本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：601869 证券简称：长飞光纤 公告编号：临 2025-014 长飞光纤光缆股份有限公司 关于以集中竞价方式回购 A 股股份方案的公告 重要内容提示： 1、若本次回购期限内，公司股票价格持续超出回购方案披露的价格区间，则存在 本次回购方案无法实施的风险； 回购股份金额：不低于人民币 16,000 万元（含）且不超过人民币 32,000 万元 （含） 回购股份资金来源：公司自有资金 回购股份用途：员工持股计划 回购股份价格：不超过人民币 57.53 元/股（含） 回购股份方式：集中竞价交易方式 回购股份期限：自董事会审议通过本次回购方案之日起 12 个月 相关股东是否存在减持计划：公司无控股股东、实际控制人。经公司问询，截 至本次回购方案董事会决议日，公司董监高、第一大股东中国华信邮电科技有 限公司（以下简称"中国华信"）及持股 5%以上的股东在未来 3 个月、6 个月 暂不存在减持计划。若未来拟实施减持计划，公司将按照相关规定及时履行信 息披露义务。公司董监高持有 ...

文章核心观点 公司独立董事滕斌圣在2024年度履职尽责，维护全体股东和公司整体利益，对公司重大事项发表独立意见，未来将继续为公司治理等做贡献 [1][7][8] 独立董事基本情况 - 滕斌圣拥有战略、管理相关资质及能力和丰富专业经验，2006年底加入长江商学院，现任副院长、战略学教授，有海外执教经历 [1] - 滕斌圣曾担任海思科医药集团等公司独立非执行董事，2024年1月卸任海思科医药集团，2024年12月卸任力天影业控股 [1] 独立董事年度履职情况 出席会议情况 - 滕斌圣2024年应参加2次股东大会，均亲自出席；应参加8次董事会，均亲自出席 [1] - 滕斌圣作为战略委员会、提名及薪酬委员会委员，2024年公司召开的1次战略委员会和3次提名及薪酬委员会会议他均出席 [1] 履职尽责情况 - 滕斌圣对提交董事会和专门委员会的议案会前审阅资料、沟通，独立客观公正发表意见并行使表决权，认为审议议案未损害股东利益，未提异议 [2] 与中小股东沟通情况 - 滕斌圣关注中小股东问题，确保定期报告回应投资者主要问题 [3] 现场工作情况 - 滕斌圣通过多种方式与公司人员保持联系，了解行业和公司发展、财务业务、战略举措及经营风险，为公司经营发展出谋献策 [3] 行使职权情况 - 2024年滕斌圣未行使提议聘请中介机构审计等特别职权 [3] 公司配合情况 - 公司为滕斌圣履职提供条件和支持，董事会重视其工作，高管与其保持良好交流并建立有效沟通机制 [4] 独立董事年度履职重点关注事项 财务报告及信息披露 - 公司按要求编制并披露2023年年度报告等定期报告，经董事会、监事会审议，部分经股东大会审议，董监高确认报告编制审议合法合规，内容真实准确完整 [4][5] 关联交易 - 滕斌圣确认公司2024年日常关联交易遵循三公原则，利于业务发展，不影响独立性，未侵害中小股东利益 [5] 承诺事项 - 2024年公司及其股东未发生变更或豁免承诺情形 [5] 董事提名 - 滕斌圣组织审核公司2024年董事候选人提名程序，认为候选人具备相应能力，独立董事候选人满足独立性要求，提名和选举无违规情形 [5] 高管薪酬 - 滕斌圣审查公司高管绩效考核结果及薪酬，认为符合法规和公司实际情况 [7] 续聘会计师事务所 - 滕斌圣认为续聘毕马威华振会计师事务所为2024年度审计机构的议案审议程序和依据合规，该所符合监管规定，无损害股东利益情况 [7]

长飞光纤光缆股份有限公司 内部控制审计报告 2024 年 12 月 31 日 KPMG Huazhen LLP 8th Floor, KPMG Tower Oriental Plaza 1 East Chang An Avenue Beijing 100738 China Telephone +86 (10) 8508 5000 Fax +86 (10) 8518 5111 Internet kpmg.com/cn 毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国北京 东长安街 1 号 东方广场毕马威大楼 8 层 邮政编码:100738 电话 +86 (10) 8508 5000 传真 +86 (10) 8518 5111 网址 kpmg.com/cn 内部控制审计报告 毕马威华振审字第 2507627 号 长飞光纤光缆股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了长飞 光纤光缆股份有限公司 (以下简称"贵公司") 2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效 性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、 ...

证券简称:长飞光纤 证券代码: 601869 北京小多信息咨询服务有限责任公司 关于 长飞光纤光缆股份有限公司 一、释义 2025年员工持股计划(草案) 之 独立财务顾问报告 2025年3月 本独立财务顾问报告中,除非文义载明,下列简称具有如下含义; 1 | 长飞光纤、本公司、公司、上市公 ロ | 指 | 长飞光纤光缆股份有限公司(含分、控股子公司) | | --- | --- | --- | | 本计划、员工持股计划、本员工持指 | | 长飞光纤光缆股份有限公司2025年员工持股计划 | | 股计划 | | | | 本计划草案、员工持股计划草案、 | 指 | 《长飞光纤光缆股份有限公司 2025年员工持股计划(草 | | 本员工持股计划草案 | | 案)》 | | 《员工持股计划管理办法》 | 指 | 《长飞光纤光缆股份有限公司 2025年员工持股计划管理办 | | | | 法》 | | 持有人、参加对象 | 指 | 出资参加本员工持股计划的公司员工 | | 持有人会议 | 指 | 员工持股计划持有人会议 | | 管理委员会 | 指 | 员工持股计划管理委员会 | | 标的股票 | 指 | 本员工持股计划持 ...

长飞光纤光缆股份有限公司 自 2024 年 1 月 1 日 至 2024 年 12 月 31 日止年度财务报表 KPMG Huazhen LLP 8th Floor, KPMG Tower Oriental Plaza 1 East Chang An Avenue Beijing 100738 China Telephone +86 (10) 8508 5000 Fax +86 (10) 8518 5111 Internet kpmg.com/cn 毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国北京 东长安街 1 号 东方广场毕马威大楼 8 层 邮政编码:100738 电话 +86 (10) 8508 5000 传真 +86 (10) 8518 5111 网址 kpmg.com/cn 审计报告 毕马威华振审字第 2507624 号 长飞光纤光缆股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了后附的长飞光纤光缆股份有限公司 (以下简称"长飞公司") 财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母 公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以 ...

毕马威华振专字第 2501768 号 长飞光纤光缆股份有限公司董事会： 关于长飞光纤光缆股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位： 审计单位： 联系电话： 关于长飞光纤光缆股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 我们接受委托，按照中国注册会计师审计准则审计了长飞光纤光缆股份有限公司(以下简称 "长飞公司") 2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动 表以及相关财务报表附注，并于 2025 年 3 月 28 日签发了标准无保留意见的审计报告。 根据中国证券监督管理委员会、中华人民共和国公安部、国务院国有资产监督管理委员会 和中国银行保险监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往 来、对外担保的监管要求》(证监会公告 [2022] 26 号) 的要求，长飞公司编制了本专项说明 所附的长飞公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金 ...

长飞光纤光缆股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 2024 年度，本人宋玮，作为长飞光纤光缆股份有限公司（以下简称"公司"） 独立董事，严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、监 管规则及《公司章程》《独立董事工作细则》的有关规定，按照独立董事职责和 权利，勤勉尽责，认真出席会议，对相关事项发表了客观、公正的独立意见，维 护了包括中小股东在内的全体股东和公司整体利益。现将本人 2024 年度履职情 况报告如下： 一、 独立董事的基本情况 作为公司独立董事，本人拥有会计等相关资质及能力，以及丰富的专业经验。 本人工作履历及任职情况如下： | 姓 名 | 工作履历 | 专业 背景 | 兼职 情况 | 是否存在 影响独立 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 性的情况 | | | 宋玮先生于 2001 年至今担任海华税务师事务所有限公司 | | | | | | 董事长及首席合伙人，于 年至今担任海闻科技有限 2008 | | | | | | 公司董事长，并于 2023 年至今担任中成海华（广州）企 | | | | | | 业管理咨询有限公司 ...

2025 年员工持股计划管理办法 长飞光纤光缆股份有限公司 2025 年员工持股计划管理办法 第一章 总则 第一条 为规范长飞光纤光缆股份有限公司（以下简称"长飞光纤"或"公司"）2025 年员工持股计划（以下简称"本员工持股计划""员工持股计划"或"本计划"）的 实施，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证监会《关于上市公司实施员工持 股计划试点的指导意见》（以下简称"《指导意见》"）、《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称"《自律监管指引》"）等相关法 律、行政法规、规章、规范性文件和《长飞光纤光缆股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）、《长飞光纤光缆股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案）》 （以下简称"《员工持股计划草案》"）之规定，特制定《长飞光纤光缆股份有限公 司 2025 年员工持股计划管理办法》（以下简称"本办法"）。 第二章 员工持股计划的制定 第二条 员工持股计划的基本原则 （一）依法合规原则 公司实施员工持股计划，严格按照法律、行政法规的规定履行程序，真实、准确 ...

二、 独立董事年度履职情况 (一) 出席股东大会、董事会及专门委员会的情况 2024 年度，本人积极出席公司召开的股东大会、董事会及董事会专门委员 会会议，认真审议各项议案，勤勉尽责。 - 1 - 长飞光纤光缆股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 2024 年度，本人李长爱，作为长飞光纤光缆股份有限公司（以下简称"公 司"）独立董事，严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法 规、监管规则及《公司章程》《独立董事工作细则》的有关规定，按照独立董事 职责和权利，勤勉尽责，认真出席会议，对相关事项发表了客观、公正的独立意 见，维护了包括中小股东在内的全体股东和公司整体利益。现将本人 2024 年度 履职情况报告如下： 一、 独立董事的基本情况 作为公司独立董事，本人拥有会计等相关资质及能力，以及丰富的专业经验。 本人工作履历及任职情况如下： | 姓名 | 工作履历 | 专业 背景 | 兼职情况 | 是否存在 影响独立 性的情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 李长爱女士现任湖北经济学院会计 学院教授（二级）。李长爱女士同时 | | 担任独立非执行董事 ...

长飞光纤光缆股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 2024 年度，本人曾宪芬，作为长飞光纤光缆股份有限公司（以下简称"公 司"）独立董事，严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法 规、监管规则及《公司章程》《独立董事工作细则》的有关规定，按照独立董事 职责和权利，勤勉尽责，认真出席会议，对相关事项发表了客观、公正的独立意 见，维护了包括中小股东在内的全体股东和公司整体利益。现将本人 2024 年度 履职情况报告如下： (二) 与内部审计机构及会计师事务所沟通情况 一、 独立董事的基本情况 作为公司独立董事，本人拥有会计、税务等相关资质及能力，以及丰富的专 业经验。本人工作履历及任职情况如下： | 姓 名 | 工作履历 | 专业 背景 | 兼职情 况 | 是否存在 影响独立 性的情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 曾宪芬先生于 2002 年 11 月至今任香港维德木业集团 | | | | | | 总经理（企业），于 2004 年 1 月至今任超逸创意有限 | | | | | | 公司董事总经理，于 年 月至今担任金风科技股 2022 6 | | ...