证券简称：中远海控 证券代码：601919 编号：2024-005 中远海运控股股份有限公司 第七届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 中远海运控股股份有限公司（以下简称"中远海控"、"公司"） 第七届监事会第二次会议于2024年3月28日以现场及视频会议形式在 上海市东大名路378号会议室召开。会议通知和议案材料等已按《公 司章程》规定及时送达各位监事审阅。应出席会议的监事5人，实际 出席会议的监事5人。会议由杨世成监事会主席主持。会议的召开符 合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有 关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，投票表决通过了如下议案： （一）审议批准了以企业会计准则及香港财务报告准则分别编制 的中远海控2023年度财务报告及审计报告。同意将该项议案提交公司 2023年年度股东大会审议。 表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。 公司境内审计师信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）和境外 审计师罗兵咸永道会计师事务所分 ...

证券简称：中远海控 证券代码：601919 公告编号：2024-011 中远海运控股股份有限公司 关于修订《公司章程》等制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司 章程指引（2023年修订）》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红（2023 年修订）》、《上海证券交易所股票上市规则（2023年8月修订）》、《香港联 合交易所有限公司证券上市规则》相关规定，并结合中远海运控股股份有限公司 （简称"中远海控"、"公司"）实际情况，2024年3月28日，公司第七届董事 会第二次会议审议通过关于减少公司注册资本、修订《公司章程》（含附件）、 《独立董事工作细则》及专门委员会制度等议案，同意对《公司章程》及其相关 附件、《独立董事工作细则》、公司董事会各专门委员会制度及《关联交易管理 办法》进行修订。 《公司章程》及其附件的具体条款修订详见后附的中远海控《公司章程》等 制度修订对照表，除上述修订外，《公司章程》及其附件其他条款保持不变；经 修订的《 ...

中远海运控股股份有限公司 股东大会议事规则 （经公司第七届董事会第二次会议审议通过，待股东大会批准） 第一章 总 则 第二章 股东大会制度 第六条 出席股东大会的股东及股东代理人或代表，应当遵守有关法律法规、 公司章程、适用上市规则及本议事规则的规定，自觉维护会议秩序，不得侵犯其 1 他股东的合法权益。 第七条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。 第一条 为维护中远海运控股股份有限公司(简称"公司")和股东的合法权 益，明确股东大会的职责和权限，保证股东大会规范、高效、平稳运作及依法行 使职权，根据《中华人民共和国公司法》(简称"《公司法》")、《上市公司章 程指引》、《上市公司治理准则》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》 等境内外相关监管法律法规以及规范性文件的规定(简称"法律法规")和《中远 海运控股股份有限公司章程》(简称"公司章程")，特制定本议事规则。如果本 议事规则与任何适用的法律法规或上市规则有不一致或有冲突的地方，应以适用 的法律法规及上市规则为准。 第二条 本议事规则适用于公司股东大会，对公司、全体股东或其股东授权代 理人(简称"股东代理人")、公司董事、公司监事以及总经理、副总 ...

证券代码：601919 证券简称：中远海控 公告编号：2024-006 根据按企业会计准则编制并经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计 的中远海运控股股份有限公司（简称"中远海控"或"公司"）2023 年度财务 报告，公司 2023 年度实现归属于上市公司股东的净利润约人民币 238.60 亿元， 截至 2023 年 12 月 31 日母公司报表未分配利润约人民币 186.57 亿元。经董事会、 监事会审议一致通过，公司 2023 年末期以实施权益分派股权登记日登记的总股 本为基数分配利润。具体为： 拟向全体股东每股派发现金红利人民币 0.23 元（含税）。按截至本公告披 露日公司总股本 15,957,586,817 股计算，2023 年末期应派发现金红利约人民币 约 36.70 亿元；加上 2023 年中期已向全体股东派发的现金红利约人民币 81.96 亿元，公司 2023 年度共计派发现金红利约人民币 118.66 亿元，约为公司 2023 年度实现的归属于上市公司股东净利润的 50%。 如本公告披露日至实施权益分派股权登记日期间公司总股本发生变动，公司 拟维持每股分配金额不变，以实施权益分派股权登记 ...

证券简称：中远海控 证券代码：601919 公告编号：2024-004 中远海运控股股份有限公司 第七届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 中远海运控股股份有限公司（以下简称"中远海控"、"公 司"）第七届董事会第二次会议（以下简称"本次会议"）于2024 年3月28日以现场及视频会议形式在海南省琼海市博鳌镇东屿岛远洋 大道1行政办公楼会议室及上海市东大名路378号会议室召开。会议 通知和议案材料等已按《公司章程》规定及时送达各位董事审阅。 应出席会议的董事9人，实际出席会议的董事9人，其中独立董事3 人。公司监事会成员和部分高级管理人员列席了本次会议。会议由 公司董事长万敏先生主持。会议的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，投票表决通过了如下议案： （一）审议批准了以企业会计准则及香港财务报告准则分别编 制的中远海控2023年度财务报告及审计报告。同意将该项议案提交 公司2023 ...

中远海运控股股份有限公司关联交易管理办法 第一章 总则 第五条 本办法所称关联交易主要是指本公司或其子公司与本 公司关联方之间的交易，具体包括上交所和联交所上市规则界定为关 联交易的各类交易。 第一条 为规范中远海运控股股份有限公司（以下简称"本公司"） 的关联交易管理工作，依法合规地开展关联交易业务，更好地维护投 资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和 国证券法》等中国现行相关的法律、法规、规范性文件、香港联合交 易所有限公司和上海证券交易所（以下分别简称为"联交所"和"上 交所"）的有关证券或股票上市规则（以下统称"上市规则"）监管 要求以及本公司章程(以下简称"公司章程")，特制定本办法。 第二条 作为香港、中国大陆两地上市公司，本公司的关联交易 管理应同时遵守两地法律及联交所、上交所上市规则的有关规定，当 出现两地法律或上市规则规定不一致时，按从严原则执行。如果本管 理办法与任何不时适用的法律法规或上市规则有不一致或有冲突的 地方，需要以适用的法律法规及上市规则为准。 第三条 本办法适用于：本公司及其子公司。本公司的子公司包 括（1）其全资子公司，（2）其直接及/或间接控股合计超 ...

股票简称：中远海控 股票代码：601919 公告编号： 2024-008 中远海运控股股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟续聘的境内会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）， 拟续聘的境外会计师事务所名称：罗兵咸永道会计师事务所。 中远海运控股股份有限公司（以下简称"中远海控"、"公司"）第七届董 事会审核委员会第一次会议、第七届董事会第二次会议及第七届监事会第二次会 议先后审议通过，拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信 永中和"）为公司2024年度境内审计师，续聘罗兵咸永道会计师事务所（以下简 称"罗兵咸永道"）为公司2024年度境外审计师。本事项尚需提交公司2023年年 度股东大会审议批准。 一、拟续聘的境内会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1. 基本信息 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华 ...

中远海运控股股份有限公司 董事会战略发展委员会工作细则 （经公司第七届董事会第二次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为保证公司持续、规范、健康发展，规范公司发展战略与规划的评 估与审查程序，完善公司治理结构，加强董事会决策的科学性，提高董事会决 策水平，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上海证 券交易所股票上市规则》及《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（统称 "上市地上市规则"）、《中远海运控股股份有限公司章程》（以下简称"公司章 程"）及其他有关规定，公司特设立董事会战略发展委员会，并制定本工作细 则。 第二条 董事会战略发展委员会是由本公司董事会成员组成的专门工作议事 组织，主要负责研究和审议公司战略规划，业务发展方向，以及涉及公司战略 规划和业务发展方向的重大战略性事项，并向董事会提供决策支持。 第三条 本细则所称董事是指本公司董事会成员。 第七条 公司战略发展部负责战略发展委员会的日常联络和议案推进落实工 作，董事会/总经理办公室负责战略发展委员会会议组织等工作。 第三章 职责权限 第八条 战略发展委员会的主要职责权限： （一）对公司战略规划以及业务发展方向进行研究，并审 ...

中远海运控股股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告(奚治月) 尊敬的各位股东: 2023 年度,本人作为中远海运控股股份有限公司（以 下简称"中远海控"或"公司")的独立董事,严格按照《中华 人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")《中华人民共 和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》(以下简称 "《独立董事管理办法》"）以及《中远海运控股股份有限公 司章程》(以下简称"《公司章程》")《中远海运控股股份有 限公司董事会议事规则》(以下简称"《董事会议事规则》") 《中远海运控股股份有限公司独立董事工作细则》(以下简 称"《独立董事工作细则》"）及《香港联合交易所有限公司 证券上市规则》(以下简称"香港上市规则")中的有关要求, 独立履行职责，参与公司重大事项的决策,勤勉尽责,维 护公司和公众股东的合法权益,充分发挥了独立董事作用。 现将任职期内履职情况报告如下： 一、个人基本情况 经公司第六届董事会第二十八次会议、2023 年第一次 临时股东大会审议通过,本人于 2023年 11月 16 日起担任 公司第七届董事会的独立董事。作为独立董事，本人拥有 专业资格及能力,在从事的专业领域积累了丰富的经验 ...

中远海运控股股份有限公司 董事会薪酬委员会工作细则 （经公司第七届董事会第二次会议审议批准） 第一章 总则 第一条 为保证公司持续、规范、健康地发展，规范公司董事及高级管理 人员的考核和薪酬管理程序，完善公司治理结构，加强董事会决策的科学性， 提高董事会决策的水平，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准 则》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》及 《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（统称"上市地上市规则"）、《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、《中远海运控股股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、及其他有关规定，公司特设立董 事会薪酬委员会，并制定本工作细则。 第三条 本细则所称董事是指本公司董事会成员，所称高级管理人员指公 司总经理、副总经理、总会计师或财务总监、董事会秘书等《公司章程》规定 的高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 董事会薪酬委员会由三至五名董事委员组成，成员多数须为独立 非执行董事。委员会委员由董事长、或半数以上独立非执行董事、或三分之一 以上董事提名，由全体董事半数以上选举产生和罢免。 第五条 委员会设主席一名， ...