长飞光纤光缆股份有限公司 关于独立董事 2023 年度独立性自查情况的专项报告 长飞光纤光缆股份有限（以下简称"公司"）于近日收到独立董事 Bingsheng Teng（滕斌圣）先生、宋玮先生、黄天祐博士及李长爱女士出具的《独立性情况 自查表》。根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》的有关规定，公司董事会就公司在任独立董事 Bingsheng Teng（滕斌圣）先生、宋玮先生、黄天祐博士及李长爱女士的独立性 情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事 Bingsheng Teng（滕斌圣）先生、宋玮先生、黄天祐博士及 李长爱女士的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立 董事以外的任何职务，也未在公司主要股东担任任何职务，与公司以及公司主要 股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，符合《上 市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》中关于独立董事独立性的相关要求。 长飞光纤光缆股份有限公司董事会 二〇二四年三月二十八日 ...

证券代码：601869 证券简称：长飞光纤 公告编号：临 2024-008 长飞光纤光缆股份有限公司 关于第一期员工持股计划存续期展期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 长飞光纤光缆股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第四次会议 于 2024 年 3 月 28 日召开，审议通过了《关于长飞光纤光缆股份有限公司第一期 员工持股计划存续期展期的议案》，具体情况如下： 二、 公司第一期员工持股计划存续期展期情况 根据公司《第一期员工持股计划（草案）》的规定，员工持股计划的存续期 经出席持有人会议的持有人所持 2/3 以上份额同意并提交公司董事会审议通过后， 员工持股计划的存续期可以延长。 鉴于员工持股计划存续期将于 2024 年 5 月 8 日到期，基于对公司价值的认 可及当前 H 股证券市场情况，员工持股计划管理委员会于近日召开员工持股计 划第三次持有人会议，经出席持有人会议的持有人所持 2/3 以上份额同意，决 定将员工持股计划的存续期延长 36 个月，即存续期延长至 2027 年 5 月 8 日止。 ...

证券代码：601869 证券简称：长飞光纤 公告编号：临 2024-004 长飞光纤光缆股份有限公司 关于续聘公司 2024 年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟续聘的会计师事务所名称：毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙） 长飞光纤光缆股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 28 日召开 第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于续聘毕马威华振会计师事务所（特 殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》，同意续聘毕马威华振会计师 事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构及内部控制审计机构。 本事项尚需提交公司股东大会审议批准。 一、 拟续聘会计师事务所的基本情况 1、 基本信息 毕马威华振会计师事务所于 1992 年 8 月 18 日在北京成立，于 2012 年 7 月 5 日获财政部批准转制为特殊普通合伙的合伙制企业，更名为毕马威华振会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"毕马威华振"），2012 年 7 月 10 日取得 工商营业 ...

2023 年度独立董事述职报告 2023 年度，本人李长爱，作为长飞光纤光缆股份有限公司（以下简称"公 司"）独立董事，严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法 规、监管规则及《公司章程》《独立董事工作细则》的有关规定，按照独立董事 职责和权利，勤勉尽责，认真出席会议，对相关事项发表了客观、公正的独立意 见，维护了包括中小股东在内的全体股东和公司整体利益。现将本人 2023 年度 履职情况报告如下： 长飞光纤光缆股份有限公司 一、 独立董事的基本情况 作为公司独立董事，本人拥有会计等相关资质及能力，以及丰富的专业经验。 本人工作履历及任职情况如下： | 姓名 | 工作履历 | 专业 背景 | 兼职情况 | 是否存在 影响独立 性的情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 李长爱女士现任湖北经济学院会计 学院教授（二级）。李长爱女士同时 兼任中国会计学会理事、湖北省会 | | 担任独立非执行董事的 公司：湖北科峰智能传 动股份有限公司、武汉 | | | 李长爱 | 计学会常务理事、湖北省审计学会 | 会计 | 格蓝若智能技术股份有 | 否 | | | 常务理 ...

长飞光纤光缆股份有限公司 Yangtze Optical Fibre and Cable Joint Stock Limited Company* * 仅供识别 1 公司章程 指 经公司2013年度股东大会通过的上市后适用的《长飞光纤光 缆股份有限公司章程（草案）》及其不时之修订 ； 董事会 指 公司董事会 ； 委员会 指 公司董事会提名及薪酬委员会 ； 公司 指 长飞光纤光缆股份有限公司 ； 公司法 指 《中华人民共和国公司法》； 董事 指 公司所有的董事，且董事指任何一位董事 ； 集团 指 公司及其子公司 ； 香港上市规则 指 《香港联合交易所有限公司证券上市规则》； 独立非执行董事 指 符合上市规则独立定性规定的非执行董事，且独立非执行董 事指任何一位独立非执行董事 ； 上市规则 指 公司股票上市的证券交易所适用的上市规则 ； （在中华人民共和国注册成立的股份有限公司） （股份代号 ：6869） 董事会提名及薪酬委员会工作细则 （于二零一四年五月六日通过，于二零二四年三月二十八日更新） 定义 于本工作细则内，除非文义另有所指外，下列词汇具有以下含义 ： 高级管理人员 指 公司的总裁、高级副总裁、副总裁、 ...

长飞光纤光缆股份有限公司 Yangtze Optical Fibre and Cable Joint Stock Limited Company* （在中华人民共和国注册成立的股份有限公司） * 仅供识别 1 公司章程 指 公司2013年度股东大会通过的上市后适用的《长飞光纤光缆 股份有限公司章程（草案）》及其不时之修订 ； 董事会 指 公司董事会 ； 委员会 指 公司董事会审计委员会 ； 公司 指 长飞光纤光缆股份有限公司 ； 公司法 指 《中华人民共和国公司法》； 董事 指 公司所有的董事，且董事指任何一位董事 ； 集团 指 公司及其子公司 ； 独立非执行董事 指 符合上市规则独立定性规定的非执行董事，且独立非执行董 事指任何一位独立非执行董事 ； 董事会审计委员会工作细则 （于二零一四年五月六日通过，于二零二四年三月二十八日更新） 定义 于本工作细则内，除非文义另有所指外，下列词汇具有以下含义 ： 上市规则 指 公司股票上市的证券交易所适用的上市规则 ； 高级管理人员 指 公司的总裁、高级副总裁、副总裁、财务总监、董事会秘书 以及公司章程规定的其他人员。 第一章 总则 2 第一条 为了加强公司内部控制， ...

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、 审议通过《2023 年度独立董事述职报告》 表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2023 年度独立董事述职报告》。 证券代码：601869 证券简称：长飞光纤 公告编号：临 2024-001 长飞光纤光缆股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 长飞光纤光缆股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）第四届董事 会第四次会议于 2024 年 3 月 28 日以现场及通讯方式召开。会议通知和议案材料 等已按照《长飞光纤光缆股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）规 定送达各位董事审阅。会议应参加表决董事 12 名，实际参加表决董事 12 名（其 中 4 名独立董事），会议由董事长马杰先生主持。会议的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。经与会董事认真审议， 以逐项投票表决方式通过了以 ...

长飞光纤光缆股份有限公司 关于毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）2023 年度履职情况的评估报告 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的要求，长飞光纤 光缆股份有限公司（以下简称"公司"）对本公司 2023 年度的财务报表及内部控 制审计机构毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"毕马威华振"） 在近一年审计工作中的履职情况进行了评估。经评估，公司认为，近一年毕马威 华振资质等方面合规有效，履职能够保持独立性，勤勉尽责，公允表达其意见。 具体情况如下： 一、 会计师事务所的情况 毕马威华振 2022 年上市公司年报审计客户家数为 80 家，上市公司财务报表 审计收费总额为人民币 4.9 亿元。这些上市公司主要行业涉及制造业，金融业， 电力、热力、燃气及水的生产和供应业，批发和零售业，交通运输、仓储和邮政 业，采矿业，房地产业，租赁和商务服务业，科学研究和技术服务业，水利、环 境和公共设施管理业，信息传输、软件和信息技术服务业，卫生和社会工作业， 建筑业，以及文化、体育和娱乐业。毕马威华振 2022 年本公司同行业上市公司 审计客户家数为 41 家。于 2023 年 12 月 31 ...

根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的要求，长飞光纤 光缆股份有限公司（以下简称"公司"）对本公司 2023 年度的财务报表及内部控 制审计机构毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"毕马威华振"） 履行监督职责情况报告如下： 一、会计师事务所的基本情况 长飞光纤光缆股份有限公司 审计委员会关于对毕马威华振会计师事务所（特殊普 通合伙）2023 年度履行监督职责情况的报告 2024 年 3 月 27 日，审计委员会与负责本公司财务报表及内部控制审计工作 的毕马威华振签字注册会计师潘子建、陈轶、及项目经理吴依凡召开沟通会议， 听取了审计师关于公司审计计划的主要变化、审计发现、内部控制、集团参与、 未更正审计错报、已更正审计错报、独立性确认、审计收费及审计报告的出具情 况等事项的汇报。 2024 年 3 月 27 日，审计委员会召开会议，审议通过了本公司《2023 年年度 报告及摘要、截至 2023 年 12 月 31 日止年度之经审核全年业绩公告》《按照国际 会计准则编制的 2023 年度财务报表》《2023 年度财务决算报告》《2023 年度内部 控制评价报告》《2023 年度内部控制 ...

Yangtze Optical Fibre and Cable Joint Stock Limited Company* （在中华人民共和国注册成立的股份有限公司） 长飞光纤光缆股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 （于二零一四年五月六日通过，于二零二四年三月二十八日更新） 定义 于本工作细则内，除非文义另有所指外，下列词汇具有以下含义 ： | 公司章程 | 指 | 公司2013年度股东大会通过的上市后适用的《长飞光纤 | | --- | --- | --- | | | | 光缆股份有限公司章程（草案）》及其不时之修订 ； | | 董事会 | 指 | 公司董事会 ； | | 委员会 | 指 | 公司董事会战略委员会 ； | | 公司 | 指 | 长飞光纤光缆股份有限公司 ； | | 公司法 | 指 | 《中华人民共和国公司法》； | | 董事 | 指 | 公司所有的董事，且董事指任何一位董事 ； | | 独立非执行董事 | 指 | 符合上市规则独立定性规定的非执行董事，且独立非执 | | | | 行董事指任何一位独立非执行董事 ； | | 上市规则 | 指 | 公司股票上市的证券交易所适用的上市规则 ； | ...