根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第二号-煤 炭》、《上市公司行业信息披露指引第三号-电力》要求，中煤新集 能源股份有限公司（以下简称"公司"）将 2023 年度煤炭、电力业 务主要经营数据公告如下： 证券代码:601918 证券简称:新集能源 编号:2024-001 中煤新集能源股份有限公司 2023 年度经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2 本公告经营数据未经审计，请投资者注意投资风险并审慎使用。 特此公告。 二、电力业务 中煤新集能源股份有限公司董事会 | 经营指标 | 单位 | 2023 年度 | 上年同期 | 同比增 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 减(%) | | 发电量 | 亿千瓦时 | 104.79 | 107.56 | -2.58 | | 上网电量 | 亿千瓦时 | 98.95 | 101.77 | -2.77 | | 平均上网电价（不含税） | 元/千瓦时 | 0.4098 | 0.4082 | 0.39 | 20 ...

煤炭生产与质量 - 2023年上半年商品煤综合煤质为4100卡/克，下半年通过优化生产接续和强化管控，9月末提升至4200卡/克 [2] - 公司力争全年商品煤煤质稳中有升 [2] - 公司矿区总面积约1092平方公里，含煤面积684平方公里，资源储量101.6亿吨，占安徽省四大煤炭企业总资源量的40% [3] - 截至2023年9月末，公司共有5对生产矿井，合计产能2350万吨/年 [3] - 截至2023年6月末，公司矿权内资源储量62.39亿吨，深部延伸资源储量26.51亿吨，共计88.90亿吨 [3] 煤炭销售与定价 - 公司长协售价定价模式为：电煤5000卡月度出矿价格=国家发改委确定电煤基准价675元/吨+[(上月最后一期NCEI+上月最后一期BSPI+上月最后一期CCTD秦皇岛综合5500大卡交易价格)/3-675]/2 [2] - 前三季度长协煤占比约85% [2] 股东回报与分红 - 公司上市以来一直采用现金分红方式回馈投资者，2018年度至2022年度每股现金红利分别为0.01元、0.02元、0.035元、0.07元和0.11元 [4] - 未来公司将持续做优做强主业，保持稳定的现金分红政策 [4] 煤电项目建设 - 板集电厂二期已于2022年11月开工，预计2024年10月双机投运 [5] - 筹备开工建设上饶电厂、滁州电厂等煤电项目，六安电厂煤电项目正在履行相关程序 [5] - 火电项目建设周期约26个月 [5]

煤电项目进展 - 板集电厂二期已于2022年11月开工，预计2024年10月双机投运 [1] - 滁州电厂等煤电项目正在按计划开展前期工作 [1] - 2024年即将实施的容量电价政策将对公司煤电项目建设具有积极影响 [1] 新能源发展 - 安徽省煤电项目配套新能源政策按煤电项目新增调峰能力100%配套新能源指标 [1] - 预计"十四五"末光伏、风电新能源装机规模将达到100万千瓦以上 [4] - 公司依托现有煤矿等存量资源，发展光伏、风电等新能源 [4] 产业发展规划 - 公司未来发展以煤炭、煤电、新能源为主的产业发展新格局 [1] - "十四五"期间煤炭产业保持稳定，煤电产业快速增长 [1] - 筹备开工建设上饶电厂、滁州电厂等煤电项目 [1] 煤炭资源 - 公司矿区总面积约1,092平方公里，含煤面积684平方公里，资源储量101.6亿吨 [5] - 截至2023年9月末，公司共有5对生产矿井，合计产能2350万吨/年 [5] - 公司矿权内资源储量62.39亿吨，现有矿权向深部延伸资源储量26.51亿吨，共计88.90亿吨 [5] 资金与融资 - 公司新项目建设资金来源包括生产经营性资金结余、现有授信余额、项目建设专项贷款资金、股权或债权融资 [2] 煤炭供需与价格 - 预计2023年第四季度国内煤炭供需将延续紧平衡的基本局面 [3] - 煤电容量电价有助于降低煤电企业经营风险 [3] 运输方式 - 公司新建火电项目供煤来源以公司自产煤炭为主，辅以北方长协煤炭、进口煤炭 [2] - 运输方式包括铁运、水运或水铁联运等 [2]

大 唐 凤 阳 小 岗 村 能 源 有 限 责 任 公 司 模拟审计报告 天职业字[2023]44021 号 目 录 模拟审计报告 -- -1 2023 年 1-6 月 模 拟 财 务 报 表 ----- -4 2023 年 1-6 月 模 拟 财 务 报 表 附 注 ------ -11 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.co）"进行查 签："扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://vc.mof.gov.co）"进行查 "一" 模拟审计报告 大职业字[2023]44021 号 大唐安徽发电有限公司、大唐风阳小岗村能源有限责任公司： 一、审计意见 我们审计了大唐凤阳小岗村能源有限责任公司（以下简称"贵公司"）的模拟财务报表， 包括 2023 年 6 月 30 日的模拟资产负债表，2023 年 1 月至 6 月的模拟利润表、模拟现金流 量表、模拟所有者权益变动表以及相关模拟财务报表附注。 我们认为,后附的模拟财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定及模拟财务报 表附注二、模拟财务报表编制基础编制，公允反映了贵公司2023 年 6 月 ...

中煤新集能源股份有限公司董事会提名委员会 1、经审核被提名人的职业、学历、职称、工作履历等相关资料， 我们认为，本次提名人选符合公司高级管理人员任职资格和任职条 件。 2、未发现本次提名人选有国家规定不能担任相应职务的市场禁 入情形存在。 3、同意提名徐进先生为公司副总经理，任期与公司第十届董事 会任期一致，并同意将该议案提交公司十届十二次董事会审议。 中煤新集能源股份有限公司董事会提名委员会 关于十届十二次董事会相关议案的审核意见 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运 作》和《公司章程》《董事会提名委员会工作细则》等相关规定， 我们作为中煤新集能源股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会 提名委员会委员，经审核相关资料，并征得被提名人同意，对董事 会审议《关于聘任公司高级管理人员的议案》，发表如下审核意见： 王作棠 崔利国 2023年12月8日 ...

证券代码:601918 证券简称:新集能源 编号:2023-047 中煤新集能源股份有限公司 对外投资公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资标的名称：大唐凤阳小岗村能源有限责任公司，本次增 资完成后拟更名为中煤新集滁州发电有限责任公司（暂定名，具体 名称以工商登记机关核准名称为准，以下统称"滁州发电公司"）。 投资金额：安徽滁州电厂 2×660MW 级超超临界燃煤发电机组 工程项目（以下简称"滁州电厂项目"）动态总投资 53.14 亿元， 项目资本金为项目动态总投资的 30%。中煤新集能源股份有限公司 （以下简称"公司"）本次拟向滁州发电公司以 30,174.8118 万元 的价格认缴其全部新增注册资本 30,009.3333 万元，大唐安徽公司 放弃本次增资的同比例增资权。本次增资完成后，滁州发电公司注 册资本增加至 42,513.3333 万元，其中公司出资金额占注册资本的 85%、大唐安徽发电有限公司（以下简称"大唐安徽公司"）出资金 额占注册资本的 15%。同时，本次增资完成后，后续 ...

我们认为，公司投资并向滁州发电公司增资开发建设滁州电厂 项目符合国家煤电产业发展政策要求，运营方案可行、经济效益合 理、风险可控，同意将以上议案提交公司十届十二次董事会审议。 中煤新集能源股份有限公司董事会战略发展委员会 关于十届十二次董事会相关议案的审核意见 根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第1号——规范运作》和《公司章程》《董事会战 略发展委员会工作细则》等相关规定，作为中煤新集能源股份有限 公司（以下简称"公司"）董事会战略发展委员会委员，我们认真 审核公司提交的十届十二次董事会《关于建设安徽滁州2×660MW电 厂项目的议案》和《关于向安徽滁州电厂项目公司增资的议案》的 相关材料，发表如下审核意见： 公司与大唐安徽发电有限公司共同投资中煤新集滁州发电有限 公司（以下简称"滁州发电公司"）开发建设安徽滁州电厂2×660MW 级超超临界燃煤发电机组工程项目（以下简称"滁州电厂项目"）， 能充分发挥公司资源优势，与公司主业协调同步发展，促进公司煤 电产业联动发展，进一步扩大公司煤电一体化规模，提升公司抵御 市场波动风险的能力，增强公司的核心竞争力和盈利能力，为公司 提 ...

本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 大唐凤阳小岗村能源有限责任公司拟进行增资扩股涉 及的该公司股东全部权益评估项目 资 产 评 估 报 告 中联评报字[2023]第 3468 号 中联资产评 二〇 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 1111020008202304471 | | | | --- | --- | --- | --- | | 合同编号: | 23010376B | | | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | | | 报告文号: | 中联评报字[2023]第3468号 | | | | 报告名称: | 大唐凤阳小岗村能源有限责任公司拟进行增资扩股 涉及的该公司股东全部权益评估项目 | | | | 评估结论: | 125,729,500.00元 | | | | 评估报告日: | 2023年10月15日 | | | | 评估机构名称: | 中联资产评估集团有限公司 | | | | 签名人员: | 吴敏华 | (资产评估师) | 会员编号:11190262 | | | 韩荣 | (资产评估师) | 会员编号:11030017 | (可扫描二维码查询备案业务 ...

中煤新集能源股份有限公司独立董事 关于十届十二次董事会相关事项的独立意见 根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第1号——规范运作》和《公司章程》《独立董事 制度》等相关规定，我们作为中煤新集能源股份有限公司（以下简 称"公司"）独立董事，认真审核了十届十二次董事会议案的相关 材料，并与公司相关人员进行了有效沟通，基于独立、客观判断的 原则，发表如下独立意见： 一、关于建设安徽滁州2×660MW电厂项目和关于向安徽滁州电 厂项目公司增资的独立意见 2、根据对本次董事会聘任公司高级管理人员人选的个人履历等 相关资料的认真审核，我们认为本次聘任人选符合公司高级管理人 员的任职资格，工作能力、业务素质、管理水平、个人品质能够胜 任公司高级管理人员的相关工作。 3、未发现本次聘任的公司高级管理人员有国家规定不能担任相 应职务的市场禁入情况存在。 4、同意董事会聘任徐进先生为公司副总经理，任期与公司第十 届董事会任期一致。 中煤新集能源股份有限公司独立董事 王作棠 崔利国 黄国良 1、公司投资建设安徽滁州电厂2×660MW级超超临界燃煤发电机 组工程项目及向安徽滁州电厂项目公司增资事项 ...

证券代码:601918 证券简称:新集能源 编号:2023-046 中煤新集能源股份有限公司 十届十二次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中煤新集能源股份有限公司（以下简称"公司"）十届十二次董 事会于 2023 年 12 月 4 日书面通知全体董事，会议于 2023 年 12 月 14日在淮南市采取现场与视频相结合方式召开。会议应到董事 9名， 实到 9 名。会议由董事长王志根先生主持。会议召开和表决程序符 合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。与会董事对本次会议议案认真审议并以书面表决 方式通过如下决议： 一、审议通过关于建设安徽滁州 2×660MW 电厂项目的议案。 同意公司与大唐安徽发电有限公司（以下简称"大唐安徽公司"） 共同投资开发建设安徽滁州电厂 2×660MW 级超超临界燃煤发电机组 工程项目（以下简称"滁州电厂项目"），滁州电厂项目动态总投资 53.14 亿元，其中项目资本金为项目动态总投资的 30%，剩余 70%的 项目资金由项目公司通过 ...