会议信息 - 第七届董事会2025年第5次（临时）会议于2025年5月20日以通讯表决方式召开[8] - 会议通知和材料于2025年5月15日以电子邮件发出[8] - 应出席董事8人，亲自出席6人、授权出席2人[8] 审议事项 - 选举李国锋担任公司董事长、执行董事，任期至本届董事会任期届满[9][10] - 调整董事会专门委员会成员，通过相关议案[10] 人员信息 - 李国锋1974年出生，现任辽宁港口集团有限公司党委书记等职[12]

公司基本信息 - 公司为注册于中国的外商投资股份有限公司，股票代码2880[2] - 英文名称为「Liaoning Port Co., Ltd.」[4] 公司人员构成 - 执行董事有李国锋博士（主席）、魏明晖先生（总经理）[3] - 非执行董事有王柱先生、黄镇洲先生、杨兵先生[3] - 独立非执行董事有刘春彦博士、程超英女士、陈维曦先生[3] 公司委员会构成 - 战略与可持续发展委员会主席为李国锋博士，成员有王柱等[4] - 提名及薪酬委员会主席为刘春彦博士，成员有李国锋等[4] - 审核委员会主席为程超英女士，成员有王柱等[4] - 财务管理委员会主席为陈维曦先生，成员有王柱等[4] 文档日期 - 文档日期为二零二五年五月二十日[4]

董事会决议 - 2025年5月20日董事会会议批准多项议案，生效至本届董事会任期届满[4] 人事变动 - 李国锋博士职务调整为执行董事并任董事长[5] - 李国锋博士任战略与可持续发展委员会主席、提名及薪酬委员会成员[10] - 李国锋博士不再担任审核委员会成员，王柱先生担任[10]

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 会议届次：第七届董事会2025年第5次（临时）会议 会议时间：2025年5月20日 会议方式：通讯表决方式（视频会议） 会议通知和材料发出时间及方式：2025年5月15日，电子邮件。 证券代码：601880 证券简称：辽港股份 公告编号：临2025-030 辽宁港口股份有限公司 董事会决议公告 应出席董事人数：8人 亲自出席、授权出席人数：8人 会议应出席董事8人，亲自出席董事6人、授权出席董事2人。董 事王柱先生因公务无法出席本次会议，已授权独立董事程超英女士出 席并代为行使表决权；董事黄镇洲先生因公务无法出席本次会议，已 授权独立董事刘春彦先生出席并代为行使表决权。本次会议召集和召 开符合《中华人民共和国公司法》《辽宁港口股份有限公司章程》及 相关法律、法规的有关规定。经公司全体董事推举，本次会议由执行 董事魏明晖先生主持，公司监事及部分高级管理人员列席本次会议。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了以下议案： （一）审议通过《关于辽宁港口 ...

股价与估值表现 - 5月19日收盘价1.55元 单日上涨2.65% 滚动市盈率37.95倍创26天新低 总市值370.53亿元 [1] - 滚动市盈率显著高于行业平均14.66倍和行业中值15.70倍 在行业中排名第31位 [1][2] 股东结构变化 - 截至2014年3月31日股东户数89,923户 较上次减少3,348户 降幅3.6% [1] - 户均持股市值35.28万元 户均持股数量2.76万股 [1] 业务构成 - 主营业务涵盖油品/液体化工品码头、集装箱码头、汽车码头、散杂货码头、散粮码头、客运滚装码头及港口增值服务七大板块 [1] - 主要产品包括油品、集装箱、散杂货、散粮、客运、增值服务和汽车物流 [1] 财务业绩 - 2025年一季报营业收入25.27亿元 同比下降12.51% [1] - 净利润2.04亿元 同比大幅下降45.09% 销售毛利率22.86% [1] 同业估值对比 - 行业市净率平均1.28倍 中值1.22倍 公司市净率0.93倍低于行业水平 [2] - 行业中市值最高为中远海控2,542.04亿元 最低为*ST锦港18.42亿元 [2]

公司经营情况 - 2025年一季度应收账款余额26.59亿元，其中2000万元以上占比78%，主要为油品客户、煤炭客户、船务公司等长期合作大客户的结算期内账款 [1] - 应付账款余额2.8亿元，主要为应付待结算的租费及海运费、修理采购款、辅助材料采购款等 [2] - 2024年散杂货吞吐量16,037.7万吨，同比减少3.4%，其中钢铁减少8.6%，铁矿石减少14.6%，煤炭减少19.7% [6] 业务板块表现 集装箱业务 - 2025年一季度吞吐量增幅2.6%，主要因新开5条内、外贸航线、空箱池业务发展及内贸粮食箱量增加 [2] - 预计2025年集运市场运力快速增长，运价回归正常水平，但面临贸易保护、产业向内陆转移等挑战，预计全年小幅增长 [2] 油化品业务 - 2025年一季度吞吐量增幅12.8%，因战略客户外进原油量增加、贸易油及期货油仓储转运业务拓展 [3] - 2025年面临炼化企业原油加工量减少、大石化停产搬迁、新能源替代等不利因素 [3] 散粮业务 - 2025年一季度吞吐量增幅12.7%，受益于国家收紧外贸粮食进口及生猪养殖回暖 [3] - 2025年受粮食拍卖政策及鲅鱼圈疏港高速改造影响 [4] 信用风险管理 - 公司制定《信用风险管理办法》等制度，强化应收账款、应收票据管控 [5] - 建立客户信用评级、授信管理、事后监测的全流程管控，将应收账款纳入绩效考核 [5] 股份回购进展 - 截至2025年4月底，第二期回购累计支付4.91亿元，距离8.4亿元上限仍有3.5亿元空间 [5] - 2024年完成股份回购并注销金额1.01亿元 [5] 中美关税影响 - 关税降低刺激中美贸易需求回暖，间接提升港口吞吐量，尤其钢材原材料出口及中转业务 [6][7] - 公司将持续关注国际制裁及贸易政策变化，抢抓"一带一路"等战略机遇，拓展东南亚、中东和拉美市场 [7][8]

业绩数据 - 2025年一季度应收账款余额26.59亿元，2000万以上合计占比78%[2] - 2025年一季度应付账款余额2.8亿元[2] - 2025年一季度集装箱吞吐量增幅2.6%[2] - 2025年一季度油化品吞吐量增幅12.8%[3] - 2025年一季度散粮吞吐量增幅12.7%[4] - 2024年散杂货吞吐量16037.7万吨，同比减3.4%[7] 资金情况 - 截至2025年4月底，二期回购累计支付4.91亿元，距上限约3.5亿[5] - 2024年回购股份注销金额1.01亿元[5] 未来展望 - 中美关税降低或增加公司货量和吞吐量[8][9] 新策略 - 关注政策变化制定策略，落实南向发展战略[9]

业绩数据 - 2025年一季度应收账款余额26.59亿元，2000万元以上余额合计占比78%[7] - 2025年一季度应付账款余额2.8亿元[7] - 2025年一季度集装箱吞吐量增幅2.6%[7] - 2025年一季度油化品吞吐量增幅12.8%[8] - 2025年一季度散粮吞吐量增幅12.7%[9] - 截至2025年4月底，第二期回购累计支付4.91亿元，距8.4亿元回购上限约有3.5亿元资金空间[10] - 2024年公司以集中竞价方式回购股份并完成注销的金额为1.01亿元[10] - 2024年集团散杂货部分完成吞吐量16,037.7万吨，同比减少3.4%[11] - 2024年钢铁吞吐量同比减少8.6%，铁矿石同比减少14.6%，煤炭同比减少19.7%[12] 未来展望 - 中美关税大幅降低预计间接增加公司部分业务货物吞吐量[12] - 关税降低有利于增加公司业务量和港口吞吐量[13] - 关税降低使市场预期乐观，有望释放航运市场需求[13] - 货主可能增加中美航线订舱，扩大自华进口商品业务量[13] 新策略 - 关注国际制裁、关税壁垒及国内政策对大宗商品贸易的影响[13] - 灵活制定市场开发应对策略[13] - 抢抓“一带一路”“东北海陆大通道建设”等战略机遇[13] - 落实“精耕东南亚，细耕中东和拉美”南向发展战略[13] - 构建、织密航线网络[13] - 创新服务产品、拓展服务功能、扩大服务范围[13] 其他 - 公司董事会日期为2025年5月16日[14]

人事变动 - 王志贤于2025年5月14日提前离任董事长等职务，原定任期到2026年6月14日，因到龄退休[2] - 王志贤离任后不在公司及其控股子公司任职，无未履行承诺[2] - 王志贤辞呈自送达董事会生效，辞任不影响公司运作和经营[3] 后续安排 - 公司将按法定程序尽快完成董事长补选工作[4] - 王志贤与公司各方无分歧，董事会感谢其贡献[4]

万科A股东借款 - 第一大股东深铁集团拟提供不超过15.52亿元借款 利率为1年期LPR减76个基点 用于偿还公开市场债券本金与利息 [1] 易德龙一季度业绩 - 一季度营业收入5.49亿元 同比增长21.68% 净利润4176.98万元 同比增长34.19% [1] 华侨城A销售及旅游数据 - 4月合同销售面积11.7万平方米 同比增加15% 合同销售金额17.8亿元 同比增加10% [1] - 1-4月累计合同销售面积39.6万平方米 同比增加11% 合同销售金额61.4亿元 同比增加2% [1] - 4月文旅企业接待游客580万人次 同比增加7% 1-4月累计接待游客2482万人次 同比增加5% [2] 大金重工海上风电合同 - 子公司签署价值约10亿元海上风电单桩基础制造供应和运输合同 预计2027年交付完毕 [4] 辽港股份人事变动 - 董事长王志贤因达到法定退休年龄辞职 [4] 中国能建融资进展 - 向特定对象发行A股股票申请获上交所审核通过 [6] 展鹏科技股东减持 - 股东奚方和丁煜拟合计减持不超过6%公司股份 [6] 中信海直分红方案 - 拟每10股派现1.25元 预计分配红利9697.13万元 [7] 广电运通分红方案 - 拟每10股派现2元 共派发现金红利4.97亿元 [7] *ST围海项目中标 - 中标1.08亿元兰亭中国书画村镇项目二期工程 占2024年营业总收入4.33% [8] 江西长运人事变动 - 副总经理肖良芝因工作调动离任 [9] 新华保险保费收入 - 1-4月累计原保险保费收入853.79亿元 同比增长27% [11] 吉祥航空运营数据 - 4月旅客周转量同比上升6.34% 客座率86.16% 同比上升2.85% [13] 福然德股东减持 - 股东拟减持不超过3%公司股份 [15] 第一医药基金投资 - 参与设立的私募投资基金完成备案 [16] 天马科技经营数据 - 4月鳗鱼出池量约1480.16吨 外销773.47吨 自用706.69吨 销售价格区间5.3-8.8万元/吨 [18] - 1-4月累计鳗鱼出池总量4690.42吨 外销2714.34吨 自用1976.08吨 销售价格区间5-8.8万元/吨 [19] 上海医药产品获批 - 温经汤颗粒获得国家药监局批准生产 [20] *ST大立战略合作 - 与云洲智能签署战略合作协议 共同推动水上智能无人装备发展 [22] 三元生物反补贴调查 - 美国反补贴调查初裁结果公布 适用3.49%反补贴税 [23] 瑞丰新材人事变动 - 董事兼副总经理陈立功因个人原因辞职 [24] 三联锻造项目进展 - 汽车轻量化锻件精密加工项目厂房建设完毕 计划总投资5亿元 [25] 三变科技资产冻结 - 个别银行账户710.37万元资金被冻结 占最近一期经审计净资产1.08% [26] 凯美特气产品认证 - 光刻气产品获得日本GIGAPHOTON株式会社合格供应商认证 [26] 新城控股销售数据 - 4月合同销售金额约17.61亿元 同比减少52.46% 销售面积约22.83万平方米 同比减少55.19% [28] 益盛药业高管减持 - 总经理拟减持不超过41.62万股 占总股本0.1258% [29] 数字认证高管减持 - 董事及监事会主席拟合计减持不超过70万股 [30] 百济神州一季度业绩 - 一季度营业收入80.48亿元 同比增长50.2% 净亏损9450.3万元 上年同期亏损19.08亿元 [31] 黄河旋风股东增持 - 控股股东拟增持1-2亿元公司股份 [32] 继峰股份项目定点 - 子公司获某头部主机厂座椅总成项目定点 生命周期总金额25.2亿元 [34] 赣粤高速经营数据 - 4月份车辆通行服务收入2.77亿元 [36] 奥士康融资安排 - 取得1.62亿元股票回购专项贷款承诺函 [37] 威胜信息股东减持 - 股东拟减持不超过1.22%公司股份 [39] 光云科技股东减持 - 股东拟减持不超过1.67%公司股份 [41] 海南华铁股份回购 - 拟2-3亿元回购公司股份 用于员工持股计划或股权激励 [42] *ST恒立上市状况 - 已向深交所提交听证申请 应对可能的终止上市决定 [43] 亿道信息融资安排 - 取得中国银行股票回购贷款承诺函 贷款金额不超过回购金额上限90% [45] 众生药业研发进展 - 昂拉地韦颗粒II期临床试验获积极顶线数据 中位流感症状缓解时间31.72小时 [46] 华兰股份股东承诺 - 控股股东及实控人承诺12个月内不减持公司股份 [47] 上海电力资产转让 - 拟2.02亿元协议转让明华电力77.88%股权 [47] 雅化集团协议终止 - 终止锂精矿承购协议 获200万美元和解金 [47] 麒麟信安股东减持 - 股东拟减持不超过1%公司股份 [49] 金城医药合作协议 - 获得Bijuva在中国大陆及港澳地区独家商业化权益 [50] 胜宏科技投资计划 - 拟投资30亿元用于固定资产等项目 已投入2.52亿元 [52]