中煤新集能源股份有限公司董事会审计委员会 关于十届十一次董事会相关议案的审核意见 根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第1号——规范运作》和《公司章程》《董事会审 计委员会工作细则》等相关规定，作为中煤新集能源股份有限公司 （以下简称"公司"）董事会审计委员会委员，我们认真审核公司 提交的十届十一次董事会关于《公司2023年第三季度报告》的议案 的相关会议资料，对该议案提出如下审核意见： 我们认为：公司严格按照股份有限公司财务制度规范运作，公 司2023年第三季度报告公允地反映了公司2023年第三季度的财务状 况和经营成果；董事会的编制和审议程序符合法律、行政法规和中 国证监会、上海证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整。 中煤新集能源有限公司董事会审计委员会 黄国良 何为军 崔利国 2023年10月13日 ...

2、未发现本次提名人选有国家规定不能担任相应职务的市 场禁入情形存在。 3、同意提名吴凤东先生、彭卫东先生为公司第十届董事会 董事候选人，同意将相关议案提交公司十届十一次董事会审议。 中煤新集能源股份有限公司董事会提名委员会 关于十届十一次董事会相关议案的审核意见 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规 范运作》和《公司章程》《董事会提名委员会工作细则》等相关 规定，我们作为中煤新集能源股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会提名委员会委员，经审核相关资料，并征得被提名人同意， 对《关于提名公司第十届董事会董事候选人的议案》发表如下审 核意见： 1、经审核被提名人的职业、学历、职称、工作履历等相关 资料，我们认为，本次提名人选符合公司董事任职资格和任职条 件。 2023年10月13日 中煤新集能源股份有限公司董事会提名委员会 王作棠 崔利国 ...

证券代码:601918 证券简称:新集能源 编号:2023-042 中煤新集能源股份有限公司 十届十一次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中煤新集能源股份有限公司（以下简称"公司"）十届十一次董 事会于 2023 年 10 月 9 日书面通知全体董事，会议于 2023 年 10 月 19 日在上饶市上饶电厂项目部采取现场方式召开。会议应到董事 7 名，实到 7 名。会议由董事长王志根先生主持。会议召开和表决程 序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的规定。与会董事对本次会议议案认真审议并以书 面表决方式通过如下决议： 一、审议通过关于《公司 2023 年第三季度报告》的议案。 公司董事会审计委员会对本议案出具书面审核意见。 同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票 二、审议通过关于提名公司第十届董事会董事候选人的议案。 三、审议通过关于制定《公司合规管理办法》的议案。 为加强和规范公司合规管理工作，切实防控风险，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国企业 ...

证券代码:601918 证券简称:新集能源 编号:2023-041 中煤新集能源股份有限公司关于 召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 会议召开时间：2023年10月24日（星期二）下午15:00-16:00 ● 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： http://roadshow.sseinfo.com/） ● 会议召开方式：上证路演中心网络互动 ● 投资者可于 2023 年 10 月 17 日(星期二)至 10 月 23 日(星期 一)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司邮箱 xjnyir@chinacoal.com 进行提问。公司将在说明会上 对投资者普遍关注的问题进行回答。 中煤新集能源股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2023 年 10 月 21 日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和《中 国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露公司 2023 年第 ...

二、电力业务 | 经营指标 | 单位 | 2023 | 年 | 上年同期 | 同比增 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 1-9 | 月累计 | | 减(%) | | 发电量 | 亿千瓦时 | | 74.08 | 81.80 | -9.44 | | 上网电量 | 亿千瓦时 | | 69.86 | 77.34 | -9.67 | | 平均上网电价（不含税） | 元/千瓦时 | | 0.4096 | 0.4080 | 0.39 | 1 经营指标 单位 2023 年 1-9 月累计 上年同期 同比增 减(%) 原煤产量 万吨 1,660.22 1,662.65 -0.15 商品煤产量 万吨 1,488.66 1,357.29 9.68 商品煤销量 万吨 1,523.27 1,316.68 15.69 其中：对外销量 万吨 1,193.73 963.38 23.91 煤炭主营销售收入 万元 830,102.42 736,154.53 12.76 其中：对外销售收入 万元 648,648.43 537,020.13 20.79 煤炭主营销售成本 万元 508,64 ...

根据《公司章程》的有关规定，葛朝辉先生的辞职自辞职报告 送达公司监事会之日起生效。葛朝辉先生与公司监事会并无意见分 歧，相关辞任不会导致公司现有监事会成员人数低于法定最低人数， 能够保证监事会正常运作。公司持股 5%以上股东安徽新集煤电（集 团）有限公司已向公司提名和推荐了新的监事人选。公司将按照法 定程序尽快完成监事职位的补选工作。 葛朝辉先生在担任公司监事期间认真履行工作职责，充分行使 职权，恪尽职守，勤勉尽职，为公司的规范治理和健康发展发挥了 重要作用。公司监事会对葛朝辉先生在任期内为公司发展所做出的 贡献表示衷心感谢。 特此公告。 证券代码:601918 证券简称:新集能源 编号:2023-039 中煤新集能源股份有限公司 关于监事辞职的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2023 年 10 月 8 日，中煤新集能源股份有限公司（以下简称"公 司"）监事会收到公司监事葛朝辉先生的书面辞职报告，葛朝辉先生 因工作变动原因申请辞去公司第十届监事会监事职务。辞职后，葛 朝辉先生不再担任公司其它职务。 中煤新 ...

证券代码:601918 证券简称:新集能源 编号:2023-038 中煤新集能源股份有限公司 关于董事辞职的公告 2023 年 10 月 10 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 特此公告。 中煤新集能源股份有限公司董事会 2023 年 10 月 8 日，中煤新集能源股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会收到公司董事黄书铭先生的书面辞职报告，黄书铭先 生因工作变动原因申请辞去公司第十届董事会董事和董事会人事与 薪酬委员会委员职务。辞职后，黄书铭先生不再担任公司其它职务。 根据《公司章程》的有关规定，黄书铭先生的辞职自辞职报告 送达公司董事会之日起生效。黄书铭先生与公司董事会并无意见分 歧，相关辞任不会导致公司现有董事会成员人数低于法定最低人数， 能够保证董事会正常运作。公司持股 5%以上股东安徽新集煤电（集 团）有限公司已向公司提名和推荐了新的董事人选。公司将按照法 定程序尽快完成董事职位的补选工作。 黄书铭先生在担任公司董事和董事会人事与薪酬委员会委员期 间认真履行工作职责，充分行使职权，恪尽职守，勤勉尽职 ...

证券代码:601918 证券简称:新集能源 编号:2023-037 中煤新集能源股份有限公司 关于董事辞职的公告 特此公告。 中煤新集能源股份有限公司董事会 2023 年 9 月 23 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2023 年 9 月 22 日，中煤新集能源股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会收到公司董事张少平先生的书面辞职报告，因工作调 整原因申请辞去公司第十届董事会董事和董事会提名委员会委员职 务。辞职后，张少平先生不再担任公司其它职务。 根据《公司章程》的有关规定，张少平先生的辞职自辞职报告 送达公司董事会之日起生效。张少平先生与公司董事会并无意见分 歧，相关辞任不会导致公司现有董事会成员人数低于法定最低人数， 能够保证董事会正常运作。公司将按照法定程序尽快完成空缺职位 的补选及相关后续工作。 张少平先生在担任公司董事和董事会提名委员会委员期间认真 履行工作职责，充分行使职权，恪尽职守，勤勉尽职，为公司的规 范治理和健康发展发挥了重要作用。公司董事会对张少平先生在任 期内为公司发展所做出的贡献 ...

活动信息 - 活动名称：2023 年安徽辖区上市公司投资者网上集体接待日 [1] - 活动时间：2023 年 9 月 12 日（周二）14:00-17:30 [1] - 活动方式：网络远程 [1] - 参与平台：全景路演网站、全景财经微信公众号、全景路演 APP [1] 公司参与 - 参与公司：中煤新集能源股份有限公司 [1] - 参与人员：公司高管 [1] - 交流内容：2023 年半年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励、可持续发展 [1] 投资者互动 - 互动方式：在线沟通与交流 [1] - 目标群体：广大投资者 [1] - 互动目的：加强与投资者的互动交流 [1]

证券代码:601918 证券简称:新集能源 编号:2023-035 中煤新集能源股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 会议召开时间：2023 年 9 月 12 日（星期二）上午 09:00-10:00 ● 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： http://roadshow.sseinfo.com/） ● 会议召开方式：上证路演中心网络互动 ● 投资者可于 2023 年 09 月 05 日(星期二)至 09 月 11 日(星期 一)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司邮箱 xjnyir@chinacoal.com 进行提问。公司将在说明会上 对投资者普遍关注的问题进行回答。 中煤新集能源股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 26 日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和《中 国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露了公司 202 ...