公司代码：601869 公司简称：长飞光纤 长飞光纤光缆股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 长飞光纤光缆股份有限公司全体股东： □是 √否 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合长飞光纤光缆股份有限公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部 控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控 制有效性进行了评价 2. 财务报告内部控制评价结论 一. 重要声明 二. 内部控制评价结论 √有效 □无效 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合 ...

Yangtze Optical Fibre and Cable Joint Stock Limited Company* （在中华人民共和国注册成立的股份有限公司） 长飞光纤光缆股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 （于二零一四年五月六日通过，于二零二四年三月二十八日更新） 定义 于本工作细则内，除非文义另有所指外，下列词汇具有以下含义 ： | 公司章程 | 指 | 公司2013年度股东大会通过的上市后适用的《长飞光纤 | | --- | --- | --- | | | | 光缆股份有限公司章程（草案）》及其不时之修订 ； | | 董事会 | 指 | 公司董事会 ； | | 委员会 | 指 | 公司董事会战略委员会 ； | | 公司 | 指 | 长飞光纤光缆股份有限公司 ； | | 公司法 | 指 | 《中华人民共和国公司法》； | | 董事 | 指 | 公司所有的董事，且董事指任何一位董事 ； | | 独立非执行董事 | 指 | 符合上市规则独立定性规定的非执行董事，且独立非执 | | | | 行董事指任何一位独立非执行董事 ； | | 上市规则 | 指 | 公司股票上市的证券交易所适用的上市规则 ； | ...

长飞光纤光缆股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 2023 年度，本人宋玮，作为长飞光纤光缆股份有限公司（以下简称"公司"） 独立董事，严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、监 管规则及《公司章程》《独立董事工作细则》的有关规定，按照独立董事职责和 权利，勤勉尽责，认真出席会议，对相关事项发表了客观、公正的独立意见，维 护了包括中小股东在内的全体股东和公司整体利益。现将本人 2023 年度履职情 况报告如下： 一、 独立董事的基本情况 作为公司独立董事，本人拥有会计、税务等相关资质及能力，以及丰富的专 业经验。本人工作履历及任职情况如下： | 姓名 | | 工作履历 | 专业 兼职 背景 情况 | 是否存在 影响独立 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 性的情况 | | 玮 | 宋玮先生于 2001 | 年至今担任海华税务师事务所有限 | 会计、 无 | 否 | | | 公司董事长及首席合伙人，并于 | 2008 年至今担任海 | | | | | | 闻科技有限公司董事长。在此之前，宋玮先生于 1985 | | | | | 年至 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：601869 证券简称：长飞光纤 公告编号：临 2024-007 长飞光纤光缆股份有限公司 关于公司及下属公司 2024 年度开展外汇期货及衍生 品套期保值交易业务的公告 重要内容提示： 一、 交易业务情况概述 1、 交易目的 随着公司国际化战略的深入实施，海外业务的持续拓展，公司 2023 年度海 外业务收入已达约人民币 43.43 亿元，占公司总收入的比例达到 32.52%，且涉及 的国家和区域，以及相应货币套期保值需求不断增加。公司及下属公司基于外汇 资产、负债状况及外汇收支业务具体情况，开展与日常经营需求紧密相关的外汇 期货及衍生品套期保值交易业务，有利于控制公司外汇系统性风险、降低外汇市 场波动对公司经营业绩的影响，有利于保障公司资产安全及海外业务长期可持续 发展。 2、 交易金额及期限 公司及下属公司拟开展的外汇期货及衍生品套期保值交易业务额度为 10 亿 美元或其他等值外币，额度使用期限自公司第四届董事会第四次会议审议批准之 长飞光纤光缆股份有限公司（以下 ...

长飞光纤光缆股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职报告 根据《上市公司治理准则》《公司章程》《长飞光纤光缆股份有限公司董事 会审计委员会工作细则》等规定及董事会赋予的权利和义务，2023 年度董事会 审计委员会勤勉尽职，切实有效地履行职责。现将履职情况报告如下： | 3 | 第四届审 | | 2023 | | 审议了《2023 | 年半年度报告及摘要、截至 年 2023 | 全体 出席 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 计委员会 | | 年 | 8 | | | | | | | | | | 6 月 30 | 日止六个月之中期业绩公告》及《按照国际 | | | | 2023 | 年第 | 月 | 25 | | | | | | | 一次会议 | 日 | | 会计准则编制的 | 2023 年半年度财务报表》 | | | 4 | | 第四届审 | 2023 | | | | | | | | 计委员会 | 年 | 10 | 审议了《2023 | 年第三季度报告》及《按照国际会计 | 全体 | | | 2023 | 年第 | 月 | 30 ...

2、 附表 关于长飞光纤光缆股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 委托单位：长飞光纤光缆股份有限公司 审计单位：毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：027-59553776 关于长飞光纤光缆股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 毕马威华振专字第 2400472 号 长飞光纤光缆股份有限公司董事会： 我们接受委托，按照中国注册会计师审计准则审计了长飞光纤光缆股份有限公司（以下简 称"长飞公司"）2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动 表以及相关财务报表附注，并于 2024 年 3 月 28 日签发了标准无保留意见的审计报告。 根据中国证券监督管理委员会、中华人民共和国公安部、国务院国有资产监督管理委员会 和中国银行保险监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、 对外担保的监管要求》(证监会公告[2022]26 号) 的要求，长飞公 ...

证券代码：601869 证券简称：长飞光纤 公告编号：临 2024-005 长飞光纤光缆股份有限公司 关于公司及下属公司 2024 年度对外担保额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 担保情况概述 （一）担保基本情况 为满足日常经营和发展的需要，公司 2024 年度计划为子公司、子公司互相 之间提供总额不超过 2.07 亿美元1、1.09 亿元人民币、1.6 亿南非南特、500 万墨 1 不包括经公司 2020 年第二次临时股东大会审议批准的《关于为下属公司开立银行保函提供担保的议案》 涉及的担保总额共计 12,359 万美元，下同。 西哥比索及 10,000 万欧元，总计折合人民币约 17.16 亿元2的担保额度。 本次对外担保的有效期为自股东大会审议通过之日起至 2025 年 6 月 30 日。 （二）决策程序 上述担保额度已于 2024 年 3 月 28 日经公司第四届董事会第四次会议、第四 届监事会第四次会议审议通过，同意在上述担保额度内，授权一名董事签署具体 担保协议并根据各 ...

长飞光纤光缆股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 2023 年度，本人黄天祐，作为长飞光纤光缆股份有限公司（以下简称"公 司"）独立董事，严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法 规、监管规则及《公司章程》《独立董事工作细则》的有关规定，按照独立董事 职责和权利，勤勉尽责，认真出席会议，对相关事项发表了客观、公正的独立意 见，维护了包括中小股东在内的全体股东和公司整体利益。现将本人 2023 年度 履职情况报告如下： 一、 独立董事的基本情况 2023 年度公司共召开 8 次董事会，本人对该等董事会审议的所有议案均投 赞成票。本人出席董事会情况如下： - 1 - 董事姓名 本年应参加 股东大会次数 亲自出席 次数 委托出席 次数 缺席 次数 黄天祐 4 4 0 0 2023 年度公司共召开 4 次股东大会，本人出席股东大会情况如下： | 董事姓名 | 本年应参加 | 亲自出席 | 委托出席 | 缺席 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 董事会次数 | 次数 | 次数 | 次数 | | 黄天祐 | 8 | 8 | 0 | 0 | 本人为审计委员会委员 ...

证券代码：601869 证券简称：长飞光纤 公告编号：临 2024-003 长飞光纤光缆股份有限公司 2023 年年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 利润分配方案内容 经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审计，长飞光纤光缆股份有限 公司（以下简称"公司"、"本公司"）2023 年度归属于上市公司股东的净利 润为人民币 1,297,437,793 元。经本公司第四届董事会第四次会议决议，公司拟 以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如 下： 公司于 2024 年 3 月 28 日召开第四届监事会第四次会议，以同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票审议通过了《2023 年度利润分配方案》，同意将该议案提交股东 大会审议。 公司拟以实施权益分派的股权登记日的总股本为基数向全体股东每 10 股派 发现金红利人民币 5.14 元（含税）。截至 2023 年 12 月 31 日，公司总股本为 757,905,108 股，以此计算合计拟派发现金红利人 ...

证券代码：601869 证券简称：长飞光纤 公告编号：临 2024-002 长飞光纤光缆股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 长飞光纤光缆股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第四次会议 于 2024 年 3 月 28 日以现场及通讯方式召开。会议通知和议案材料等已按照《长 飞光纤光缆股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）规定送达各位监 事审阅。本次会议应参加表决监事 3 名，实际参加表决监事 3 名，会议由监事会 主席李平先生主持。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的规定。 经与会监事认真审议，以逐项投票表决方式通过了以下议案，并形成如下决 议： 一、 审议通过《2023 年年度报告及摘要、截至 2023 年 12 月 31 日止年度 之经审核全年业绩公告》 同意公司按照上市地上市规则、《公司章程》及证券监管部门的相关规定编 制的《2023 年年度报告及摘要》及截至 2023 年 12 月 31 日止年度之经审核全 ...