长飞光纤（601869）光缆(06869)发布公告，郭韬先生因其工作安排变动已提呈辞任非执行董事兼董事 会提名及薪酬委员会成员，自本公告日期起即时生效。 于郭先生辞任后，管景志先生获提名为非执行董事。 独立非执行董事李长爱女士已获委任为提名及薪酬委员会成员，自本公告日期2025年11月17日起生效。 ...

董事会会议 - 长飞光纤2025年11月17日召开第四届董事会第十七次会议，11名董事全部参加表决[5] - 会议审议通过非独立董事辞任暨补选、变更委员会委员、修订章程及取消监事会等议案[5][9][11] - 非独立董事郭韬因工作辞职，提名管景志为非独立董事候选人，袍金拟定每年38万元[16][19] 章程修订 - 取消监事会，由董事会审计委员会行使职权，修订相关条款、废止《监事会议事规则》[25] - 修订后的章程将职工纳入维护合法权益范围，明确“上市规则”范围等[29] 股东与股东会 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事2/3以上通过[31] - 年度股东会应于上一会计年度完结之后的6个月之内举行[47] - 股东会可授权董事会三年内决定发行不超过已发行股份50%的股份[46] 董事与董事会 - 董事会由12名董事组成，设董事长等职务，非职工董事由股东会选举，任期三年[63] - 董事会作出决议事项，应经全体董事过半数表决同意，担保等事项还须三分之二以上出席会议董事同意[66] - 董事会每年至少召开四次会议，需提前十四日通知全体董事和总裁[67] 财务与利润分配 - 公司分配当年税后利润时应提取利润的10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上时可不再提取[85] - 公司每年以现金方式分配的利润不少于当年可分配利润的10%[86] - 调整利润分配政策需董事会重新制定并提交股东会审议，经出席股东会股东所持表决权2/3以上通过方可执行[88] 审计与信息披露 - 审计委员会委员至少由三名董事组成，独立非执行董事应占多数，定期会议每年至少召开四次[72] - 公司应按规定时间向相关机构报送财务会计报告，财务报表按中国会计准则及法规编制[85] - 公司聘用、解聘或不再续聘会计师事务所由股东会决定，董事会不得在股东会决定前委任[89] 公司合并与清算 - 公司合并支付价款不超净资产10%，可不经股东会决议，但需董事会决议[90] - 公司出现解散事由应10日内公示，因特定项规定解散应在十五日内成立清算组[91][92] - 清算组应按规定通知债权人，公司财产按顺序清偿，剩余财产由股东按持股比例分配[92][93]

智通财经APP讯，长飞光纤光缆(06869)发布公告，郭韬先生因其工作安排变动已提呈辞任非执行董事兼 董事会提名及薪酬委员会成员，自本公告日期起即时生效。 于郭先生辞任后，管景志先生获提名为非执行董事。 独立非执行董事李长爱女士已获委任为提名及薪酬委员会成员，自本公告日期2025年11月17日起生效。 ...

公司信息 - 公司全称为长飞光纤光缆股份有限公司[1] - 公司股份代号为6869[2] 董事会构成 - 董事会有执行、非执行、独立非执行董事[3] - 执行董事为庄丹先生[3] - 非执行董事包括马杰（主席）等6人[3] - 独立非执行董事有滕斌圣等4人[3] 委员会设置 - 董事会设有审计、提名及薪酬、战略三个委员会[4] - 审计委员会主席为宋玮先生[4] - 提名及薪酬委员会主席为滕斌圣先生[4] - 战略委员会主席为马杰先生[4]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚 賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 Yangtze Optical Fibre and Cable Joint Stock Limited Company* 長飛光纖光纜股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：6869） I.建議修訂《公司章程》 II.建議修訂股東大會議事規則 III.建議修訂董事會議事規則 IV.建議修訂獨立董事工作細則 V.建議變更非執行董事 VI.董事委員會組成變動 本公告由長飛光纖光纜股份有限公司Yangtze Optical Fibre and Cable Joint Stock Limited Company*（「本公司」）根據（其中包括）《香港聯合交易所有限公司證券上 市規則》（「上市規則」）第13.51(1)條作出。 * 僅供識別 1 I. 建議修訂《公司章程》 本公司董事（「董事」）會（「董事會」）宣佈，根據《中華人民共和國公司法》、 《中華人民共和國證券法》、《上市公司治 ...

证券日报网讯 11月17日晚间，长飞光纤发布公告称，公司于2025年11月17日召开第四届董事会第十七 次会议，审议通过了《关于非独立董事辞任暨补选非独立董事的议案》，经公司提名及薪酬委员会审核 通过，公司董事会提名管景志先生为公司第四届董事会非独立董事候选人。 （文章来源：证券日报） ...

证券之星消息，11月17日通信设备板块较上一交易日上涨1.22%，富士达领涨。当日上证指数报收于 3972.03，下跌0.46%。深证成指报收于13202.0，下跌0.11%。通信设备板块个股涨跌见下表： | 代码 | 名称 | 主力净流入 (元) | 主力净占比 游资净流入 (元) | | 游资净占比 散户净流入 (元) | | 散户净占比 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 300308 | 中际旭创 | 7.05 亿 | 5.22% | -7.05 Z | -5.21% | -36.17万 | 0.00% | | 688027 | 国盾量子 | 1.44 乙 | 7.06% | -1.42 Z | -6.96% | -191.78万 | -0.09% | | 601869 | 长飞光纤 | 1.00 Z | 9.75% | 1601.83万 | 1.56% | -1.16 Z | -11.31% | | 688205 | 德科立 | 9110.70万 | 10.48% | 107.42万 | 0.12% | -9218.11万 | ...

证券代码：601869 证券简称：长飞光纤 公告编号：临 2025-051 长飞光纤光缆股份有限公司 关于董事辞任暨补选非独立董事、调整专门委员会委 员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、非独立董事离任情况 长飞光纤光缆股份有限公司（以下简称"公司"）董事会收到非独立董事郭 韬先生的辞职报告。郭韬先生因工作原因申请辞去公司非独立董事、提名及薪酬 委员会委员的职务。郭韬先生与公司董事会并无不同意见，亦无与其辞职有关的 事项需要提请公司股东注意。 | 离任职 姓名 | | 离任时间 | | 原定任期到期日 | | | 离任 | 是否继续在 上市公司及 | 是否存在 未履行完 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 务 | | | | | | | 原因 | 其控股子公 | 毕的公开 | | | | | | | | | | 司任职 | 承诺 | | 非独立 郭韬 董事 | 2025 | 年 11 | 月 17 日 | 2 ...

证券代码：601869 证券简称：长飞光纤 公告编号：临 2025-052 长飞光纤光缆股份有限公司 关于修订《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会 议事规则》《独立董事工作细则》及取消监事会的公 告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 长飞光纤光缆股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）于 2025 年 11 月 17 日召开了第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>< 股东大会议事规则><董事会议事规则><独立董事工作细则>及取消监事会的议 案》，同意根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 治理准则》《上市公司章程指引》等相关法律法规、规范性文件要求，结合公司 实际情况，取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会的职权，并对公司章程 性文件中相关条款、其他相关制度中有关监事、监事会相关的表述及条款进行相 应修订，并废止《监事会议事规则》，具体修订内容详见附件 1。 《关于修订<公司章程><股东大会议事规则><董事会议事规则><独立董事 工作细则>及取消监事会的议案》 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 长飞光纤光缆股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）第四届董事 会第十七次会议于 2025 年 11 月 17 日以通讯方式召开。会议通知和议案材料等 已按照《长飞光纤光缆股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）规定 送达各位董事审阅。会议应参加表决董事 11 名，实际参加表决董事 11 名（其中 4 名独立董事），会议由董事长马杰先生主持。会议的召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，以 逐项投票表决方式通过了以下议案，并形成如下决议： 一、 审议通过《关于非独立董事辞任暨补选非独立董事的议案》 长飞光纤光缆股份有限公司 证券代码：601869 证券简称：长飞光纤 公告编号：临 2025-050 第四届董事会第十七次会议决议公告 具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于 修订<公司章程><股东大会议事规则><董事会议事规则> <独立董事工作细则> 及取消监事会的公告》（公告编号 ...