865） | 原章程條款 | 修訂後章程條款 | | --- | --- | | 第六條 公司的註冊資本為人民幣 | 第六條 公司的註冊資本為人民幣 | | 587,831,070.25元。 | 585,759,820.25元。 | | 第二十條 公司股份總數為2,351,324,281股， | 第二十條 公司股份總數為2,343,039,281股， | | 公司的股本結構為：普通股2,351,324,281股， | 公司的股本結構為：普通股2,343,039,281股， | | 其中內資股（A股）1,901,324,281股，佔本公司 | 其中內資股（A股）1,901,324,281股，佔本公司 | | 股份總數的80.86%；境外上市外資股（H股） | 股份總數 ...

Flat Glass Group Co., Ltd. （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：6865） 董事會會議日期 福萊特玻璃集團股份有限公司（簡稱「公司」）董事會（簡稱「董事會」），特此宣佈董事會會議將在二零 二四年十月二十九日（星期二）舉行，藉以（其中包括）考慮並商討批准公司及其下屬公司截至二零二 四年九月三十日止九個月的未經審計的第三季度業績。 承董事會命 香港交易及結算有限公司和香港證券交易有限公司不對本公告的內容負責，不對本公告的準確性 或完整性做任何聲明，也明確不對依賴本公告全部或任何部分內容而產生任何損失負擔任何責 任。 福萊特玻璃集團股份有限公司 阮洪良 董事長 中國浙江省嘉興市 二零二四年十月十七日 在此公告之日起，公司的執行董事為阮洪良先生、姜瑾華女士、阮澤雲女士、魏葉忠先生和 沈其甫先生，公司的獨立非執行董事為徐攀女士、華富蘭女士和吳幼娟女士。 福萊特玻璃集團股份有限公司 ...