审计机构相关 - 公司拟续聘毕马威华振为2025年度审计机构，待股东大会审议[2] - 2024年12月31日，毕马威华振合伙人241人，注会1309人，签过证券审计报告超300人[4] 业务数据 - 2023年毕马威华振业务收入超41亿，审计超39亿，证券超19亿[5] - 2023年上市公司年报审计客户98家，财报审计收费5.38亿，同行业53家[5] 人员情况 - 项目合伙人潘子建近三年签或复核上市公司审计报告13份[8] - 签字注册会计师董攀近三年签或复核3份[9] - 质量控制复核人肖中珂近三年签或复核11份[9] 费用与决策 - 2024年度审计收费650万，与上一年一致[12] - 2025年3月28日董事会全票通过续聘议案[13]

员工持股计划基本信息 - 参加人数不超过218人[10] - 股份总数不超过600万股，占公司当前股本总额0.79%[11] - 全部有效员工持股计划所持股票总数累计不超公司股本总额10%，单个员工对应股票总数累计不超1%[11] - 存续期为60个月[12] - 锁定期自最后一笔标的股票过户起12个月后分3期解锁，比例分别为40%、30%、30%[39] 认购情况 - 拟认购股份数不超过600万股，合计持有份额不超过10182万份[26] - 周理晶拟持有份额上限为1934.58万份，对应认购股数上限为114万股，占比19%[27] - 核心骨干等人员拟持有份额上限为8247.42万份，对应认购股数上限为486万股，占比81%[27] - 庄丹拟持有的份额上限为526.07万份，对应认购股数上限为31万股，占比5.17%[28] 价格及资金来源 - 受让公司回购股份价格为16.97元/股[11] - 资金来源为员工合法薪酬、自筹资金以及法律法规允许的其他方式[32] 业绩考核 - 考核年度为2025 - 2027年，以2024年度营业收入或净利润为基数考核增长率[41] - 2025年年度营业收入和净利润目标增长率为10.0%，触发增长率为8.0%[41] - 2026年年度营业收入和净利润目标增长率为22.0%，触发增长率为17.6%[41] - 2027年年度营业收入和净利润目标增长率为35.0%，触发增长率为28.0%[41] 管理与决策 - 管理委员会由3名委员组成，设主任1人，委员任期为当期员工持股计划存续期[53] - 股东大会授权董事会办理持股计划相关事宜，授权自通过之日起至计划实施完毕有效[58] 费用与时间安排 - 2025年4月公司将受让600万股股票过户至员工持股计划名下[79] - 公司应确认受让股份支付总费用10104.00万元[79] - 预计2025 - 2028年员工持股计划费用摊销分别为4925.70万元、3536.40万元、1389.30万元、252.60万元[79]

审计业务情况 - 毕马威华振2023年上市公司年报审计客户98家，收费5.38亿元[1] - 2023年同行业上市公司审计客户53家[1] 人员情况 - 2024年12月31日，毕马威华振有合伙人241人，注会1309人[1] 公司决策 - 2024年3月27日，续聘毕马威华振为2024年度审计机构[2] 审计评价 - 审计委员会认为毕马威华振2024年年报审计表现良好[5]

业绩总结 - 2024年度海外业务收入约41.21亿元，占总收入比例33.8%[3] 新策略 - 开展外汇及原材料套期保值交易业务，保证金额度不超2亿元[3][5] - 额度使用期限至2026年3月31日，最高合约价值不超最近一期经审计净资产50%[3][5] - 2025年3月27 - 28日会议审议通过开展套期保值业务议案[6]

审计委员会构成 - 2024年度公司董事会审计委员会由三名独立董事组成[1] - 2024年11月22日曾宪芬获委任为审计委员会委员[1] 会议情况 - 2024年度公司共召开审计委员会会议4次[2] - 2024年3月28日会议审议2023年年度报告等议案[2] - 2024年4月29日会议审议2024年第一季度报告及报表[2] - 2024年8月23日会议审议2024年半年度报告及报表[3] - 2024年10月30日会议审议2024年第三季度报告等议案[3] 业务决策 - 2024年3月提议续聘毕马威华振为2024年度审计机构[4] - 2024年3月审议通过开展外汇期货及衍生品套期保值业务[5] - 2024年10月审议通过开展原材料期货及衍生品套期保值业务[5]

证券代码：601869 证券简称：长飞光纤 公告编号：临 2025-013 长飞光纤光缆股份有限公司 关于签署股权收购框架协议的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 本次交易概述 公司已于 2024 年 11 月 8 日与 El.En.签署《股权收购框架协议》，拟以现金 方式收购 El.En.附属公司奔腾激光（浙江）股份有限公司及 Cutlite Penta S.r.l 控 股股权。公司另于 12 月 31 日与 El.En.签署《股权收购框架协议补充协议》以延 展框架协议有效期 ， 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站 长飞光纤光缆股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）已与El.En. S.p.A. （以下简称"El.En."）签署《股权购买协议》（以下简称"购买协议"），拟以 现金方式收购El.En.附属公司奔腾激光（浙江）股份有限公司（以下简称"奔 腾激光"或"标的公司"）控股股权。 公司拟出资人民币23,995.98万元，收购El.En.之子公司Ot-las S.r. ...

业绩相关 - 2023年上市公司年报审计客户98家，收费总额5.38亿元[1] - 2023年同行业上市公司审计客户53家[1] 人员数据 - 2024年12月31日有合伙人241人，注会1309人[1] - 签署过证券服务业务审计报告注会超300人[1] 风险与保障 - 曾受一次出具警示函行政监管措施，涉四人[2] - 2023年承担约270万元债券赔偿责任[9] - 职业保险与风险基金之和超2亿元[9] 系统与数据 - 多个系统通过等保2.0三级备案和测评[8] - 审计数据存于内地，不向境外提供[8] 审计情况 - 2024年年度审计无项目质量重大问题[7] - 2024年未识别出质量管理缺陷[8]

证券代码：601869 证券简称：长飞光纤 公告编号：临 2025-006 长飞光纤光缆股份有限公司 第四届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 长飞光纤光缆股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第八次会议 于 2025 年 3 月 28 日以现场及通讯方式召开。会议通知和议案材料等已按照《长 飞光纤光缆股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）规定送达各位监 事审阅。本次会议应参加表决监事 3 名，实际参加表决监事 3 名，会议由监事会 主席李平先生主持。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的规定。 经与会监事认真审议，以逐项投票表决方式通过了以下议案，并形成如下决 议： 一、 审议通过《2024 年年度报告及摘要、截至 2024 年 12 月 31 日止年度 之经审核全年业绩公告》 同意公司按照上市地上市规则、《公司章程》及证券监管部门的相关规定编 制的《2024 年年度报告及摘要》及截至 2024 年 12 月 31 日止年度之经审核全 ...

证券代码：601869 证券简称：长飞光纤 公告编号：临 2025-005 长飞光纤光缆股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 审议通过《2024 年度董事会报告》 表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案需提交股东大会审议。 长飞光纤光缆股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）第四届董事 会第十二次会议于 2025 年 3 月 28 日以现场及通讯方式召开。会议通知和议案材 料等已按照《长飞光纤光缆股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 规定送达各位董事审阅。会议应参加表决董事 12 名，实际参加表决董事 12 名（其 中 4 名独立董事），会议由董事长马杰先生主持。会议的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。经与会董事认真审议， 以逐项投票表决方式通过了以下议案，并形成如下决议： 二、 审议通过《2024 年度独立董事述职报告》 表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详 ...

证券代码：601869 证券简称：长飞光纤 公告编号：临 2025-007 长飞光纤光缆股份有限公司 每股分配比例：每股派发现金红利人民币0.268元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体派发日 期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不 变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。 公司未触及《上海证券交易所股票上市规则（2024年4月修订）》（以下简称 《股票上市规则》）第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险 警示的情形。 2024 年年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审计，长飞光纤光缆股份有限 公司（以下简称"公司"、"本公司"）2024 年度归属于上市公司股东的净利 润为人民币 675,878,799 元。经本公司第四届董事会第十二次会议决议，公司拟 以实施权益分 ...