长飞光纤光缆股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人长飞光纤光缆股份有限公司董事会，现提名曾宪芬先生为长飞光纤光 缆股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学 历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提 名人已同意出任长飞光纤光缆股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见 该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与长 飞光纤光缆股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺 如下： 三、被提名人具备独立性，不属于下列情形： （一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主要 社会关系（主要社会关系是指兄弟姐妹、兄弟姐妹的配偶、配偶的父母、配偶的 兄弟姐妹、子女的配偶、子女配偶的父母等）； （二）直接或者间接持有上市公司已发行股份 1%以上或者是上市公司前十 名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女； （三）在直接或者间接持有上市公司已发行股份 5%以上的股东或者在上市 公司前五名股东任职的人员及其配偶、父母、子女； （四）在上市公司控股股东、实际控制人的附属企业任职的人员及其配偶、 父母、子女 ...

证券代码：601869 证券简称：长飞光纤 公告编号：临 2024-026 长飞光纤光缆股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 11 月 22 日 14 点 00 分 召开地点：湖北省武汉市东湖新技术开发区光谷创业街 65 号长飞光纤总部 大楼 2 楼多功能会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 11 月 22 日 至 2024 年 11 月 22 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 股东大会召开日期：2024年11月22日 ...

长飞光纤2024年第一次临时股东大会会议资料 长飞光纤光缆股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 二〇二四年十一月 长飞光纤2024年第一次临时股东大会会议资料 长飞光纤光缆股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 六、 大会审议事项 | 序 号 | 议案名称 | 投票股东类型 | | | --- | --- | --- | --- | | | | 股股东 A H | 股股东 | | 非累积投票议案 | | | | | 1 | 关于授权发行债务融资工具的议案 | √ √ | | | 2 | 关于补选独立非执行董事的议案 | √ √ | | 一、 会议时间：2024 年 11 月 22 日（星期五）14 时 00 分召开 二、 会议方式：采取现场会议及网络投票形式 三、 会议召集人：董事会 四、 股权登记日：2024 年 11 月 18 日（星期一） 五、 会议地点：湖北省武汉市东湖新技术开发区光谷创业街 65 号长飞光纤总 部大楼 2 楼多功能会议室 长飞光纤2024年第一次临时股东大会会议资料 审议资料 长飞光纤光缆股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第八次会议审 议通过 ...

长飞光纤光缆股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人曾宪芬，已充分了解并同意由长飞光纤光缆股份有限公司董事会提名为 长飞光纤光缆股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人 具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任长飞光纤光缆股份有限公 司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）在上市公司控股股东、实际控制人的附属企业任职的人员及其配偶、 父母、子女； （五）与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大 业务往来的人员，或者在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制人任职 的人员； （六）为上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附 ...

证券代码：601869 证券简称：长飞光纤 公告编号：临 2024-025 二〇二四年十一月三日 长飞光纤光缆股份有限公司董事会 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 长飞光纤光缆股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）董事会近日 收到高级副总裁闫长鹍先生的书面辞职报告。闫长鹍先生因退休原因，申请辞去 公司高级副总裁的职务。该辞任于 2024 年 11 月 1 日生效。 闫长鹍先生与公司董事会并无不同意见，亦无与其辞职有关的事项需要提请 公司股东注意。 长飞光纤光缆股份有限公司 闫长鹍在公司任职期间，以卓越的领导才能和专业素养，为公司的发展做出 了杰出贡献。公司董事会在此对闫长鹍先生表示衷心感谢。 关于高级管理人员辞任的公告 ...

公司投资评级 - 维持"增持"评级 [7] 报告的核心观点 - 公司三季度业绩有所恢复，数通光纤及海缆有望成为增长点 [1][5] 根据相关目录分别进行总结 财务数据和业绩表现 - 2024年三季度，公司实现营业收入33.46亿元，同比增长7.5%，环比增长13%；归母净利润1.95亿元，同比减少29%，环比减少39%；扣非归母净利润1.88亿元，同比增长28%，环比增长97% [1] - 2024年前三季度，公司实现营业收入86.94亿元，同比减少13%；归母净利润5.73亿元，同比减少35%；扣非归母净利润3.08亿元，同比减少57% [1] - 预计2024-2026年归母净利润分别为8.54亿元、10.35亿元、12.50亿元，较原预测上调 [5] 行业前景 - 2025年中国光缆需求有望恢复，增速可达6.2%，总规模达到5.68亿芯公里；中国市场将从2024年的负增长到2025年增长2.3%，北美市场则有15.9%的增长 [2] - 数据中心用光缆需求快速增长，预计到2029年占光缆总需求的11% [2] 产品和技术进展 - 公司在G.654.E光纤、OM4、OM5等高端多模光纤以及空芯光纤方面取得进展，空芯光纤及其传输系统从技术原型走向产业化 [3] 战略举措 - 公司拟以5.83亿元收购宝胜海洋工程电缆30%的股权，交易完成后共持有60%的股权，以完善海缆海工协同布局 [4]

报告公司投资评级 - 维持"推荐"评级 [3] 报告的核心观点 公司业绩情况 - 2024年三季度公司实现营业收入33.46亿元,同比增长7.46%;实现归母净利润1.95亿元,同比下降28.65%;实现扣非净利润1.88亿元,同比增长28.48% [1] - 公司费用管控和现金回流能力持续提升,2024年三季度公司毛利率为27.67%,同比增加1.95个百分点,期间费率为18.8%,同比下降2个百分点 [1] - 根据CRU预测,2024年全球光纤光缆需求基本持平,2025年将迎来复苏,年增长率约为6.2% [1] 行业发展趋势 - 康宁三季度业绩持续超预期,主要受益于光通信业务的良好表现,其中企业业务同比增长55% [1] - 海外AI数据中心内部与传输需求提高,以及海外运营商传输需求改善,有效带动全球光纤出货改善 [1] 财务指标分析 盈利预测 - 预计公司2024/2025/2026年分别实现归母净利润12.16/13.32/14.17亿元 [2] 估值分析 - 对应PE为17/15/14x [2]

证券代码：601869 证券简称：长飞光纤 公告编号：临 2024-023 长飞光纤光缆股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 长飞光纤光缆股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）第四届董事 会第十次会议于 2024 年 10 月 30 日以现场及通讯方式召开。会议通知和议案材 料等已按照《长飞光纤光缆股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 规定送达各位董事审阅。会议应参加表决董事 12 名，实际参加表决董事 12 名 （其中 4 名独立董事），会议由董事长马杰先生主持。会议的召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。经与会董事认真审议， 以逐项投票表决方式通过了以下议案，并形成如下决议： 一、 审议通过公司《2024 年第三季度报告》 表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案已经公司第四届审计委员会 2024 年第四次会议审议通过。 表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见同日披露 ...

业务决策 - 公司拟开展铜和铅期货及衍生品套期保值交易，额度10亿，保证金2亿[3][5] - 额度使用期限至2025年3月31日，可循环使用[5] - 2024年10月30日董事会审议通过相关议案[7] 风险与管理 - 交易业务存在多种风险[8][10][11][12][13][14] - 公司加强培训、遵守法规、制定制度防范风险[15] 其他要点 - 交易对手为合格金融机构，资金为自有资金[5][6][15] - 开展业务利于降低价格波动影响[16] - 按准则核算并披露信息[17]

营业收入 - 本季度营业收入为33.46亿元，较上年同期增长7.46%[3] - 年初至报告期末营业收入为86.94亿元，较上年同期下降13.31%[3] - 2024年前三季度营业总收入为86.94亿元，较2023年同期的100.29亿元下降[16] 净利润 - 本季度归属于上市公司股东的净利润为1.95亿元，较上年同期下降28.65%[3] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为5.73亿元，较上年同期下降34.94%[3] - 本季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.88亿元，较上年同期增长28.48%[3] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为3.08亿元，较上年同期下降56.63%[3] - 2024年前三季度归属于母公司股东的净利润为5.73亿元，较2023年同期的8.81亿元下降[17] 每股收益 - 本季度基本每股收益为0.26元/股，较上年同期下降27.78%[3] - 年初至报告期末基本每股收益为0.76元/股，较上年同期下降34.48%[3] - 本季度稀释每股收益为0.26元/股，较上年同期下降27.78%[3] - 年初至报告期末稀释每股收益为0.76元/股，较上年同期下降34.48%[3] - 2024年前三季度基本每股收益为0.76元/股，较2023年同期的1.16元/股下降[17] 现金流量净额 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为7.44亿元，较上年同期增长10.97%[3] - 2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为7.44亿元，较2023年同期的6.70亿元上升[18] - 2024年第三季度投资活动产生的现金流量净额为-22.70亿元[19] 资产情况 - 2024年9月30日货币资金为30.84亿元，较2023年12月31日的38.96亿元减少[11] - 2024年9月30日交易性金融资产为16.69亿元，较2023年12月31日的10.48亿元增加[11] - 2024年9月30日应收账款为53.39亿元，较2023年12月31日的51.97亿元增加[11] - 2024年9月30日存货为31.42亿元，较2023年12月31日的29.41亿元增加[11] - 2024年第三季度在建工程为68.52亿元，较2023年的67.31亿元增加[13] - 2024年第三季度固定资产为14.44亿元，较2023年的9.65亿元增加[13] 负债情况 - 2024年第三季度应付职工薪酬为3.68亿元，较2023年的5.38亿元减少[13] - 2024年第三季度应交税费为0.98亿元，较2023年的1.87亿元减少[13] - 2024年第三季度长期借款为53.91亿元，较2023年的48.55亿元增加[14] - 2024年第三季度租赁负债为1.22亿元，较2023年的0.60亿元增加[14] 费用情况 - 2024年前三季度营业总成本为81.23亿元，较2023年同期的92.49亿元下降[16] - 2024年前三季度研发费用为5.59亿元，与2023年同期的5.59亿元持平[16] - 2024年前三季度税金及附加为6646.76万元，较2023年同期的7901.08万元下降[16] - 2024年前三季度销售费用为3.36亿元，较2023年同期的3.48亿元下降[16] 投资活动现金收支 - 2024年第三季度投资活动现金流入小计为11.41亿元[19] - 2024年第三季度购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为13.48亿元[19] - 2024年第三季度投资支付的现金为15.72亿元[19] - 2024年第三季度取得子公司及其他营业单位支付的现金净额为4.91亿元[19] - 2024年第三季度投资活动现金流出小计为34.10亿元[19] 筹资活动现金收支 - 2024年第三季度吸收投资收到的现金为6489.03万元[19] - 2024年第三季度取得借款收到的现金为43.44亿元[19] - 2024年第三季度筹资活动现金流入小计为44.09亿元[19] - 2024年第三季度偿还债务支付的现金为23.45亿元[19]