证券简称:长飞光纤 证券代码: 601869 北京小多信息咨询服务有限责任公司 关于 长飞光纤光缆股份有限公司 一、释义 2025年员工持股计划(草案) 之 独立财务顾问报告 2025年3月 本独立财务顾问报告中,除非文义载明,下列简称具有如下含义; 1 | 长飞光纤、本公司、公司、上市公 ロ | 指 | 长飞光纤光缆股份有限公司(含分、控股子公司) | | --- | --- | --- | | 本计划、员工持股计划、本员工持指 | | 长飞光纤光缆股份有限公司2025年员工持股计划 | | 股计划 | | | | 本计划草案、员工持股计划草案、 | 指 | 《长飞光纤光缆股份有限公司 2025年员工持股计划(草 | | 本员工持股计划草案 | | 案)》 | | 《员工持股计划管理办法》 | 指 | 《长飞光纤光缆股份有限公司 2025年员工持股计划管理办 | | | | 法》 | | 持有人、参加对象 | 指 | 出资参加本员工持股计划的公司员工 | | 持有人会议 | 指 | 员工持股计划持有人会议 | | 管理委员会 | 指 | 员工持股计划管理委员会 | | 标的股票 | 指 | 本员工持股计划持 ...

长飞光纤光缆股份有限公司 内部控制审计报告 2024 年 12 月 31 日 KPMG Huazhen LLP 8th Floor, KPMG Tower Oriental Plaza 1 East Chang An Avenue Beijing 100738 China Telephone +86 (10) 8508 5000 Fax +86 (10) 8518 5111 Internet kpmg.com/cn 毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国北京 东长安街 1 号 东方广场毕马威大楼 8 层 邮政编码:100738 电话 +86 (10) 8508 5000 传真 +86 (10) 8518 5111 网址 kpmg.com/cn 内部控制审计报告 毕马威华振审字第 2507627 号 长飞光纤光缆股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了长飞 光纤光缆股份有限公司 (以下简称"贵公司") 2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效 性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、 ...

毕马威华振专字第 2501768 号 长飞光纤光缆股份有限公司董事会： 关于长飞光纤光缆股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位： 审计单位： 联系电话： 关于长飞光纤光缆股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 我们接受委托，按照中国注册会计师审计准则审计了长飞光纤光缆股份有限公司(以下简称 "长飞公司") 2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动 表以及相关财务报表附注，并于 2025 年 3 月 28 日签发了标准无保留意见的审计报告。 根据中国证券监督管理委员会、中华人民共和国公安部、国务院国有资产监督管理委员会 和中国银行保险监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往 来、对外担保的监管要求》(证监会公告 [2022] 26 号) 的要求，长飞公司编制了本专项说明 所附的长飞公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金 ...

长飞光纤光缆股份有限公司 自 2024 年 1 月 1 日 至 2024 年 12 月 31 日止年度财务报表 KPMG Huazhen LLP 8th Floor, KPMG Tower Oriental Plaza 1 East Chang An Avenue Beijing 100738 China Telephone +86 (10) 8508 5000 Fax +86 (10) 8518 5111 Internet kpmg.com/cn 毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国北京 东长安街 1 号 东方广场毕马威大楼 8 层 邮政编码:100738 电话 +86 (10) 8508 5000 传真 +86 (10) 8518 5111 网址 kpmg.com/cn 审计报告 毕马威华振审字第 2507624 号 长飞光纤光缆股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了后附的长飞光纤光缆股份有限公司 (以下简称"长飞公司") 财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母 公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以 ...

长飞光纤光缆股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 2024 年度，本人曾宪芬，作为长飞光纤光缆股份有限公司（以下简称"公 司"）独立董事，严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法 规、监管规则及《公司章程》《独立董事工作细则》的有关规定，按照独立董事 职责和权利，勤勉尽责，认真出席会议，对相关事项发表了客观、公正的独立意 见，维护了包括中小股东在内的全体股东和公司整体利益。现将本人 2024 年度 履职情况报告如下： (二) 与内部审计机构及会计师事务所沟通情况 一、 独立董事的基本情况 作为公司独立董事，本人拥有会计、税务等相关资质及能力，以及丰富的专 业经验。本人工作履历及任职情况如下： | 姓 名 | 工作履历 | 专业 背景 | 兼职情 况 | 是否存在 影响独立 性的情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 曾宪芬先生于 2002 年 11 月至今任香港维德木业集团 | | | | | | 总经理（企业），于 2004 年 1 月至今任超逸创意有限 | | | | | | 公司董事总经理，于 年 月至今担任金风科技股 2022 6 | | ...

长飞光纤光缆股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 2024 年度，本人 Bingsheng Teng（滕斌圣），作为长飞光纤光缆股份有限公 司（以下简称"公司"）独立董事，严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理 办法》等法律法规、监管规则及《公司章程》《独立董事工作细则》的有关规定， 按照独立董事职责和权利，勤勉尽责，认真出席会议，对相关事项发表了客观、 公正的独立意见，维护了包括中小股东在内的全体股东和公司整体利益。现将本 人 2024 年度履职情况报告如下： 一、 独立董事的基本情况 作为公司独立董事，本人拥有战略、管理相关资质及能力，以及丰富的专业 经验。本人工作履历及任职情况如下： | 姓名 | 工作履历 | 专业 背景 | 兼职情况 | 是否存在 影响独立 性的情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 滕斌圣 | 滕斌圣先生 2006 年底加入长江商学 院，现任该院副院长，战略学教授。 | 战略、 | 担任独立非执行董事 的公司：海思科医药 集团股份有限公司 | | | | 滕斌圣先生 1998 年在纽约市立大学 | | （于 2024 年 1 月卸 | ...

长飞光纤光缆股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 2024 年度，本人宋玮，作为长飞光纤光缆股份有限公司（以下简称"公司"） 独立董事，严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、监 管规则及《公司章程》《独立董事工作细则》的有关规定，按照独立董事职责和 权利，勤勉尽责，认真出席会议，对相关事项发表了客观、公正的独立意见，维 护了包括中小股东在内的全体股东和公司整体利益。现将本人 2024 年度履职情 况报告如下： 一、 独立董事的基本情况 作为公司独立董事，本人拥有会计等相关资质及能力，以及丰富的专业经验。 本人工作履历及任职情况如下： | 姓 名 | 工作履历 | 专业 背景 | 兼职 情况 | 是否存在 影响独立 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 性的情况 | | | 宋玮先生于 2001 年至今担任海华税务师事务所有限公司 | | | | | | 董事长及首席合伙人，于 年至今担任海闻科技有限 2008 | | | | | | 公司董事长，并于 2023 年至今担任中成海华（广州）企 | | | | | | 业管理咨询有限公司 ...

二、 独立董事年度履职情况 (一) 出席股东大会、董事会及专门委员会的情况 2024 年度，本人积极出席公司召开的股东大会、董事会及董事会专门委员 会会议，认真审议各项议案，勤勉尽责。 - 1 - 长飞光纤光缆股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 2024 年度，本人李长爱，作为长飞光纤光缆股份有限公司（以下简称"公 司"）独立董事，严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法 规、监管规则及《公司章程》《独立董事工作细则》的有关规定，按照独立董事 职责和权利，勤勉尽责，认真出席会议，对相关事项发表了客观、公正的独立意 见，维护了包括中小股东在内的全体股东和公司整体利益。现将本人 2024 年度 履职情况报告如下： 一、 独立董事的基本情况 作为公司独立董事，本人拥有会计等相关资质及能力，以及丰富的专业经验。 本人工作履历及任职情况如下： | 姓名 | 工作履历 | 专业 背景 | 兼职情况 | 是否存在 影响独立 性的情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 李长爱女士现任湖北经济学院会计 学院教授（二级）。李长爱女士同时 | | 担任独立非执行董事 ...

2025 年员工持股计划管理办法 长飞光纤光缆股份有限公司 2025 年员工持股计划管理办法 第一章 总则 第一条 为规范长飞光纤光缆股份有限公司（以下简称"长飞光纤"或"公司"）2025 年员工持股计划（以下简称"本员工持股计划""员工持股计划"或"本计划"）的 实施，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证监会《关于上市公司实施员工持 股计划试点的指导意见》（以下简称"《指导意见》"）、《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称"《自律监管指引》"）等相关法 律、行政法规、规章、规范性文件和《长飞光纤光缆股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）、《长飞光纤光缆股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案）》 （以下简称"《员工持股计划草案》"）之规定，特制定《长飞光纤光缆股份有限公 司 2025 年员工持股计划管理办法》（以下简称"本办法"）。 第二章 员工持股计划的制定 第二条 员工持股计划的基本原则 （一）依法合规原则 公司实施员工持股计划，严格按照法律、行政法规的规定履行程序，真实、准确 ...

文章核心观点 公司公布2024年度利润分配方案，拟向全体股东派发现金红利，该方案尚需提交股东大会审议 [2][5] 利润分配方案内容 具体内容 - 2024年度归属于上市公司股东的净利润为6.76亿元 公司拟以实施权益分派股权登记日的总股本为基数向全体股东每10股派发现金红利2.68元（含税） [2] - 2024年年度分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润比例为30.05% 本次分红不送红股，也不以资本公积转增股本，剩余未分配利润结转下一年度 [2] - 现金红利派发具体日期将在权益分派实施公告中明确 如公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间公司总股本发生变动，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例 [2][4] 风险警示情形 - 公司未触及《上海证券交易所股票上市规则（2024年4月修订）》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形 [4][5] 公司履行的决策程序 - 审计委员会以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《2024年度利润分配方案》，认为符合《公司章程》规定的利润分配政策，并同意提交公司董事会审议 [5] - 公司于2025年3月28日召开第四届董事会第十二次会议，以12票同意、0票反对、0票弃权审议通过《2024年度利润分配方案》，同意将该议案提交股东大会审议 [5] - 公司于2025年3月28日召开第四届监事会第八次会议，以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《2024年度利润分配方案》，认为符合相关规定，符合公司和全体股东的利益，同意将该议案提交公司股东大会审议 [5]