证券代码：601886 证券简称：江河集团 公告编号：2023-029 江河创建集团股份有限公司 召开的日期时间：2023 年 9 月 18 日 14 点 30 分 召开地点：北京市顺义区顺西南路艾迪公园 5 号楼一层贵宾室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2023年9月18日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 9 月 18 日 至 2023 年 9 月 18 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 ...

我们认为：公司及广州子公司在满足自身发展需要的情况下，拟将部分工业 厂房对外出售，为买方客户在金融机构办理按揭贷款提供阶段性担保，有利于加 快资金回笼速度。该阶段性担保符合金融机构贷款政策和房地产行业的商业惯 例，该担保性质不同于一般的对外担保。本次提供的阶段性担保对公司正常经营 不构成重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，我们同意提交董事会 审议。 特此确认。 江河创建集团股份有限公司 独立董事关于公司全资子公司对外提供阶段性担保的 事前认可意见 根据中国证监会《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度 的指导意见》和《公司章程》及其有关规定，我们作为江河创建集团股份有限公 司（以下简称"公司"）独立董事对关于公司全资子公司对外提供阶段性担保的 一事进行了事前审查，认真审阅了相关资料，现发表意见如下： （以下无正文） (本页无正文,为江河创建集团股份有限公司独立董事之事前认可签字页) 7 第 刘 李百兴 江河创建集团股份有限公司 2023年9月 | 日 独立董事签字: 朱 青 ...

江河创建集团股份有限公司 独立董事关于公司全资子公司对外提供阶段性担保的 独立意见 根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要 求》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，我们作为江 河创建集团股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事对公司的对外担保事项 进行了认真审核，特作如下说明并发表独立意见： 我们认为：按照金融机构贷款政策和房地产行业的商业惯例，同意广州子公 司为买方提供阶段性连带责任保证担保，担保金额合计不超过人民币 6 亿元，担 保期限自担保合同生效且贷款发放之日起至买方取得房产权属证书且抵押登记 手续办理完毕之日止。该阶段性担保事项符合公司的经营发展需要，对公司正常 经营不构成重大影响，不存在损害公司利益及全体股东利益的情形。本次议案的 审议和表决程序符合相关法律法规及《公司章程》等规定。我们同意将该议案提 交公司股东大会审议，同意董事会提请股东大会授权公司董事长或董事长指定人 员在上述担保额度内办理担保相关手续，并签署相关法律文件。 特此确认。 （以下无正文） (本页无正文,为江河创建集团股份有限公司独立董事之独立意见签字页) 独立董事签字: 朱 ...

重要内容提示: 2023 年第一次临时股东大会会议文件 议案一 关于全资子公司对外提供阶段性担保的议案 （二）本次担保事项履行的内部决策程序 一、担保情况概述 （一）背景及担保基本情况 江河创建集团股份有限公司(下称"公司")全资子公司广州江河幕墙制造有 限公司（下称"广州子公司"）为承担公司在珠三角地区及海外市场幕墙加工生 产任务的工厂主体，随着公司在珠三角地区及海外业务规模的不断增加，原有广 州新塘工厂已不能满足自身发展需要，需要建设新工厂以满足当前生产经营需 求，为此广州子公司通过公开招牌挂方式在广州市增城区取得了工业用地并用于 建设绿色建筑智能制造产业基地。 按照《广州市提高工业用地利用效率实施办法》等相关政策，要求大力发展 多层立体化厂房，以提高工业用地效率，保障工业用地节约集约利用，对立体化 厂房可以按幢、层、间等固定界限为基础单元分割登记、转让。结合上述政策， 广州子公司为充分利用土地资源，加快资金回笼，拟规划建设多栋、多层立体化 工业厂房，除自用厂房外，公司将剩余的工业立体化厂房建成后拟分割对外出售。 地址: 北京市顺义区牛汇北五街 5 号 邮编: 101300 电话: 010-6041116 ...

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。 同意公司全资子公司广州江河幕墙制造有限公司为银行认可并购买绿色建筑 智能制造产业基地部分分割销售厂房的按揭贷款客户提供阶段性担保，担保总额 不超过人民币6亿元,担保期限自担保合同生效且贷款发放之日起至买方取得房产 权属证书且抵押登记手续办理完毕之日止。 江河创建集团股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 2023年9月1日，江河创建集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事 会第十次会议以现场和通讯方式召开。会议通知已通过专人送达、邮件等方式送 达给董事，会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事、部分高级管理人员及相 关人员列席会议，符合《公司法》及《公司章程》规定。会议由公司董事长刘载 望先生主持，经过讨论，一致同意通过如下决议： 一、通过《关于公司全资子公司对外提供阶段性担保的议案》。 股票代码：601886 股票简称：江河集团 公告编号：临2023-026 公司独立董事对上述事项发表了事前认可意见和独立意见，内容详见公司同 ...

股票代码：601886 股票简称：江河集团 公告编号：临2023-028 江河创建集团股份有限公司 关于全资子公司对外提供阶段性担保的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 重要内容提示: （二）本次担保事项履行的内部决策程序 公司于 2023 年 9 月 1 日召开第六届董事会第十次会议审议通过了《关于全 资子公司对外提供阶段性担保的议案》，独立董事对该议案发表了同意的独立意 见，该议案尚需提交公司股东大会审议，提请股东大会授权公司董事长或董事长 指定人员在上述担保额度内办理担保相关手续，并签署相关法律文件。 二、被担保人基本情况 一、担保情况概述 （一）背景及担保基本情况 江河创建集团股份有限公司(下称"公司")全资子公司广州江河幕墙制造有 限公司（下称"广州子公司"）为承担公司在珠三角地区及海外市场幕墙加工生 产任务的工厂主体，随着公司在珠三角地区及海外业务规模的不断增加，原有广 州新塘工厂已不能满足自身发展需要，需要建设新工厂以满足当前生产经营需求， 为此广州子公司通过公开招牌挂方式在广州市增城区取得了工 ...

公司治理 - 公司全体董事出席董事会会议[2] - 公司负责人刘载望、主管会计工作负责人赵世东及会计机构负责人周智敏保证财务报告真实、准确、完整[3] - 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案无[4] 风险提示 - 公司可能面临的重大风险主要包括政策风险、市场竞争风险等[5] 财务表现 - 公司上半年营业收入达到88.49亿元人民币，同比增长14.30%[22] - 归属于上市公司股东的净利润为2.92亿元人民币，同比增长42.03%[23] - 经营活动产生的现金流量净额为-12.51亿元人民币[23] - 归属于上市公司股东的净资产为67.48亿元人民币，同比增长6.03%[23] - 基本每股收益为0.26元，同比增长44.44%[23] - 稀释每股收益为0.26元，同比增长44.44%[23] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.23元，同比增长9.52%[23] - 加权平均净资产收益率为4.46%，同比增加1.19个百分点[23] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为3.96%，同比增加0.22个百分点[23] 业务板块 - 公司主营业务包括建筑装饰业务和医疗健康业务两大板块[27] - 公司在建筑装饰领域拥有江河幕墙、承达集团、港源装饰、梁志天设计集团等知名品牌[27] - 公司在光伏建筑领域承接公共建筑、工商业建筑等项目，是光伏建筑系统整体解决方案提供商[28] - 公司在室内装饰领域拥有承达集团、梁志天设计集团等全球顶级品牌，提供专业的室内装饰和设计服务[28] - 公司在医疗健康领域定位于眼科医疗服务，拥有Vision等知名品牌，主要开展眼科全科诊疗业务[28] 经营情况 - 公司实现营业收入约为88.49亿元，同比增长14.3%[37] - 公司实现净利润为3.45亿元，同比增长49.64%[37] - 公司强化现金流和利润的管理，稳步提高经营质量及盈利能力[37] - 公司始终持续强化“现金为王”的经营理念，狠抓工程结算和回款时效性[37] - 公司实现销售回款83.81亿元，较同期增长13%[37] 业务拓展 - 公司投资建设的湖北浠水BIPV光伏组件柔性生产基地于6月份投产，为客户提供个性化、定制化的光伏组件产品设计及产品供应[39] - 公司成立幕墙出口事业部，面向澳洲、美洲、中东等发达地区提供包括光伏幕墙在内的幕墙产品设计及产品出口业务，推进新的幕墙业务模式[40] 法律诉讼 - 公司与被告签订了长沙华创国际广场幕墙工程施工合同，涉及工程款支付和质量问题引发诉讼[72] - 上海江河与被告签订了振石控股集团总部大楼室外幕墙工程施工合同，涉及工程款支付和质量问题引发诉讼[74] - 上海江河与被告一、被告二签订了振石控股集团总部大楼室外幕墙工程施工合同，涉及工程款支付和质量问题引发诉讼[75] - 北京江河与原告签订了富兴世界金融中心一期幕墙工程施工合同，涉及质量问题引发诉讼[77]

证券代码：601886 证券简称：江河集团 公告编号：临 2023-025 江河创建集团股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 09 月 21 日(星期四) 下午 16:00-17:00 会 议 召 开 地 点 ： 上海证券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 投资者可于 2023 年 09 月 14 日(星期四) 至 09 月 20 日(星期三)16:00 前 登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 ir@jangho.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回 答。 江河创建集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 29 日发 布公司 2023 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年半 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 09 月 2 ...

财务表现 - 2023年第一季度，江河集团营业收入为341.93亿元，同比增长3.99%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为16.36亿元，同比增长76.37%[4] - 公司营业总收入为341.93亿元，较去年同期增长3.99%[19] - 营业总成本为329.70亿元，较去年同期增长3.71%[19] - 营业利润为22.17亿元，较去年同期增长69.3%[19] - 净利润为18.35亿元，较去年同期增长76.6%[19] - 综合收益总额为15.15亿元，较去年同期增长155.6%[21] - 基本每股收益为0.14元，同比增长75%[5][21] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-104.98亿元[5] - 经营活动产生的现金流量净额主要受公司兑付到期票据减少影响[10] - 经营活动现金流入小计为429.73亿元，较去年同期增长4.99%[22] - 经营活动现金流出小计为534.71亿元，较去年同期减少11.1%[23] - 投资活动产生的现金流量净额为2.66亿元，较去年同期增长1777.6%[23] - 筹资活动产生的现金流量净额为-2.97亿元，较去年同期减少111.9%[23] - 公司现金及现金等价物净增加额为-1,054,040,009.23至-1,669,835,948.84[24] - 期末现金及现金等价物余额为2,246,829,026.59至2,201,633,662.24[24] 资产负债 - 总资产为2565.26亿元，较上年末下降4.79%[5] - 公司流动资产总额为208亿人民币，较上一季度略有下降[16] - 公司持有的应收账款为1062亿人民币，较上一季度略有增加[16] - 公司固定资产总额为112.9亿人民币，较上一季度基本持平[17] - 公司流动负债合计为1702亿人民币，较上一季度有所下降[18] - 公司股东权益合计为776.9亿人民币，较上一季度略有增加[18] 其他 - 公司主要会计数据发生变动，归属于上市公司股东的净利润主要受上期金融资产浮亏影响[9] - 公司前十名股东中，持股比例最高的为北京江河源控股有限公司，持股数量为3.16亿股[12]

公司基本信息 - 公司代码为601886，简称为江河集团[1] 业绩情况 - 公司2022年度利润分配预案为每10股派发现金红利0.2元（含税）[4] - 公司2022年营业收入为180.56亿人民币，较上年同期下降13.15%[21] - 公司2022年归属于上市公司股东的净利润为4.89亿人民币，较上年同期增长不适用[21] - 公司2022年经营活动产生的现金流量净额为-15.26亿人民币，较上年同期下降113.84%[22] - 公司2022年末归属于上市公司股东的净资产为63.5亿人民币，较上年末增长0.16%[22] - 公司2022年基本每股收益为0.43元，较上年为-0.89元[22] - 公司2022年稀释每股收益为0.43元，较上年为-0.89元[22] - 公司2022年扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.25元，较上年为-0.98元[22] - 公司2022年加权平均净资产收益率为7.73%，较上年为-13.44%[22] - 公司2022年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为4.51%，较上年为-14.88%[22] - 公司2022年非经常性损益项目中，非流动资产处置损益为2.88亿人民币[23] - 公司实现净利润为5.47亿元，归属于上市公司股东的净利润为4.89亿元，扣除非经常性损益净利润为2.85亿元，实现扭亏为盈[28] - 公司新增订单总量约235.54亿元，同比下降10.90%，在手订单充足，龙头效应凸显[28] - 公司在2022年累计中标BIPV项目金额达8.54亿元，约占公司2022年度营业收入的4.73%[29] - 公司医疗业务实现营业收入约9.61亿元，同比增长1.85%[30] - 公司自2011年上市至2021年末实现归母净利润累计约34.2亿元，已累计派发现金红利约22.67亿元，分红占比高达66.29%[30] - 建筑业总产值约31.2万亿，较去年增长6.5%[31] 主营业务 - 公司主营业务分为建筑装饰业务和医疗健康业务两大板块[33] - 公司在建筑幕墙领域是幕墙系统整体解决方案提供商，在北京、上海、广州、成都、武汉等地建有一流的研发设计中心和生产基地[33] - 公司在2022年北京冬奥会期间参建的11座冬奥场馆和配套工程获得高度赞誉[35] - 公司在光伏建筑领域累计承接8.54亿光伏建筑工程，拥有一流的幕墙研发设计中心和生产基地[35] - 公司在室内装饰领域拥有全球顶级室内装饰品牌，为高端装饰产业发展的领导力量[35] 公司发展战略 - 公司通过子公司江河光伏在湖北浠水投建光伏建筑一体化异型光伏组件柔性生产基地项目将于2023年投产[29] - 公司积极建设位于成都、武汉、济南的新产业基地项目，夯实了公司在国内打造核心发展基地的重要战略支点[29] - 公司持续加快技术创新，获得96项专利授权，科技创新成为公司发展的源泉[29] - 公司连续五年荣登北京民企百强榜和社会责任百强榜，旗下各产业单位荣膺多项奖项，公司影响力持续夯实[29] - 公司将继续秉持国优精神，匠心缔造精品工程，为行业树立标杆[29] 风险提示 - 公司可能面临的重大风险主要包括政策风险、市场竞争风险等[6] - 公司在市场上与国内外众多优秀的幕墙企业进行竞争，仍然面临着一定的市场竞争风险[93] - 公司通过采取措施转移了部分原材料价格波动风险，但如果原材料价格在未来出现大幅度上涨，仍将对公司的盈利状况产生不利影响[94] - 公司海外业务主要集中在东南亚区域，在开展海外业务的过程中面临着经济政治等方面的潜在风险[95] - 公司投资异型光伏组件业务可能受多种因素影响，存在项目不能按预计时间投产或投产后产品销售不达预期而影响经营效益的风险[96] - 公司医疗行业受政策风险影响较大，政府医疗卫生体制改革可能对公司业务产生影响[97]