证券代码:601918 证券简称:新集能源 编号:2023-046 中煤新集能源股份有限公司 十届十二次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中煤新集能源股份有限公司（以下简称"公司"）十届十二次董 事会于 2023 年 12 月 4 日书面通知全体董事，会议于 2023 年 12 月 14日在淮南市采取现场与视频相结合方式召开。会议应到董事 9名， 实到 9 名。会议由董事长王志根先生主持。会议召开和表决程序符 合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。与会董事对本次会议议案认真审议并以书面表决 方式通过如下决议： 一、审议通过关于建设安徽滁州 2×660MW 电厂项目的议案。 同意公司与大唐安徽发电有限公司（以下简称"大唐安徽公司"） 共同投资开发建设安徽滁州电厂 2×660MW 级超超临界燃煤发电机组 工程项目（以下简称"滁州电厂项目"），滁州电厂项目动态总投资 53.14 亿元，其中项目资本金为项目动态总投资的 30%，剩余 70%的 项目资金由项目公司通过 ...

北京市嘉源律师事务所 关于中煤新集能源股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 北京 BEIJING·上海 SHANGHAI·深圳 SHENZHEN·香港 HONG KONG·广州 GUANGZHOU·西安 XI'AN 致：中煤新集能源股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于中煤新集能源股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 嘉源(2023)-04-844 北京市嘉源律师事务所（以下简称"本所"）接受中煤新集能源股份有限公 司（以下简称"公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等现 行有效的法律、行政法规、部门规章、规范性文件（以下简称"法律法规"）以 及《中煤新集能源股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规 定，指派本所律师对公司2023年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"） 进行见证，并依法出具本法律意见书。 一、本次股东大会的召集与召开程序 1、2023 年 10 月 19 日，公司召开十届十一次 ...

证券代码：601918 证券简称：新集能源 公告编号：2023-045 中煤新集能源股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 11 月 16 日 (二) 股东大会召开的地点：安徽省淮南市山南民惠街公司办公 园区 1 号楼 2 层会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持 有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 21 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,291,776,016 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有 | 49.8650 | | 表决权股份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大 会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，董事长王志根先生主持会议，会 议采取现场及网络投票相结合的方式召开，会议的召 ...

中 煤新 集能 源股 份有 限公 司 2023 年第 二次 临时 股东 大会 会 议材 料 中煤新集能源股份有限公司 2023 年 11 月 16 日 中煤新集能源股份有限公司 2023年第二次临时股东大会会议材料 目 录 | 中煤新集能源股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议议程 .. | 2 | | --- | --- | | 议案一：关于公司聘任 2023 年度审计机构的议案 | 3 | | 议案二：关于公司与中煤财务有限责任公司续签《金融服务框架协议》的 | | | 议案 | 4 | | 议案三：关于《公司 2023 年度资本支出调整计划》的议案 | 6 | | 议案四：关于选举董事的议案 | 7 | | 议案五：关于选举监事的议案 | 9 | 1 （三）逐项审议下列议案： 1、关于公司聘任 2023 年度审计机构的议案； 2、关于公司与中煤财务有限责任公司续签《金融服务框架协 议》的议案； 中煤新集能源股份有限公司 2023年第二次临时股东大会会议材料 中煤新集能源股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议议程 一、时间：2023 年 11 月 16 日下午 14：30 二、地点：安 ...

财务表现 - 2023年第三季度实现归属于母公司所有者的净利润19.21亿元 [2] - 2023年9月末总资产346.09亿元，负债201.95亿元，资产负债率58.35% [3] - 2023年1-9月公司生产原煤1660.22万吨，生产商品煤1488.66万吨，销售商品煤1523.27万吨，商品煤平均价格544.95元/吨 [3] - 2023年1-9月公司发电量74.08亿度，售电量69.86亿度，售电平均价格0.4096元/度 [3] 生产经营 - 2023年公司计划商品煤产量1860万吨，发电量103亿千瓦时 [3] - 公司深入推进"十四五"发展规划，全面践行"存量提效、增量转型"和"两个联营"工作思路 [3] - 加快板集电厂二期建设进度，推进上饶电厂和滁州电厂开工建设 [3] - 公司前三季度长协煤占比85%左右 [3] 项目进展 - 板集电厂二期工程于2022年10月开工建设，预计2024年10月前后双机投运 [5] - 筹备建设上饶电厂、滁州电厂、六安电厂等煤电项目 [5] - 火电项目建设周期约26个月 [5] 资源储量 - 公司矿区总面积约1092平方公里，含煤面积684平方公里，资源储量101.6亿吨 [6] - 截至2023年9月末，公司共有5对生产矿井，合计产能2350万吨/年 [6] - 公司矿权内资源储量62.39亿吨，现有矿权向深部延伸资源储量26.51亿吨，共计88.90亿吨 [6] 未来规划 - 公司发展以煤炭、煤电、新能源为主的产业发展新格局 [6] - "十四五"期间，煤炭产业保持稳定；煤电产业快速增长 [6] - 新能源产业主要是围绕煤矿矿区周边资源和煤电项目配套指标开发光伏、风电等新能源项目 [6] 其他 - 公司上市以来一直注重对投资者的回报，2018年度至2022年度公司每股现金红利分别为0.01元、0.02元、0.035元、0.07元和0.11元 [4] - 公司第三季度利润总额实现增长，所得税环比增长约4200万元 [4] - 公司电价构成主要包含上网电价，直供电电价和市场化电价 [5]

财务数据 - 2023年1-9月公司生产原煤1660.22万吨，商品煤1488.66万吨，销售商品煤1523.27万吨，商品煤平均价格544.95元/吨 [4] - 2023年1-9月公司发电量73.43亿度，售电量69.69亿度，售电平均价格0.4096元/度 [4] - 2023年1-9月公司实现营业收入96.92亿元，利润总额28.56亿元，归属于母公司所有者的净利润19.21亿元 [4] - 2023年1-9月公司经营活动产生的现金流量净额33.69亿元，每股收益0.74元 [4] - 2023年9月末公司总资产346.09亿元，负债201.95亿元，资产负债率58.35%，归属于母公司所有者的权益133.29亿元 [4] 成本分析 - 2023年1-9月公司商品煤生产成本较上年同期增加约5亿元，其中安全费用计提标准提高增加1.84亿元，商品煤库存结转增加2亿元，其他业务成本增加1亿元 [5] - 2023年公司计划商品煤产量1860万吨，吨商品煤完全成本428元，预计煤炭板块总成本79.6亿元 [5] - 2022年公司吨商品煤完全成本420元，销量1811万吨，煤炭板块总成本76亿元 [5] 经营计划 - 2023年公司计划商品煤产量1860万吨，发电量103亿千瓦时 [4] - 公司将继续推进"十四五"发展规划，践行"存量提效、增量转型"和"两个联营"工作思路 [4] - 公司将加快板集电厂二期建设，推进上饶电厂和滁州电厂开工建设，完善六安电厂报批手续 [4] 投资者问答 - 2023年第三季度公司所得税费用3.11亿元，环比增加6400万元，主要由于控股子公司盈利结构变化 [6] - 公司暂无股权激励、员工持股计划以及回购、增持计划 [6] - 2023年第四季度国内煤炭供需将延续紧平衡局面，部分时段性、地域性紧张的可能性仍存在 [6] - 公司控股子公司三季度利润环比大幅增长，导致少数股东权益同比增加 [6] - 2023年第三季度公司管理费用1.95亿元，环比增加5400万元，主要由于计提职工薪酬 [6] - 公司所得税税负较高主要由于下属矿井在属地依法纳税 [7] - 公司所属杨村煤矿目前处于去产能阶段，正在开展复建论证工作 [7] - 公司第四季度将继续坚持稳中求进，加强安全管控，努力完成年度生产计划目标 [7] 风险提示 - 以上内容不构成公司或管理层对行业、公司发展或业绩的承诺和保证，投资者需注意投资风险 [9]

财务表现 - 本报告期营业收入为34.31亿人民币，同比增长4.14%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为6.13亿人民币，同比下降13.54%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为33.69亿人民币，同比增长34.09%[4] - 总资产为346.09亿人民币，同比增长2.68%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为133.29亿人民币，同比增长16.23%[5] - 2023年第三季度，中煤新集能源股份有限公司的流动资产合计为3,330,718,802.57元，较2022年底略有增长[13] - 长期股权投资达到806,131,254.32元，较上年同期有所增加[13] - 公司负债合计为20,195,218,298.69元，较上年同期略有下降[14] - 2023年前三季度，中煤新集能源股份有限公司营业总收入达到9,691,761,907.59元，较去年同期有所增长[15] - 营业总成本为6,958,154,970.12元，其中管理费用为461,218,222.45元，较去年同期略有下降[15] - 2023年第三季度，中煤新集能源股份有限公司营业利润为282.96亿人民币，同比增长4.4%[16] 其他财务信息 - 非经常性损益项目合计金额为2.63亿人民币[6] - 公司在报告期内代垫运费增加，导致其他应收款增加47.27%[6] - 公司在建工程投资项目增加，导致在建工程增加118.35%[6] - 公司预收煤款增加，导致合同负债和其他流动负债增加88.96%和88.67%[6] - 公司煤炭销量增加，导致经营活动产生的现金流量净额增加34.09%[7] - 经营活动产生的现金流量净额为33.69亿人民币，同比增长34.1%[17] - 筹资活动产生的现金流量净额为-16.29亿人民币，同比减少10.2%[18]

3、同意提名吴凤东先生、彭卫东先生为公司第十届董事会董事 候选人，并同意将该议案提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。 中煤新集能源股份有限公司独立董事 王作棠 崔利国 黄国良 2023 年 10 月 19 日 中煤新集能源股份有限公司独立董事 关于十届十一次董事会相关议案的独立意见 根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》《独立董 事制度》等有关规定，我们作为中煤新集能源股份有限公司（以下 简称"公司"）独立董事，认真审核了十届十一次董事会《关于提 名公司第十届董事会董事候选人的议案》的相关材料，并与公司相 关人员进行了有效沟通，基于独立、客观判断的原则，发表如下独 立意见： 1、公司第十届董事会董事候选人提名和表决程序符合《公司法》 《公司章程》等法律法规的相关规定。 2、通过对吴凤东先生、彭卫东先生的教育背景、工作经历和身 体状况等相关资料的认真审核，我们认为吴凤东先生、彭卫东先生 作为董事候选人符合上市公司董事的任职资格，不存在被中国证监 会确定为市场禁入者并且尚未解除禁入的情况，也不存在《公司法》 《公司章程》中规定禁止任 ...

中煤新集能源股份有限公司 十届七次监事会决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中煤新集能源股份有限公司（以下简称"公司"）十届七次监事 会于 2023 年 10 月 9 日书面通知全体监事，会议于 2023 年 10 月 19 日在上饶市上饶电厂项目部采取现场方式召开。会议应到监事 4 名， 实到 4 名。会议由监事会主席王峰先生主持。会议召开和表决程序 符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定。与会监事对本次会议议案认真审议并以书面 表决方式通过如下决议： 一、审议通过关于《公司 2023 年第三季度报告》的议案。 监事会根据相关规定和要求，对董事会编制的公司 2023 年第三 季度报告进行了认真审核，审核意见如下： 1、2023 年第三季度，公司认真执行《公司法》《公司章程》等 有关规定，决策程序合法、合规。 2、公司 2023 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法 规、中国证监会、上海证券交易所、《公司章程》及公司各项内部管 理制度的规定。 3、公司 202 ...

证券代码：601918 证券简称：新集能源 公告编号：2023-044 中煤新集能源股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的 通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2023年11月16日 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和 网络投票相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2023 年 11 月 16 日 14 点 30 分 召开地点：安徽省淮南市山南民惠街公司办公园区 1 号楼 2 层 会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 1 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会 网络投票系统 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 11 月 16 日 至 2023 年 11 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易 ...