文章核心观点 长飞光纤光缆股份有限公司第四届董事会第十二次会议于2025年3月28日召开，审议通过24项议案，部分需提交股东大会审议 [1] 会议基本信息 - 会议召开时间为2025年3月28日，以现场及通讯方式召开 [1] - 应参加表决董事12名，实际参加表决董事12名（含4名独立董事），由董事长马杰主持 [1] 审议通过议案情况 需提交股东大会审议的议案 - 《2024年度董事会报告》 [1] - 《2024年年度报告及摘要、截至2024年12月31日止年度之经审核全年业绩公告》 [2] - 《2024年度财务决算报告》 [3] - 《2024年度利润分配方案》，拟以实施权益分派股权登记日总股本为基数，每10股派发现金红利2.68元（含税），占2024年度归属于上市公司普通股股东净利润的30.05% [3][4] - 《关于为董监高购买2025年度责任保险的议案》 [4] - 《关于续聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构的议案》，提请股东大会授权管理层决定审计相关费用 [4] - 《关于公司及下属公司2025年度对外担保额度的议案》，批准对外担保额度总计折合约15.96亿元 [4] - 《关于公司及下属公司2025年度开展资产池业务的议案》，批准开展即期余额不超过8亿元的资产池业务 [4] - 《关于公司及下属公司2025年度开展外汇及原材料套期保值交易业务的公告》，保证金不超2亿元、期限内任一时点套期保值业务最高合约价值不超公司净资产的50% [6] - 《关于公司<2025年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》，已征求员工意见并经提名及薪酬委员会审议通过 [7][8] - 《关于公司<2025年员工持股计划管理办法>的议案》，已由提名及薪酬委员会审议通过 [8][9] - 《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划有关事项的议案》，授权董事会全权办理与2025年员工持股计划相关事宜 [10] - 《关于提请召开2024年度股东大会的议案》，同意授权管理层决定适时召开 [11] 无需提交股东大会审议的议案 - 《2024年度独立董事述职报告》 [2] - 《2024年度总裁工作报告》 [2] - 《按照国际会计准则编制的2024年度财务报表》 [3] - 《2024年度内部控制评价报告》 [3] - 《关于会计政策变更的议案》 [4] - 《2024年度公司绩效考核结果》，关联董事庄丹回避表决 [4] - 《关于优化公司组织机构的议案》，为实施战略规划、贴合市场动态等调整组织机构 [4] - 《2025年度经营计划》 [6] - 《关于设立新加坡子公司以强化空芯光纤业务布局的议案》，授权管理层决定子公司设立及后期事宜 [6][7] - 《关于公司收购意大利EL.EN. S.p.A.下属子公司奔腾激光（浙江）股份有限公司控股股权进展的议案》 [7] - 《关于回购公司A股股份以实施员工持股计划的议案》，以1.6 - 3.2亿元自有资金回购，用于员工持股计划，回购价不超57.53元/股，期限12个月，董事庄丹回避表决 [9][10]

公司基本信息 - 公司A股上市于上海证券交易所，代码601869；H股上市于香港联合交易所，代码06869[17] - 公司负责人为马杰，主管会计工作负责人为庄丹，会计机构负责人为Jinpei Yang[4] - 公司是国内最早的光纤光缆生产厂商之一，具备先发优势[40] - 公司能大规模一体化开发与生产棒纤缆，并向产业链上下游拓展[41] - 公司是国内第一家有光纤预制棒生产能力的企业[42] - 公司可通过PCVD工艺和VAD+OVD工艺生产光纤预制棒[42] - 自2018年以来公司设立多个海外办事处及生产基地，海外业务收入占比持续攀升[43] - 公司形成强大的本地化营销网络，提高海外营销和服务能力[43] 财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入121.97亿元，较2023年减少8.65%[19] - 2024年归属于上市公司股东的净利润6.76亿元，较2023年减少47.91%[19] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3.67亿元，较2023年减少49.70%[19] - 2024年经营活动产生的现金流量净额17.83亿元，较2023年增加17.76%[19] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产116.29亿元，较2023年末增加2.85%[19] - 2024年末总资产317.27亿元，较2023年末增加8.87%[19] - 2024年基本每股收益0.89元/股，较2023年的1.71元/股下降47.95%[20] - 2024年加权平均净资产收益率5.94%，较2023年的12.07%减少6.13个百分点[20] - 2024年非流动性资产处置损益9716.5万元，2023年为4894.8万元，2022年为 - 1308.7万元[25] - 2024年公司营业收入约121.97亿元，较2023年的133.53亿元下降约8.65%[31] - 2024年公司毛利率约27.30%，较2023年的24.50%有所提升[31] - 2024年公司归属于上市公司股东的净利润约6.76亿元，较2023年的12.97亿元降幅约47.91%[31] - 2024年公司营业收入约121.97亿元，较去年同期下降约8.65%；归属于上市公司股东的净利润约6.76亿元，较去年同期下降约47.91%[48] - 2024年营业成本88.67亿元，较上年同期下降12.04%；销售费用4.89亿元，较上年同期下降2.62%；管理费用10.42亿元，较上年同期下降0.55%；财务费用1.91亿元，较上年同期增长50.14%；研发费用7.87亿元，较上年同期增长1.57%[49] - 2024年经营活动产生的现金流量净额17.83亿元，较上年同期增长17.76%；投资活动产生的现金流量净额-22.99亿元，较上年同期下降12.04%；筹资活动产生的现金流量净额-0.25亿元，较上年同期下降103.93%[49] - 2024年销售费用489,148,519元，较2023年下降2.62%；管理费用1,042,381,439元，较2023年下降0.55%；研发费用787,189,282元，较2023年上升1.57%；财务费用191,177,234元，较2023年上升50.14%；信用减值损失142,255,936元，较2023年上升1.63%；资产减值损失144,698,529元，较2023年上升47.84%[60] - 本期费用化研发投入787,189,282元，研发投入总额占营业收入比例6.45%[61] - 2024年经营活动产生的现金流量净额1,783,352,440元，较2023年上升17.76%；投资活动产生的现金流量净额 -2,298,920,695元，较2023年下降12.04%；筹资活动产生的现金流量净额 -25,292,400元，较2023年下降103.93%[63] - 2024年投资收益 -172,275,751元，较2023年下降132.24%；其他收益261,260,764元，较2023年上升38.53%；信用减值损失142,255,936元，较2023年上升1.63%；资产减值损失144,698,529元，较2023年上升47.84%；营业外收入227,064,233元，较2023年上升665.49%[65] - 货币资金期末金额32.93亿元，占总资产10.38%，较上期减少15.49%[66] - 交易性金融资产期末金额14.37亿元，占总资产4.53%，较上期增加37.14%，主要因年末理财产品投资增加[66][67] - 应收账款期末金额52.62亿元，占总资产16.58%，较上期增加1.24%[66] - 固定资产期末金额84.58亿元，占总资产26.66%，较上期增加25.64%[66] - 在建工程期末金额20.83亿元，占总资产6.56%，较上期增加115.69%，因部分子公司加大资本支出且项目未完工转固[66][67] - 境外资产21.36亿元，占总资产比例为6.73%[70] - 截至2024年12月31日，集团受限资产为票据及保函保证金，合计6294.72万元[71] - 公司长期股权投资期初33.03亿元，期末27.94亿元，减少5.10亿元，主要因收购长飞（江苏）海洋科技30%股权核算方法变更[73] - 交易性金融资产期末金额14.37亿元，本期公允价值变动损益 -1.34亿元，本期购买金额43.20亿元，本期出售/赎回金额37.97亿元[76] 各条业务线数据关键指标变化 - 光传输产品分部毛利率为31.68%[39] - 光互联组件业务销售收入10.74亿元，较上年同期增长87.75%[39] - 2024年光互联组件海外业务收入占比达44.34%[39] - 光互联组件分部毛利率为29.27%[39] - 2024年光传输产品分部收入约78.67亿元，较2023年下降12.79%，占集团收入64.50%；光互联组件分部收入约21.16亿元，较2023年增长3.71%，占集团收入17.35%；其他产品及服务收入约22.14亿元，较2023年下降3.36%，占集团收入18.15%[51] - 2024年来自中国大陆客户收入约80.76亿元，较2023年下降10.37%，占集团收入66.21%；来自海外客户收入约41.21亿元，较2023年下降5.09%，占集团收入约33.79%[52] - 光通信行业2024年营业收入119.17亿元，营业成本86.06亿元，毛利率27.78%，营业收入较上年减少9.06%，营业成本较上年减少12.59%，毛利率较上年增加2.91%[54] - 光传输产品2024年营业收入78.67亿元，营业成本53.75亿元，毛利率31.68%，营业收入较上年减少12.79%，营业成本较上年减少15.24%，毛利率较上年增加1.97%[54] - 光互联组件2024年营业收入21.16亿元，营业成本14.97亿元，毛利率29.27%，营业收入较上年增长3.71%，营业成本较上年减少8.58%，毛利率较上年增加9.51%[54] - 中国大陆地区2024年营业收入78.02亿元，营业成本57.62亿元，毛利率26.15%，营业收入较上年减少10.96%，营业成本较上年减少14.68%，毛利率较上年增加3.22%[54] - 光通信直接材料本期金额6,586,698,284元，占总成本比例76.54%，较上年同期变动0.45%；直接人工本期金额736,486,061元，占总成本比例8.56%，较上年同期变动0.24%；制造费用本期金额1,282,720,380元，占总成本比例14.91%，较上年同期变动 -0.69%[57] - 光传输产品直接材料本期金额3,847,359,821元，占总成本比例71.58%，较上年同期变动 -1.18%；直接人工本期金额479,839,628元，占总成本比例8.93%，较上年同期变动0.37%；制造费用本期金额1,047,907,551元，占总成本比例19.49%，较上年同期变动0.81%[57] - 光互联组件直接材料本期金额1,166,547,659元，占总成本比例77.95%，较上年同期变动 -2.70%；直接人工本期金额208,834,578元，占总成本比例13.95%，较上年同期变动2.41%；制造费用本期金额121,226,290元，占总成本比例8.10%，较上年同期变动0.29%[57] - 子公司博创科技光互联组件领域销售收入约10.74亿元，同比增长87.75%，2024年海外业务收入占比44.34%，分部毛利率29.27%[88] 行业市场情况 - 2024年国内累计光缆产量同比下降约18.2%[30] - 2025 - 2029年全球光纤光缆需求将保持4%左右的年均增速[31] - 2024年移动互联网接入流量达3376亿GB，同比增长11.6%；全年移动互联网月户均流量达18.18GB/户·月，比上年增长7.4%；12月当月DOU达19.7GB/户，较上年底提高0.71GB/户；固定网络接入流量达18838GB，同比增长14.9%[78] - 截至2024年末，全国移动电话基站总数达1265万个，比上年末净增102.6万个，其中5G基站为425.1万个，占比33.6%；具备千兆网络服务能力的10G PON端口数达2820万个，比上年末净增518.3万个[78] - 全球与AI应用相关的光纤光缆需求将在2025 - 2029年间实现约26%的年均增速[81] - 全球光纤光缆市场有望在2025年恢复增长，2025 - 2029年实现4%左右年均增速[86] - 2023年我国激光产业产值约980亿元，同比增幅9%，工业激光器与系统销售规模近十年平均增速超16%[89] - 预计2024 - 2026年国内海风新增装机容量分别为12GW、15GW、15GW，高压大容量海缆用量需求稳增[90] 公司业务成果与荣誉 - 截至2024年度，公司连续四年获评中国移动光缆类产品A级供应商、连续两年获评中国移动馈线类产品A级供应商；2025年1月，获评中国电信战略供应商[83] - 公司G.654.E光纤光缆产品在国内运营商市场中标及交付份额保持领先，应用拓展至电力网络领域[84] - 2024年12月公司与中国移动完成全球首条G.654.E气吹微型光缆干线项目铺设[84] - 公司完成全国首条加载业务的数据中心多芯光纤线路试点[84] - 公司海外业务收入从2014年约3.98亿元、占比7.01%提升至2024年约41.21亿元、占比33.79%，已在多地部署8个海外基地等[87] - 长飞先进半导体达产后每年可生产36万片6英寸碳化硅晶圆，满足约144万辆新能源汽车制造需求[88] - 2024年长飞光学石英元器件研发及产业化项目预计2025年上半年投产[90] 公司治理与组织架构 - 公司致力于高水平企业管治和公司治理，董事会负责多方面事务并履行企业管治职务[98][99] - 公司董事会采用多元化政策，监事会对股东大会负责并行使监督权[100] - 公司重视股东和投资者意见，完善公司法人治理结构和内部控制体系[101] - 2023年年度股东大会于2024年6月18日举行，议案全部审议通过[102] - 2024年第一次临时股东大会于2024年11月22日举行，议案全部审议通过[102][103] - 2023年年度股东大会审议通过2023年度董事会报告等15项决议并听取独立董事述职报告[102] - 2024年第一次临时股东大会审议通过授权发行债务融资工具等2项决议[103] - 公司完成《公司章程》等多项内部管理制度修订[101] - 公司治理实际状况与《公司法》和中国证监会相关规定要求无重大差异[101] - 第四届董事会第四次会议于2024年3月28日召开[122] - 第四届董事会第五次会议于2024年4月29日召开[122] - 第四届董事会第六次会议于2024年5月22日召开，审议通过补选非独立董事议案[122] - 第四届董事会第七次会议于2024年7月17日召开，讨论健全公司长期激励机制相关事宜未形成决议[122] - 年内召开董事会会议8次，其中现场会议0次，通讯方式4次，现场结合通讯方式4次[124] - 审计委员会报告期内召开4次会议，审议多项报告和议案[127][128] - 提名及薪酬委员会报告期内召开3次会议，审议绩效考核、保险、补选董事等议案[129] - 战略委员会报告期内在2024年3月28日召开1次会议，审议2023年度总裁工作报告[130] - 审计委员会成员为宋玮、李长爱、曾宪芬[126] - 提名及薪酬委员会成员为滕斌圣、郭韬、宋玮，战略委员会成员为马杰、Philippe Claude Vanhille、庄

主要会计数据和财务指标 - 2024年基本每股收益0.89元，较2023年的1.71元减少47.95% [1] - 2024年每股净资产15.34元，较2023年的14.92元增长2.82% [1] - 2024年每股公积金4.15元，较2023年的4.05元增长2.47% [1] - 2024年每股未分配利润9.19元，较2023年的8.84元增长3.96% [1] - 2024年营业收入121.97亿元，较2023年的133.53亿元减少8.66% [1] - 2024年净利润6.76亿元，较2023年的12.97亿元减少47.88% [1] - 2024年净资产收益率5.94%，较2023年的12.07%减少50.79% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有67943.78万股，占流通股比89.66%，较上期变化100.01万股 [2] - 中国华信邮电科技有限公司持有17982.78万股，占总股本23.73%，持股不变 [3] - 荷兰德拉克通信科技有限公司持有17982.78万股，占总股本23.73%，持股不变 [3] - 香港中央结算(代理人)有限公司持有17159.53万股，占总股本22.64%，增持0.60万股 [3] - 武汉长江通信产业集团股份有限公司持有11993.70万股，占总股本15.82%，持股不变 [3] - 上海甄投资产管理有限公司-甄投创鑫45号私募证券投资基金持有812.72万股，占总股本1.07%，增持233.81万股 [3] - 宁波睿图企业管理咨询合伙企业(有限合伙)持有612.29万股，占总股本0.81%，减持113.02万股 [3] - 华润深国投信托有限公司-华润信托·晟利5号单一资金信托持有526.92万股，占总股本0.70%，持股不变 [3] - 香港中央结算有限公司持有428.73万股，占总股本0.57%，增持86.26万股 [3] - 宁波睿盈企业管理咨询合伙企业(有限合伙)持有326.21万股，占总股本0.43%，减持70.11万股 [3] - 宁波睿麒企业管理咨询合伙企业(有限合伙)持有118.12万股，占总股本0.16%，减持37.53万股 [3] 分红送配方案情况 - 公司实行10派2.68元(含税)的分红送配方案 [3]

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 长飞光纤光缆股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）子公司武汉 市长飞资本管理有限责任公司（以下简称"长飞资本"）及博创科技股份有限公 司（以下简称"博创科技"）作为有限合伙人参与设立了湖北省长飞天使创业投 资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称"天使创业基金"或"基金"）。具体 情况详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于子公司拟参 与设立投资基金的公告》（公告编号：临 2024-027）。 证券代码：601869 证券简称：长飞光纤 公告编号：临 2025-004 长飞光纤光缆股份有限公司 关于子公司参与设立投资基金的进展公告 备案日期：2025 年 03 月 11 日 备案编码：SARV63 公司将严格按照相关法律法规的规定和要求，根据天使创业基金的后续进展 情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 备查文件： 近日，公司收到基金管理人通知，天使创业基金已完成工商登记，并根据《证 券投资基金法》和《私募投资基金监督 ...

文章核心观点 长飞光纤今日股价上涨且振幅较大，龙虎榜显示机构和沪股通净买入，营业部席位净卖出 [1] 分组1：股价表现 - 长飞光纤今日上涨4.73%，全天换手率8.98%，成交额12.98亿元，振幅18.55% [1] 分组2：龙虎榜数据 - 机构净买入1.62亿元，沪股通净买入3640.18万元，营业部席位合计净卖出2.61亿元 [1] 分组3：上榜信息 - 当日该股因日振幅值达18.55%上榜，机构专用席位净买入1.62亿元，沪股通净买入3640.18万元 [1]

关于长飞光纤光缆股份有限公司 股票交易异常波动问询函的回复 本公司作为长飞光纤光缆股份有限公司(以下简称"上市公 司")的第一大股东,截至目前不存在影响上市公司股票交易异常波 动的重大事项,不存在与上市公司相关的应披露而未披露的重大信息, 包括但不限于重大资产重组、股份发行、重大交易类事项、业务重组、 股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等 重大事项。 长飞光纤光缆股份有限公司: 本公司于 2025年1月24日收到贵公司发来的《关于长飞光纤 光缆股份有限公司股票交易异常波动问询函》,本公司经认真自查, 现回复如下: 于上市公司本次股票交易异常波动期间,本公司、本公司的控股 股东及其一致行动人不存在买卖上市公司股票的情形。 特此回复。 中国 ...

公司股票于 2025 年 1 月 22 日至 2025 年 1 月 24 日连续三个交易日收盘价格 涨幅偏离值累计超过 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于 股票交易异常波动情形。 二、 公司关注并核实的相关情况 证券代码：601869 证券简称：长飞光纤 公告编号：临 2025-002 长飞光纤光缆股份有限公司 关于股票交易异常波动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 股票交易异常波动的具体情况 长飞光纤光缆股份有限公司（以下简称"公司"）股票于2025年1月22日至 2025年1月24日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上 海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形； 经公司自查，并向公司第一大股东中国华信邮电科技有限公司发函询证，截 至本公告披露日，不存在应披露而未披露的重大信息。 风险提示： 1、公司股票价格2025年1月22日至2025年1月24日连续三个交易日收盘价格 涨幅偏离值累计超过20%，股价波动幅度较大。敬请广大投 ...

長飛光纖光纜股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，由二零二 五年一月十日起，本公司於香港的主要營業地點的地址將更改為香港銅鑼灣希慎 道33號利園一期19樓1918室。 承董事會命 長飛光纖光纜股份有限公司 Yangtze Optical Fibre and Cable Joint Stock Limited Company* 董事長 （股份代號：6869） 更改香港主要營業地點的地址 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚 賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 長飛光纖光纜股份有限公司 Yangtze Optical Fibre and Cable Joint Stock Limited Company* （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） 於本公告日期，董事會包括執行董事莊丹先生；非執行董事馬杰先生、菲利普•范 希爾先生、郭韜先生、皮埃爾•法奇尼先生、弗雷德里克•佩森先生、熊向峰先生 及梅勇先生；獨立非執行董事滕斌聖先生、宋瑋先生、李長愛女士及曾憲芬先 ...

中国北京建国门外大街 1 号国贸写字楼 2 座 12-14 层 100004 12-14th Floor, China World Office 2, No. 1 Jianguomenwai Avenue, Beijing 100004, China 电话 Tel: +86 10 6563 7181 传真 Fax: +86 10 6569 3838 电邮 Email: beijing@tongshang.com 网址 Web: www.tongshang.com 关于长飞光纤光缆股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：长飞光纤光缆股份有限公司 北京市通商律师事务所(以下简称"本所")接受长飞光纤光缆股份有限公司 (以下简称"公司")的委托，委派律师出席了公司 2024 年第一次临时股东大会(以 下简称"本次股东大会")，并根据《 中华人民共和国公司法》 中华人民共和国证 券法》以及其他相关法律、法规及规范性文件(以下简称"相关法律法规")和 长 飞光纤光缆股份有限公司章程》(以下简称"公司章程")的相关规定，对本次股东 大会召开的合法性进行见证，并依法出具本法律意见书。 本法律意见书仅就 ...

证券代码：601869 证券简称：长飞光纤 公告编号：临 2024-030 长飞光纤光缆股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 长飞光纤光缆股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）第四届董事 会第十一次会议于 2024 年 11 月 22 日以通讯方式召开。会议通知和议案材料等 已按照《长飞光纤光缆股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）规定 送达各位董事审阅。会议应参加表决董事 12 名，实际参加表决董事 12 名（其中 4 名独立董事），会议由董事长马杰先生主持。会议的召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，以 逐项投票表决方式通过了以下议案，并形成如下决议： 一、 审议通过公司《关于补选董事会审计委员会委员的议案》 表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。 同意补选曾宪芬先生为公司第四届董事会审计委员会委员，任期为自本次公 司董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。 补选完成后，公 ...