证券代码：601869 证券简称：长飞光纤 公告编号：临 2024-006 长飞光纤光缆股份有限公司 关于公司及下属公司 2024 年度 开展资产池业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 长飞光纤光缆股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 28 日召开 了第四届董事会第四次会议及第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于公司 及下属公司 2024 年度开展集团资产池业务的议案》，同意公司及其合并报表范围 内子公司（以下简称"本集团"）与合作金融机构开展即期余额不超过人民币 8 亿元的资产池业务。本议案还需提交公司股东大会审议。资产池业务具体情况如 下： 1、 业务概述 一、 资产池业务概述 资产池业务是指合作金融机构为满足加入资产池业务的公司及下属子公司 对所持有的金融资产进行统一管理、统筹使用的需求，向本集团提供的金融资产 入池、出池及质押融资等综合管理服务。 2、 实施业务主体 公司及合并范围内子公司。 3、 涉及资产类型 资产池业务仅涉及存单、承兑汇票、信用证、理财产品等金融资产。 4 ...

KPMG Huazhen | | P 8th Floor, KPMG Tower Oriental Plaza 1 East Chang An Avenue Beijing 100738 China Telephone +86 (10) 8508 5000 +86 (10) 8518 5111 Fax Internet kpmg.com/cn =马威华振会计师事务所 特殊普通合伙) 中国北京 东长安街1号 东方广场毕马威大楼8层 邮政编码:100738 电话 +86 (10) 8508 5000 传真 +86 (10) 8518 5111 网址 kpmg.com/cn 内部控制审计报告 毕马威华振审字第 2404503 号 长飞光纤光缆股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了长飞 光纤光缆股份有限公司 (以下简称"贵公司"）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效 性。 一、企业对内部熔制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指 引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是贵公司董 ...

长飞光纤光缆股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 2023 年度，本人 Bingsheng Teng（滕斌圣），作为长飞光纤光缆股份有限公 司（以下简称"公司"）独立董事，严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理 办法》等法律法规、监管规则及《公司章程》《独立董事工作细则》的有关规定， 按照独立董事职责和权利，勤勉尽责，认真出席会议，对相关事项发表了客观、 公正的独立意见，维护了包括中小股东在内的全体股东和公司整体利益。现将本 人 2023 年度履职情况报告如下： - 1 - 董事姓名 本年应参加 股东大会次数 亲自出席 次数 委托出席 次数 缺席 次数 滕斌圣 4 4 0 0 2023 年度公司共召开 4 次股东大会，本人出席股东大会情况如下： 一、 独立董事的基本情况 作为公司独立董事，本人拥有战略、管理相关资质及能力，以及丰富的专业 经验。本人工作履历及任职情况如下： | 姓名 | 工作履历 | 专业 | 兼职情况 | 是否存在 影响独立 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 背景 | | 性的情况 | | 滕斌圣 | 滕斌圣先生 2006 年底加入长江 ...

证券代码：601869 证券简称：长飞光纤 公告编号：临 2024-009 长飞光纤光缆股份有限公司 关于修订《公司章程》《股东大会议事规则》《董事 会议事规则》《审计委员会工作细则》《提名及薪酬 委员会工作细则》《战略委员会工作细则》及《独立 董事工作细则》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 长飞光纤光缆股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）于 2024 年 3 月 28 日召开了第四届董事会第四次会议，审议通过了关于修订《公司章程》《股东 大会议事规则》《董事会议事规则》《审计委员会工作细则》《提名及薪酬委员会 工作细则》《战略委员会工作细则》及《独立董事工作细则》的相关议案，同意 根据中华人民共和国国务院、证监会发布《关于上市公司独立董事制度改革的意 见》（国办发〔2023〕9 号）、《上市公司独立董事管理办法》（证监会令第 220 号）、 《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》（证监会公告[2023]61 号） 等法规及《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管 ...

证券代码：601869 证券简称：长 飞 光 纤 公告编号：临 2023-036 长飞光纤光缆股份有限公司 关于出售参股公司股权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司将积极做好风险防范，并依据《上海证券交易所上市规则》《香港联合 交易所有限公司上市规则》等相关法律法规及时披露项目进展情况。敬请广大投 资者注意投资风险。 一、 本次交易概述 2023 年 10 月 30 日，Lumentum Holdings Inc.与云晖光电签署合并协议，根 据该协议条款，Lumentum Holdings Inc.拟以现金方式收购云晖光电全部股权。本 长飞光纤光缆股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）全资子公司长 飞光纤光缆（香港）有限公司（以下简称"长飞香港"）持有Cloud Light Optoelectronics Limited（以下简称"云晖光电"）11.2%的股权。云晖光电全 部股东拟将持有的云晖光电全部股权出售予Lumentum Holdings Inc.（以下简 称"本次出售"）。 ...

营业收入和净利润 - 长飞光纤2023年第三季度营业收入为311.41亿元，同比下降19.14%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为2.74亿元，同比下降21.84%[4] 股东持股情况 - 前10名股东中，中国华信邮电科技有限公司持股数量为1.80亿股，占比23.73%[7] - 荷兰德拉克通信科技有限公司持股数量为1.80亿股，占比23.73%[8] - 香港中央结算（代理人）有限公司持股数量为1.72亿股，占比22.64%[8] - 武汉长江通信产业集团股份有限公司持股数量为1.20亿股，占比15.82%[8] - 宁波睿图企业管理咨询合伙企业（有限合伙）持股数量为791.49万股，占比1.04%[8] 资产和负债情况 - 长飞光纤2023年第三季度流动资产合计为155.33亿元，较2022年底增长0.77%[10] - 长飞光纤2023年第三季度非流动资产合计为141.07亿元，较2022年底增长10.29%[11] - 长飞光纤2023年第三季度负债合计为148.66亿元，较2022年底增长8.05%[12] 财务表现 - 加权平均净资产收益率为2.48%，较上年度末下降5.09个百分点[5] - 长飞光纤2023年前三季度营业总收入为100.29亿元，较去年同期略有下降[13] - 长飞光纤2023年第三季度净利润为825,270,755元，较上年同期863,827,194元有所下降[14] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为670,377,436元，较上年同期943,500,233元有所下降[16] - 投资活动产生的现金流量净额为-2,269,539,134元，较上年同期-1,536,714,650元有所增加[16] - 筹资活动产生的现金流量净额为1,483,380,887元，较上年同期2,085,348,919元有所下降[17] 其他信息 - 非经常性损益项目合计金额为12.72亿元[6] - 公司报告期经营情况无其他重要信息需提醒投资者关注[9]

证券代码：601869 证券简称：长飞光纤 公告编号：临 2023-034 一、 会议召开和出席情况 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | | 15 | | --- | --- | --- | | 其中：A | 股股东人数 | 13 | | 境外上市外资股股东人数（H | 股） | 2 | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | | 342,508,036 | | 其中：A | 股股东持有股份总数 | 138,588,760 | | 境外上市外资股股东持有股份总数（H | 股） | 203,919,276 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | 59.25 | | 份总数的比例（%） | | | | 其中：A | 股股东持股占股份总数的比例（%） | 23.97 | | 境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） | | 35.28 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会采取现场投票表决与网络投票表决相结合的方式召开。 长飞光纤光缆股份有 ...

通 商津 師事務所 COMMERCE & FINANCE LAW OFFICES 中国北京建国门外大街 1 号国贸写字楼 2 座 12-14 层 100004 12-14th Floor, China World Office 2, No. 1 Jianguomenwai Avenue, Beijing 100004, China 电话 Tel: +86 10 6563 7181 传真 Fax: +86 10 6569 3838 电邮 Email: beijing@tongshang.com 网址 Web: www.tongshang.com 关于长飞光纤光缆股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的法律意见书 致:长飞光纤光缆股份有限公司 北京市通商律师事务所(以下简称"本所")接受长飞光纤光缆股份有限公司 (以下简称"公司")的委托,委派律师出席了公司 2023 年第三次临时股东大会(以 下简称"本次股东大会"),并根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》以及其他相关法律、法规及规范性文件(以下简称"相关法律法规")和《长 飞光纤光缆股份有限公司章程》(以下简称"公司章程")的相关规定, ...

公司基本信息 - 公司名称为长飞光纤光缆股份有限公司[10] - 公司法定代表人为马杰[10] - 公司注册地址位于湖北省武汉市东湖高新技术开发区光谷大道9号[10] - 公司A股股票代码为601869，H股股票代码为06869[10] 业绩表现 - 长飞光纤2023年上半年度营业收入为69.15亿人民币，同比增长8.20%[11] - 归属于上市公司股东的净利润为6.07亿人民币，同比增长15.54%[11] - 公司基本每股收益为0.80元，同比增长15.94%[11] 行业发展趋势 - 截至2023年6月末，中国5G移动电话用户达6.76亿户，占比39.5%[13] - 2023年上半年，中国移动互联网流量累计达1423亿GB，同比增长14.6%[13] - 全球5G签约数已超过10亿，5G发展势头强劲[13] - 预计到2028年，全球移动网络数据流量复合年增长率约为25%[13] 公司业务及市场地位 - 公司在光纤光缆主业享有市场份额及成本效率优势，同时在行业技术创新及新产品研发方面处于国际领先水平[18] - 公司在特种产品与器件领域的业务稳步发展，丰富了公司产品结构，提高了整体业务的多元性和抗风险能力[17] - 公司通过积极建立海外生产基地和办事处，实施海外销售本土化策略，强化海外销售力度，拥有较高品牌知名度[17] 财务状况 - 公司在2023年上半年实现营业收入约为69.15亿元，同比增长约8.20%[18] - 公司毛利率由2022年上半年的22.46%提升至2023年上半年的约26.09%[18] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润由2022年上半年的约4.63亿元增长至2023年上半年的约5.64亿元，增幅约21.66%[18] 风险管理 - 公司可能面对的风险包括市场风险、政策风险、海外风险、财务风险、技术升级风险和新业务培育风险[31] 资产负债情况 - 公司长期股权投资期初余额为人民币1,828,164,430元，期末余额为人民币2,131,768,166元，期末比期初增加人民币303,603,736元，变动16.61%[26] - 长飞光纤2023年半年度报告显示，交易性金融资产期末数为1,090,276,041元，较期初数增加了742,328,747元[28] 环保与社会责任 - 公司完成了多项节能减排措施，如改造配电系统、空压站余热回收项目等，半年节省的用电量折算成碳排放量约264吨[44][45] - 公司在2023年上半年完成了对危险废物的管理和处理，实际转移量为75.95吨[38] 公司治理 - 公司实际控制人、股东、关联方、收购人承诺在报告期内不转让或委托他人管理公司股份，锁定期满后减持价格不低于发行价[47] - 公司董事、高级管理人员承诺不损害公司利益，不动用公司资产从事与职责无关的活动[50]