长飞光纤光缆股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 2023 年度，本人宋玮，作为长飞光纤光缆股份有限公司（以下简称"公司"） 独立董事，严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、监 管规则及《公司章程》《独立董事工作细则》的有关规定，按照独立董事职责和 权利，勤勉尽责，认真出席会议，对相关事项发表了客观、公正的独立意见，维 护了包括中小股东在内的全体股东和公司整体利益。现将本人 2023 年度履职情 况报告如下： 一、 独立董事的基本情况 作为公司独立董事，本人拥有会计、税务等相关资质及能力，以及丰富的专 业经验。本人工作履历及任职情况如下： | 姓名 | | 工作履历 | 专业 兼职 背景 情况 | 是否存在 影响独立 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 性的情况 | | 玮 | 宋玮先生于 2001 | 年至今担任海华税务师事务所有限 | 会计、 无 | 否 | | | 公司董事长及首席合伙人，并于 | 2008 年至今担任海 | | | | | | 闻科技有限公司董事长。在此之前，宋玮先生于 1985 | | | | | 年至 ...

长飞光纤光缆股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 2023 年度，本人 Bingsheng Teng（滕斌圣），作为长飞光纤光缆股份有限公 司（以下简称"公司"）独立董事，严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理 办法》等法律法规、监管规则及《公司章程》《独立董事工作细则》的有关规定， 按照独立董事职责和权利，勤勉尽责，认真出席会议，对相关事项发表了客观、 公正的独立意见，维护了包括中小股东在内的全体股东和公司整体利益。现将本 人 2023 年度履职情况报告如下： - 1 - 董事姓名 本年应参加 股东大会次数 亲自出席 次数 委托出席 次数 缺席 次数 滕斌圣 4 4 0 0 2023 年度公司共召开 4 次股东大会，本人出席股东大会情况如下： 一、 独立董事的基本情况 作为公司独立董事，本人拥有战略、管理相关资质及能力，以及丰富的专业 经验。本人工作履历及任职情况如下： | 姓名 | 工作履历 | 专业 | 兼职情况 | 是否存在 影响独立 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 背景 | | 性的情况 | | 滕斌圣 | 滕斌圣先生 2006 年底加入长江 ...

证券代码：601869 证券简称：长飞光纤 公告编号：临 2024-005 长飞光纤光缆股份有限公司 关于公司及下属公司 2024 年度对外担保额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 担保情况概述 （一）担保基本情况 为满足日常经营和发展的需要，公司 2024 年度计划为子公司、子公司互相 之间提供总额不超过 2.07 亿美元1、1.09 亿元人民币、1.6 亿南非南特、500 万墨 1 不包括经公司 2020 年第二次临时股东大会审议批准的《关于为下属公司开立银行保函提供担保的议案》 涉及的担保总额共计 12,359 万美元，下同。 西哥比索及 10,000 万欧元，总计折合人民币约 17.16 亿元2的担保额度。 本次对外担保的有效期为自股东大会审议通过之日起至 2025 年 6 月 30 日。 （二）决策程序 上述担保额度已于 2024 年 3 月 28 日经公司第四届董事会第四次会议、第四 届监事会第四次会议审议通过，同意在上述担保额度内，授权一名董事签署具体 担保协议并根据各 ...

根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的要求，长飞光纤 光缆股份有限公司（以下简称"公司"）对本公司 2023 年度的财务报表及内部控 制审计机构毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"毕马威华振"） 履行监督职责情况报告如下： 一、会计师事务所的基本情况 长飞光纤光缆股份有限公司 审计委员会关于对毕马威华振会计师事务所（特殊普 通合伙）2023 年度履行监督职责情况的报告 2024 年 3 月 27 日，审计委员会与负责本公司财务报表及内部控制审计工作 的毕马威华振签字注册会计师潘子建、陈轶、及项目经理吴依凡召开沟通会议， 听取了审计师关于公司审计计划的主要变化、审计发现、内部控制、集团参与、 未更正审计错报、已更正审计错报、独立性确认、审计收费及审计报告的出具情 况等事项的汇报。 2024 年 3 月 27 日，审计委员会召开会议，审议通过了本公司《2023 年年度 报告及摘要、截至 2023 年 12 月 31 日止年度之经审核全年业绩公告》《按照国际 会计准则编制的 2023 年度财务报表》《2023 年度财务决算报告》《2023 年度内部 控制评价报告》《2023 年度内部控制 ...

长飞光纤光缆股份有限公司 Yangtze Optical Fibre and Cable Joint Stock Limited Company* （在中华人民共和国注册成立的股份有限公司） * 仅供识别 1 公司章程 指 公司2013年度股东大会通过的上市后适用的《长飞光纤光缆 股份有限公司章程（草案）》及其不时之修订 ； 董事会 指 公司董事会 ； 委员会 指 公司董事会审计委员会 ； 公司 指 长飞光纤光缆股份有限公司 ； 公司法 指 《中华人民共和国公司法》； 董事 指 公司所有的董事，且董事指任何一位董事 ； 集团 指 公司及其子公司 ； 独立非执行董事 指 符合上市规则独立定性规定的非执行董事，且独立非执行董 事指任何一位独立非执行董事 ； 董事会审计委员会工作细则 （于二零一四年五月六日通过，于二零二四年三月二十八日更新） 定义 于本工作细则内，除非文义另有所指外，下列词汇具有以下含义 ： 上市规则 指 公司股票上市的证券交易所适用的上市规则 ； 高级管理人员 指 公司的总裁、高级副总裁、副总裁、财务总监、董事会秘书 以及公司章程规定的其他人员。 第一章 总则 2 第一条 为了加强公司内部控制， ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：601869 证券简称：长飞光纤 公告编号：临 2024-007 长飞光纤光缆股份有限公司 关于公司及下属公司 2024 年度开展外汇期货及衍生 品套期保值交易业务的公告 重要内容提示： 一、 交易业务情况概述 1、 交易目的 随着公司国际化战略的深入实施，海外业务的持续拓展，公司 2023 年度海 外业务收入已达约人民币 43.43 亿元，占公司总收入的比例达到 32.52%，且涉及 的国家和区域，以及相应货币套期保值需求不断增加。公司及下属公司基于外汇 资产、负债状况及外汇收支业务具体情况，开展与日常经营需求紧密相关的外汇 期货及衍生品套期保值交易业务，有利于控制公司外汇系统性风险、降低外汇市 场波动对公司经营业绩的影响，有利于保障公司资产安全及海外业务长期可持续 发展。 2、 交易金额及期限 公司及下属公司拟开展的外汇期货及衍生品套期保值交易业务额度为 10 亿 美元或其他等值外币，额度使用期限自公司第四届董事会第四次会议审议批准之 长飞光纤光缆股份有限公司（以下 ...

公司代码：601869 公司简称：长飞光纤 长飞光纤光缆股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 长飞光纤光缆股份有限公司全体股东： □是 √否 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合长飞光纤光缆股份有限公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部 控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控 制有效性进行了评价 2. 财务报告内部控制评价结论 一. 重要声明 二. 内部控制评价结论 √有效 □无效 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合 ...

证券代码：601869 证券简称：长飞光纤 公告编号：临 2024-006 长飞光纤光缆股份有限公司 关于公司及下属公司 2024 年度 开展资产池业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 长飞光纤光缆股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 28 日召开 了第四届董事会第四次会议及第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于公司 及下属公司 2024 年度开展集团资产池业务的议案》，同意公司及其合并报表范围 内子公司（以下简称"本集团"）与合作金融机构开展即期余额不超过人民币 8 亿元的资产池业务。本议案还需提交公司股东大会审议。资产池业务具体情况如 下： 1、 业务概述 一、 资产池业务概述 资产池业务是指合作金融机构为满足加入资产池业务的公司及下属子公司 对所持有的金融资产进行统一管理、统筹使用的需求，向本集团提供的金融资产 入池、出池及质押融资等综合管理服务。 2、 实施业务主体 公司及合并范围内子公司。 3、 涉及资产类型 资产池业务仅涉及存单、承兑汇票、信用证、理财产品等金融资产。 4 ...

长飞光纤光缆股份有限公司 关于毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）2023 年度履职情况的评估报告 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的要求，长飞光纤 光缆股份有限公司（以下简称"公司"）对本公司 2023 年度的财务报表及内部控 制审计机构毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"毕马威华振"） 在近一年审计工作中的履职情况进行了评估。经评估，公司认为，近一年毕马威 华振资质等方面合规有效，履职能够保持独立性，勤勉尽责，公允表达其意见。 具体情况如下： 一、 会计师事务所的情况 毕马威华振 2022 年上市公司年报审计客户家数为 80 家，上市公司财务报表 审计收费总额为人民币 4.9 亿元。这些上市公司主要行业涉及制造业，金融业， 电力、热力、燃气及水的生产和供应业，批发和零售业，交通运输、仓储和邮政 业，采矿业，房地产业，租赁和商务服务业，科学研究和技术服务业，水利、环 境和公共设施管理业，信息传输、软件和信息技术服务业，卫生和社会工作业， 建筑业，以及文化、体育和娱乐业。毕马威华振 2022 年本公司同行业上市公司 审计客户家数为 41 家。于 2023 年 12 月 31 ...

2023 年度独立董事述职报告 2023 年度，本人李长爱，作为长飞光纤光缆股份有限公司（以下简称"公 司"）独立董事，严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法 规、监管规则及《公司章程》《独立董事工作细则》的有关规定，按照独立董事 职责和权利，勤勉尽责，认真出席会议，对相关事项发表了客观、公正的独立意 见，维护了包括中小股东在内的全体股东和公司整体利益。现将本人 2023 年度 履职情况报告如下： 长飞光纤光缆股份有限公司 一、 独立董事的基本情况 作为公司独立董事，本人拥有会计等相关资质及能力，以及丰富的专业经验。 本人工作履历及任职情况如下： | 姓名 | 工作履历 | 专业 背景 | 兼职情况 | 是否存在 影响独立 性的情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 李长爱女士现任湖北经济学院会计 学院教授（二级）。李长爱女士同时 兼任中国会计学会理事、湖北省会 | | 担任独立非执行董事的 公司：湖北科峰智能传 动股份有限公司、武汉 | | | 李长爱 | 计学会常务理事、湖北省审计学会 | 会计 | 格蓝若智能技术股份有 | 否 | | | 常务理 ...